18.6. Служба безпеки на підприємстві

№ п/п

Орган, який має право на одержання конфіденційної інформації

Підстава

Відомості та документи, які надають суб’єктам підприємницької діяльності при перевірці чи запиті компетентних органів

1.

Служба безпеки України

Закон України від 25.03.1992 №2229-ХІІ «Про Службу безпеки України»

Службова документація та звітність з питань державної безпеки України

2.

Підрозділи МВС, СБУ, що здійснюють оперативно розшукову діяльність

Закон України від 18.02.1992 №2135-ХІІ «Про оперативно-розшукову діяльність»

Відомості та документи, що характеризують діяльність підприємств, а також спосіб життя окремих осіб підозрюваних у підготовці або вчиненні злочину, джерело та розміри їх доходів

3.

Підрозділи МВС, СБУ, що ведуть боротьбу з організованою злочинністю

Закон України від 30.06.1993 №3341-ХІІ «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю»

Інформація документи про операції, рахунки, вклади внутрішні та зовнішні, економічні угоди фізичних і юридичних осіб. Надається негайно, а якщо це неможливо – не пізніше як протягом 10 діб

4.

Міліція

Закон України від 20.12.1990 №565-ХІІ «Про міліцію»

Відомості, необхідні у справах про злочини, що знаходяться у провадженні міліції

6.

Державна податкова служба

Закон України від 04.12.1990 № 509-ХІІ «Про державну податкову службу в Україні»

1. Грошові документи, бухгалтерські книги, звіти, кошториси, декларації, товарно-касові книги, інші документи, пов’язані з обчисленням і сплатою податків, інших платежів. 2. Показники РРО і комп’ютерних систем, що застосовуються для розрахунків за готівкою з споживачами. Наявність свідоцтва про державну реєстрацію, спеціальних дозволів (ліцензій, патентів тощо). 3. Пояснення про джерела отримання доходів, обчислення і сплати податків, інших платежів. Інформація про внесення до Державного реєстру фізичних осіб – платників податку та інших обов’язкових платежів.

7.

Антимонопольний комітет України

Закон України від 26.11.1993 №3659-ХІІ «Про Антимонопольний комітет України»

Документи та інші матеріали, необхідні для проведення перевірки антимонопольного законодавства

8.

Органи дізнання та органи попереднього слідства

Ст.66 Кримінально - процесуального кодексу України

від 28.12.1960

№ 1001 - 05

Документи, які можуть встановити необхідні у справі фактичні дані. Виконання цих вимог є обов’язковими для усіх громадян, підприємств т організацій

9.

Органи прокуратури України

Закон України від 05.11.1991 №1789-ХІІ «Про прокуратуру»

Статистична та інша інформація або копії, необхідні для здійснення прокурорського нагляду чи розслідування, видаються на вимогу прокурора або слідчого, інструкції, накази та інші акти і документи

10.

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України

Закон України від 30.10.1996

№ 448/ 96- ВР «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»

Документи фінансово-господарської діяльності емітентів, осіб, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів, фондових бірж та саморегульованих операцій

11.

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг в Україні

Закон України

від 12.07.2001 №2664-ІІІ

„Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”

Документи фінансово-господарської діяльності фінансових установ та саморегулівних організацій учасників ринків фінансових послуг

12.

Державна служба фінансового моніторингу України

Указ Президента України від 13.04.2011 № 466/2011 „Про положення про Державну службу фінансового моніторингу України”

Інформація, пов’язана із здійсненням фінансового моніторингу загальними та спеціально визначеними суб’єктами первинного фінансового моніторингу, які проводять фінансові операції з товарами (надають послуги, виконують роботи)