- •Практикум по экономической разведке в современном российском предпринимательстве.
- •1. Качество деловой информации - первый фактор успеха р-системы
- •2. Качество прогнозирования развития ситуации
- •3. Воздействие
- •1. Качественные характеристики
- •1. Негативный генотип
- •2. Принцип негативного фенотипа
- •3. Правило Окамма
- •4. Принцип Парето
- •5. Принцип Пентарекс
- •6. Многоаспектность
- •7. Вероятностность
- •8. Легитимность деятельности
- •1. Воздерживайтесь от участия в совместной деятельности.
- •2. Выбирайте форму и размеры оплаты, соответствующие вашему пониманию степени криминальности проекта.
- •3. Всегда используйте р-техно в работе с клиентурой.
- •4. Примите меры против альтернативной ответственности.
- •5. Приготовьтесь к нештатным ситуациям
- •1. Вероятность выполнения работ
- •2. Контролируемость проекта
- •3. Управление проектом
- •Раздел 2
- •1. Первый этап — разведка рисков дела
- •2. Второй этап Рискологии — построение антирисковой программы
- •3. Последний, третий этап Рискологии — воплощение антирисковых мероприятий
- •1. Первая компонента — причина «если»
- •2. Вторая компонента — следствие «то»
- •3. И последняя компонента конструкции идеи будущего дела — закон поведения объекта
- •Этапа прогностической экспертизы не минует ни один проект
- •1. Метод прогнозирования по аналогии
- •2. Метод логических построений
- •3. Группа математических методов
- •4. Экспертные методы прогнозирования
- •5. Натурное моделирование
- •1. Рискография проекта
- •2. Парето
- •3. Организационно-структурные решения
- •1. Организационные подходы
- •2. Страхование
- •3. Гаранты
- •4. Финансовый аспект
- •5. Договорный подход
- •6. Системный дизайн дела
- •7. Гарантии поставщиков и изготовителей.
- •Раздел 3 начало проекта
- •1. Цедесоответствие предложения проектным целям
- •2. Рискография
- •3. Психологический портрет инициатора
- •4. Рекомендации
- •1. Формула успеха
- •2. Секретность
- •3. Инвариантность
- •1. Что такое мошенничество?
- •2. Что такое криминал?
- •3. Что такое псевдоделовые комбинации и неделовая практика?
- •1. Первый угол треугольника — объект преступления: жертва и имущество
- •2. Второй угол треугольника — преступный субъект, т.Е. Злой умысел и его носитель - злоумышленник
- •3. Третий угол треугольника — криминальная ситуация
- •1. «Скрытая продажа»
- •2. Обман партнера
- •4. Невыполнение обязательств
- •5. Деловой рэкет (неконкурентное поведение)
- •1. Злоупотребление служебным положением
- •2. Хищение материальных ценностей
- •3. Подтасовка и фальсификация бухгалтерской отчетности
- •4. Приписки
- •5. Инвестиционные аферы — «пирамиды»
- •2. Мод: вымогание инспирированной или фальсифицированной ответственности («развод-2»)
- •3. Мод: отведение от дел («кабанчик»)
- •4. Мод: «кидалово»
- •5. Подпольное производство
- •3. «Балансовый план активов и пассивов»
- •4. «График прибылей»
- •Раздел 4
- •1. Проведение уточнений и консультаций на достаточно представительном уровне
- •2. Проведение модельного эксперимента
- •3. Перед началом большого деда еще раз провести серию консультаций
- •2. Экономическая политика
- •3. Конкуренция
- •Раздел 5
- •1. Розыск по рекламной информации.
- •2. Розыск по печатной информации.
- •3. Розыск по схеме «Пирамида».
- •4. Работа с ведомственной информацией
- •5. Розыск аналогов
- •6. Розыск по смежным и вспомогательным производствам
- •7. Экспертный розыск
- •8. Агентурный розыск
- •9. Конкурентный розыск
- •Раздел 6
- •Афера всегда сопровождается наличием, хотя бы одной свежеиспеченной фирмы
- •1. Первые звоночки, навевающие подозрения об использовании суррогатов печати:
- •2. Обратите внимание на то, чем именно опечатан документ?
- •3. Осмотрите оттиск печати на вашем документе:
- •4. Анализ затрат
- •5. Выводы по объекту
- •1. Транспортные предпочтения
- •5. Стиль вождения
- •6. Персонификаторы
- •7. Личный шофер
- •1. Криминал
- •2. Мошенничество
- •3. Легитимные способы
- •2. Авансирование сырьевой закупки
- •3. Мастер-склад
- •4. «Джаст-ин-тайм»
- •5. Изменение проектной стратегии
- •6. Партнер-мониторинг
- •1. Уточнение диспозиции партнера
- •1.2. Выявляйте партнерскую легенду
- •3. Исследования структуры деловых связей
- •4. Анализ собственного взаимодействия с партнером
- •5. Сбор косвенной информации
- •6. Специальные методы проверки
- •Раздел 7
- •Раздел 8 рт против персоны
- •1. Анамнез
- •1. Цели прогнозирования
- •2. Модель прогнозирования
- •1. Анализ поведения и обработка контактных лиц
- •2. Тактические приемы
- •3. Оперативная информация
- •4. Обработка руководящего персонала
- •5. Технические и специальные средства рд
- •6. Агентурные данные
- •1. Выход через «общих знакомых»
- •2. Выход через деловые круга
- •3. «Специальный поручителе
- •4. Имитация случайного контакта
- •5. Имитация развития контакта
- •6. Легендированный самостоятельный выход
- •1. Для подавления рисков возможных негативных воздействий установок на деловое поведение партнера.
- •2. Для организации атаки на объект при помощи манипулирования имеющимися в его сознании установками.
- •3. Для предупреждения воздействия со стороны объекта на вашу психику путем манипулирования вашими установками.
- •1. Внедрение.
- •2. Контроль.
- •1. «Реформа смыслообразования»
- •2. Метод «Корректировка целенаведения»
- •3. Прием «Двойное дно» («двойка»)
- •1. Диагностика трансформированного отношения к деньгам.
- •3. Проверка криминальной наклонности личности
- •4. Принятая степень риска
- •5. Выявление отношения к проекту
- •4. Воображение
- •7. Устойчивость мнений
- •1. Корректировка правил игры.
- •2. Риски неисполнения обязательств.
- •3. Доступ к управлению.
- •2. Самооценки и уровень притязаний
- •4. Социальная роль
- •5. Эталон
- •1. Момент воздействия
- •2. Ситуация
- •3. Выбор метода
- •Существуют аналогии между положением, тела. Во сне и общим стилем жизни человека.
- •1. Малодушный тип
- •2. Мужественный тип
- •3. Смелый тип
- •4. Трус
- •1. Дефекты идентификации угрозы
- •2. Дефекты интерпретации
- •3. Дефекты методологии оценки
- •5. Контроль условий срабатывания.
- •6. Партнер-мониторинг.
- •1. Уточните характер и степень нездоровья объекта
- •2. Совершенно очевидно, что при разработке манипулирования вам потребуется учитывать влияния фактора здоровья на поведение объекта.
- •3. Исследуйте характер заболевания.
- •1. Оцените вероятность угрозы негативного воздействия болезни объекта на ваш проект.
- •2. Оцените тип реакции объекта на болезнь и вырабатывайте соответствующую линию манипулирования.
- •I группа разведцелей:
- •II группа разведцелей:
- •1. Конфликтный фон личности
- •2. Личностные бойцовские качества
- •3. Тип агрессивного поведения
- •4. Порог срабатывания
- •5. Тип темперамента
- •6. Стереотипность реакции
- •1. Ситуации и мотивы
- •2. Семантические признаки
- •3. Эмоциональные признаки-реакции
- •4. Коммуникативные признаки
- •5. Внешние наблюдения
- •6. Анализ результативности
- •7. Динамический анализ деятельности
- •1. Основополагающий тезис оперативной психология звучит так:
- •2. Второй базовый, принцип — «принцип голограммы», гласит восприятие всегда целостно
- •3. Третий базовый принцип гласит ложь как действие в эмоциогенной ситуации имеет свой собственный набор внешних проявлений — симптомокомплекс признаков
- •1. Идеомоторика
- •2. Глаза
- •3. Мимические реакции
- •4. Прочие поведенческие реакции
- •II. Вегетативные реакции
- •III. Анализ речевых характеристик
- •Iy. Семантика
- •V. Специальные методы
- •1. Метод паде («пАраллельных дЕиствий»)
- •2. Метод Переключения внимания («талисман»).
- •3. «Экетра-метод»
- •1. Мотивационный конфликт
- •1. Превенция мотивационного конфликта
- •1.1. Выпотрошите партнера и изучите его потребности.
- •1.2. Разведайте скрытые «болевые» точки партнера.
- •1.3. При работе с повышенно конфликтным объектом осторожнее с рациональным манипулированием!
- •2. Профилактика конфликта
- •2.1. Корректно выбирайте и постоянно проверяйте проектную стратегию.
- •2.2. Вовлекайте в свои воздействия партнерские мотивы.
- •2. Коммуникационный конфликт
- •1. Превенция возникновения.
- •1.1. Организуйте свои мысли.
- •1.2. Избегайте полисемии — смысловой многозначности.
- •2. Профилактика конфликта:
- •2.1. Уделяйте предельное внимание любой, инициативе партнера.
- •2.2. Постановка информационного обеспечения проектной деятельности.
- •2.3. Не недооценивайте коммуникативную роль контроля партнера.
- •3. Выход из конфликта
- •3.1. Вывести конфликт из эмоционального накала.
- •3.2. Не ставьте партнера в безвыходное положение.
- •3.3. Замораживайте конфликт.
- •3. Ролевой конфликт
- •1. Превенция
- •2. Профилактика
- •3. Выход
- •4. Конфликт социального статуса
- •1. Превенция
- •2. Профилактика
- •3. Погашение и выход из конфликта
- •5. Конфликт власти
- •6. Личностные эмоциональные конфликты
- •1. «Люди - отдельно, проблемы - отдельно!»
- •2. «Внимание - интересам, а не позициям»
- •3. «Не махать шашкой!»
- •4. Уклонение от «наката» во время переговоров
- •1. Выявления самого факта его применения,
- •2. Ведения переговоров именно по этому поводу.
- •5. «Результат - на объективной основе»
- •1. Необходимо серьезно покопаться в себе и, как говорят актеры, сформировать свое амплуа.
- •2. Основные компоненты вашей личины могут быть самыми разнообразными в зависимости от ситуации и ваших целей.
- •3. Проверим правильность выбора.
- •4. Колебания формы. ,
- •2. Дефекты легендирования
- •Раздел 10
- •Раздел 11
- •1. «Шнурок»
- •2. Метод заторможенных действий
- •3. Визуализация умиротворения
- •4. Дыхательные упражнения
- •5. Раскадровка худшего исхода
- •Раздел 12
- •2. Расширение «иноземного сектора»
- •Приложение 1
- •Приложение 2
1. Злоупотребление служебным положением
Относится к традиционным корыстным преступлениям, прекрасно известным эпохе застоя. Этой же эпохой и стимулируемым, ибо по официальной статистике 90-х гг. до 70 npoцeнтов преступлений в сфере экономике не выявлялось, 95 процентов взяточников и «хищников» оставались безнаказанными.
Сегодня наиболее типичен классический вариант «преступного сговора», котором за разовую взятку или боковики (отстежки) на постоянной основе руководи-• предприятия отпускает товар своему подельнику по заниженной цене, а покупает у него по завышенной.
2. Хищение материальных ценностей
Хищение матценностей свойственно в первую очередь наемному персонажу. Понятия «хищение» в нашем УК вы не найдете. Ближайшие аналоги — это «кража» (ст. 89), понимаемая как тайное похищение имущества, основным признаком которого является скрытный, незаметный другим, способ изъятия имущества. Чуть ближе по духу «присвоение» (ст. 92) — незаконное завладение вверенным имуществом. Богаты наши традиции в этом вопросе. «Несуны» в застой умудрялись выносить на своих плечах и прочих частях тела до трети черного оборота страны. Известны и расхитители в белых халатах, и «энергоносители», ворующие электричество, газ, тепло и проч. Несколько обособленно выглядит «растрата» — ситуация, когда вверенное имущество продается, безвозвратно истрачивается или потребляется. Б наших нынешних условиях, без сомнения, все это не только осталось, но и расширяется.
3. Подтасовка и фальсификация бухгалтерской отчетности
Наиболее распространенным видом мошенничества со стороны руководителей и владельцев фирм является фальсификация первичной отчетной документации. Обычно это — закрывание дутых нарядов на объемы невыполненных работ, несовершенные грузоперевозки. Чтобы был более понятен размах дела, напомним, что массовые приписки эпохи «рашидовщины-адиловщины» оценивались только доказанной частью в 4 млрд. рублей. Тех самых рублей, которые стоили больше доллара.
4. Приписки
Рынок не стремится к тому, чтобы утратить преступные МОД прошлого. Это очень хорошо видно на примере приписок. Очковтирательство не сильно преследовалось в бывшем СССР, доказательством чего служит статистика Верховного суда 90-х годов:
5 процентов руководителей были привлечены к дисциплинарной и административной ответственности за приписки, и лишь 1 процент — к уголовной. По некоторым данным объем приписанных сумм составлял 4—5 процентов валового общественного продукта, что например, в 1987 г. составляло около 65 млрд. рублей. В сегодняшнем бизнесе приписки по-прежнему — совершенный инструмент овладения чужими деньгами.
5. Инвестиционные аферы — «пирамиды»
Не будем тратить на них внимание, отметив только одно чисто российское качество. Если уж делаем что-то — всем миром. Карло Понци, автор пирамидных афер, нажил на них порядка 20 млн. долларов. «Властилина» Соловьева только по данным газет — 200. Видимо, то, что копилось десятилетиями, нашло себе выход. Треугольник сложился. Чтобы не было иллюзий, поясним: по данным Госкомстата, за 1989 г. было продано товара и оказано услуг на 30,9 млрд. руб. больше, чем население получило чистых денег на руки за три квартала. Наивно полагать, что этого никто не видел. Посему как только сложились „внешние условия — пирамиды не заставили себя долго ждать.
6. Банковские аферы
Бойко развивающийся сегмент криминального рынка. Диапазон мошенничества простирается от получение необеспеченных кредитов («бланк») до мегалроектов типа широко известных фальшивых авизовок. До классического кайтинга дело дойдет еще не скоро, но системы «партнерских кредитов» раскручиваются вовсю.
7. Несанкционированное обращение партнерского имущества
Сдача партнерского оборудования в аренду и субаренду, продажа инвентаря, организация подпольного производства за спиной партнера.
8. Финансовые аферы
Параллельная деятельность весьма характерно представлена в формах использование не по назначению целевых ссуд и вкладов (банковских я партнерских) и «проедания» партнерских ссуд и займов.
9. Получение страховок
Мошенничество в страховом деле сводится в получению необоснованный выплат страхового вознаграждения путем инспирирования страховых случаев. Также используется для отмывки денег под видом страхования сотрудников.
КРИМИНАЛЬНЫЕ МОД
1. МОД: вымогание искусственно созданных долгов («развод»)
Механизм подставки под санкции зародился в откровенно криминально среде, пользовался там большим распространением и почти без изменения перекочевал в частный сектор бизнеса, особенно в его «черную» часть.
Виктимологические характеристики потерпевшего часто сводятся к стандартному набору: высокая степень рисковости, жадность, отсутствие деловой стратегии развития, часто запятнанная репутация, что пресекает обращение к правоохранительным органам
Стандартная технология выглядит таким образом- сначала объекту дают возможность заглотить наживку, камуфлируя при этом весьма вероятное невыполнение им обязательств и обходя вниманием остроту ответственности Вторым актом идет буксование объекта при выполнении своих обязанностей, причем часто явно инспирируемое мошенником, третьим актом следуют прессинговые меры по выбиванию штрафов и санкций.
гипер-пример
Акт первый: « — Алло, Петрович, привет. Узнал? Помоги с железом Надо-то всего 22 тысячи тонн, у тебя, я знаю, есть каналы — за нал по любой цене возьму, не обижу: Попробуешь? Лады» Акт второй « — Алло, Петрович, где железо, я не понял?! Я жду… Как это не можешь?! Ты что, не мужик, обещал — делай! Два дня тебе еще даю». ( По внутреннему селектору. — Миша, как там дела у Петровича? Ты все сделал — хоккей? Ну будь...)
Финал: « — Так, Петрович. Из-за, тебя я угорел на двадцать семь единиц. Завтра подгонишь мне свою «99» к двенадцати, в двенадцать тридцать нас ждет нотариус. Прислать к тебе Мишу, чтоб объяснил за что ?!!»
Аналогично разыгрывается спектакль в ситуации с посредником—юридическим лицом.
фирме А поступает коммерческое предложение. «Предлагаем мочевину в количестве 40 тысяч тонн по пене 164 ЮС долл./тонна» Очень скоро — редкая удача! — «случайно» появляется постороннее третье лиуо — покупатель, который хочет купить 20 тысяч тонн мочевины по 160 ЮС дола, Посредник реагирует: долго и трудно «ломает» продавца на поставку 20 тыс. тонн по иене как за 40 и покупателя на. уену в 167. Потом радостно и споро готовит два контракта, один — с продавцом, где в том числе, фиксируется стандартный процент стоимости контракта в виде штрафа за непоставку, второй, как вы уже догадываетесь, почти аналогичный первому, с покупателем. А вот в нем покупатель настаивает из 10 процентах штрафа: «Мы вам уступили в йене, что еще надо?» М сумма второго контракта больше на величину интереса посредника.. Посредник — не дурак, бежит подстраховаться. Опускает поставщика на 10-лроуентныи штраф. Уламал-таки, уф... После подписания контрактов сценарии тривиален. Про поставку можно забыть, поставщик заверяет в готовности уплатить свои штраф посреднику, «только вот деньги подойдут», а за посредника основательно берется покупатель. Его штраф составляет 334 тыс. долларов, из них лично посредник угорел на 6 тыс. ЮС долл., теоретически 328 тыс. он должен получить с поставщика. Дело кончается «компромиссом»: посредник компенсирует свою часть обязательств имуществом на 6 штук зеленых, а разборку с поставщиком любезно берет на. себя конечный покупатель, чем окончательно выводит из дела посредничка, у которого отбирается не только имущество, оцененное по бросовым ценам, но и любые исковые права.
Этим примером мы хотим продемонстрировать не столько достаточно примитивный МОД, сколь его развитое прикрытие: даже такая незамысловатая криммеханика нуждается в соответствующем обеспечении. Обратите внимание, как в динамике развития дела камуфлируются истинные мотивы участников, как манипулируют восприятием и психикой объекта вымогательства, создавая у него полную иллюзию реальности и убежденность: все что он делает — делает именно он; как обыгрываются цифры в целях замыливания реально наносимого жертве вреда: его «посреднические» шесть штук против исковых 328 кажутся чем-то малозначительным. Обо всем этом разговор у нас впереди.