Преступления в сфере экономической деятельности

В УК 1996 года предусмотрена гл.22 «Преступления в сфере экономической деятельности», объединившая преступления в сфере экономических отношений. Этим современный УК отличается от прошлого. В прошлом тоже была глава, аккумулировавшая такие преступления и называлась хозяйственные преступления.

После принятия нового УК утвердилась точка зрения, что зак-лю удалось систематизировать данные преступления в главе 22. Но нельзя сказать, что это окончательная систематизация. В других главах есть составы. Кот предусматривают ответственность за экономические преступления.

Гл. 22 УК довольно интенсивно пополнялась новыми составами преступлений. Были моменты, когда исключали некоторые составы (например обман предпринимателей, лжепредпринимательство), однако в большей мере зак-ль дополнял эту главу. В 2009 году были включены ст.185.2.3.4. в 2010 ст.185.5 – рейдерство, 170.1. В 2011 году 171.1 – ответственность за проведение и организацию азартных игр.

Пакет предложений: исключить преступления с формальными составами; предлагалось исключить из статей понятия дохода от предпринимательской деятельности. Предлагалось возбуждать УД только в случае заявления потерпевшему, кот причинен реальный имущественный ущерб.

Законопроект, кот на сегодня внесен на последнюю сессию ГД. В нем предлагается декриминализировать товарную контрабанду и исключить статью об ответственности от уклонения от уплаты таможенных платежей.

Общая характеристика. Все преступления посягают на общий видовой объект. Совокупность интересов в сфере экономической деятельности. Каждый из составов конкретизирует свой собственный непосредственный объект. Поэтому характеристика непосредственного объекта разнообразна.

Основной непосредственный объект конкретного преступления – экономический интерес в той или иной сфере экономической деятельности.

Экономические преступления подрывают основу экономической деятельности, причиняя вред конкретному лицу. Дополнительным объектом наряду с основным мб например здоровье потерпевшего. В ряде случаев с основным объектом конкретный имущественный ущерб мб причинен гражданину, организации.

Любое преступление совершается путем воздействия на материальные носители. Однако, если предметом преступления выступает важным обстоятельством, обусловливавшим характеристику вреда, то он помещается в состав. Разглашение банковской тайны – предмет – информация.

Если мы видим, что предмет рассматривается как признак состава преступления, то его установление обязательно.

Экономические преступления в то же время чаще всего сводятся к совершению активных действий – незаконный вывоз товаров, незаконное предпринимательство, например. Деяние выражается в совершении активных дейтсвий. Некоторые составы могут включать бездействие или криминализтирует бездействие. Ответственность за препятствовании совершении законных действий.

В некоторых составах зак-ль, чтобы выразит общественную опасность деяния указывает на способ совершения преступления – это набор средств совершения определенного деяния. Довольно часто зак-ль прибегает к характеристике способа.

Говоря об объективной стороне необходимо иметь во внимании признак, как общественно опасное последствие. Чаще всего это последствие выступает в причинении имущественного ущерба. Он отграничивает уголовно-наказуемое от административно-наказуемого деяния.

Второе последствие кот регулирует, но реже – это вред здоровью. В ст.179 - принуждение к совершении сделки (с применением насилия). Причинно-следственная связь в экономических составах важный признак, т.к. экономическая деятельность разнообразна и даже та эконом деятельность, кот повлекла ущерб, мб незаконной.

Субъективная сторона – чаще всего совершаются с прямым умыслом (в формальных составах всегда). В других составах умысел мб любой (прямой и косвенный). В некоторых составах мб любая вина – очень редко но может иметь место.

Субъект преступления. Нельзя утверждать, что все экономические преступления совершаются специальными субъектами. Субъект мб как общий (ст.171, 186, 187, 175, 174), так и специальный (ст.169).

Система преступлений. Помогает изначально воспринять все разнообразие конкретных преступлений. Разнообразие выражается в разнообразии объектов преступления. По объекту преступления:

1. Преступления, нарушающие общие принципы предпринимательской деятельности (169-175).

2. Преступления, посягающие на кредитные отношения (176, 177, 195-197).

3. Преступления, связанные с монополизацией и недобросовестной конкуренцией (178-174)

4. Преступления в сфере обращения и изготовления фальшивых денег и ценных бумаг (185-187).

5. Преступления в сфере таможенной деятельности (188-190, 194) \

6. Валютные преступления – составы, предусматривающие ответственность в обращении валютных ценностей (191-193).

7. Преступления, нарушающий установленный порядок налоговых поступлений (198,198.1,199,199.1).

Характеристика конкретных составов.

Воспрепятствование законной предпринимательской и иной деятельности. Речь идет о деятельности должностного лица, кот препятствует либо началу ПД или препятствует ее продолжению. Речь идет о том, что нужно раскрыть понятие воспрепятствовании предпринимательской деятельности и иной деятельности. Ст.2 ГК определение предпринимательской деятельности - самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке. Мы можем конкретизировать иную деятельность – деятельность общественных, религиозных, кооперативных и других организаций, необязательно имеющих своей целью извлечение прибыли.

Потерпевшие – либо ИП или ЮЛ или гражданин, кот на законном основании имеет право претеновать заниматься предпринимательской деятельностью.

Данное преступление причиняет вред 2 благам. Свобода предпринимательства, а второй непосредственный объект, дополнительный и обязательный – интересы гос службы. Ст.169 предусматривает специальный состав должностного преступления.

В диспозиции называются конкретные способы воспрепятствования, кот являются незаконными и причиняют вред интересам. Их можно насчитать от 4-7. В целях упорядочения:

1. Неправомерный отказ в регистрации или неправомерный отказ в выдаче лицензии

2. Уклонение в регистрации или уклонение в выдаче лицензии

3. Незаконное ограничение самостоятельности

4. Иное незаконное вмешательство.

Неправомерный отказ – принятие должностным лицом незаконного решения об отказе в регистрации и доведении этого решения до заявителя. Будет неправомерным, кот обусловлен различными мотивами, кроме тех 2-х кот называются в качестве законных оснований. Законных оснований 2: *непредоставление заявителем необходимых документов; *предоставление этих документов в ненадлежащий орган.

Уклонение от регистрации или уклонение от выдачи лицензии. Выражается в совершении пассивных действий – бездействии – непринятие решений в установленный законом срок. Такой срок принятия письменного решения закреплен в 5 рабочих дней. Когда речь идет об уклонении выдачи лицензии – непринятие решения в 5 дневный или 60 дневный (если лицензия). Это преступное бездействие. Но и под этот способ подпадают конкретные действия, кот лицо совершает, например запрашивает дополнительные ненужные документы.

Необходимо, чтобы уклонение было незаконным. 2 законных основания: *в предоставленных заявителем документах содержится ложная инф; *заявитель не соответствует требованию, кот предъявляются к получателю лицензии.

Незаконное ограниечение самостоятельности предпринимателя или юридического лица. Происходит на стадии осуществления предпринимателем своей деятельности. Это активные действия, кот создают препятствия для совершения деятельности. Например, запрет на совершение предпринимателем определенных сделок, либо запрет, выражающийся в локализации определенной территории.

Иное незаконное вмешательство в предпринимательскую деятельность. Это активные действия, направленные на процесс принятия решения области юр лица и предпринимателя. Должностное лицо незаконно изымает документацию у предпринимателя, незаконно проводит ревизии, проверки. Это такие действия кот существенно тормозят или даже приостанавливают предпринимательскую деятельность.

Вина в таких преступлениях – прямой умысел – ч.1 ст.169 УК. Понимает, что своими дейтсвиями воспрепятсвтует деятельности, осознает, что его действия незаконные и желает совершить эти действия. Мотивы и цели мб разнообразны и на квалификацию не влияют.

Субъект преступления и по ч.1 и по ч.2 – это должностное лицо гос органов, органов контролирующих и ревизионных. Признаки в примечании 1 к ст.285. Это должностное лицо осуществляет свою деятельность в органе регистрации и выдачи лицензии. Это налоговый орган. Должностное лицо органа местной власти (местного самоуправления). Когда речь идет о должностном лице ревизионных и контролирующих органов.

Предусмотрены 2 квалифицирующих составов в ч.2. Первый – совершение этих действий после принятия суд решения, обязывающего должностное лицо осуществить регистрацию предпринимателя – повторность отказа, эта повторность происходит после вступления в силу суд решения по жалобе, претендующего лицо, обязывающее осуществить регистрацию. Это суд решение представляет собой решение не по уголовному делу. Факт отказа в регистрации не рассматривается как оконченный состав преступления. Нужно иметь ввиду, что этот отказ не дБ совершен тем же лицом. Повторный отказ после суд решения, признавшего первый незаконным. 2-х годичный срок давности привлечения к ответственности.

Второй – если действия повлекли причинение крупного ущерба. Крупный ущерб – ущерб свыше 1,5 миллионов рублей. Особо крупный свыше 6 миллионов рублей. В объем имущественного ущерба нужно включать то, что определенные затраты заявителя для предпринимательской деятельности исчезли. Упущенная выгода – что мог получить гражданин, но не получил из-за воспрепятствования деятельности.

Незаконное предпринимательство. Ст.171 УК – за занятие незаконной предпринимательской деятельности. Предпринимательская деятельность основана на принципе свободы, это не означает, что это любая деятельность на страх и риск для извлечения прибыли – предпринимательская деятельность. В этом случае гос-во заинтересовано в пополнении своего бюджета от налоговых поступлений.

Незаконное предпринимательство также может причинять ущерб и организациям и гражданину, не только гос-ву.

Оно нарушает установленный порядок предпринимательской деятельности. Дополнительный объект – интересы гражданина, организации, общества.

Как деяние характеризуется 2 признаками: *активные действия, кот по сути являются предпринимательской деятельностью, поэтому если деятельность не предпринимательская, то данный состав отсутствует.

*деятельность дБ незаконной – деятельность с нарушением установленного порядка либо с началом, либо с продолжением.

Способы:

1. Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации 18.11.2004 №23 Постановление пленума ВС п.3 – предпринимательская деятельность без регистрации, когда в гос реестре для ЮЛ или в гос реестре для ИП отсутствует запись о создании ЮЛ или о приобретении статуса ИП или когда в гос регистрах содержится запись о ликвидации соответствующего ЮЛ или ИП.

2. Осуществление предпринимательской деятельности с нарушением правил регистрации – будет ведение такойдеятельности субъекта, кот заранее было известно, что при регистрации были допущены нарушения, кот делают регистрацию недействительной. Не в полном объеме представлены документы и т.д.

3. Пердоставление органу, осуществляемому гос регистрацию документов, содержащих заведомо ложную регистрацию, кот повлекли необоснованную регистрацию.

4. П.4 постановления Пленума – предпринимательская деятельность осуществляется без соответствующего разрешения, когда такое разрешение обязательно. Либо занимается предпринимательской деятельностью до выдачи или после отобрания.

Объективная сторона – 2 последствия такое незаконное предпринимательство повлекло за собой причинение крупного ущерба гражданину или организации. Если такой ущерб не наступил, то административная ответственность. Это криминализирующий признак. Покушение на незаконное предпринимательство теоретически представить нельзя.

Второе последствие – либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере. Это последствие. Но это не признак объективной стороны. Крупный доход – 1.5 миллиона рублей. Доход – вся выручка без вычета расходов на осуществление предпринимательской деятельности.

Субъект – лицо, обладающее статусом ИП, лицо ,необладающее статусом ИП, лицо. На кот возложены обязанности по управлению коммерческой организацией. Признаки руководителя в примечании к ст.201.

Вина – умысел. Мб прямой и косвенный

Предпринимательсткая деятельность мб связана с товарной деятельностью. Что может предположить использование товарного знака чужого, местапроизводства и т.д. тогда вменяется ст.180 УК.

Сопряженность с использованием марок – доп квалификация по ст.171.1 УК.

Если товары угрожают здоровью потребителя, то такое предпринимательство с использованием недоброкачественных товаров – доп квалификация по ст.238 ГК.

Когда производством товаров занимается лицо, кот находится в труд отношениях с юр лицом. Выполняет работы, услуги, торгует товарами. Если у такого лица признаки незаконного предпринимательства, то по ст.171 не будет привлечено, т.к. это рабочая сила.

Незаконное предпринимательство в качестве криминообразующего принака выражается в причинение крупного ущерба государству. Предприниматель государству не платит налоги. Подлежит ли он тогда ответственности дополнительно за неуплату налогов. Практика пошла по пути поглощения неуплаты налогов. Не мб нарушения принципа справедливости, дважды за одно не мб.

Незаконное предпринимательство в качестве предмета своей деятельности может иметь имущество оборот кот ограничении или изъято из оборота – производства и торголя наркотиками, оружием, оборот драгметаоллов. Есть ли здесь совокупность статей? В этой ситуации говорим, что совокупности нет и вменяем лишь специальный состав.

Незаконная организация и проведение азартных игр. Ст.171.2 УК. Можно сказать, чтоэто частный случай незаконного предпринимательства. Это преступление подрывает основы порядка осуществления предпринимательской деятельности в сфере игорного бизнеса.

Объективная сторона представляет собой сложную конструкцию. Выделяется 2 деяния: организация и проведение. Объективная сторона включает 3 способа совершения этого преступления. В объективную сторону обязательно включается место совершения преступления – это иная от игорной зоны или игорная зона. В качестве обязательного и криминообразующего признака такой признак как совершение этих действий с извлечением доходов в крупном размере. Должен превышать 1,5 миллиона рублей.

Зак-ль в диспозиции указывает на то, что организация и проведение незаконно азартных игр преступление, если это сопряжено с извлечением дохода в крупном размере. А значит можно квалифицировать как оконченное или как покушение на преступление.

Под организацией – умышленные активные действия, направленные на найм помещения, оборудования этого помещения для игры в азартные игры (карты, рулетка, игровые автоматы); приобретение игорного оборудования, поддержание порядка в данном помещение, реклама деятельности, подыскание клиентуры.

Под проведением – использование игорного дома, оборудования по прямому назначению для предоставления его за плату соответствующим клиентам – это продажа фишек, обмен фишек на деньги и т.д.

Место совершения преступления – игорная зона (определена в Постановлении правительства) или иное место вне игорной зоны.

Деяния совершены:

1. Организация и проведение с использованием игорного оборудования вне игорной зоны

2. Организация или проведения с использованием информационно-телекоммуникационных сетей в том числе интернет или с использованием средств связи, включая подвижную связь. Место совершения деяния – территория вне игорной зоны. Это стационарные или подвижные передающие станции.

3. В игорной зоне организация и проведения без получения в установленном порядке разрешения.

Субъект преступления – общий. Лицо, кот организует (собственник помещения, оборудования или наниматель) или проводит (обслуживающий персонал: охранники и др. персонажи).

Преступление совершается с прямым умыслом. Вина – прямой умысел. Как правило такие действия совершаются из корыстных побуждений.

Подпадает ли под эту статью проведение азартных игр на квартире, в общественных местах? Такие действия не подпадают под признаки данного преступления.

Незаконное получение кредита. Ст.176 УК. ИП или руководитель организации незаконно получает кредит или льготные условия кредитования. Эти действия сопряжены с сообщением кредитору заведомо ложной информации. Незаконное получение государственного кредита и использование его по нецелевому назначению.

Кредит и государственно-целевой кредит – это обязательный признак преступления. Кредит – денежная сумма. Льготные условия кредитования мб выражены либо в предоставолении отсрочки, рассрочки, уменьшение % по полученной сумме.

А государственно-целевой кредит – денежная ссуда банка РФ. Он выдает гос целевые кредиты.

Как по ч.1 и по ч.2 обязательный признак состава – причинение ущерба в крупном размере. Крупный ущерб (примечание к ст.169) – свыше 1,5 миллионов рублей. Этот ущерб терпит кредитор. В чем он состоит? Надо исходить из того, что он должен ассоциироваться с ущербом от хищения. Лицо получает кредит незаконным образом, опережая др лиц, кот мб получить его на законном основании.

Ущерб мб: Существенное ухудшение положений кредитора (банка или иной кредитной организации). Должны учитывать размер полученного кредита

Незаконность не в невозвращении кредита, а путем незаконного его получения. Мб подлог. В качестве предмета подлога могут выступать различные материальные документы (годовой финансовый отчет, све=дения о договорах; предоставление необеспеченного материальными возможностями поручительства; сведения о фондах кредитополучателя).

Предоставление подложной инф о финансово-хозяйственной деятельности происходит до письменного заключения договора. Иногда мб совмещен с подписанием. Когда ссуда по частям, то может предшествовать.

Субъект преступления специальный – либо ИП, либо руководитель организации, кот может распоряжаться целевым гос кредитом.

Субъективная сторона – прямой умысел. Заключает письменный договор с банком, желает совершить эти действия, вина мб как в прямом так и в косвенном умысле. Если вменяем как покушение, то прямой умысел. Желание совершить данные действия.

Если будет установлено, что лицо незаконно получает кредит, но еще до подписания договора у него была личная потребительская заинтересованность, то тогда рассматриваем как преступление против собственности – ст.159 УК.

Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного в результате совершения преступления. Ст.174. Нам нужно оттолкнуться от исходного понятия – легализация грязных денег. В нормативных актах такого термина нет, это термин публицистический.

ФЗ 2001 года определение легализации грязных денег и имущества – умышленные действия, направленные на придание правомерного вида владению, пользованию, распоряжению денежных средств или иного имущества, полученного в результате преступления за исключением преступлений ст.198 примами, 199 с примами, 193, 194. Создать видимость того, что предприниматель или ЮЛ использует законно приобретенное имущество. ФЗ 2001 года все-таки дал понятие более узкое, чем то, кот вытекает из конвенции европейской 1990 (Страсбургская), конвенция ООН 2000 года – дали более широкое понятие легализации. В РФ способы легализации – финансовые сделки, то еще легализация путем сокрытия или перевода имущества с целью сокрытия источника дохода; действия связанные с владением, приобретением, использования имущества если известно, что это доход от преступления.

Предметом легализации являются денежные средства или иное имущество. Денежные средства – это российская и иностранная валюта, ценные бумаги. Имущество – любое движимое, недвижимое имущество.

Говоря о предмете легализации нужен признак – противоправность его приобретения. Легализуется имущество в следствие совершения преступления. Значит нужен обвинительный приговор суда. Однако практика пошла по иному: Пленум ВС 2004 – факт приобретения денег или иного имущества дБ установлен судебным путем – привлекают, когда обвинительного приговора по первичному преступлению нет, однако факт дБ рассмотрен и подтвержден.

В чем же общественная опасность данного преступления? В учебной литературе – разное толкование объекта данного преступления. Деньги – капиллярные сосуды организованной преступности. Бурлаков – сторонник конкретизации по месту нахождения статьи в главе; основной непосредственный объект – предпринимательская экология, законные отношения предпринимателя ИП, ЮЛ с экономической сферой. Предмет – законные интересы предпринимателей.

Объективная сторона. До 2009 года зак-ль по существу сформулировал признаки деяния, не совпадающие в этих составах. Легализация путем соверщшения финн операций или иных сделок. ВС попытался сформулироать понятие финансовой операции – неудачно. Мы не можем обратиться к НПА, чтобы узнать определение финн операции.

Финансовая операция (по Бурлакову) – совершение умышленных действий с деньгами или имуществом в денежном выражении, направленные на перемещение их (денег) из одного источника к другому, с правовой точки зрения обозначающее распоряжение денежными средствами:

1. Зачисление денежных средств на счет в банке

2. Помещение их на вклады в кредит оргпнзациях

3. Перевод денег в другую валюту

4. Перевод денег на вклады за границу

5. Перевод денег на счета заграничные физ и ЮЛ

6. Денежные почтовый перевод за границу

С точки зрения окончания данного преступления нужно совершить хотя бы одну операцию или сделку.

Это деятельность не одноразовая. Предполагает как минимум 3 этапа. Первый этап – введение преступно нажитых денег или имущества в денежный оборот (мб различные способы).

Второй этап – совершение множества операций хозяйственно-финансовых, чтобы грязный источник утратил следы и появился чистый источник.

Третий этап – введение чистых денег в легальный оборот.

Нужно исследовать все 3 этапа или достаточно только исследовать 1 этап.

В ст.174 – обязательный признак – специальная цель – цель легализации. Лицо преследует цель, а значит может и не дойти до третьего этапа.

Ответственность за первичное (предикатное) преступление по совокупности с отмыванием. А что с тем лицом, кот первичное не совершало, но отмывает?

Субъективная сторона – прямой умысел и специальная цель. Лицо понимает что отмывает, понимает, что совершает в крупном размере, и желает результата.

Субъект преступления по ст.174 – это лицо, кот не совершало первичного преступления а по ст.174.1 – лицо, кот совершило первичное преступление.

Отличия между 174 и 174.1. По субъекту. По юр значению крупного размера. В ст.174 – крупный размер только в качестве квалифицирующего признака. А в ст.174.1 – размер включен в основной состав.

Группа лиц по предварительному сговору. В группе дБ 2 или более лица, кот непосредственно участвуют в совершении операций или сделок. Если в такой группе объединены лица, один из кот субъект по ст.174, а др по ст.174.1 этот квалифицирующий признак сохраняется, однако при квалификации мы должны вменить ту или иную статью в зависимости от совершенных деяний.

Когда говорим о группе лиц применительно к ст.174.1, то субъектом признается как исполнитель, так и любой другой участник преступления. Если в этой группе выступает лицо, кот не было соучастником первичного преступления, то ст.174.

Организованная группа – ч.4. В нее будут входить соучастники как совершающие и не совершающие первичные преступления. Но мб и иные лица.

Когда речь идет о совершении сделок очень частно в качестве участника легализации выступает лицо, наделенное правами по приданию юр формы – нотариус. Это не субъект первичного преступления. Если знает, что закрепляет сделки по отмыванию, то становится участником легализации по смыслу ст.174.1. + совокупность с 202 статьей.

С использованием лицом своего служебного положения.

Заведомо необещанное сокрытие имущества, добытого преступным путем. Ст.175 УК. Совершено предикатное преступление лицом и оно желает распорядиться похищенным и для того, чтобы ему добиться своей цели он вступает в определенные отношения с другим лицом, приобретает или сбывает похищенное. Причиняет вред, установленного законом порядку обороту товаров.

Объективная сторона – альтернативно состоит из 2-х действий, заранее не обещанного приобретения или заранее необещанного сбыта имущества приобретенного преступным путем.

Это имущество дБ ценным, чужим для лица, кот приобретает или сбывает имущество. К этому имуществу нельзя отнести деньги. Это мб движимое или недвижимое имущество. Это мб ценные бумаги, но тогда дБ на предъявителя.

Приобретение – умышленные, возмездные или безвозмездные действия, выражающиеся в получении имущества любым способом. Исключаются те случаи, когда получение имущества обусловлено находкой или если случайно оказались у лица.

Если лицо получает от другого лица, кот приобрело имущество во временное хранение , то состава ст.175 не будет. Надо посмотреть был ли сговор, и если установим, что сговор был, то такие действия нужно рассматривать как заранее обещанное укрывательство имущества, добытого преступным путем.

Сбыт – умышленные действия, направленные на возмездную или безвозмездную передачу вещи. Сбыт может осуществляться, когда отчуждателем или приобретателем является как физ так и юр лицо.

Имущество, кот приобретается или сбывается – это имущество, кот находится в свободном гражданском обороте. Если то, кот изъято или ограничено в обороте, то в таком случае мы не можем использовать данный состав.

Это преступление совершается с прямым умыслом. Здесь говорим еще о том, что содержание прямого умысла обусловлено тем, что законодатель использует формулировку «заведомо преступным путем». Субъективная сторона – прямой умысел.

Признак заведомости – характеристика субъективного элемента состава – в данном случае незаконный приобретатель или отчуждатель знает, что имущество приобретено преступным путем.

Посредники с точки зрения терминологии преступной – барыги. Если барыга действует в течение продолжительного отрезка времени – находится в сговоре с исполнителями преступления, то если не установим в последней сделке сговора, то исходим из того, что был сговор – будет соучастником преступления.

Субъект – общий 16 лет. Лицо, кот не является пособником или исполнителем первичного преступления.

Отграничение ст.175 от пособничества в хищении и от действий по отмыванию денег.

Отграничение от пособничества в хищении – отличается по объекту. Пособничество в хищении направлено против права собственности, а здесь экономические интересы. По субъекту – лица, достигшие 14 возраста, а здесь 16 лет. В составе 175 речь идет о деянии кот заранее не обещано. А при пособничестве эти действия заранее обещаются. Когда речь идет о пособничестве в хищении, то такие действия мб совершены до окончания первичного преступления.

175 и 174 отграничение. В ст.174, 174.1 в качестве признака субъективной стороны – цель реализации. В ст.175 цель не называется и не является конститутивной. Придание правомерности и извлечение выгоды не одно и то же. Пердмет в с.175 – чаще всего движимое иногда недвижимое ОПРЕДЕЛЕННОЕ имущество. В ст.174 не только имущество, но и еще деньги. По способу в ст.175 приобретение или сбыт предполагает сделки, в ст.174 сделки или финансовые операции. По субъекту – в ст.174.1 – лицо, совершившее предикатное преступление. В 175 лицо, не совершавшее предикатное преступление.

Для легализации краденного автомобиля нужно чтобы приобретатель потом возвратил безвозмездно продавшего вначале.

Недопущение, ограничение или устранение конкуренции. Ст.178. Основной состав в ч.1 – включает в себя несколько действий и несколько способов. Состав материальный, т.к. указаны общественно опасные последствия – причинение ущербав крупном размере. В ч.2 квалифицирующие признаки, не связанные с насильственными действиями, ч.3 – сопряжены с насилием.

Примечание, в кот определяются признаки состава, что понимается под крупным ущербом, доходом в крупном размере, признак неоднократности как одигн из признаков альтернативного действия, основания освобождения от УО в связи с деятельным раскаянием.

Эти действия направлены, преследуют цель недопущения, ограничения или устранения конкуренции.

Объективная сторона в ч.1 предусматривает 3 действия:

1. Заключение ограничивающих конкуренцию соглашений

2. Осуществление ограничивающих конкуренцию согласованных действий. ФЗ «О защите конкуренции» от 26.07.2006 ст.8, 11, 12, 13, 16. Такие действия могут выражаться в осуществлении согласованных действий хоз субъектов входящих в одну группу в одностороннем порядке изменяющее общее положение товаров, а другие субъекты обязаны подчиняться этим условиям. Это действия, кот анарпавлены на сокращение числа хоз субъетов, не входящих в одну группу на товарном рынке.

Товарный рынок – место совершения преступления. Приказ антимомнопольного комитета №69. Это сфера обращения товара в географических рамках которой исходя из экономической, технической и иной возможности приобретатель может приобретать товар, но такая возможность для него отсутствует за ее пределами.

3. Неоднократное злоупотребление доминирующим положением, совершенное любым из предусмотренных диспозицией способов. Таких способов 3 – поддержание или установление монопольно высокой или низкой цены товара. Под монопольно высокой – такая цена, кот превышает цену, кот установилась бы в следствие свободной конкуренции либо превышает сумму необходимых расходов + прибыль. Монопольно низкая наоборот.

2й сопособ необоснованный отказ или уклонение от заключения договора – когда у хоз субъекта есть возможность производства или поставки товара на рынок, или когда такой отказ прямо не предусмотрен законом или НПА.

3й способ – ограничение доступа на рынок – мб физическим, психическим либо информационным – распространение ложной информации о товарах, их потребительских свойств

Зак-ль использует неоднократность злоупотребления лицом доминирующего положения. Под неоднократностью – совершение более 2-х раз в течение 3-х лет действий, предусмотренных данной статьей. За кот указанное лицо было привлечено к ответственности по одной из ст. КоАП 14.6. 14.31, 14.31.1.

Субъект – специальный – или руководитель ЮЛ, либо должностное лицо органа власти. Не исключается и ИП.

Субъективная сторона – вина – как правило прямой умысел. Цель, направленная на ограничение конкуренции не конститутивный признак. В отношение к причинению ущерба умысел мб косвенный.

Квалифицирующие признаки:

*С использованием своего должностного положения

*Сопряженный с угрозой ?????? отсутствии признаков вымогательства – при отсутствии требования передать имущества, права на имущество или совершение действий имущественного характера.

Ч.3 – охватываются побои и вред средней тяжести включительно. Угроза применения насилия включат в себя угрозу применения любого вреда.

Принуждение к совершении сделки или отказу от его совершения. Данные умышленные действия направлены на ограничение свободы заключения договора, непосредственный объект – свобода договора.

Принуждение мб сопряжено с совершением насилия. Деяние в данном составе – требования заключить или отказаться от сделки. В качестве способов – угроза насилия (любая угроза реальная); угроза уничтожения или повреждения имущества; путем угрозы распространения сведений, кот могут причинить существенный вред правам, законным интересам потерпевшего или близких ему лиц.

В ч.1 состав формальный, независимо, достиг ли результата субъект, но если результат достигнут, то сама сделка признается ничтожной.

Субъект общий – 16 лет.

Субъективная сторона – прямой умысел.

В ч.2 говорится о совершении этих действий с применением насилия.

Нужно отличать от вымогательства. Разграничиваются по объекту, вымогательство – против собственности, здесь против свободы договора. Субъект – здесь 16 лет, в вымогательстве 14 лет. Если лицо принуждается к сделке или отказу от нее, то этот ущерб является возможным, а в ст.163 – реальный ущерб. Предмет по сделке, кот принуждают – становится своим собственным того, кто принудил, а в ст.163 – предмет требования – чужое имущество. В данной статье речь идет о принуждении к совершению сделки. Содержание деяния по ст.179 уже, чем по 163. В ст.179 речь идет о двусторонней сделке – обе стороны должны совершить действия. Если односторонняя сделка, то вымогательство БУРЛАКОВ

Фальшивомонетничество. Ст.186 УК. Социальная опасность давно известна. На протяжении всей истории с ним жестко расправлялась власть. Это преступление относится к числу тяжких или особо тяжких. Направлено на то, чтобы незаконным образом обогатиться за счет изготовления такого имущества, кот является эквивалентом любого другого имущества. С точки зрения закона это преступление подрывает денежную и кредитную систему. Это преступление выражается не только в изготовлении, но и сбыте, то оно причиняет вред потребителям. Как квалифицировать тогда? ВС в постановлении 1994 года (в ред.2007) дал ответ на этот вопрос. С учетом решения ВС – в качестве доп объекта включается отношения собственности, значит квалификации по совокупности не требуется.

Важный признак этого преступления касается предмета этого преступления – поддельные деньги или поддельные ценные бумаги. К предмету относятся поддельные деньги РФ, кот в момент подделки находятся в обращении. К этим деньгам относятся как бумажные, так и металлические. Независимо от суммы денег, общественная опасность будет. Малозначительности нет.

Если в качестве подделки выступают деньги, выбывшие из обращения, и не имеющие нумизматическую ценность, то такие действия не образуют преступления. Если подделываются деньги выбывшие из обращения, то такие действия при необходимых условиях квалифицируются как мошенничество.

Подделываение выигрышного лотерейного билета – лотерейный билет не относится к деньгам. Данное деяние не подлежит квалификации по ст.186 УК, это мошенничество.

Поддельные ценные бумаги РФ. Это гос облигации, векселя, чеки, депозитные сертификаты, сберегательные книжки на предъявителя, коносамент, акции, приватизационные ценные бумаги. Предмет преступления – относятся не только российские, но и иностранные ценные бумаги, если признаются в качестве средства платежа.

Предмет подделки ст.186 должен характеризоваться признаком сходства с настоящими деньгами или ценными бумагами. По основным реквизитам предмет подделки в рамках с.186 отличается от предмета мошенничества. Если встречаемся с грубой подделкой, то речь идет о мошенничестве. Если искусная подделка, то фальшивомонетничество.

Преступление выполняется альтернативно несколькими действиями. 4 конкретных действия, каждое из кот образует преступление: изготовление с целью сбыта; сбыт; хранение с целью сбыта; перевозка с целью сбыта.

Изготовление – умышленные действия, направленные на полную или частичную подделку при существенном сходстве с оригиналом. Независимо от способа создания подделки.

Сбыт поддельных денег – введение в обращение любым способом возмездно или безвозмездно. Поддельные деньги становятся средствами платежа, после их сбыта. К сбыту нужно относить использование поддельных денег в качестве средства платежа; возврат разницы при сдаче при покупке товара; размен; дарение; дача взаймы; продажа.

Хранение – умышленные действия, направленные на нахождение денег при себе при наличии возможности контроля за ними.

Перевозка – умышленные действия, направленные на перемещение денег из одного места в другое с использованием какого-либо транспортного средства. Переноска денег в кармане, даже если человек в транспортном средстве не образует признаков перевозки.

Все эти действия совершаются с целью сбыта.

Кроме признаков действия других признаков не предусмотрено. Состав – формальный. Оконченное преступление с момента совершения любого из названных действий.

Эти действия совершаются с целью сбыта. Субъективная сторона – прямой умысел – осознает, что лицо совершает одно из перечисленных действий с целью сбыта и желает совершает совершить такие действия.

Субъект преступления – общий – лицо, достигшее 16-летнего возраста.

Несколько сложных случаев квалификации данного преступления. Лицо может приобретать поддельные деньги с целью дальнейшего сбыта. Продавец будет отвечать за сбыт. Приобретатель будет отвечать за приготовление к сбыту. В том случае если приобретатель сбывает потом фальшивые деньги, то отвечает за сбыт.

Лицо может найти поддельные деньги или они могли оказаться у него случайно. Если лицо о подделке не догадалось, то в таком случае у него нет вины и это лицо не подлежит ответственности. Если же потом лицо убедилось, что они поддельные и решило от них избавиться путем использования – до момента сбыта – хранение. Здесь важен момент возникновения осознания, что деньги поддельные.

Если лицо изготовило поддельные деньги, а потом сбывает. ВС: квалифицируем только по ст.186. В литературе: надо по ст.186 и по ст.159 – совокупность – эту позицию отстаивал Волженкин. БУРЛАКОВ: разъяснения ВС более убедительны, тк сбыт поддельных денег представляет собой ни что иное, как обман в предмете; осознает, что деньги поддельные и вводит в оборот – объективная сторона ст.186 включает обман в предмете. Если сравнивать санкции ст.186 и ст.159 различаются от 3-х до 4-х раз.

Если устанавливаем, что лицо сначала изготовило поддельные деньги, а потом установлено, что лицо сбывает эти деньги при совершении сделки КП, то должно отвечать по совокупности, т.к. здесь реальная совокупность.

В некоторых случаях изготовление фальшивых денег на спор нельзя рассматривать как преступление. Нет цели сбыта.

Изготовление или сбыт поддельных кредитных, расчетных карт. Ст.187 УК. Предмет – кредитные, расчетные карты (фальшивые) или иные платежные документы (платежные поручения, аккредитив, электронные платежные карты, электронные проездные билеты). Жетон – не относится к платежным документам, это легитимационный знак – это предмет мошенничества.