Протокол № 1

собрания учредителей закрытого акционерного общества "АРГО"

« 1 » февраля 2011г. г. Выборг

Присутствовали: Иванов Алексей Викторович

Петров Сергей Михайлович

Седов Владимир Андреевич

Козлов Сергей Николаевич

ПОВЕСТКА ДНЯ

1.О создании закрытого акционерного общества «АРГО»

Выступили: Седов Владимир Андреевич

Иванов Алексей Викторович

СОБРАНИЕ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать закрытое акционерное общество «АРГО»

2. Утвердить устав и учредительский договор закрытого акционерно­го общества «АРГО»

3. Установить уставный капитал акционерного общества в размере 139350 тыс. рублей, разделенный на 77805 обыкновенных ак­ций, номинальная стоимость акции составляет 1790 рублей.

Количество приобретаемых акций каждым из учредителей:

Иванов А. В. – 25293 акции;

Петров С. М. – 30737 акций;

Седов В. А. – 21775 акций.

4. Избрать генеральным директором закрытого акционерного общест­ва «АРГО» Козлова Сергея Николаевича.

и ревизионную комиссию в составе: Иванова А. В.

Петрова С. М.

Седова В. А.

Принято единогласно.

Председатель собрания Иванов А. В.

Секретарь собрания ________________ Козлов С.Н.

Учредительный договор Закрытого акционерного общества

г. Выборг «1» февраля 2011г.

Мы, нижеподписавшиеся, гражданин Иванов Алексей Викторович,

проживающий по адресу: Ленинградская обл., г. Выборг, ул. Гагарина д.30 кв.15, гражданин Петров Сергей Михайлович, проживающий по адресу: Ленинградская обл., г. Выборг, ул. Сухова д.12 кв.8, гражданин Седов Владимир Андреевич, проживающий по адресу: Ленинградская обл., г. Выборг ул. Крепостная д.45 кв.1, заключили между собой настоящий договор о нижеследующем:

1. Участники договора учреждают закрытое Акционерное общество

под названием «АРГО» (далее по тексту - "Общество").

2. Юридический адрес Общества: 188800 Ленинградская обл. г. Выборг ул. Садовая д.6.

3. Уставной капитал Общества устанавливается в размере 139350 тыс. рублей, разделенный на 77805 обыкновенных ак­ций, номинальная стоимость акции составляет 1790 рублей.

Количество приобретаемых акций каждым из учредителей:

Иванов А. В. – 25293 акции;

Петров С. М. – 30737 акций;

Седов В. А. – 21775 акций.

4. Вкладом участников являются транспортные средства учредителей. Вкладом участника могут быть сооружения, оборудование, здания и другие материальные ценности, ценные бумаги, права пользования при­родными ресурсами, сооружениями, оборудованием, а также иные имущественные права, денежные средства в рублях и иностранной валюте.

5. В течение 30 дней с момента регистрации должен быть внесен весь уставной капитал.

6. Общество образовано в целях производства продукции, выполне­ния работ и оказания услуг для удовлетворения общественных потребностей и получения прибыли от результатов хозяйственной деятельности.

7. Общество в установленном законом порядке с получением в необ­ходимых случаях специального разрешения (лицензии) осуществляет следующие виды деятельности:

организация производства промышленных, сельскохозяйственных, медицинских товаров и товаров народного потребления;

осуществление оптовой розничной и комиссионной торговли

промышленными, сельскохозяйственными, медицинскими товарами, лекарст­венными средствами и товарами народного потребления;

торгово-закупочная деятельность;

оказание торгово-посреднических, дилерских, брокерских, марке­тинговых и дистрибьюторских услуг;

консультационные услуги;

научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы;

подготовка кадров и повышение квалификации;

организация и проведение семинаров, выставок, конференций и симпозиумов;

организационное проектирование, создание и внедрение прикладного программного продукта с использованием компьютерной технологии;

экологические экспертизы, экологическая очистка рек и водоемов и рациональное использование поднятой со дна древесины, ее безотход­ная переработка и реализация;

оказание услуг по перевозке, хранению, обработке и экспедированию грузов в стране и за рубежом;

техническое обслуживание и прокат автотранспортных средств;

организация и осуществление морских, речных, автомобильных, же­лезнодорожных и воздушных перевозок;

осуществление инновационно - коммерческой деятельности;

оказание услуг в области менеджмента и инжиниринга;

туристско-экскурсионное обслуживание российских и иностранных граждан и организаций, организация и ведение гостиничного хозяйства;

экспортно-импортные операции.

8. Общество является юридическим лицом, имеет право от своего имени заключать сделки, приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитраже и третейском суде приобретает права юридического лица с момента государственной регистрации.

9. Общество имеет самостоятельный баланс, расчетный счет, валютный и иные счета в учреждениях банков, круглую печать, угловой штамп со своим наименованием, фирменный и товарный знаки, иные реквизиты.

10. Общество обладает полной хозяйственной самостоятельностью в вопросах выбора формы управления, принятия хозяйственных решений, сбыта, установления цен, оплаты труда и распределения чистой прибыли.

11. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим договором.

12. Общество не отвечает по обязательствам государства, равно как и государство не отвечает по обязательствам Общества. Общество не отвечает по обязательствам акционеров. Акционеры отвечают по обязательствам общества в пределах вклада в уставной капитал.

13. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем своим имуществом.

14. Права и обязанности Общества и его акционеров конкретизиро­ваны в уставе.

15. Органами управления и контроля Общества являются: собрание акционеров, совет директоров, правление, ревизионная комиссия. Порядок формирования, компетенция и порядок деятельности органов управления и контроля оговорены в уставе.

16. Оставшаяся после уплаты налогов чистая прибыль поступает в полное распоряжение Общества и по решению собрания акционеров ежегодно распределяется между ними или направляется в фонды акционерного общества. Прибыль распределяется между акционерами пропорционально вкладу (пакету принадлежащих им акций) в уставный капитал.

17. Настоящий договор заключен на неопределенный срок и вступает в силу с момента подписания его сторонами.

18. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке с пре­дупреждением сторон не менее, чем за 6 месяцев в письменной форме, изменения и дополнения в договор могут быть внесены лишь по согласованию сторон. Споры между сторонами разрешаются в установленном порядке. Деятельность Общества может быть прекращена по решению сторон, либо в ином порядке, установленном действующим законодательством РФ.

19. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах.

Учредители:

1. Иванов Алексей Викторович, 1965 г.р., паспорт серии 41 10 №165975, выдан 03.14.10, УВД Выборгского р-на Ленинградской обл.;

_______________________(подпись)

2. Петров Сергей Михайлович, 1961г.р., паспорт серии 43 06 №175465, выдан 06.04.06, УВД Выборгского р-на Ленинградской обл.;

_______________________(подпись)

3. Седов Владимир Андреевич 1970 г.р., паспорт серия 41 00 № 499463 выдан 15.10.2000г. Рощинским УВД Выборгского р-на Ленинградской обл.;

_______________________(подпись)

Утвержден

решением собрания

«1» февраля 2011г.

Председатель собрания

Иванов А.В.

(________)

Зарегистрирован

распоряжением Главы

Выборгской районной

администрации

г. Выборг №674

от «1» февраля 2011г.

Глава районной

администрации

Кукушкин С.С.

(______________)

УСТАВ

Закрытого акционерного общества

«АРГО»

Реестровый номер: 876598650

Юридический адрес: 188800 Ленинградская обл. г. Выборг ул. Садовая д.6.

Выборг

2011г.