Вопрос 43: Общая характеристика преступлений в сфере банкротства.

Ст. 195-197

Согласно ст. 2 Закона о банкротстве, банкротство – это признанная арбитражным

судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредитора

по денежным обязательствам или исполнить обязанность по уплате обязательных

платежей.

Признаки: • Формальный – решение АС (может и не быть) • Сущностный – неспособность должника.

Объект: 195 и 197 – урегулированные гражданским законодательством общественные

отношения, складывающиеся при осуществлении хозяйствующими субъектами на

основе принципа добросовестности и запрета злоупотребления правами; ст. 196 –

отношения собственности

Потерпевший:

1) Лица, имеющие право требования по денежным обязательствам

2) Лица, имеющие право требования по иным обязательствам

3) Лица, имеющие право требования об уплате обязательных платежей

4) Лица, работающие по трудовому договору по выплате выходного пособия и

оплаты труда

5) Конкурсные кредиторы и кредиторы по текущим платежам

Объективная сторона: материальные составы, требуется причинение ущерба

потерпевшему / государству / партнерам, при этом, ущерб только имущественный

Субъект: 1) любое лицо, в том числе, арбитражный управляющий (но в ч. 1 ст. 195 и в

ст. 197 не может быть); 2) руководитель ЮЛ, учредитель, организатор

Субъективная сторона: ПУ / КУ

Вопрос 44: Неправомерные действия при банкротстве.

Ст. 195 УК РФ ч. 1

Объект: урегулированные гражданским законодательством общественные отношения, складывающиеся при осуществлении хозяйствующими субъектами на основе принципа добросовестности и запрета злоупотребления правами. Дополнительный: имущественные интересы кредиторов

Предмет: имущество, имущественные права, имущественные обязанности, сведения об имуществе, о его размере, местонахождении либо иной информации об имуществе, имущественных правах или имущественных обязанностях + бухгалтерские и иные учётные документы, отражающие экономическую деятельность

Объективная сторона: материальный состав, окончено в момент причинения крупного имущественного ущерба (2,25 млн)

Совершается путем одного из нескольких деяний:

1) Сокрытие имущества, имущественных прав или имущественных обязанностей, сведений об имуществе, о его размере, местонахождении либо иной информации об имуществе, имущественных правах или имущественных обязанностях – невключение в баланс или конкурсную массу, снятие с учета, исключение из массы, перемещение в скрытое от обозрения других место, неуказание места нахождения и др.

2) Передача имущества во владение иным лицам – временная переуступка права пользования

3) Отчуждение имущества – все формы возмездной и безвозмездной передачи новому собственнику

4) Уничтожение имущества – приведение в полную негодность или состояние, когда восстановление экономически нецелесообразно

5) Фальсификация документов – подделка, искажение, внесение изменений, направленных на уменьшение размера активов – не требуется дополнительная квалификация по ст. 325 и 327

Субъект: специальный / общий (ЮЛ, гражданин, в т.ч., ИП), с 16 лет

Субъективная сторона: ПУ / КУ

ч. 1.1 – специальный состав к ч. 1, субъект – использующее служебное положение, либо контролирующее должника, либо руководитель контролирующего органа ч. 2

Объективная сторона: материальный состав, окончено в момент причинения крупного имущественного ущерба (2,25 млн)

Действие: неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельных кредиторов за счет имущества должника заведомо в ущерб другим кредиторам Ст. 855 ГК РФ установлена очередность удовлетворения требований кредиторов, вне очереди – судебные расходы должника, выплата вознаграждения арбитражному управляющему, текущие коммунальные и эксплуатационные платежи и др. Также, вне очереди погашаются задолженности по расходам на мероприятия по предотвращению катастроф.

Деяние имеет место, если вне очереди, или очередность соблюдена, но не пропорционально выплачено

Субъект: общий, с 16 лет

ч. 2.1 – специальный состав к ч. 2, субъект – арбитражный управляющий / председатель ликвидационной комиссии / лицом, контролирующим должника / руководителем контролирующего органа

ч. 3

Объективная сторона: материальный состав, окончено в момент причинения крупного имущественного ущерба (2,25 млн)

Деяние: незаконное воспрепятствование деятельности

Арбитражный управляющий – гражданин, утверждаемый АС для проведения процедур банкротства и осуществления иных установленных законом полномочий и являющийся членом одной из СРО. Временная администрация – специальный орган управления кредитной организацией, назначаемый Банком России в порядке, установленном ФЗ и нормативными актами Банка России

Субъективная сторона: ПУ и цель – воспрепятствовать деятельности. Субъект: общий

ч. 4 – специальный состав к ч. 3, субъект – использующее служебное положение / лицо, контролирующее должника / руководитель контролирующего органа

ч. 5 – способы совершения преступлений – организованная группа / группа лиц по предварительному сговору

Возможно освобождение от уголовной ответственности на основании примечания:

1) Активное способствование раскрытию / расследованию. 2) Добровольное сообщение о лицах, извлекавших выгоду из незаконного / недобросовестного поведения должника.3) Раскрытие информации об имуществе, о доходах таких лиц, объем которого обеспечил реальное возмещение причиненного этим преступлением ущерба + отсутствие иных составов