34. Мошенничество в сфере кредитования. – вопрос повторяется

35. Незаконное предпринимательство: понятие, признаки, юридический анализ, отличие от смежных
составов и квалификация по совокупности с иными преступлениями.

Ст. 171 УК РФ

Объект: экономические интересы в сфере нормального функционирования хозяйствующих субъектов и нормального осуществления предпринимательской деятельности Дополнительный: отношения собственности

Факультативный: финансовые интересы государства

Объективная сторона: формально-материальный состав – ряд признаков альтернативные: возможен ущерб → материальный, а при получении дохода в крупном размере – формальный, т.к. нет последствий (это характеристика масштабов деятельности)

Предпринимательство - самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг. Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, должны быть зарегистрированы в этом качестве в установленном законом порядке, если иное не предусмотрено ГК РФ. Признаки предпринимательства можно разделить на сущностные (должны быть все) и формальные (регистрация, но по УП ее может не быть, кроме этого, не ясно, о какой регистрации идет речь).

Не рассматривается в качестве предпринимательской: нотариусы, врачи, частнопрактикующие юристы → нет 171

Одним из признаков предпринимательской деятельности является систематичность, но что под ней следует понимать? – различные точки зрения. Будет ли считаться предпринимательской деятельностью совершение 1 крупной сделки? – нет, т.к. нет систематичности.

Имеет ли значение факт получения прибыли? - при предпринимательской деятельности не имеет значения, получил или нет прибыль, важна цель, но если причинение ущерба, то прибыль не требуется, а если доход, то требуется

Способы:

1. Без регистрации – отсутствие записи в ЕГРЮЛ / ЕГРИП или есть запись о ликвидации: не пытался зарегистрироваться; обратился, но получил отказ; обратился, но не дождался решения; регистрация была пройдена, но произошло ее аннулирование

2. Без лицензии – выделяются следующие виды лицензии: на занятие каким-либо видом деятельности (имеются ввиду в ст. 171); лицензии-квоты (на добычу земли / использование природных богатств); лицензии-разрешения / согласия (выдают те, кто проверяют безопасность), лицензия-сделка

Есть ЮЛ со специальной правоспособностью, но если начнут заниматься деятельностью, которая им запрещена, то это будет предпринимательская деятельность без разрешения / регистрации.

Если лицензия необходима, но порядок и условия получения не определены и лицо начнет заниматься, то ст. 171 есть. Если деятельность перестала быть лицензируемой, то ст. 171 нет

3. Без аккредитации

Результат: крупный ущерб (более 2,25 млн) либо доход в крупном размере (более 2,25 млн). Ущерб имущественный – как реальный, так и упущенная выгода, (а также неполучение должного). Он причиняется как ФЛ, так и ЮЛ

Прибыль: (доход) – (затраты); доход это то, что получено в результате предпринимательской деятельности (выручка от реализации товаров (работ, услуг) за период осуществления незаконной предпринимательской деятельности без вычета произведенных лицом расходов, связанных с осуществлением незаконной предпринимательской деятельности)

Крупный ущерб / доход должны быть результатом именно предпринимательской деятельности, поэтому, если несколько видов деятельности, то вычислить то, что от незаконной.

Сдача ненужного имущества в аренду – не образует

Субъект: (может быть как общим, так и специальным), с 16 лет – самостоятельно занимается предпринимательской деятельностью или руководитель, выполняющий управленческие функции

(фактический, а если есть номинальный, то он пособник)

Субъективная сторона: ПУ / КУ, но если связано с извлечением дохода, то только ПУ Уклонение от уплаты налогов входит, но возможна совокупность со ст. 180, 171.1, 238.

Если нет последствий 235, но ущерб гражданам причинен, то 171

В тех случаях, когда лицо, имея целью извлечение дохода, занимается незаконной деятельностью, ответственность за которую предусмотрена иными статьями Уголовного кодекса Российской Федерации (например, незаконным изготовлением огнестрельного оружия, боеприпасов, сбытом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов), содеянное им дополнительной квалификации по статье 171 УК РФ не требует. ТВ считает, что если речь идет о таких видах деятельности, которые можно зарегистрировать, то только по специальной норме. Но если речь идет о тех видах деятельности, которые не разрешены, то в ряде случаев должна быть совокупность (по мнению ТВ).

Квалифицирующие признаки:

Организованная группа: 2 и более лица, заранее объединились, каждый должен хотя бы частично участвовать в незаконной предпринимательской деятельности. При исчислении размера дохода, полученного организованной группой лиц, судам следует исходить из общей суммы дохода, извлеченного всеми ее участниками.

Особо крупный размер: более 9 млн

36. Легализация (отмывание) имущества, добытых преступным путем и ее отличие от приобретения
или сбыта имущества, добытого преступным путем.

Ст. 174, 174.1 УК РФ

Преступление международного характера, является вторичным по отношению к ст. 175, которая, в свою очередь, вторичная к ст. 316

Объект: чистота и стабильность финансовой системы и нормальная деятельность рынка товаров, работ, услуг Дополнительный: интересы правосудия. Факультативный: права, интересы граждан, предпринимателей, инвесторов, государства

Предмет: денежные средства и иное имущество, приобретенное исполнителем / иным лицом, в том числе, денежные средства или иное имущество, полученные в качестве материального вознаграждения за совершенное преступление либо в качестве платы за сбыт предметов, ограниченных в гражданском обороте, а также денежные средства, преобразованные из виртуальных активов (криптовалюты), приобретенных в результате совершения преступления. Иное лицо - соучастник

Объективная сторона: формальные составы, совершаются путем действия – финансовые операции или иные сделки с денежными средствами и иным имуществом. Размер: крупный

Не относится: имущество, которое было правомерно приобретено, а ущерб в том, что не отдал – нет приобретения

Предметы могут быть как преступно добыты, так и преступно нажиты.

Сложно доказать, что имущество является преступно добытым, такой вывод может быть основан на:

• Обвинительном приговоре по первичному преступлению

• Постановлении о прекращении первичного дела

Первичное преступление можно доказать и при обвинении по ст. 174

Момент окончания: с момента, когда лицо, действуя с указанной в данных статьях целью, непосредственно использовало преступно полученные денежные средства для расчетов за товары или размена либо предъявило (передало) банку распоряжение о переводе денежных средств и т.п. Если преступление осуществлялось путем сделки, то с момента фактического исполнения виновным лицом хотя бы части обязанностей или реализации хотя бы части прав, которые возникли у него по совершенной сделке. Если сделка фиктивная, то с момента оформления договора между виновным и иным лицом.

Для того, чтобы имел место этот состав, имуществу должен быть придан правомерный вид.

Легализация наркобизнеса:

1. Совокупность 228.1 и 174 / 174.1

2. 228.1, а сделки с деньгами это часть сбыта

3. Только ст. 174 / 174.1

Может осуществляться как лично, так и через посредника – у кого какая роль?

1. Легализует тот, кому средства принадлежат, а кто помогает, тот пособник

2. Саму сделку совершает посредник, значит у него 174, а у того, кто ему дал – соучастие по соответствующей роли

Систематическая легализация – 174 (если 2 раза), а если в 3 раз, то пособничество в 175

Если имущество ограничено в обороте, то квалификация по соответствующей статье без совокупности. Последующее совершение в указанных целях финансовых операций и сделок с денежными средствами, полученными в результате преобразования такого имущества (к примеру, с денежными средствами, приобретенными в результате продажи наркотического средства), образует объективную сторону преступлений, предусмотренных статьей 174 или статьей 174.1 УК РФ.

Если имущество смешано с тем, что приобретено законным путем, то дальнейшие сделки с ним – 174 / 174.1

Если несколько сделок, но единая цель, то совокупности нет

Субъект: с 16, само преступление не совершало (174) или тот, кто совершил преступление (174.1)

Субъективная сторона: ПУ, цель – легализовать (сокрытие преступного происхождения, местонахождения, размещения, движения имущества или прав на него)

Необходимо осознавать, что это преступно добытое, что трудно доказать

Прикосновенность преступника не наказуема, то 174.1 указывает на обратное Квалифицирующие признаки:

Крупный размер: более 1,5 млн

Группа лиц по предварительному сговору: Если заранее не обещали укрывать, то: 1) группа лиц есть; 2) вменять каждому отдельно

С использованием служебного положения:

Организованная группа: может входит и не специальный субъект по ст. 174.1 Особо крупный размер: более 6 млн

Отграничение от ст. 175:

1. При 174 / 174.1 целью является придание сделке официального, законного характера, внедрит имущество в легальный оборот, а при 175 такой цели нет

2. 175 совершается путем сбыта (возмездная / безвозмездная передача другому лицу предмета преступления в любой форме) или приобретения (возмездное / безвозмездное получение имущества, в результате чего происходит смена владельца имущества и лицо становится его фактическим владельцем). Совершение 174 возможно и путем финансовых операций

3. При 174 / 174.1 смены владельца не происходит, имущество остается в фактическом обладании незаконного владельца

4. Предметом преступления, предусмотренного ст. 175 УК Ф, является имущество индивидуально определенное, в то время как при легализации (отмывании) предметом может выступать имущество, характеризующееся родовыми признаками и лишенное индивидуальности.