- •Методические указания для студентов
- •Тема 1. Отмывание денег. История. Сущность. Формы и методы
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Proper Names
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Proper Names
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Тема 2. Финансирование терроризма. Формы и источники
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Proper Names
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Proper Names
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Proper Names
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Proper Names
- •Тема 3. Международная система под/фт. Конвенции оон. Резолюции Совета Безопасности и Совета Европы
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Proper Names
- •International Monetary Fund
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Proper Names
- •Тема 4. Офшорные юрисдикции и антиофшорная политика в сфере под/фт
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Proper Names
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Proper Names
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Proper Names
- •Тема 5. Уголовно-правовые меры в международных стандартах под/фт
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Тема 6. Международные стандарты под/фт. Нпк. Раскрытие информации. Надзор
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Тема 7. Полномочия и ресурсы компетентных органов
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Proper Names
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Тема 8. Международное сотрудничество. Документы. Методология взаимной оценки
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Тема 9. Типологические исследования по линии од и фт
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Тема 10. Россия в международной системе под/фт
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Proper Names
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Vocabulary
Vocabulary Common Words
# |
English Term |
Russian Equivalent |
|
a location |
место |
|
a network |
сеть |
|
a prison |
тюрьма |
|
a stage |
стадия, фаза, этап |
|
a step |
шаг |
|
a tool |
инструмент |
|
a yacht |
яхта |
|
an expert |
эксперт |
|
complex |
сложный |
|
especially |
особенно |
|
false |
ложный, фальшивый |
|
important |
важный |
|
necessity |
необходимость |
|
openly |
открыто |
|
property |
собственность |
|
successively |
один за другим, последовательно |
|
to appear |
появляться |
|
to handle |
обращаться, работать с чем-либо |
|
to hold |
держать, удерживать, хранить |
|
to introduce |
представлять, вводить |
|
to involve |
включать, вовлекать |
|
to learn |
учить |
|
to mean |
значить |
|
to move |
двигать |
|
to rise |
подниматься, увеличиваться |
|
to turn |
крутить, вертеть, поворачивать |
|
to sell |
продавать |
|
to show |
показывать |
|
to wash |
мыть |
|
true |
настоящий, подлинный |
|
vulnerable |
уязвимый |
Special Terms
# |
English Term |
Russian Equivalent |
|
a drug lord |
наркобарон |
|
a government |
правительство |
|
a money launderer |
лицо, занимающееся отмыванием денег |
|
a price |
цена |
|
a sale |
продажа |
|
a share |
акция, доля |
|
a shell company |
зарегистрированная, но не действующая (пустая) компания, компания-ширма |
|
an account |
счет |
|
an amount |
сумма, размер |
|
assets |
активы |
|
authorities |
органы власти, представители власти |
|
integration |
интеграция |
|
an intermediary |
посредник |
|
layering |
расслоение |
|
legitimate |
легальный, законный |
|
ownership |
собственность, владение, право собственности |
|
placement |
размещение |
|
profit |
доход, прибыль |
|
real estate |
недвижимость |
|
securities |
ценные бумаги |
|
suspicious |
подозрительный |
|
to fund |
финансировать |
|
to clean |
чистить, очищать |
|
to convert into |
превращать в |
|
to deposit |
депонировать, класть на счет |
|
to hire |
нанимать |
|
to report |
сообщать, докладывать |
|
to transfer |
переводить, перемещать |
|
to trace back |
отследить |
Proper Names
|
Harvard |
Гарвард |
Lesson 3
FATF
In reaction to growing concern over money laundering, the Financial Action Task Force on money laundering was established by the G-7 Summit in Paris in 1989 to develop a coordinated international response. One of the first tasks of the FATF was to develop 40 Recommendations, which provide the measures national governments should take to implement effective anti-money laundering programmes.