- •Методические указания для студентов
- •Тема 1. Отмывание денег. История. Сущность. Формы и методы
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Proper Names
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Proper Names
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Тема 2. Финансирование терроризма. Формы и источники
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Proper Names
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Proper Names
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Proper Names
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Proper Names
- •Тема 3. Международная система под/фт. Конвенции оон. Резолюции Совета Безопасности и Совета Европы
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Proper Names
- •International Monetary Fund
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Proper Names
- •Тема 4. Офшорные юрисдикции и антиофшорная политика в сфере под/фт
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Proper Names
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Proper Names
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Proper Names
- •Тема 5. Уголовно-правовые меры в международных стандартах под/фт
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Тема 6. Международные стандарты под/фт. Нпк. Раскрытие информации. Надзор
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Тема 7. Полномочия и ресурсы компетентных органов
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Proper Names
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Тема 8. Международное сотрудничество. Документы. Методология взаимной оценки
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Тема 9. Типологические исследования по линии од и фт
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Тема 10. Россия в международной системе под/фт
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Proper Names
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Vocabulary
Vocabulary Common Words
# |
English Term |
Russian Equivalent |
|
a concept |
понятие |
|
a threshold |
порог |
|
an approach |
подход |
|
applicable |
применимый |
|
at a minimum |
по меньшей мере |
|
both |
как, так и |
|
in the context of |
в контексте чего-либо |
|
reference to |
отсылка к чему-либо |
|
to adopt |
принимать |
|
to apply |
применять |
|
to carry out |
выполнять |
|
to comprise |
включать |
|
to enable |
позволять |
|
to evaluate |
оценивать |
|
to fall within the category |
подпадать под категорию |
|
to link |
связать |
|
with a view to |
с тем, чтобы |
Special Terms
|
a legislative measure |
законодательная мера |
|
a penalty |
наказание |
|
a predicate offence |
предикатное преступление |
|
a preliminary measure |
предварительная мера |
|
a request |
запрос |
|
a serious offence |
тяжкое преступление |
|
authority |
полномочия, возможность |
|
disposal of |
зд. реализация |
|
domestic proceedings |
национальное делопроизводство |
|
imprisonment |
тюремное заключение |
|
laundered property |
легализованное имущество |
|
pursuant to… |
в соответствии с … |
|
to be punishable by a penalty of more than one year’s imprisonment |
наказывается тюремным заключением на срок более одного года |
|
to be subject to |
подлежать чему-либо |
|
to dispose of |
зд. реализовывать |
|
to freeze |
замораживать |
|
to seize |
арестовывать |
|
to trace |
отслеживать |
|
under the law |
в соответствии с законом |
Lesson 2
Text
The approach in the United States to stopping money laundering is broken into two areas: preventive (regulatory) measures and criminal measures.
The Money Laundering Control Act is a United States Act of Congress passed in 1986 making money laundering a Federal crime. It prohibits individuals from engaging in a financial transaction with proceeds that were generated from certain specific crimes, known as “specified unlawful activities” (SUAs).
According to the records compiled by the United States Sentencing Commission, in 2009, the United States Department of Justice convicted a little over 81,000 people; of this, approximately 800 are convicted of money laundering as the primary or most serious charge.
Vocabulary Common Words
# |
English Term |
Russian Equivalent |
|
a broad definition |
широкое определение |
|
a little over |
немногим более |
|
additionally |
кроме того |
|
approximately |
приблизительно |
|
certain specific crimes |
некоторые, отдельные конкретные преступления |
|
in making the transaction |
при совершении операции |
|
known as |
известный как |
|
merely passing money |
простая передача денег |
|
so long as |
если |
|
specifically |
специально, намеренно |
|
to be deemed |
рассматриваться в качестве чего-либо |
|
to pass |
принять законопроект (провести) |
|
to prohibit |
запрещать |
|
to succeed |
успешно осуществлять что-либо |