Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
TPO_1_kurs_metodichka_dlya_studentov-rev (1).doc
Скачиваний:
57
Добавлен:
27.03.2016
Размер:
2.26 Mб
Скачать

Vocabulary Common Words

#

English Term

Russian Equivalent

a country

страна

a globe

шар, земной шар

a problem

проблема

a source

источник

almost

почти

cocaine

кокаин

common

обычный, общепринятый

exclusively

исключительно

heavy

тяжелый

otherwise

иначе

practice

практика

to be in serious need

серьезно нуждаться

to call

звать, называть

to circle around

вращаться, ходить

to come from

происходить, быть из (откуда-то)

to connect

связывать

to describe

описывать

to draw attention

привлекать внимание

to feed

кормить

to happen

случаться, происходить

to hide

прятать

to look like

быть похожим, выглядеть как

to maintain

поддерживать

to pose a threat

представлять угрозу

to reduce

сокращать

to receive

получать

to take place

иметь место

to try

пытаться

to use

использовать

to weigh

весить

volume

объем

worth

стоящий

Special Terms

#

English Term

Russian Equivalent

a drug-trafficker

торговец наркотиками

a politician

политик

a terrorist

террорист

a transaction

операция, транзакция

a public official

должностное лицо, чиновник

an origin

происхождение

cash

наличность

corrupt

продажный, коррупционный

democracy

демократия

illegal

незаконный

law-enforcement

правоохранительный

legal

законный

logistics

логистика, транспортное обеспечение

money laundering (ML)

отмывание денег (ОД)

organized crime

организованная преступность

ownership

право собственности

power

способность, полномочие

proceeds

доходы, прибыль

public

общественный, государственный

the world economy

мировая экономика

to destabilize

пошатнуть, дестабилизировать

to seize

конфисковать, захватить

Lesson 2

Three Stages of ML

Traditionally money laundering is described as a process which takes place in three stages: placement, layering and integration.

Placement is about getting the cash into the financial system. At this stage the launderer is most vulnerable.

The next step is layering. You turn the money around the world in and out of fake companies that can never be traced back to you. So, the property is ‘washed’ and its ownership and source is hidden.

The final stage in the washing cycle is integration at which the ‘laundered’ property is re-introduced into the legitimate economy. You fund a business, or convert money into assets: cars, yachts, real estate which you can openly sell.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]