- •Методические указания для студентов
- •Тема 1. Отмывание денег. История. Сущность. Формы и методы
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Proper Names
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Proper Names
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Тема 2. Финансирование терроризма. Формы и источники
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Proper Names
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Proper Names
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Proper Names
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Proper Names
- •Тема 3. Международная система под/фт. Конвенции оон. Резолюции Совета Безопасности и Совета Европы
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Proper Names
- •International Monetary Fund
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Proper Names
- •Тема 4. Офшорные юрисдикции и антиофшорная политика в сфере под/фт
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Proper Names
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Proper Names
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Proper Names
- •Тема 5. Уголовно-правовые меры в международных стандартах под/фт
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Тема 6. Международные стандарты под/фт. Нпк. Раскрытие информации. Надзор
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Тема 7. Полномочия и ресурсы компетентных органов
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Proper Names
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Тема 8. Международное сотрудничество. Документы. Методология взаимной оценки
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Тема 9. Типологические исследования по линии од и фт
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Тема 10. Россия в международной системе под/фт
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Proper Names
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Vocabulary
Vocabulary Common Words
# |
English Term |
Russian Equivalent |
|
a country |
страна |
|
a globe |
шар, земной шар |
|
a problem |
проблема |
|
a source |
источник |
|
almost |
почти |
|
cocaine |
кокаин |
|
common |
обычный, общепринятый |
|
exclusively |
исключительно |
|
heavy |
тяжелый |
|
otherwise |
иначе |
|
practice |
практика |
|
to be in serious need |
серьезно нуждаться |
|
to call |
звать, называть |
|
to circle around |
вращаться, ходить |
|
to come from |
происходить, быть из (откуда-то) |
|
to connect |
связывать |
|
to describe |
описывать |
|
to draw attention |
привлекать внимание |
|
to feed |
кормить |
|
to happen |
случаться, происходить |
|
to hide |
прятать |
|
to look like |
быть похожим, выглядеть как |
|
to maintain |
поддерживать |
|
to pose a threat |
представлять угрозу |
|
to reduce |
сокращать |
|
to receive |
получать |
|
to take place |
иметь место |
|
to try |
пытаться |
|
to use |
использовать |
|
to weigh |
весить |
|
volume |
объем |
|
worth |
стоящий |
Special Terms
# |
English Term |
Russian Equivalent |
|
a drug-trafficker |
торговец наркотиками |
|
a politician |
политик |
|
a terrorist |
террорист |
|
a transaction |
операция, транзакция |
|
a public official |
должностное лицо, чиновник |
|
an origin |
происхождение |
|
cash |
наличность |
|
corrupt |
продажный, коррупционный |
|
democracy |
демократия |
|
illegal |
незаконный |
|
law-enforcement |
правоохранительный |
|
legal |
законный |
|
logistics |
логистика, транспортное обеспечение |
|
money laundering (ML) |
отмывание денег (ОД) |
|
organized crime |
организованная преступность |
|
ownership |
право собственности |
|
power |
способность, полномочие |
|
proceeds |
доходы, прибыль |
|
public |
общественный, государственный |
|
the world economy |
мировая экономика |
|
to destabilize |
пошатнуть, дестабилизировать |
|
to seize |
конфисковать, захватить |
Lesson 2
Three Stages of ML
Traditionally money laundering is described as a process which takes place in three stages: placement, layering and integration.
Placement is about getting the cash into the financial system. At this stage the launderer is most vulnerable.
The next step is layering. You turn the money around the world in and out of fake companies that can never be traced back to you. So, the property is ‘washed’ and its ownership and source is hidden.
The final stage in the washing cycle is integration at which the ‘laundered’ property is re-introduced into the legitimate economy. You fund a business, or convert money into assets: cars, yachts, real estate which you can openly sell.