5. Финансово-хозяйственная деятельность общества

5.1. Общество обладает полной хозяйственной самостоятельностью в вопросах выбора формы управления, принятия хозяйственных решений, сбыта продукции, установления цен на товары и услуги.

5.2. В Обществе ведется бухгалтерский учет и статистическая отчет­ность в установленном законом порядке.

Общество и его должностные лица несут полную ответственность за достоверность информации, содержащейся в отчетах.

5.3. Прибыль Общества формируется из выручки хозяйственной дея­тельности после возмещения материальных и приравненных к ним за­трат и расходов на оплату труда.

Из балансовой прибыли Общества уплачиваются налоги и другие ус­тановленные законодательством платежи в бюджет.

5.4. За счет прибыли, остающейся в распоряжении Общества, обра­зуются следующие фонды:

фонд развития производства, фонд социального развития, фонд

участия в прибылях, резервный фонд.

Убытки Общества возмещаются за счет резервного фонда.

6. Трудовые отношения и социальная деятельность общества

6.1. Трудовые отношения со всеми работниками Общества осуществ­ляются на контрактной основе и в соответствии с действующим законо­дательством о труде.

6.2. Все работники Общества подлежат всем видам обязательного го­сударственного страхования.

6.3. Трудовой коллектив Общества самостоятельно решает вопрос о необходимости заключения коллективного договора, рассматривает и утверждает его.

7. Прекращение деятельности общества

7.1. Прекращение деятельности Общества происходит путем реорга­низации или ликвидации.

7.2. Реорганизация Общества происходит путем слияния, разделения, выделения, поглощения и преобразования.

7.3. Реорганизация или ликвидация Общества может быть про­изведена по решению общего собрания акционеров;

по решению суда, в случае неплатежеспособности или нарушения Обществом действующего законодательства;

по другим основаниям, предусмотренным законодательством.

Настоящий устав составлен на 3 страницах в 5-ти экземплярах и утвержден решением участников “17”декабря 2010 г.

Протокол №2

Председатель собрания Иляхина М.В

Секретарь собрания Гусева Ю.В

"17" декабря 2010 г. В Выборгскую районную администрацию

ЗАЯВЛЕНИЕ.

Просим зарегистрировать Закрытое Акционерное общество «Аврора»

1. Юридический адрес общества: г. Выборг ул. Ленина д.12.

2. Уставный капитал общества составляет 190650 тыс. рублей.

3. Генеральным директором закрытого акционерного общества явля­ется Иляхина М.В.

Главным бухгалтером закрытого акционерного общества являет­ся Гусева Ю.В..

4. Основной вид деятельности:

оказание услуг по перевозке, хранению, обработке и экспедированию грузов в стране и за рубежом;

торгово-закупочная деятельность;

организация производства промышленных, сельскохозяйственных, медицинских товаров и товаров народного потребления;

научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы;

консультационные услуги; подготовка и переподготовка кадров;

техническое обслуживание и прокат автотранспортных средств;

осуществление оптовой, розничной и комиссионной торговли про­мышленными, сельскохозяйственными, медицинскими товарами, лекар­ственными средствами и товарами народного потребления;

оказание торгово-посреднических, дилерских, брокерских, маркетинговых и дистрибьюторских услуг.

5. Приложения:

1. Устав ЗАО - 5 экз.

2. Договор учредителей – 2 экз.

3. Протокол собрания учредителей - 2 экз.

4. Квитанция об уплате пошлины.

5. Гарантийное письмо о предоставлении юридического адреса.

Генеральный директор ЗАО «Аврора» (подпись)

ПРОТОКОЛ №1

собрания учредителей закрытого акционерного общества "Аврора"

"17" декабря 2010 г. г. Выборг

Присутствовали: Иляхина М.В

Королева Е.Е.

Алексеева О.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ.

1. О создании закрытого акционерного общества "Аврора".

Выступили: Иляхина М.В.

Королева Е.Е.

Алексеева О.А.

СОБРАНИЕ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать закрытое акционерное общество "Аврора".

2. Утвердить устав и учредительский договор закрытого акционерно­го общества "Аврора"

3. Установить уставный капитал акционерного общества в размере 190650 тыс. рублей, разделенный на 106448 обыкновенных ак­ций, номинальная стоимость акции составляет 1790 рублей.

Количество приобретаемых акций каждым из учредителей:

Иляхина М.В. - 56616 акций;

Королева Е.Е. - 21775 акций;

Алексеева О.А.- 28057 акций.

4. Избрать генеральным директором закрытого акционерного общества "Аврора" Иляхину Марию Владимировну

и ревизионную комиссию в составе: Иляхина М.В;

Королева Е.Е.;

Алексеева О.А.;

Гусева Ю.В.

Принято единогласно

Председатель собрания Иляхина М.В.

Учредительный договор

Закрытого акционерного общества «Аврора»

г. Выборг "17" декабря 2010 г.

4. Мы, нижеподписавшиеся, гражданка Иляхина М.В., проживающая по адресу: г. Выборг ул. Приморское шоссе д.6 кв.6, гражданка Королева Е.Е., проживающая по адресу: г. Выборг ул. Приморское шоссе . д.30 кв.20, гражданка Алесеева О.А., проживающая по адресу: г. Выборг ул. Приморская д.6 кв.42, заключили между собой настоящий договор о нижеследующем:

1. Участники договора учреждают Закрытое Акционерное общество под названием "Аврора" (далее по тексту - "Общество").

2. Юридический адрес Общества: г. Выборг ул. Ленина д.12.

3. Уставной капитал Общества устанавливается в размере 190650 тыс.руб., разделенный на 106448 обыкновенных акций, номинальная стоимость акции составляет 1790 руб.

Количество приобретаемых акций каждым из учредителей:

Иляхина М.В. - 56616 акций;

Королева Е.Е. - 21775 акций;

Алексеева О.А. – 28057 акций.

4. Вкладом участников являются транспортные средства учредителей. Вкладом участника могут быть сооружения, оборудование, здания и другие материальные ценности, ценные бумаги, права пользования природными ресурсами, сооружениями, оборудованием, а также иные имущественные права, денежные средства в рублях и иностранной валюте.

5. В течение 30 дней с момента регистрации должен быть внесен весь уставной капитал.

6. Общество образовано в целях производства продукции, выполнения работ и оказания услуг для удовлетворения общественных потребностей и получения прибыли от результатов хозяйственной деятельности.

7. Общество в установленном законом порядке с получением в необходимых случаях специального разрешения (лицензии) осуществляет следующие виды деятельности:

организация производства промышленных, сельскохозяйственных, медицинских товаров и товаров народного потребления;

осуществление оптовой розничной и комиссионной торговли промышленными, сельскохозяйственными, медицинскими товарами, лекарственными средствами и товарами народного потребления;

торгово-закупочная деятельность;

оказание торгово-посреднических, дилерских, брокерских, маркетинговых и дистрибьюторских услуг;

консультационные услуги;

научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы;

подготовка кадров и повышение квалификации;

организация и проведение семинаров, выставок, конференций и симпозиумов;

организационное проектирование, создание и внедрение прикладного программного продукта с использованием компьютерной технологии;

экологические экспертизы, экологическая очистка рек и водоемов и рациональное использование поднятой со дна древесины, ее безотходная переработка и реализация;

оказание услуг по перевозке, хранению, обработке и экспедированию грузов в стране и за рубежом;

техническое обслуживание и прокат автотранспортных средств;

организация и осуществление морских, речных, автомобильных, железнодорожных и воздушных перевозок;

осуществление инновационно-коммерческой деятельности;

оказание услуг в области менеджмента и инжиниринга;

полиграфическая и рекламно-издательская деятельность;

туристско-экскурсионное обслуживание российских и иностранных граждан и организаций, организация и ведение гостиничного хозяйства;

физкультурно-оздоровительные и лечебные услуги;

экспортно-импортные операции.

8. Общество является юридическим лицом, имеет право от своего имени заключать сделки, приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитраже и третейском суде. Приобретает права юридического лица с момента государственной регистрации.

9. Общество имеет самостоятельный баланс, расчетный счет, валютный и иные счета в учреждениях банков, круглую печать, угловой штамп со своим наименованием, фирменный и товарный знаки, иные реквизиты.

10. Общество обладает полной хозяйственной самостоятельностью в вопросах выбора формы управления, принятия хозяйственных решений, сбыта, установления цен, оплаты труда и распределения чистой прибыли.

11. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим договором.

12. Общество не отвечает по обязательствам государства равно как и государство не отвечает по обязательствам Общества. Общество не отвечает по обязательствам акционеров. Акционеры отвечают по обязательствам общества в пределах вклада в уставной капитал.

13. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем своим имуществом.

14. Права и обязанности Общества и его акционеров конкретизированы в уставе.

15. Органами управления и контроля Общества являются: собрание акционеров, совет директоров, правление, ревизионная комиссия. Порядок формирования, компетенция и порядок деятельности органов управления и контроля оговорены в уставе.

16. Оставшаяся после уплаты налогов чистая прибыль поступает в полное распоряжение Общества и по решению собрания акционеров ежегодно распределяется между ними или направляется в фонды акционерного общества. Прибыль распределяется между акционерами пропорционально вкладу (пакету принадлежат им акций) в уставный капитал.

17. Настоящий договор заключен на неопределенный срок и вступает в силу с момента подписания его сторонами.

18. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке с предупреждением сторон не менее, чем за 6 месяцев в письменной форме. Изменения и дополнения в договор могут быть внесены лишь по согласованию сторон. Споры между сторонами разрешаются в установленном порядке. Деятельность Общества может быть прекращена по решению сторон, либо в ином порядке, установленном действующим законодательством РФ.

19. Настоящий договор составлен в 4 (четырех) экземплярах.

Учредители:

1. Иляхина Мария Владимировна 15.07.1984, 4008 136362 23.01.2009 ТП № 98 Отдела УФМС России по СПб и ЛО в Выборгском р-не ЛО

(подпись);

2. Королева Елена Евгеньевна, 17.03.1981, 4102 427217 02.06.2006 УВД Выб. р-на ЛО

(подпись);

3. Алексеева Оксана Алексеевна, 26.09.1989, 4109 234773 06.03.2010 ТП № 98 Отдела УФМС России по СПб и ЛО в Выборгском р-не ЛО

(подпись)