63. Методика расследования фальшивомонетничества
В процессе расследования уголовного дела о фальшивомонетничестве устанавливаются следующие обстоятельства:
— имел ли место факт изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг;
— каков способ изготовления поддельных денежных знаков или ценных бумаг;
— время и место подделки фальшивой продукции;
— какие материалы, приспособления и аппаратура применялись при этом;
— кто и каким образом осуществлял сбыт поддельной продукции;
— какой ущерб причинен отдельным гражданам, учреждению, предприятию или государству при реализации поддельных денег или ценных бумаг
— кем совершено преступление (в одиночку или в группе). Если изготовлением или сбытом занималась группа, выясняется ее криминалистический тип, структура, функции каждого члена;
— данные, характеризующие личность обвиняемого, и обстоятельства, влияющие на характер его ответственности;
— условия, способствовавшие совершению преступления, и т.д.
Для первоначального этапа расследования уголовных дел по фактам фальшивомонетничества характерны следующие типичные ситуации.
1. Обнаружены поддельные денежные знаки или ценные бумаги; изготовитель и сбытчик неизвестны. В этой ситуации проводятся следующие первоначальные следственные действия:
подробный допрос лица, обнаружившего фальшивки, об обстоятельствах их появления и вероятном сбытчике;
осмотр поддельных денег или ценных бумаг;
осмотр места происшествия;
осмотр отдельных предметов, на которых могли остаться следы сбытчика;
допросы свидетелей;
назначение комплексной экспертизы поддельных денег или ценных бумаг в целях установления металлов, сортов бумаги, красителей, технологических процессов, приспособлений и оборудования, использовавшихся при их производстве, а также других экспертиз.
Одновременно осуществляются оперативно-розыскные мероприятия по выявлению и проверке вблизи мест сбыта фальшивок финансовых, торговых учреждений, в том числе производящих валютные операции, а также граждан, своими действиями вызывающих обоснованное подозрение, сбору информации о внешности вероятного сбытчика и т.д.
2. Лицо, задержанное при попытке реализовать поддельный денежный знак или ценную бумагу, отрицает причастность к преступлению.
На первоначальном этапе расследования в данной ситуации проводятся:
допрос задержанного об обстоятельствах появления у него фальшивок и их реализации;
осмотр поддельных денег;
осмотр места происшествия;
допросы свидетелей (если они есть);
назначение экспертиз.
При наличии достаточных оснований могут быть проведены обыски по местам жительства и работы сбытчика, в принадлежащих ему гараже, сарае, даче и т.д. Наряду с этим проводятся оперативно-розыскные мероприятия.
3. Лицо задержано при сбыте поддельных денег; задержанный признается, что является сбытчиком, называет изготовителя. В этом случае вначале проводятся те же следственные действия, что и при второй ситуации, а затем — задержание изготовителя, его подробный допрос, обыски по местам его жительства и работы, допросы в качестве свидетелей лиц, которые располагают какой-либо информацией о преступлении. Одновременно проводятся оперативно-розыскные мероприятия.
На основании проведенных следственных действий выдвигаются и проверяются версии о возможном круге лиц, причастных к преступлению:
а) в прошлом привлекавшихся к уголовной ответственности за фальшивомонетничество, подделку документов и подобные преступления;
б) обладающих навыками граверов, полиграфистов, фотографов, цинкографов и т.д;
в) имеющих доступ к сырью, оборудованию и аппаратуре, которые можно использовать при изготовлении фальшивых денег.
