55. Исходные следственные ситуации по делам о грабежах и разбоях, пути их разрешения
На первоначальном этапе расследования грабежей и разбоев чаще всего складываются такие типичные следственные ситуации.
1. Лицо, подозреваемое в совершении грабежа или разбоя, задержано на месте преступления или непосредственно после его совершения.
При первой из этих ситуаций целесообразна следующая программа действий следователя:
задержание подозреваемого, его личный обыск, при необходимости — освидетельствование;
допрос потерпевшего, если необходимо — осмотр его одежды и освидетельствование;
осмотр места происшествия;
допрос подозреваемого;
обыск по месту жительства подозреваемого;
допрос свидетелей-очевидцев;
назначение судебно-медицинской, криминалистических и других экспертиз.
2. Лицо, подозреваемое в совершении преступления, не задержано, но в распоряжении следователя имеется информация, позволяющая организовать его розыск и задержание.
При второй следственной ситуации целесообразна такая последовательность первоначальных следственных действий:
допрос потерпевшего, его освидетельствование и осмотр одежды;
осмотр места происшествия;
допрос свидетелей;
назначение судебных экспертиз;
оперативно-розыскные мероприятия.
3. Сведений о лице, совершившем преступление, в распоряжении правоохранительных органов нет или почти нет.
Для третьей ситуации кроме следственных действий, названных выше, характерны также оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление подозреваемых лиц и розыск похищенного.
В зависимости от времени, прошедшего после совершения преступления, организуется розыск «по горячим следам». С этой целью должны быть ориентированы соответствующие органы внутренних дел. В сложных случаях усиливается патрульно-постовая служба, а также контроль за транспортными средствами, если есть основания полагать, что преступники могут скрыться на автомашине. Комплекс оперативных мероприятий проводится в местах возможного сбыта похищенного имущества и появления преступников.
56. Первоначальный этап расследования присвоения или растраты чужого имущества, вверенного виновному
Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о присвоении или растрате чужого имущества вверенного виновному:
Имел ли место факт присвоения или растраты;
Способ (способы) присвоения или растраты;
Время, место и другие обстоятельства каждого эпизода;
Виновность обвиняемого (обвиняемых);
Характер и размер причиненного материального ущерба;
Личность каждого из участников присвоения или растраты;
Обстоятельства смягчающие или отягчающие ответственность;
Обстоятельства способствовавшие присвоению или растрате чужого имущества вверенного виновному.
Типичные ситуации на первоначальном этапе расследования:
Дело возбуждено по официальным материалам – на основании проведенной ревизии, аудиторской проверки, в процессе которых выявлены финансовые нарушения и иные злоупотребления. Проводится доследственная проверка о чем известно заинтересованным лицам ( допросы лиц, ответственных за выявленные злоупотребления); выемка и осмотр документов, предметов; осмотр помещений и оборудования; допросы свидетелей; задержание подозреваемых; обыск, опись имущества; очные ставки; ОРМ.
Дело возбуждается по результатам ОРМ, лица, заинтересованные в ходе расследования, не знают о возбуждении дела ( задержание с поличным; личный обыск, обыск по месту работы и жительства; наложение ареста на имущества; допросы свидетелей; организация инвентаризаций и ревизий; ОРМ.
сли уголовное дело возбуждено по результатам оперативно-разыскной деятельности, то расследование хищений целесообразно начинать с задержания подозреваемых с поличным. Затем осуществляются:
личный обыск задержанных;
обыски по месту хищения и месту жительства задержанных;
следственный осмотр изъятых материальных ценностей и денежных средств;
следственный осмотр документов и черновых записей, изъятых при обысках;
допрос задержанных расхитителей; допрос свидетелей (сослуживцы, родственники, соседи подозреваемых).
При возбуждении уголовного дела на основании официальной проверки основное внимание уделяется анализу результатов ревизионно-проверочных работ. Затем производятся выемка и осмотр документов, допрос свидетелей, специалистов, задержание и допрос подозреваемых, обыски на их рабочих местах, в квартирах и подсобных помещениях.
Судебные экспертизы назначаются на первоначальном этапе расследования, поскольку сроки их производства довольно значительны, и это может затянуть сроки следствия.
Задержание расхитителей с поличным сразу же после возбуждения уголовного дела требует особого внимания к анализу исходных материалов. Это обусловлено незначительным объемом данных, полученных процессуальным путем. Несмотря на большую значимость оперативной информации, следственные действия, связанные с осмотром и изъятием при задержании материальных ценностей и денежных средств, их оценка и определение качественных характеристик товаров и иного имущества являются исключительно важными. Решающее значение имеют первоначальные допросы лиц, задержанных с поличным.
Нередко целесообразно проведение серии очных ставок. Однако к производству этих следственных действий необходимо относиться с осторожностью, учитывая личностные качества задержанных и конкретную ситуацию.
После задержания расхитителей с поличным расследование не должно ограничиваться лишь получением доказательств по этому факту преступной деятельности. Следствие и оперативно-разыскная деятельность должны быть направлены на установление новых эпизодов хищения, способов преступной деятельности, источников создания резервов, выявления еще неизвестных расхитителей и их пособников.
Информационное расширение исходных данных обеспечивается сбором сведений о событии и субъектах хищения путем допросов, выемок, обысков и осмотров документов и материальных ценностей, исследования предметов и документов, наблюдения (в том числе с помощью электронных средств), контроля почтовых отправлений, телефонных переговоров, снятия информации с технических каналов связи, оперативного внедрения, контролируемой поставки и т.д.
Важную роль в структуре первоначального этапа расследования всегда играет бухгалтерская ревизия, которая весьма часто становится исходной базой для производства экономических экспертиз. В тех случаях, когда необходимо исследовать отдельные финансово-хозяйственные операции, назначается документальная проверка. Ревизии, проводимые по требованию правоохранительных органов, отличаются от обычных ревизий, осуществляемых организацией, порядком и тактикой их проведения, отношениями ревизора со следователем.
В рамках первоначального расследования могут быть назначены и проведены первичная, повторная, дополнительная и комплексные ревизии. При проведении ревизий применяются методы документального анализа, фактической проверки хозяйственных операций (проведение контрольных обмеров, проверка фактического объема и качества, контрольный запуск сырья в производство, отбор проб сырья и продукции, инвентаризация и др.). К проведению комплексной ревизии привлекаются технологи, товароведы, программисты и другие специалисты.
Вопросы, которые ставит следователь перед ревизором, направлены на:
проверку сохранности материальных ценностей;
проверку конкретных фактов;
выявление новых фактов преступлений, совершенных установленными способами;
изучение обстановки в организации и обнаружение неизвестных следователю способов преступления;
проверку версий о способах создания источников хищения;
проверку показаний подозреваемых (обвиняемых).
Наиболее распространенными приемами ревизий являются:
— проверка документов по форме с целью выяснения, все ли необходимые реквизиты имеются и нет ли среди них таких, подлинность которых вызывает сомнение;
— арифметическая проверка по определению правильности итоговых показателей, подсчитанных и по горизонтали, и по вертикали;
— сопоставление различных экземпляров одного и того же документа и различных частей одного документа в целях выявления возможных расхождений отдельных реквизитов, показателей, признаков;
— сопоставление первичных документов с результатами их бухгалтерской обработки;
— сопоставление различных по характеру документов, отражающих движение определенных материальных ценностей;
— встречная проверка (сличение имеющихся в одной организации записей с документами, оформленными по взаимосвязанным операциям в других организациях);
— сопоставление официальных документов с внутренними (оперативными) документами — внутризаводскими, внутримагазинными и т.д.;
— сопоставление официальных документов с черновыми записями;
— проверка соответствия сведений, содержащихся в документе, фактическому характеру и объему операции;
— проверка соответствия сведений, содержащихся в документе, фактическому наличию сырья, материалов, их качеству, стоимости, ассортименту, весу, количеству;
— сопоставление документальных данных с результатами допроса лиц, указанных в документе;
— восстановление количественного учета;
— контрольное сличение остатков;
— анализ кассовой выручки.
Материалы ревизии могут быть дополнены или разъяснены показаниями ревизоров. В ходе проведения ревизии или после ее завершения следователь может дополнительно изымать необходимые документы, производить их осмотр.
