- •1. Поняття і стислий нарис становлення криміналістики
- •2. Предмет і об'єкти криміналістики
- •3. Завдання, функції криміналістики та її принципи і закони
- •4. Система криміналістики та її взаємозв'язок з іншими юридичними науками
- •5. Методи криміналістики та їх класифікація
- •Тема 2 криміналістична ідентифікація і діагностика
- •1. Поняття, завдання і значення для судочинства криміналістичної ідентифікації
- •2. Об'єкти і суб'єкти кримінальної ідентифікації
- •3. Форми, сфери застосування та види криміналістичної ідентифікації
- •4. Процес (процедура) ідентифікаційних досліджень
- •5. Поняття, сутність і методика криміналістичної діагностики
- •Література
- •1. Поняття трасології - її наукові основи
- •2. Поняття слідів злочину у криміналістиці, їх класифікація
- •3. Сліди рук і ніг людини
- •4. Сліди ніг людини, «доріжка» слідів ніг та її криміналістичне значення. Фіксація й засвідчення слідів ніг
- •5. Сліди знарядь зламу, інструментів і трасологічних засобів. Їх класифікація
- •6. Сліди транспортних засобів, їх класифікація. Особливості фіксації та вилучення слідів транспортних засобів
- •7. Сліди зубів і нігтів людини, інші матеріальні сліди людини, що мають криміналістичне значення
- •Дослідження слідів
- •Література
- •Тема 4 судова (криміналістична) балістика
- •1. Поняття і співвідношення криміналістичного зброєзнавства і судової балістики
- •2. Об'єкти судової балістики
- •3. Слідчий огляд і дослідження зброї та слідів пострілу на місці події
- •4. Судово-балістична експертиза та н можливості
- •Література
- •Тема 5 криміналістична документалістика (криміналістичне дослідження документів) а. Техніко-криміналістичне дослідження документів
- •1. Поняття, предмет і завдання криміналістичної документалістики
- •2. Слідчий огляд і попереднє дослідження документів
- •3. Загальна характеристика техніко-криміналістичного дослідження документів (техніко-криміналістичної документалістики)
- •4. Установлення наявності та способів матеріального підроблення документів
- •5. Дослідження машинописних текстів та поліграфічної продукції
- •6. Техніко-криміналістичне встановлення початкового (первинного) вигляду і змісту видозміненого документа
- •7. Техніко-криміналістичне дослідження матеріалів документів, засобів письма та паперових грошей - цінних паперів
- •8. Техніко-криміналістична експертиза документів та її можливості
- •1. Письмова мова як об'єкт криміналістичного дослідження
- •2. Почерк як об'єкт криміналістичного дослідження
- •3. Методика криміналістичного дослідження письма (письмової мови та почерку)
- •Література
- •Тема 6 криміналістична габітоскопія (описання та ідентифікація особи за ознаками і властивостями зовнішності та її елементів)
- •1. Поняття криміналістичного дослідження зовнішніх ознак і властивостей людини (габітоскопія)
- •2. Класифікація ознак зовнішності людини та ії елементів
- •3. Методика опису ознак і властивостей зовнішності людини (словесний портрет)
- •4. Способи і засоби збирання інформації про ознаки і властивості зовнішності людини
- •5. Використання Інформації про зовнішність людини з метою пошуку та встановлення особи
- •6. Судово-криміналістичне дослідження ознак зовнішності людини
- •7. Деякі аспекти генотипоскопічного аналізу
- •Література
- •Тема 7
- •1. Поняття, значення та система криміналістичної реєстрації
- •2. Класифікація криміналістичних обліків
- •3. Криміналістичні обліки та їх характеристика
- •4. Виведення дактилоскопічної формули
- •Література
- •Тема 8 загальні положення криміналістичної тактики і організації розслідування
- •1. Поняття, предмет, система та завдання криміналістичної тактики
- •2. Характеристика засобів криміналістичної тактики
- •3. Поняття і зміст організації та планування розслідування
- •План розслідування
- •4. Версія як логічна основа планування розслідування злочинів
- •Література
- •Тема 9 слідчий огляд
- •1. Поняття, види та принципи слідчого огляду
- •2. Огляд місця події а. Суть і завдання огляду місця події
- •Б. Етапи і стадії огляду місця події
- •В. Тактика огляду місця події: система прийомів
- •3. Фіксація результатів огляду місця події
- •4. Інші види слідчого огляду
- •Б. Слідчий огляд предметів
- •В. Огляд документів
- •Д. Огляд приміщень і ділянок місцевості поза місцем події
- •Е. Освідування (огляд живих осіб)
- •Тема 10 тактика обшуку і виїмки
- •1. Поняття обшуку і виїмки, їх об'єкти, завдання та види
- •2. Загальні тактичні правила обшуку
- •Література
- •Тема 11 тактика допиту
- •1. Поняття, види і завдання допиту
- •2. Підготовка до проведення допиту
- •3. Загальні положення тактики допиту
- •I. Залежно від характеру тарозповсюдженості застосу- вання:
- •1. За характером використання доказів у розслідуванні:
- •2. За характером взаємозв'язку доказів у кримінальній справі:
- •3. За характером демонстрації доказів на допиті:
- •5. За характером додаткових умов, що підсилюють вплив на допитуваного доказів, що пред'являються:
- •4. Тактичні особливості проведення окремих видів допиту
- •Б. Тактичні особливості допиту обвинуваченого ( підозрюваного )
- •В. Допит неповнолітнього
- •Г. Допит на очній ставці (зводах)
- •5. Характеристика окремих видів судового допиту
- •Література
- •Тема 12 тактика пред'явлення для впізнання
- •1. Поняття, завдання і види пред'явлення для впізнання
- •2. Підготовка до проведення пред'явлення для впізнання
- •3. Тактика пред'явлення для впізнання
- •Пред'явлення для впізнання живої особи
- •Пред'явлення для впізнання трупів
- •Пред'явлення для впізнання предметів
- •Пред'явлення для впізнання тварин
- •Тактика завершального етапу пред'явлення для впізнання
- •Література
- •Тема 13 відтворення обстановки та обставин події
- •1. Поняття, мета, значення і види відтворення обстановки та обставин події
- •2. Підготовка до проведення відтворення обстановки та обставин події
- •3. Тактика відтворення обстановки та обставин події
- •4. Фіксація перебігу і результатів слідчої дії та їх оцінка
- •5. Психологічні особливості відтворення обстановки та обставин події
- •Література
- •Тема 14 тактика призначення і проведення судових експертиз
- •1. Поняття судової експертизи, її види та значення
- •2. Процесуальні та організаційні питання призначення судових експертиз. Система судово-експертних установ в Україні
- •3. Підготовка і призначення судових експертиз
- •4. Проведення судової експертизи
- •5. Висновок експерта і його оцінка
- •Література
- •Тема 15 загальні положення криміналістичної методики
- •1. Поняття, предмет, завдання і система криміналістичної методики
- •1 Повий тлумачний словник української мови: у 4 т.- т. 2 / Укладачі: в. В. Яременко", о. М. Сліпушко- к.: Аконіт, 1999 - с. 617.
- •2 Актуальные проблемы советской криминалистики.- м., 1976.- с. 38. Возгрин и. А. Введение в криминалистику: История, основы теории,
- •1 Васильев л. Н., Яблоков н. П. Предмет, система и теоретические основы криминалистики.- м, 1984.-с. 40.
- •2 Белкин р. С. История отечественной криминалистики.- м.: Издательство норма, 1999.- с. 199.
- •1 Возгрин и. Л. Общие положения методики расследования отдельных вило» преступлений.- л., 1976.- с. 29; Возгрин и. А. Введение в криминалистику: История, основы теории...- с. 240.
- •2. Структура окремих криміналістичних методик розслідування злочинів1
- •Література
- •Тема 16 розслідування вбивств
- •1. Криміналістична характеристика вбивств
- •1 Белкин р. С. Курс криминалистики. В 3 т.- м., 1997.- т. 3.- с. 364.
- •2 Белкин р. С. Вказ. Праця.- с. 366-367.
- •1 Криміналістичні ознаки найманих вбивць та інші питання щодо методики розслідування вбивств на замовлення будуть предметом розгляду наступної теми.
- •2. Типові ситуації початкового етапу розслідування. Слідчі дії та оперативно-розшукові міроприємства
- •1 Кориев с.А. Крнмипалистика. Методика.- сПб., 2000.- с. 625-626.
- •3. Обставини та завдання, що підлягають установленню й виконанню у ході розслідування вбивств
- •1 Корпев с. А. Криминалистика. Методика.- сПб., 2000.- с. 625-626.
- •4. Особливості тактики слідчих дій початкового і наступного етапів розслідування вбивств
- •1 Попов в. Л. Судебно-медицинская экспертиза: Справочник.- сПб., 1997; Судебная экспертиза // Руководство для следователей / Под ред. Н. А. Селиванова и в. Л. Спеткова.- м, 1998.
- •5. Профілактичні дії слідчого у ході розслідування вбивств
- •Література
- •Тема 17 особливості розслідування вбивств на замовлення
- •1. Криміналістична характеристика убивств на замовлення
- •2. Початковий етап розслідування вбивств на замовлення
- •3. Особливості провадження слідчих дій та оперативно-розшукових заходів початкового етапу розслідування
- •Встановлення і допит свідків
- •Первинне вивчення документів
- •4. Слідчі дії та оперативно-розшукові заходи подальшого етапу розслідування
- •Література
- •Тема 18 особливості розслідування злочинів, пов'язаних із невиплатою заробітної плати, пенсій, стипендій, інших установлених законом виплат громадянам
- •1. Кримінально-правовий аналіз злочинів, пов'язаних із невиплатою заробітної плати, пенсій, стипендій, інших установлених законом виплат громадянам
- •2. Приводи і підстави для порушення справ цієї категорії
- •3. Організаційні заходи та слідчі дії початкового етапу розслідування злочинів, пов'язаних із невиплатою заробітної плати, пенсій, стипендій, інших установлених законом виплат громадянам
- •4. Особливості наступного етапу розслідування у кримінальних справах цієї категорії
- •Тема 19 методика розслідування крадіжок, грабежів і розбійних нападів
- •1. Криміналістична характеристика крадіжок і обставин, що підлягають установленню
- •1 Журавель в. А. Розслідування крадіжок.- у ки.: Криміналістика: і Іідручпик / За рсд. В. Ю. Шспітька- к., 2001.- с. 527.
- •2. Початковий етап розслідування крадіжок
- •3. Подальший етап розслідування крадіжок
- •4. Криміналістична характеристика грабежів і розбоїв
- •5. Особливості розслідування грабежів і розбоїв
- •1 Глібко в. М. Розслідування грабежів і розбоїв. У кп.: Криміналістика: Підручник / За ред. В. Кх Шспітька.- к., 2001,- с. 551-561.
- •Література
- •Тема 20 розслідування вимагань
- •1. Криміналістична характеристика злочину
- •2. Планування розслідування та початковий етап розслідування
- •3. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій
- •Література
- •Тема 21 методика розслідування розкрадань
- •1. Криміналістична характеристика розкрадань
- •2. Особливості організації та планування розслідування розкрадань. Обставини, що підлягають установленню
- •3. Початковий етап розслідування розкрадань
- •1 Криміналістика: Підручник / За ред. В. Ю. Шепітька.- к.: ІиЮрс, 2001,-с. 458-459.
- •4. Особливості виконання окремих слідчих дій
- •Література
- •Тема 22 методика розслідування контрабанди
- •1. Криміналістична характеристика контрабанди
- •2. Типові слідчі ситуації, версії та планування розслідування
- •3. Взаємодія у ході розслідування контрабанди
- •4. Особливості виконання окремих слідчих дій у справах про контрабанду
- •Література
- •Тема 23 особливості розслідування податкових злочинів
- •1. Криміналістична характеристика податкових злочинів
- •2. Виявлення податкових злочинів
- •3. Методика розслідування податкових злочинів
- •Література
- •Тема 24 методика розслідування злочинних порушень правил безпеки дорожнього руху
- •1. Криміналістична характеристика злочинних порушень правил безпеки дорожнього руху
- •1 Жерандо к. Безопасность движения: прошлое, настоящее, будущее / Пер. С фр- м.: Юрид. Лит-ра, 1983.
- •1. Порушення водіями - правил руху та експлуатації транс- порту, зокрема:
- •II група - несправності транспортних засобів:
- •2. Початковий етап розслідування
- •3. Змістовно-тактичні особливості проведення окремих слідчих дій початкового етапу
- •4. Подальший етап розслідування злочинних порушень правил безпеки дорожнього руху
- •Література
- •Тема 25 розслідування злочинів про незаконні дії з наркотичними засобами
- •1. Криміналістична характеристика злочинів про незаконні дії із наркотиками
- •10) «Відмивання» доходів, отриманих від наркобізнесу.
- •2. Розслідування злочинів про незаконні дії з наркотичними засобами
- •Література
- •Тема 26 особливості методики розслідування хабарництва
- •1. Особливості криміналістичної характеристики хабарництва
- •2. Порушення кримінальної справи і первинні слідчі дії
- •3. Планування та подальші слідчі дії завершального етапу розслідування
- •Література
- •Тема 27 особливості розслідування злочинів у справах за участі іноземців
- •1. Загальні тактичні та організаційні особливості розслідування у справах за участі іноземців
- •2. Особливості правового становища іноземців в Україні
- •3. Вивчення особи іноземця, який бере участь у кримінальному процесі
- •4. Особливості провадження слідчих дій за участі іноземних громадян
- •Література
- •Тема 14
- •Тема 15
- •Тема 16
- •Тема 17
- •Тема 18
- •Тема 25 і
- •Тема 26 і
3. Методика опису ознак і властивостей зовнішності людини (словесний портрет)
Як уже зазначалося, першим систему опису ознак зовнішності (словесний портрет) створив А. Бертільйон, яку згодом суттєво вдосконалив А. Рейсе.
У криміналістиці під словесним портретом розуміють науково обґгрунтовану систему опису зовнішніх ознак і властивостей людини з використанням спеціальної впорядкованої та загальноприйнятої термінології для розшуку і ототожнення людини.
Словесний портрет сприяє саме впорядкованому (не довільному) та уніфікованому (тобто однотипному, однаковому) фіксуванню інформації про зовнішність людини, на відміну від довільного опису, що здійснюється очевидцями, потерпілими, які зазвичай, розповідають про зовнішність баченої ними людини у вільній формі, використовуючи слова і вирази залежно від свого життєвого досвіду, освіти тощо.
Словесний портрет (описування) сприяє однаковому характеризуванню типових прикмет зовнішності та її елементів із подальшим однотипним відтворенням цих описувань різними адресатами (людьми).
> Основні правила (чи принципи, за І. Ф. Герасимовим) описання зовнішності людини методом словесного портрета:
оптимальна повнота опису;
вживання єдиної спеціальної уніфікованої термінології;
послідовність описання;
описання частин голови (обличчя) у фас і профіль;
• описання окремих частин і деталей тіла із зазначенням їхніх величини, форми (контура), положень, кольору (якщо це можливо), особливостей.
Оптимальна повнота означає, що описання повинно відповідати мсті, завданням дії, тобто застосуванню для розшуку і ототожнення описаної людини (наприклад, описання безвісти зниклої людини, що проводиться в реєстраційній картці, повинне містити якнайбільше відомих ознак, що в разі виявлення труна невідомої особи уможливить детальне порівняня всіх прикмет загиблого з прикметами безвісти зниклого.
Детальне описання проводиться під час експертного дослідження фотопортретів, огляду трупа невстановленої особи та реєстрації безвісти зниклих, затриманих і арештованих осіб.
Це досягається за рахунок всебічної характеристики елементів будови голови, обличчя, тулуба, кінцівок, одягу тощо.
В умовах оперативної діяльності можна обмежуватися скороченим описом зовнішності людини, за якою спостерігають.
Цілям розшуку злочинців відповідає й задовольняє короткий, але інформативно насичений словесний портрет, що містить загальну фізичну характеристику зовнішності описання анатомо-антропологічних, функційних ознак і особливих прикмет, які індивідуалізують людину.
Єдину спеціальну термінологію, що використовується у складенні словесного портрета, запроваджено з метою точного опису та однозначного розуміння ознак і властивостей зовнішності людини, яку ототожнюють.
Єдина термінологія усуває суб'єктивізм у читанні зафіксованих в описі ознак, забезпечує точність опису і попереджає помилки.
Не треба зводити в опис незрозумілі, розпливчасті терміни.
Чітка послідовність описання (від загального до окремого) полягає в тому, що спершу вирізняють загальнофізичні властивості, затим - демографічні й антропологічні ознаки: стать, вік, ріст, вагу, расу, національність, народність тощо, а вже потім -анатомічні ознаки за окремими елементами тіла: тулуб, кінцівки, обличчя (голова) та інші частини тіла.
На завершення опис продовжується наведенням функційних ознак - властивостей з переходом на супутні: особливості та ознаки одягу, носильних речей тощо.
Особливі прикмети окремих елементів тіла чи супутніх предметів можна наводити або в кінці опису, або (так доцільніше) поряд із відповідними групами ознак чи властивостей.
Форма ознаки зовнішності визначається візуально у двох положеннях: у фас і профіль, способом порівняння з відомими геометричними фігурами (круг, овал, квадрат, прямокутник, трикутник - це геометричність ознаки).
У профіль визначають контурність ознаки, порівнюючи контур із формою ліній: пряма, хвиляста, опукла, угнута, кутаста тощо.
Так, загальна форма обличчя може бути: круглою, трикутною, овальною, квадратною; у профіль: опуклою, прямою, угнутою та ін.
Розмір ознаки зовнішності - кількісна характеристика, виражена не в абсолютній величині (мірі) - м, см, мм, а у відносній порівняно з поряд існуючою ознакою.
Тому розмір носа не вимірюють масштабною лінійкою, а порівнюють з іншими частинами тіла (наприклад, обличчя), попередньо поділивши обличчя на три рівні частини: лобову, носову, ротову.
Якщо лобна частина буде більшою двох інших, лоб (чоло) визначатиметься як високий, якщо меншою - низьким, а в разі наближеної рівності трьох частин - середнім.
Для визначення розміру ознаки існують три системи градацій: тричленна, п'ятичленна, семичленна.
Тричленна градація використовує всього три терміни: малий, середній, великий.
П'ятичленна - п'ять: дуже малий, дуже великий, великий, малий, середній.
Семичленна - додано ще дві градації: нижче середнього, вище середнього.
Семичленний опис розмірів ознак є більш точним, але на практиці застосовується зрідка, головним чином у портретній експертизі та під час ототожнення особи за фотографіями.
Положення ознаки - розташування її в просторі відносно вертикального або горизонтального напряму.
Положення ознаки може бути прямим; таким, що виступає; відстовбурченим; трохи піднятим тощо.
Наприклад, вуха - відстовбурчені, лоб (чоло) - скошений усередину та ін.
Колір ознаки - спектральна характеристика поверхні описуваного елемента тіла (зовнішності). Наприклад, ніс - червоний, родимка - темна і т. д.
Для прикладу можна навести систему опису ознак і властивостей зовнішності, яка використовується у правоохоронних органах України:
Демографічні, антропологічні та загальнофізичні ознаки зовнішності:
стать: чоловіча, жіноча (стать проявляється в анатомічних, фуикційних та інших ознаках, у загальній будові фігури, загальних та окремих ознаках обличчя, в одязі тощо);
вік є такі вікові періоди: дитячий - до 12 років; підлітковий - 13-16 років; середній - 36-60 років; похилий - 61-75 років; стара людина - 76 та більше років.
Вік установлюється на підставі достовірної інформації (наявність документів), а якщо така відсутня - тоді на «вигляд». На вигляд - також тоді, коли людина значно молодша або старша за роки, вказані в документах;
- зріст: дуже високий - вище 185 см; високий - 175-185 см; вище середнього - 171-175 см; середній - 166-170 см; нижче середнього - 161-165 см; низький - 151-160 см; дуже низький - до 150 см.
Для жінок ці межі зменшуються на 8-11 см;
- будова тіла: гладка, повна, худорлява, середня. Визначається зіставлення зросту, ширини плечей, довжини
тулубу і ніг, розвитку грудної клітки, м'язів плечового поясу;
- статура: струнка, сутула, кремезна, горбата;
- антропологічний тип - європеоїд (центральний, північний, південний, середньоазійський); монголоїд (центральноси-бірський, північно-східний, середньоазійський, уральсько-поволзький тощо); негроїд (афронегроїд, австралонегроїд).
Визначається кольором шкіри, волосся, очей, характером і формою волосся, ступенем виступання щелеп, пропорціями обличчя й носа, контурами спинки носа, наявністю або відсутністю епікантуса (шкірної складки, що йде від верхньої вії та накриває частково або повністю внутрішній кут ока);
раса;
національність;
- народність. Анатомічні ознаки
- волосяний покрив - загальні ознаки (про окремі йтиме мова нижче, під час опису ознак голови):
за густотою: визначається кількістю волосся на одиницю площі тіла, а також розташуванням на тілі (наприклад, на руках густе, а на голові рідке);
за жорсткістю: жорстке - товсте; м'яке - тонке; пухнасте -луже тонке.
за формою (конфігурацією): пряме; хвилясте; в'юнке, кучеряве;
за кольором: темне (брюнет); світле (блондин); темно-русяве (шатен); руде (жовте); сиве; фарбоване; знебарвлене.
• Шкіра:
па вигляд (гладка, матова, глянцева, шорстка, зморшкувата, з прожилками);
за етапом: чиста, брудна, м'яка, тверда, еластична, плюскла, суха, жирна (масна), потріскана, вуграста, шкарубка, зі слідами запалень;
за кольором: біла, жовтувата, червона, темна, бліда, сіра, бронзова.
• Особливості шкіри:
бородавки: звичайні, плоскі, старечі;
веснянки: бурі, коричневі;
жировики (атероми): випуклі, овальні;
лишаї;
лишаї па волоссі;
пігментні плями;
родимі плями;
- рубці: від ран, захворювань, від вугрів, фурункулів, опіків, татуювання.
Голова в цілому
за висотою: середня - 1/7 зросту людини; велика голова -більше 1/7 зросту; мала - до 1/7 зросту;
за формою: кругла, банеподібна, яйцеподібна, колоподібна, плоска;
обличчя в цілому.
Функціональні елементи - властивості:
• Динамічні ознаки:
- поза, тобто постава (положення голови на тулубі): підтягнута, вільна, згорблена;
- хода: заг'гемиом (повільна, швидка, легка);
міміка - сукупність рухів м'язами обличчя, які супроводжують емоції та є їх проявами: за ступенем виразності (слабка, жвава); за характером (зводить брови, дивиться з-під лоба);
мімічна маска - типове відносне положення елементів обличчя;
- артикуляція - рухи губ під час мови: виразна (помітні рухи), слабко виражена (людина розмовляє, майже не рухаючи губами);
жестикуляція - рухи голови, плечей, рук, якими людина зазвичай супроводжує розмову або доповнює її. Поділяється: за темпом (швидка, повільна); за виразністю (в'яла, жвава);
хворобливі рухи - голови, обличчя, тулуба, кінцівок (причини проявів таких рухів не пов'язані з емоційним станом чи ситуацією, а є наслідком різних захворювань (тремор рук, кліпання очима тощо);
манера (особливості поведінки) - звичний спосіб спілкування, поведінки, що залежить од виховання (кепські манери, делікатна поведінка: судять із того, чи людина спричиняє незручності навколишнім, не зауважуючи на це: штовхає ліктями, наступає на ноги тощо);
побутові звички - дії, що їх людина вчиняє через певні потреби (під час харчування, куріння, ношення одягу, гігієнічні);
голос: за силою (сильний, слабкий); за висотою (високий, низький); за тембром (дискант, альт, баритон, бас); за методичністю (мелодичний, чистий тощо);
мова: за темпом (швидка, повільна); за лексикою (багата, слабка, бідна); дефекти мови (затинання); акцент (український, грузинський).
• Супутні ознаки - одягу, взуття, предметів, що постійно особа носить із собою:
найменування;
вид;
вигляд;
матеріал;
фасон;
колір;
малюнок;
особливості об'єкта і т. д.