Преступления в сфере экономической деятельности Незаконное предпринимательство (ст.171)

Постановление Пленума ВС от 18.11.04 г. «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем».

Объект – установленный порядок осуществления предпринимательской деятельности, который обеспечивает соблюдение экономических интересов граждан (потребителей), общества, государства. Наряду с экономическим интересом в качестве дополнительного объекта выступает здоровье граждан, общественная нравственность.

Объективная сторона – осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или с нарушением условий лицензировании, если это обязательно. Предпринимательская деятельность направлена на получение прибыли от использования имущества, продажи товаров, если они осуществляется на постоянной основе. Внешне ПД может выражаться в использовании специального места торговли или оказании услуг (магазин, мастерская), характерен публичный характер – предоставление неограниченному лицу лиц воспользоваться теми или иными услугами. Не является ПД такая деятельность, которая предполагает заключение разовых гражданско – правовых сделок (продажа личных вещей, производство мелких ремонтных работ, выполнение обязанностей по трудовому контракту – домашняя прислуга). Однократные торговые или иные операции к ПД не относятся. В тех случаях, когда незарегистрированный в качестве ИП приобрело для личных нужд жилое помещение или иное имущество либо получило по наследству (дарение), но в связи с отсутствием необходимости в использовании имущества временно сдало его в аренду, и в результате такой сделки получил доход, то это не рассматривается как ПД.

Согласно ст.48 Закона об образовании индивидуальная трудовая педагогическая деятельность сопровождающаяся получением дохода рассматривается как ПД и подлежит регистрации, но не лицензируется. Не является ПД адвокатская, нотариальная деятельность, в т.ч и деятельность частных нотариусов.

1. Осуществление ПД без регистрации. Без регистрации – занятие деятельности без внесения записи в ЕГРЮЛ.

2. Осуществление ПД без лицензии в случаях, когда это обязательно. Право осуществлять деятельность возникает с момента получения лицензии или в указанный в ней срок. По истечении срока действии лицензии деятельность считается незаконной.

Преступление окончено, если в результате ПД причинен крупный ущерб гражданам, организациям, государству или извлечен был доход в крупном размере (1,5 млн. или 6 млн. – особо крупный). Доход – выручка от реализации товаров, работ, услуг, за период осуществления незаконной предпринимательской деятельности без вычета произведенных расходов, связанных с осуществлением незаконной ПД. При исчислении размера доходов, полученных организованной группой, учитывается вся сумма доходов, полученных всеми участниками. Если при незаконной ПД, лицо незаконно использует чужой товарный знак, то содеяно квалифицируется по совокупности. если лицо имеет цель извлечения дохода, занимается деятельностью, ответственность за которую предусмотрена иными статьями УК, то совершенное не требует дополнительной квалификации (например, незаконное изготовление оружия, наркотиков).

Субъективная сторона – прямой умысел, мотив корыстный.

Субъект – ФЛ, достигшее 16 лет, которое непосредственно осуществляет ПД в качестве индивидуального предпринимателя или руководит организацией. Также к субъекту относятся как лица, имеющие статус ИП, так и лицо, которое не имеет такой статус и осуществляет ПД без регистрации. При осуществлении незаконной ПД ответственности подлежит лицо, в силу служебного получения которое постоянно, временно или по специальному полномочию, были непосредственно возложены обязанности по руководству организации (руководитель, исполнительный директор ЮЛ, иное лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени этого ЮЛ, а также лицо, которое фактически выполняет обязанности или функции руководителя организации). Если лицо находится в трудовых отношениях с организацией или ИП, который осуществляет свою деятельность без регистрации, с нарушением условий регистрации, то его деятельность не подпадает под признаки ст.171 УК.

Квалифицированный состав:

А) организованная группа

Б) извлечение доходов в особо крупном размере