- •Теория и методология
- •1. Преступная и криминалистическая деятельности как объекты изучения, их структура и криминалистически значимые черты.
- •2. Понятие, предмет и задачи криминалистики. Место криминалистики в системе юридических и других наук. Использование криминалистических знаний в разных видах юридической деятельности. Понятие
- •1. Криминалистика как деятельность.
- •2. Наука криминалистика.
- •3. Криминалистика как учебная дисциплина.
- •Задачи криминалистики
- •Предмет и объект криминалистики
- •Место криминалистики в системе юридических наук
- •3. Задачи и методы теоретического и практического криминалистического исследования. Задачи
- •Методы криминалистики
- •1. Общенаучный (философский)
- •2. Частнонаучный
- •3. Специальный (криминалистический)
- •2) Обобщение опыта оперативно-следственной, судебной и экспертной работы
- •4.Система криминалистики. Взаимосвязь криминалистики с другими юридическими и неюридическими науками.
- •5. История возникновения криминалистики; основные направления развития в странах Европы.
- •6. Отечественная криминалистика: история возникновения, ученые, стоявшие у ее истоков. Развитие и современное состояние.
- •7. Криминалистически значимая информация о преступлении. Формы ее отображения, носители и источники получения. Задачи фиксации криминалистически значимой информации.
- •8. Понятие, структура и значение криминалистической характеристики (информационной модели) преступления
- •9. Ситуационные особенности преступной деятельности и деятельности по расследованию преступлений. Суть и виды криминальных и криминалистических ситуаций
- •10. Особенности использования в криминалистике методов философского и общенаучного уровня. Методы специального уровня.
- •I. Философские методы.
- •II.Общенаучные методы (логика).
- •III Частнонаучные
- •11. Специальные методы и метод моделирования в криминалистической деятельности. Понятие, виды и их значение.
- •2) Обобщение опыта оперативно-следственной, судебной и экспертной работы
- •12. Понятие, задачи, научные основы и принципы криминалистической идентификации
- •13. Объекты идентификации. Идентификационные признаки сравниваемых объектов. Форма выражения идентифицируемой информации.
- •I. Объекты идентификации.
- •II. Идентификационные признаки сравниваемых объектов.
- •III. Форма выражения идентифицируемой информации.
- •14. Идентификационно-поисковая деятельность и ее структура
- •15. Криминалистическая идентификация: методы и стадии доказывания тождества
- •2) Стадия сравнительного исследования.
- •3) Оценка результатов сравнительного исследования.
- •16. Процессуальные формы и субъекты криминалистической идентификации, их компетенция
- •17. Криминалистическая версия, ее логическая природа, классификация версий. Процесс построения криминалистических версий, основные правила и методы проверки версий
- •I. Понятие
- •II. Классификация версий.
- •III. Процесс построения версий.
- •IV. Проверка версий.
- •18.Планирование и организационно-управленческие основы расследования. Понятие, принципы, функции и структурные элементы.
- •I. Понятие расследования
- •II. Планирование расследования.
- •III. Организационно-управленческие начала расследования.
- •19.Предмет, задачи и средства криминалистической деятельности по предупреждению преступлений
- •I. Предмет криминалистической профилактики.
- •II. Виды профилактики и их особенности.
- •III. Задачи
- •20. Основы криминалистического прогнозирования и криминалистической диагностики прогнозирование
- •I. Понятие прогнозирования.
- •II. Виды прогнозирования:
- •III. Источники прогнозирования:
- •IV. Методы прогнозирования:
- •V. Прогнозирование на этапах расследования
- •Диагностика.
- •21. Средства информационного обеспечения криминалистической деятельности
- •Безмашинные способы
- •Компьютерныеспособы
- •1. Использование аипс (автоматизированных информационных поисковых систем)
- •1. Использование аку (автоматизированных криминалистических учетов)
- •2. Использование автоматизированных учетов с графическими данными.
- •Техника
- •1. Понятие, предмет, задачи и система криминалистической техники.
- •I. Понятие.
- •II. Система крим. Техники
- •III. Задачи крим. Техники.
- •2. Следственная фотография: понятие, виды, методы. Применение видео- и звукозаписи в криминалистической деятельности.
- •4. Понятие и виды следов в криминалистике. Криминалистическая трасология: понятие, задачи и научные основы. Классификация следов.
- •Криминалистическая трасология
- •А. От механизма и условий следообразования
- •Б. По роду следообразующих объектов
- •1) Следы человека (рук, ног, обуви, зубов, губ и т.Д.),
- •2) Следы орудий и инструментов, производственных механизмов
- •3) Следы транспорта
- •5. Следы рук и их криминалистическое значение. Методы выявления и фиксации. Свойства и классификация папиллярных узоров.
- •1) Значение для криминалистики.
- •2) Состав следов рук.
- •3) Папиллярные узоры.
- •4) Выявление и фиксация следов рук (выдержка из Руководства для следователей).
- •6. Следы ног человека: виды, значение, обнаружение и фиксация. Иные следы человека (кроме следов рук).
- •7. Следы транспортных средств. Способы и средства их фиксации и идентификационное значение.
- •1. Идентификационное значение.
- •2. Виды следов
- •3. Способы и средства фиксации.
- •8. Следы орудий, инструментов, производственных механизмов. Способы и средства их фиксации и идентификационное значение.
- •9.Криминалистическое исследование материалов, веществ, изделий из них и следов их применения. (кэмви)
- •10. Криминалистическое исследование запаховых следов
- •11. Криминалистическое исследование видео- и звукозаписи.
- •12. Механизм образования криминалистически значимых следов на стреляных пулях и гильзах. Задачи и методы их экспертного исследования.
- •1)Баллистика;
- •2)Крминалистическоеисследованиехолодного оружия;
- •3)Криминалистическоеисследование взрывных устройств и взрывчатых веществ.
- •Баллистика.
- •Определение свойств
- •Обстоятельства применения огнестрельного оружия.
- •1) Проводился ли выстрел из данного оружия и каковая его давность
- •2) Дистанция выстрела
- •3) Направление выстрела
- •13 . Следы и вещественные доказательства, остающиеся после выстрелов из нарезных и гладкоствольных ружей и их криминалистическое значение.
- •1) Проводился ли выстрел из данного оружия и каковая его давность
- •2) Дистанция выстрела
- •3) Направление выстрела
- •14. Криминалистическое исследование холодного оружия
- •15. Криминалистическое исследование взрывных устройств и взрывчатых веществ.
- •16. Почерк, его понятие, свойства и признаки. Почерковедческая экспертиза, ее возможности, подготовка и проведение. Документ – как вещдок и объект криминалистического исследования.
- •Почерковедческое исследование документов.
- •17. Признаки письменной речи, их классификация. Автороведческая экспертиза: ее возможности, подготовка, проведение. Автороведение
- •18.Виды подделок текстов документов, требующие технико-криминалистических методов их выявления, исследования и восстановления.
- •6) Установление подделки печати
- •7) Исследование документов из принтера
- •19. Криминалистическое исследование материалов документов.
- •20.Криминалистическое исследование документов, изготовленных с помощью компьютера и принтеров
- •21.Классификация признаков внешности человека, их характеристика и идентификационное значение.
- •22. Способы фиксации признаков внешности человека. Экспертиза в целях идентификации личности по признакам внешности.
- •23.Криминалистическая регистрация: понятие, теоретические основы, объекты регистрации и система.
- •24. Виды криминалистических учетов и их криминалистическое значение
- •1. Оперативно-справочные учёты
- •2. Розыскные учёты.
- •3. Криминалистические учёты
- •4. Эспертно-криминалистические справочно-вспомогательные
- •Тактика
- •Понятие криминалистической тактики. Тактический прием, его понятие и соотношение с процессуальным порядком проведения следственного действия.
- •Понятие тактического решения, тактической комбинации, тактической операции, их криминалистическое значение.
- •1. Тактическое решение.
- •2. Тактическая комбинация.
- •3. Тактическая операция.
- •Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными органами: задачи, принципы, этапы и виды.
- •3. Этапы.
- •4. Виды взаимодействия.
- •Тактика применения специальных знаний в форме участия специалиста в следственных действиях.
- •Использование специальных знаний в форме экспертизы. Классификация судебных экспертиз и система экспертных учреждений в рф.
- •Криминалистическое изучение личности участников расследования в тактических целях: понятие, задачи, объем, методы.
- •Понятие осмотра места происшествия. Его задачи, виды, участники, объекты. Подготовка и стадии осмотра. Способы фиксации результатов осмотра.
- •Методы исследования материальной обстановки места происшествия. Способы фиксации результатов осмотра.
- •Понятие негативных обстоятельств и их криминалистическое значение. Инсценировки, их виды и методы распознавания.
- •Тактика следственного эксперимента, оценка его результатов.
- •1) Планирование и организация:
- •2) Проведение эксперимента.
- •3) Фиксация результатов.
- •Тактико-психологические особенности подготовки и производства обыска.
- •1. До прибытия на место обыска.
- •2. По прибытии на место обыска.
- •Психологические особенности процесса формирования показаний и их передачи при допросе.
- •1.Особенности формирования (т.Е. Ощущения и восприятия)
- •2. Особенности запоминания
- •3. Особенности передачи информации (т.Е. Воспроизведения)
- •Виды следственных ситуаций, возникающих при допросе; психологический контакт, его значение, способы установления и поддержания следователем.
- •Психологическое воздействие при допросе; критерии допустимости и виды. Использование методов рефлексии.
- •Типология свидетелей. Общетактические приемы их допроса. Особенности допроса свидетелей-очевидцев.
- •3. Приемы оказания помощи в преодолении добросовестного заблуждения и забывания фактов.
- •5. Использование объектов и доказательств.
- •Тактика допроса малолетних и несовершеннолетних свидетелей.
- •Тактико-психологические особенности допроса потерпевших.
- •Самооговор и иные ложные показания: понятие, диагностика, тактика преодоления.
- •1) В бесконфликтной ситуации:
- •Тактика допроса подозреваемого и обвиняемого в конфликтной ситуации в условиях достаточности изобличающих доказательств.
- •Тактика допроса подозреваемого и обвиняемого в условиях пробела в доказательствах и их недостаточности.
- •Особенности тактики допроса подозреваемого и обвиняемого при участии адвоката.
- •Тактика допроса на очной ставке.
- •Сущность опознания, его психологические основы. Тактика проведения, фиксация и оценка результатов
- •1) Подготовка.
- •2) Опознание
- •Проверка показаний на месте: понятие, задачи, тактика и оценка результатов ее проведения.
- •Методика
- •Криминалистическая методика расследования преступлений: понятие, структура, научные основы.
- •Особенности расследования умышленных убийств: криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации, основные методы расследования в этих ситуациях.
- •1. Начальный этап расследования – общие моменты.
- •2. Последующий этап расследования.
- •Особенности методики расследования убийств с расчленением трупа: криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации, основные методы расследования в этих ситуациях.
- •Особенности методики расследования детоубийств (убийств новорожденных): криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации, основные методы расследования в этих ситуациях.
- •Особенности методики расследования изнасилований: криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации, основные методы расследования в этих ситуациях.
- •Особенности методики расследования хищений, совершенных путем мошенничества: криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации, основные методы расследования в этих ситуациях.
- •Особенности методики расследования краж из служебных помещений и квартир: криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации, основные методы расследования в этих ситуациях.
- •Особенности расследования вымогательства: криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации и методы расследования в этих ситуациях.
- •Особенности методики расследования грабежей и разбоев: криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации, основные методы расследования в этих ситуациях.
- •Особенности расследования финансовых преступлений: криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации, основные методы расследования в этих ситуациях.
- •Особенности методики расследования преступлений в сфере компьютерной информации: криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации, основные методы расследования в этих ситуациях.
- •I Хищение без удалённого доступа
- •II По удалённому доступу
- •IV Несанкционирование внесение данных в эвм, изменение данных, изменение структуры файлов;
- •I по мотивации;
- •II по сфере
- •III по мотивам
- •Особенности методики расследования налоговых преступлений: криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации, основные методы расследования в этих ситуациях.
- •Особенности расследования взяточничества и других видов коррупции: криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации, основные методы расследования в этих ситуациях.
- •2) Методика расследования крим. Деятельности опг
- •Особенности осмотра места происшествия при расследования дорожно-транспортных происшествий.
2) Методика расследования крим. Деятельности опг
Как правило, в силу особой сложности по ОПГ формируются следственно-оперативные группы, причем состоящие из следователей разных ведомств.
А) ВУД
- По результатам ОРД разведки.
- После соответствующей проверки оперативной информации из других источников, которая не разведывалась ОРД
- Путем выхода на ОПГ в рамках расследования обычного преступления.
Б) Первоначальный этап расследования.
Ситуация 1 – ОПГ находится под оперативным контролем.
Тут можно задержать преступников с поличным: следователь тогда должен тщательно продумать операцию, место ,время, проведение, детали, которые могут быть использованы для составления протокола.
Ситуация 2 – ОПГ «проявилась» после расследования обычного преступления.
Нужно довести до 1ой ситуации => установить наблюдение, например, оставив на свободе некоторых участников.
В) Последующий этап расследования.
Ситуация зависит от характера фактического материала, числа выявленных членов, наличия сведений о том, какие звенья наиболее уязвимы, удалось ли следствию расшатать единство группы, наличием реальных условий по развалу группы.
*НА ВСЕХ этапах следователя ждет активное сопротивление, с использованием таких примерных приемов как:
- Использование коррумпированных связей ОПГ в ОГВ, в целях развала дела, его приостановления.
- Принуждение свидетелей и потерпевших к отказу от дачи показаний, изменению показаний
- Физическое устранение свидетелей
- Прямые угрозы убийством следователю, его близким, в ряде случаев реализация угроз.
- Использование защитников, в целях препятствия следователю.
- Попытки подкупа следователя, порой удачные
- Иные приемы
Как противодействовать противодействию?
Надо использовать все процессуальные и крим. средства (умело общаться с подозреваемыми, использование приемов рефлексивного управления, эффекта внезапности). Использование специальных организационных средств и приемов нейтрализации противодействия (агенты, крим. операции по защите свидетелей, использование спец. Средств по получению показаний (телевизионных) исключающих непосредственный контакт потерпевшего/свидетеля с подозреваемым /обвиняемым, выявление и нейтрализация лиц, способствующих утечке информации, публикации сведений о расследовании).
Особенности методики расследования нарушений правил техники безопасности и охраны труда: криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации, основные методы расследования в этих ситуациях.
Криминалистическая характеристика
Бланкетныенормы, т.к. в УК не дано понятие правила техники безопасности и охраны труда.
1. Способ:
Преступления совершаются путём бездействия
а) непроведение инструктаж при заключении ТД;
б) поручение неопытным работникам;
в) устное поручение пользоваться неисправным оборудованием;
г) устное/письменное указание о переводе неквалифицированного работника.
Следовая картина:
а) отражают механизмах => видимые => последствия происшествия
б) отражают способ =>вдокументах (книга инструктажа и т.д.)
2. Механизм:
Очень сложный, т.к. практически невозможно полностью расшифровать обстановку + совокупность неквалификации работника, халатности руководства, неисправности техники, техногенные факторы и т.д.
а) продолжительный (долгие нарушения);
б) мгновенный (упала кран)
3. Субъекты:
а) ответственный за безопасность труда (трудовая функция отвечать за технику безопасности => з/п за последующую отсидку);
б) руководителипредприятия, инжинеры (ДЛ, которые отвечают за технику безопасности).
Вина в основном в форме неосторожности, но есть и умысел (непроведение инструктажа и т.д.)
4. Потерпевшие:
90% работники => они явяются самими важными свидетелями.
5. Обстановка – это обстоятельства:
- Организационно-технические
- Технологические
- Управленческие, надзорные.
- Психологические
Особенности расследования
1. Бланкетностьсостава;
2. Причинно-следственныепреступления => нужно изучать предпосылки;
Может быть индивидуальная ответственность, а м.б. совместная.
3. В основном преступления совершаются путём бездействия;
4. На начальном этапе расследования очень широкий версионныйспектр.
Типичные следственные ситуации
1 ситуация: материалы поступают в комиссии по расследованию несчастных случаев (материалы, схемы, заключения инспектора по охране труда);
Задачи: проверка документов
=> Назначается Комиссия по расследованию (229 ТК):
Состав: не менее 3 человек:
1. специалист по охране труда или лицо, назначенное ответственным за организацию работы по охране труда приказом (распоряжением) работодателя,
2. представители работодателя - ВОЗГЛАВЛЯЕТ,
3. представители профкома или иного представительного органа работников, уполномоченный по охране труда.
+
4. представители органовгосвласти или органов м/с(если тяжёлы травмы или смерть) (ч.2 ст. 229 ТК)
5. представители страховщика (если лицо было застраховано) ФСС (ч.2 ст. 229 ТК);
+ могут участвовать пострадавшие
Она готовит документы (если увечье или смерть):
- акт о несчастном случае (N1);
- акт расследования несчастного случая;
- заключение комиссия по несчастному случаю;
- приказ о создании комиссии;
- план-схема и протокол осмотра;
- документ, характеризующий состояние рабочего месса;
- протоколы опросов и объяснения пострадавших;
- выписка из НПА;
- выписки из предписаний выявленных нарушений.
1. допрос председателя комиссии, проводившей расследование;
2. Выемка и осмотр технической документации и правил охраны труда.
3. Судмедэкспертиза травмированных;
4. Допрос очевидцев, потерпевших;
5. Назначение экспертизы (по технике безопасности);
2 ситуация: поступление информации в следственные органыиз больниц, администрации предприятия и т.д.
1. Осмотр места происшествия и трупа;
2. Допрос очевидцев и потерпевших, ответственных за состояние техникик безопасности;
3. Судмедэкспертиза травмированных;
3 ситуация: сам потерпевший или родственники обращаются в органы
Задача: проверить заявление.
1. Допрос потерпевшего, заявителя
2. Допрос очевидцев и потерпевших, ответственных за состояние техникик безопасности;
3. Осмотр места происшествия и трупа;
4. Выемка и осмотр технической документации и правил охраны труда.
5. Следственный эксперимент;
6. Очная ставка.
Особенности расследования преступных нарушений правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств: криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации, основные методы расследования в этих ситуациях.
Общая характеристика
В систему преступлений по нарушению эксплуатации транспортных средств включаются преступления на всех видах транспорта (железнодорожный, автомобильный, авиационный, водный).
Самое распространенное – это статья 264 УК РФ – нарушении правил дорожного движения, повлекшее причинение тяжких последствий или смерти.
ДТП – это определенное событие, происшедшее в результате нарушений определенного ПДД и эксплуатации транспорта, находящееся с данными нарушениями в причинно-следственной связи и повлекшее вредные последствия, предусмотренные УК.
Классификация ДТП:
1. Помеханизму:
а) Столкновение ТС: переднее, заднее, боковое;
б) Наезды ТС: на пешехода, препятствие, на ТС;
в) Выпадение пассажира из транспорта;
г) Опрокидывание транспорта;
д) Прочие происшествия (схождение трамвая с рельс, падение в обрыв, реку)
Данная классификация принята за основу единого в РФ – учета ДТП в ОВД.
2. Посубъективно-личностнымоснованиям:
а) По вине водителей (вождение в состоянии опьянения, утомления, несоблюдение правил маневра, превышение скорости, несоблюдение дистанции, неожиданный выезд из своего ряда, неподчинение сигналам светофора, а также просто неверные действия вследствие неправильной оценки ситуации на дороге).
б) Вследствие неправильных действий пешехода (движение по проезжей части дороги, переход улиц в местах, не предназначенных для этой цели, неожиданное появление)
в) Вследствие нарушений лиц, ответственныхзатехническоесостояние и эксплуатациютранспорта (например, нарушение правил обслуживания транспорта, нарушение дорожного надзора за состоянием полотна или организацией движения).
Нередко причин бывает несколько, то есть ошибаются, например, водители обоих столкнувшихся автомобилей.
Криминалистическая характеристика
1) Механизм– самый главные элементы.
Механизм ДТП – это система временных, динамических и иных связей, а также этапов, обстоятельств, факторов, формирующих следы-последствия на взаимодействующих объектах ДТП.
Зная механизм, мы сможем выделить этапы ДТП, определить криминалистически значимые признаки.
Механизм есть двух видов:
- Механизм нарушения правил движения, т.е. какие нормы и как они нарушены.
- Механизм причинения вреда, т.е. разрушительного действия ТС.
2) Способ криминалистическое поведения участников.
Способ – это система факторов действия или бездействия участников ДТП, оставляющих следы, позволяющие ретроспективно воспроизвести картину происшедшего, особенности поведения (например, бывает, что ДТП маскирует другое преступление, например, убийство).
Следовая картина:
а) на месте происшествия;
б) на ТС
в) на потерпевшем.
3) Обстановка – очень важный элемент;
а) статические признаки (авто, объект, дорога);
б) динамические признаки (движение ТС, пешеходов);
в) материальные условия, определяющие отношение к среде
4) Участникинарушения:
Зная личностные характеристики участников, легче разобраться в нарушении.
Все элементы крим. характеристики связаны. Если обстановка ДТП формируется из окружающей среды, особенностей дороги, состояния транспорта, то механизм формируется под воздействием всех элементов крим. характеристики.
Обстоятельства, которые нужно установить:
1. Суть ДТП.
2. Где, когда, каким образом произошло ДТП.
3. Последствия ДТП (смерть, вред здоровья, имущественный ущерб).
4. Наличие причинной связи между нарушениями правил БДД и наступившими последствиями.
5. Какова форма вины каждого участника (преступная небрежность, умысел, легкомыслие).
6. Кто виноват.
7. Обстоятельства, способствовавшие ДТП (например, гололед).
8. Не имела ли место инсценировка ДТП.
Следственные ситуации.
Постановка ситуации |
Содержание и версии |
Ситуация 1 – обстановка зафиксирована без изменений |
Версии следующие: А) ДТП вследствие нарушения водителем ПДД Б) ДТП вследствие нарушения правил пешеходом (внезапный выход из неосвещенной зоны) В) Выпуск в эксплуатацию заведомо неисправного средства лицом осуществлявшим техническое обслуживание (например, с дефектом тормозной части) Г) ДТП вследствие случайного стечения обстоятельств, которые не охватывались предвидением участника ДТП. |
Ситуация 2 – обстановка изменена участниками |
1. Дополнительные версии к ситуации 1: - Почему изменена обстановка (например, с целью восстановления движения, инсценировки) |
Ситуация 3 – обстановка не изменена, но водитель скрылся |
1. Чаще всего при больших повреждениях. 2. Нередко водитель в этих случаях, в состоянии алкогольного опьянения или при угоне ТС.
|
Ситуация 4 – обнаружен труп, но без признаков ДТП |
1. Версия о попытке инсценировки ДТП с целью маскировки убийства.
|
Ситуация 5 – обнаружен труп, с признаками ДТП, но не на трассе. |
Версии: А) ДТП, замаскированное под другое преступление. Б) Иное преступление, замаскированное под ДТП. В) Версии о давности и месте наступления события. Г) Версии о виновных лицах. |