- •Теория и методология
- •1. Преступная и криминалистическая деятельности как объекты изучения, их структура и криминалистически значимые черты.
- •2. Понятие, предмет и задачи криминалистики. Место криминалистики в системе юридических и других наук. Использование криминалистических знаний в разных видах юридической деятельности. Понятие
- •1. Криминалистика как деятельность.
- •2. Наука криминалистика.
- •3. Криминалистика как учебная дисциплина.
- •Задачи криминалистики
- •Предмет и объект криминалистики
- •Место криминалистики в системе юридических наук
- •3. Задачи и методы теоретического и практического криминалистического исследования. Задачи
- •Методы криминалистики
- •1. Общенаучный (философский)
- •2. Частнонаучный
- •3. Специальный (криминалистический)
- •2) Обобщение опыта оперативно-следственной, судебной и экспертной работы
- •4.Система криминалистики. Взаимосвязь криминалистики с другими юридическими и неюридическими науками.
- •5. История возникновения криминалистики; основные направления развития в странах Европы.
- •6. Отечественная криминалистика: история возникновения, ученые, стоявшие у ее истоков. Развитие и современное состояние.
- •7. Криминалистически значимая информация о преступлении. Формы ее отображения, носители и источники получения. Задачи фиксации криминалистически значимой информации.
- •8. Понятие, структура и значение криминалистической характеристики (информационной модели) преступления
- •9. Ситуационные особенности преступной деятельности и деятельности по расследованию преступлений. Суть и виды криминальных и криминалистических ситуаций
- •10. Особенности использования в криминалистике методов философского и общенаучного уровня. Методы специального уровня.
- •I. Философские методы.
- •II.Общенаучные методы (логика).
- •III Частнонаучные
- •11. Специальные методы и метод моделирования в криминалистической деятельности. Понятие, виды и их значение.
- •2) Обобщение опыта оперативно-следственной, судебной и экспертной работы
- •12. Понятие, задачи, научные основы и принципы криминалистической идентификации
- •13. Объекты идентификации. Идентификационные признаки сравниваемых объектов. Форма выражения идентифицируемой информации.
- •I. Объекты идентификации.
- •II. Идентификационные признаки сравниваемых объектов.
- •III. Форма выражения идентифицируемой информации.
- •14. Идентификационно-поисковая деятельность и ее структура
- •15. Криминалистическая идентификация: методы и стадии доказывания тождества
- •2) Стадия сравнительного исследования.
- •3) Оценка результатов сравнительного исследования.
- •16. Процессуальные формы и субъекты криминалистической идентификации, их компетенция
- •17. Криминалистическая версия, ее логическая природа, классификация версий. Процесс построения криминалистических версий, основные правила и методы проверки версий
- •I. Понятие
- •II. Классификация версий.
- •III. Процесс построения версий.
- •IV. Проверка версий.
- •18.Планирование и организационно-управленческие основы расследования. Понятие, принципы, функции и структурные элементы.
- •I. Понятие расследования
- •II. Планирование расследования.
- •III. Организационно-управленческие начала расследования.
- •19.Предмет, задачи и средства криминалистической деятельности по предупреждению преступлений
- •I. Предмет криминалистической профилактики.
- •II. Виды профилактики и их особенности.
- •III. Задачи
- •20. Основы криминалистического прогнозирования и криминалистической диагностики прогнозирование
- •I. Понятие прогнозирования.
- •II. Виды прогнозирования:
- •III. Источники прогнозирования:
- •IV. Методы прогнозирования:
- •V. Прогнозирование на этапах расследования
- •Диагностика.
- •21. Средства информационного обеспечения криминалистической деятельности
- •Безмашинные способы
- •Компьютерныеспособы
- •1. Использование аипс (автоматизированных информационных поисковых систем)
- •1. Использование аку (автоматизированных криминалистических учетов)
- •2. Использование автоматизированных учетов с графическими данными.
- •Техника
- •1. Понятие, предмет, задачи и система криминалистической техники.
- •I. Понятие.
- •II. Система крим. Техники
- •III. Задачи крим. Техники.
- •2. Следственная фотография: понятие, виды, методы. Применение видео- и звукозаписи в криминалистической деятельности.
- •4. Понятие и виды следов в криминалистике. Криминалистическая трасология: понятие, задачи и научные основы. Классификация следов.
- •Криминалистическая трасология
- •А. От механизма и условий следообразования
- •Б. По роду следообразующих объектов
- •1) Следы человека (рук, ног, обуви, зубов, губ и т.Д.),
- •2) Следы орудий и инструментов, производственных механизмов
- •3) Следы транспорта
- •5. Следы рук и их криминалистическое значение. Методы выявления и фиксации. Свойства и классификация папиллярных узоров.
- •1) Значение для криминалистики.
- •2) Состав следов рук.
- •3) Папиллярные узоры.
- •4) Выявление и фиксация следов рук (выдержка из Руководства для следователей).
- •6. Следы ног человека: виды, значение, обнаружение и фиксация. Иные следы человека (кроме следов рук).
- •7. Следы транспортных средств. Способы и средства их фиксации и идентификационное значение.
- •1. Идентификационное значение.
- •2. Виды следов
- •3. Способы и средства фиксации.
- •8. Следы орудий, инструментов, производственных механизмов. Способы и средства их фиксации и идентификационное значение.
- •9.Криминалистическое исследование материалов, веществ, изделий из них и следов их применения. (кэмви)
- •10. Криминалистическое исследование запаховых следов
- •11. Криминалистическое исследование видео- и звукозаписи.
- •12. Механизм образования криминалистически значимых следов на стреляных пулях и гильзах. Задачи и методы их экспертного исследования.
- •1)Баллистика;
- •2)Крминалистическоеисследованиехолодного оружия;
- •3)Криминалистическоеисследование взрывных устройств и взрывчатых веществ.
- •Баллистика.
- •Определение свойств
- •Обстоятельства применения огнестрельного оружия.
- •1) Проводился ли выстрел из данного оружия и каковая его давность
- •2) Дистанция выстрела
- •3) Направление выстрела
- •13 . Следы и вещественные доказательства, остающиеся после выстрелов из нарезных и гладкоствольных ружей и их криминалистическое значение.
- •1) Проводился ли выстрел из данного оружия и каковая его давность
- •2) Дистанция выстрела
- •3) Направление выстрела
- •14. Криминалистическое исследование холодного оружия
- •15. Криминалистическое исследование взрывных устройств и взрывчатых веществ.
- •16. Почерк, его понятие, свойства и признаки. Почерковедческая экспертиза, ее возможности, подготовка и проведение. Документ – как вещдок и объект криминалистического исследования.
- •Почерковедческое исследование документов.
- •17. Признаки письменной речи, их классификация. Автороведческая экспертиза: ее возможности, подготовка, проведение. Автороведение
- •18.Виды подделок текстов документов, требующие технико-криминалистических методов их выявления, исследования и восстановления.
- •6) Установление подделки печати
- •7) Исследование документов из принтера
- •19. Криминалистическое исследование материалов документов.
- •20.Криминалистическое исследование документов, изготовленных с помощью компьютера и принтеров
- •21.Классификация признаков внешности человека, их характеристика и идентификационное значение.
- •22. Способы фиксации признаков внешности человека. Экспертиза в целях идентификации личности по признакам внешности.
- •23.Криминалистическая регистрация: понятие, теоретические основы, объекты регистрации и система.
- •24. Виды криминалистических учетов и их криминалистическое значение
- •1. Оперативно-справочные учёты
- •2. Розыскные учёты.
- •3. Криминалистические учёты
- •4. Эспертно-криминалистические справочно-вспомогательные
- •Тактика
- •Понятие криминалистической тактики. Тактический прием, его понятие и соотношение с процессуальным порядком проведения следственного действия.
- •Понятие тактического решения, тактической комбинации, тактической операции, их криминалистическое значение.
- •1. Тактическое решение.
- •2. Тактическая комбинация.
- •3. Тактическая операция.
- •Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными органами: задачи, принципы, этапы и виды.
- •3. Этапы.
- •4. Виды взаимодействия.
- •Тактика применения специальных знаний в форме участия специалиста в следственных действиях.
- •Использование специальных знаний в форме экспертизы. Классификация судебных экспертиз и система экспертных учреждений в рф.
- •Криминалистическое изучение личности участников расследования в тактических целях: понятие, задачи, объем, методы.
- •Понятие осмотра места происшествия. Его задачи, виды, участники, объекты. Подготовка и стадии осмотра. Способы фиксации результатов осмотра.
- •Методы исследования материальной обстановки места происшествия. Способы фиксации результатов осмотра.
- •Понятие негативных обстоятельств и их криминалистическое значение. Инсценировки, их виды и методы распознавания.
- •Тактика следственного эксперимента, оценка его результатов.
- •1) Планирование и организация:
- •2) Проведение эксперимента.
- •3) Фиксация результатов.
- •Тактико-психологические особенности подготовки и производства обыска.
- •1. До прибытия на место обыска.
- •2. По прибытии на место обыска.
- •Психологические особенности процесса формирования показаний и их передачи при допросе.
- •1.Особенности формирования (т.Е. Ощущения и восприятия)
- •2. Особенности запоминания
- •3. Особенности передачи информации (т.Е. Воспроизведения)
- •Виды следственных ситуаций, возникающих при допросе; психологический контакт, его значение, способы установления и поддержания следователем.
- •Психологическое воздействие при допросе; критерии допустимости и виды. Использование методов рефлексии.
- •Типология свидетелей. Общетактические приемы их допроса. Особенности допроса свидетелей-очевидцев.
- •3. Приемы оказания помощи в преодолении добросовестного заблуждения и забывания фактов.
- •5. Использование объектов и доказательств.
- •Тактика допроса малолетних и несовершеннолетних свидетелей.
- •Тактико-психологические особенности допроса потерпевших.
- •Самооговор и иные ложные показания: понятие, диагностика, тактика преодоления.
- •1) В бесконфликтной ситуации:
- •Тактика допроса подозреваемого и обвиняемого в конфликтной ситуации в условиях достаточности изобличающих доказательств.
- •Тактика допроса подозреваемого и обвиняемого в условиях пробела в доказательствах и их недостаточности.
- •Особенности тактики допроса подозреваемого и обвиняемого при участии адвоката.
- •Тактика допроса на очной ставке.
- •Сущность опознания, его психологические основы. Тактика проведения, фиксация и оценка результатов
- •1) Подготовка.
- •2) Опознание
- •Проверка показаний на месте: понятие, задачи, тактика и оценка результатов ее проведения.
- •Методика
- •Криминалистическая методика расследования преступлений: понятие, структура, научные основы.
- •Особенности расследования умышленных убийств: криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации, основные методы расследования в этих ситуациях.
- •1. Начальный этап расследования – общие моменты.
- •2. Последующий этап расследования.
- •Особенности методики расследования убийств с расчленением трупа: криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации, основные методы расследования в этих ситуациях.
- •Особенности методики расследования детоубийств (убийств новорожденных): криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации, основные методы расследования в этих ситуациях.
- •Особенности методики расследования изнасилований: криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации, основные методы расследования в этих ситуациях.
- •Особенности методики расследования хищений, совершенных путем мошенничества: криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации, основные методы расследования в этих ситуациях.
- •Особенности методики расследования краж из служебных помещений и квартир: криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации, основные методы расследования в этих ситуациях.
- •Особенности расследования вымогательства: криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации и методы расследования в этих ситуациях.
- •Особенности методики расследования грабежей и разбоев: криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации, основные методы расследования в этих ситуациях.
- •Особенности расследования финансовых преступлений: криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации, основные методы расследования в этих ситуациях.
- •Особенности методики расследования преступлений в сфере компьютерной информации: криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации, основные методы расследования в этих ситуациях.
- •I Хищение без удалённого доступа
- •II По удалённому доступу
- •IV Несанкционирование внесение данных в эвм, изменение данных, изменение структуры файлов;
- •I по мотивации;
- •II по сфере
- •III по мотивам
- •Особенности методики расследования налоговых преступлений: криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации, основные методы расследования в этих ситуациях.
- •Особенности расследования взяточничества и других видов коррупции: криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации, основные методы расследования в этих ситуациях.
- •2) Методика расследования крим. Деятельности опг
- •Особенности осмотра места происшествия при расследования дорожно-транспортных происшествий.
Особенности методики расследования детоубийств (убийств новорожденных): криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации, основные методы расследования в этих ситуациях.
Особенности:
1) своеобразие личности потерпевшего;
2) место совершения преступления обычно не совпадает с местом обнаружения трупа;
3) субъектом является чаще всего мать либо является соучастником.
Задача:
1. Выявление механизма наступления смерти. Если ребенок родился мертвым, то действия с его трупом скорее всего не носят уголовного характера. Ответ на вопрос причины смерти даст судебно-медицинская экспертиза.
2. Установление местанаступлениясмерти => если это место – медицинское учреждение, то может быть выдвинута версия о врачебных злоупотреблениях. Трупы, как правило, обнаруживаются рядом с местом родов.
3. Выявление матери ребенка. Определяется круг женщин, обращавшихся в медицинские учреждения с просьбой об аборте. Из этого списка выбираются факты, когда неизвестно о рождении ребенка. При осмотре трупа изучаются материалы в которые он был обернут, так как там могут быть следы владельца.
4. При выявлении подозреваемой изымается ее медицинская документация => только потом допрос.
Меры:
1) осмотр места обнаружениятрупа (если в населённом пункте – родился вне больницы, если вне населённого пункта – в больничных условиях родился), если нашли в помойке, то нужно проследить пути доставки;
2) проведение судмедэкспертизы => определить пол, возраст и причины смерти (т.к. мог умереть до родов => не преступление);
3) запрос женскихконсультаций по поводу всего периода в течение которого мог родится ребёнок;
4) запрос в ЗАГС о регистрации ребёнка => есть список, кто родил + список, кто поставил на учёт ребёнка;
При
отсутсвииребёнка,
нужно провести обыск на предмет наличия
следов рождения, провести судмеэкспертизу
на наличие родов, геномную экспертизу;
допрос родственников и знакомых.
Особенности методики расследования изнасилований: криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации, основные методы расследования в этих ситуациях.
Криминалистическая хар-ка преступлений
Изнасилование (нет определения, есть способы) – половое сношение с женщиной с применением физического насилия, применением угрозой и с использованием бепомощного положения.
1. Способы:
1) насилие;
2) угроза (насилием, уничтоженим имущ-ва, обстановкой);
3) беспомощное положение (наркотики, алкоголь, возраст, заболевание).
2. Жертва
Виктимное поведение => идёт ночью в короткой юбке.
3. Обстановка
Благоприятная: ночь, закрытое помещение, ТС.
4. Насильник
1. Лица с разными аномалиямипсихики и патологиями. Дефекты выявляются в нелогичностях поведения, странности, в особенностях речи и движений. Чаще всего ими осуществляются посягательства в отношении малолетних и несовершеннолетних.
2. Хронические алкоголики, асоциальные элементы. Их отличают грубость, жестокость, моральная распущенность, извращенность.
3. Лица без резко выраженных признаков асоциальности, однако, обладающие циничным отношением к межполовым отношениям.
4. Лица, которые все-таки не удержались и решили совершить изнасилование, ввиду особых отношений с потерпевшей (-им). Например, когда была провокация.
5. Несовершеннолетние. Как правило, нападают на малолетних или несовершеннолетних. Групповые посягательства характеризуются особо циничным отношением к жертве, извращенными способами удовлетворения половой страсти. Кроме того, несовершеннолетние параллельно еще совершают как правило другие преступления, как правило хорошо знают друг друга, являются жителями одного района, и проводят вместе досуг.
Специфика расследование
Источник информации: показания потерпевшей, следы на ней и месте изнасилования.
Основная причины преступления: виктимное поведение женщин.
Особенности:
1) для ВУД нужно заявление потерпевшей (по ч.1 ст. 131 УК РФ). По остальным частям без заявления можно, но на практике нет;
2) ограниченный кругсвидетелей (свидетели до, свидетели после, свидетель взаимоотношений потерпевшей с иными личностями) => основной источник экспертизы;
3) в процессе расследования нужно решить 4 задачи:
1. нахождение потерпевшей на месте изнасилования;
2. наличие полового сношения;
3. насильственный характер;
4. подтверждение или исключение оговорок.
Своебразие проведения следственных действий.
Типичные следственные ситуации
1. Потерпевшая говорить, что её изнасиловалзнакомый;
Задачи:
1) выяснить был ли акт;
2) выяснить является ли он насильственным.
Следственные действия:
1) допрос;
2) судебно-медицинское освидетельствование потерпевшей.
3) выемка из осмотр одежды;
4) осмотр места происшествия;
5) допрос свидетелей;
6) дача поручение органам дознания для выяснения информации о взаимоотношении потерпевшей и подозреваемого;
7) допрос подозреваемого;
8) судебно-медицинское освидетельствование подозреваемого.
9) выемка из осмотр одежды (найти следы, контрпары – следы трения одежды);
10) очная ставка;
11) проверка показаний на месте.
2. Изнасилование незнакомым лицом + небольшой промежуток времени;
Задачи:
1) поиск подозреваемых;
2) выяснить был ли акт;
3) выяснить является ли он насильственным.
Следственные действия:
1) краткий опрос потерпевшей;
2) осмотре места происшествия + потерпевшая с оперативной группой прочёсывает территорию;
3) судебно-медицинское освидетельствование потерпевшей.
4) предявление фотоальбома с лицами, представляющие интерес для органов;
5) если не узнала никого => составляется композиционный портрет;
6) предъявление для опознание лиц, похожих на композиционный портрет;
7) патрулирование с потерпевшей мест вероятного нахождении подозреваемого;
=> если признал вину – допрос, проверка показаний на месте;
=> если не признал вину – допрос, очная ставка.
3. Изнасилование незнакомым лицом + большой промежуток времени;
Задачи:
1) поиск подозреваемых;
2) выяснить был ли акт;
3) выяснить является ли он насильственным.
Следственные действия:
1) длительный допрос потерпевшей;
2) осмотр места происшествия;
3) осмотр и выемка одежды;
4) композиционный портрет;
5) судебно-медицинское освидетельствование потерпевшей.
6) предявление фотоальбома с лицами, представляющие интерес для органов;
7) если не узнала никого => составляется композиционный портрет;
8) предъявление для опознание лиц, похожих на композиционный портрет.
4. Знакомый + пойман с поличным
Цель: выяснить реально ли было насилие.
Особенности методики расследования хищений, совершенных путем присвоения и растраты: криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации, основные методы расследования в этих ситуациях.
Криминалистическая характеристика
Очень распространены => «Мне не нужен высокий оклад, дай мне маленький склад».
1.Субъект: лицо, которому вверено имущ-во по договору или в силу служебного положения.
- Расхитители дельцы, организаторы или активные участники преступных групп расхитителей. Обычно высокий интеллект, негативные жизненные установки, склонные к аферам, профи в хозяйственных операциях.
- Расхитители рвачи – склонные к присвоению, просто любители наживы, которая попадает к ним случайно, но они от нее никогда не откажутся, менее опасный тип преступника.
- Расхитители, ставшие таковыми в большей степени не в силу своих отдельных негативных личностных черт (а под влиянием стеченияобстоятельств, или вследствие преступного давления). Они в целом, достаточно добропорядочные граждане, но в определенной ситуации, неудобной для них они совершают правонарушение.
2. Объект: имущ-во/право на имущ-во.
3. Следовая картина: в документах (инвентаризационная опись, сличительная ведомость).
4. Способ:
- похищение не оприходованного имущ-ва;
- похищение оприходованного имущ-ва;
- хищение путём предварительного создания излишков (оприходую меньше, чем есть => при инвентаризации будет излишек);
- хищение через необоснованное списания товара.
5. Обстановка => благоприятная – слабый контроль, редкие инвентаризации.
Особенности расследования
1. Обязательности проверки недостачи;
2. Наличие конкретного лица, виновного в образовании недостачи;
3. Очень важны документы.
Типичные ситуации
А. Наличие заявление о факте недостачи вследствие преступной деятельности:
Т.е. виновное лицо не подозревает, что против него подано заявление.
Задача: проверить недостачу.
1. Назначение внешней инвентаризации;
2. Выемка документов;
3. Осмотр места присшествия и обыск;
4. Обыск у подозреваемого;
5. Допросы свидетелей;
6. Допрос подозреваемого;
7. Экспертиза (бухгалтерская, товароведческая).
Б. Наличие материалов ревизии
Лицо, знает, что у него недостача.
1. Проверить наличие всех документов:
- приказ об инвентаризации;
- инвентаризационная опись;
- сличительная ведомость
- договор о ПМО, трудовой договор
- объяснительная;
- иные документы служебной проверки
- акт о снятии кассы
- список лиц, связанных по работе с МОЛ и т.д.,
2. Допрос комиссии, осуществляющей ревизию;
3. Выемка документов;
4. Допрос лиц, связанных с МОЛом по списку;
5. Допрос МОЛа;
6. Обыск в жилище МОЛа;
7. Экспертиза.