25. Вымогательство (ст. 163 ук).

Вымогательство – корыстное насильственное преступление не сопряженное с хищением чужого имущества. Это двуобъектное преступление. Основным непосредственным объектом является конкретная форма собственности, дополнительным – здоровье, честь и достоинство потерпевшего.Предметом может быть 1) имущество (движимое и недвижимое), 2) право на имущество, действия имущественного характера.при вымогательстве используется угроза как средство психического насилия. Реальность угрозы может подкрепляться применением физического насилия.Объективная сторона вымогательства состоит из двух слагаемых - предъявления имущественных требований и угрозы причинения потерпевшему нежелательных последствий.Угроза при вымогательстве служит средством достижения виновным цели и должна быть реальной.При отграничении вымогательства от грабежа и разбоя следует учитывать, что если при грабеже и разбое насилие является средством завладения имуществом или его удержания, то при вымогательстве оно подкрепляет угрозу. Завладение имуществом при грабеже и разбое происходит одновременно с совершением насильственных действий либо сразу после их совершения, тогда как при вымогательстве умысел виновного направлен на получение требуемого имущества в будущем.Если же вымогательство сопряжено с непосредственным изъятием имущества потерпевшего, то при наличии реальной совокупности преступлений эти действия должны дополнительно квалифицироваться, в зависимости от характера примененного насилия, как грабеж или разбой.Вымогательство признается оконченным преступлением, как только виновный предъявит требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера, даже если имущество и не удалось получить.Субъективная сторона вымогательства предполагает наличие у виновного прямого умысла и корыстной цели. Виновный осознает, что предъявляет незаконное имущественное требование, причем в качестве средства воздействия на потерпевшего использует угрозу, и желает таким путем добиться передачи ему чужого имущества или права на него. При этом не имеет значения, намерен ли виновный привести свою угрозу в исполнение при отказе потерпевшего исполнить его требование.Квалифицирующие признаки вымогательства в основном аналогичны квалифицирующим признакам кражи и других форм хищения.Квалифицирующий признак - причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего (п. "в" ч. 3 ст. 163 УК) может быть вменен только при умышленном причинении тяжкого вреда здоровью потерпевшего, и квалификации по совокупности со ст. 111 УК в данном случае не требуется. Если же причинение тяжкого вреда здоровью при вымогательстве повлекло по неосторожности смерть потерпевшего, содеянное квалифицируется по совокупности п. "в" ч. 3 ст. 163 и ч. 4 ст. 111 УК.

26. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 165 УК). Способ совершения данного преступления (обман, злоупотребление доверием) аналогичен способу, используемому при мошенничестве. Однако преступление, предусмотренное ст. 165 УК, в связи с отсутствием признаков хищения (изъятие имущества) таковым не является.Объективная сторона: виновный путем обмана или злоупотребления причиняем имущественный вред собственнику.Преступление признается оконченным с момента причинения имущественного ущерба. При этом имущественная выгода извлекается виновным из непередачи, удержания у себя имущественной ценности. Это имеет место при уклонении от уплаты стоимости транспортных, коммунальных и прочих жилищных услуг. Ответственность возникает только при условии обмана или злоупотребления доверием. Напр., предоставление кредитору заведомо ложных сведений о несостоятельности получателя кредита и т.д.Субъектом преступления лица, достигшие 16 лет. При совершении подобных действий должностными лицами с использованием ими своих должностных полномочий ответственность наступает по ст. 285 УК, а служащими коммерческих организаций - по ст. 201 УК.Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом и корыстной целью. Квалифицирующие признаки ст. 165 УК РФ – совершение деяния:

• совершенное группой лиц по предварительному сговору;

• в крупном размере;

• совершенное организованной группой;

• причинившее особо крупный ущерб.

27. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (ст. 166 УК). Предмет – автомобиль или иное транспортное средство.Завладение может быть совершенно как тайно, так и открыто. Автомобиль — транспортная безрельсовая машина, главным образом, на колесном ходу, приводимая в движение собственным двигателем (внутреннего сгорания, электрическим, паровым). Различаются автомобили пассажирские (легковые и автобусы), грузовые, специальные (пожарные, санитарные и др.) и гоночные Под транспортным средством понимается устройство, предназначенное для перевозки по дорогам людей, грузов или оборудования, установленного на нем Суть завладения – перемещение транспортного средства с места его нахождения. Способ изъятия может быть любым: буксир, вручную и т.д.Автомобиль или иное транспортное средство должны представлять для виновного чужое имущество. Преступление считается оконченным, когда транспортное средство приведено в движение или уведено с места стоянки.Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. Объективная сторона преступления заключается в самовольном завладении чужим транспортным средством и использованием его в своих интересах в течение определенного времени, например чтобы покататься, съездить по делам, перевезти какой-либо груз.

Угон предполагает отсутствие действительного или предполагаемого права. Нет состава данного преступления в действиях члена семьи, который без согласия собственника автомашины и даже не имея прав на управление автомобилем берет машину, чтобы покататься. Также нет состава угона в действиях водителя, который использует вверенную ему автомашину в нерабочее время для поездки в личных целях.Неправомерное завладение транспортным средством (угон) предполагает перемещение транспортного средства с места его нахождения в другое место. Если виновный, проникнув в гараж или в салон автомашины, снимает с нее какие-либо детали, деяние следует рассматривать как хищение.Угон транспортного средства чаще всего совершается путем использования его двигателя и управления им. Но завладение транспортным средством может выразиться и в буксировке его другим транспортом.Оконченным преступление должно считаться с момента начала движения транспортного средства. Неудачная попытка включить двигатель с целью угона образует покушение на угон транспортного средства.Для установления состава преступления не имеет значения, намеревался угонщик вернуть автомобиль или иное транспортное средство на место его стоянки или бросить в другом месте. Поездка на чужой автомашине в другой город, где автомобиль и оставляется, рассматривается как угон, так как принадлежность автомобиля легко устанавливается и собственник может вернуть свой автомобиль.В случае, если угнанный автомобиль по неосторожности разбит или поврежден, угонщик должен нести ответственность по совокупности — по ст. 166 и 168 УК.Если угнанный и оставленный без присмотра автомобиль похищен другими лицами, угонщик несет уголовную ответственность только за угон.Субъектом преступления является вменяемое лицо, достигшее 14-летнего возраста. Квалифицированные виды данного преступления предусмотрены в ч. 2-4 ст. 106.Согласно ч. 2 ст. 166 УК квалифицируется угон транспортного средства, совершенный группой лиц по предварительному сговору, неоднократно или с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия.Группа лиц будет в тех случаях, когда все ее члены принимали участие в неправомерном завладении транспортным средством, например один вскрыл дверцу автомашины, другой стоял на страже, а третий управлял автомашиной.Если два или более лица находились в угнанной автомашине, но все действия по завладению совершал только один, признак группового угона отсутствует. Так, если субъект предложил знакомой девушке покататься и завладел чужой автомашиной, о чем девушка знала, но не принимала участия в завладении автомашиной, а была только пассажиром, действия.виновного следует квалифицировать по ч. 1 ст. 166.

28. Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК). Закон предусматривает уголовную ответственность за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации либо без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, или с нарушением условий лицензирования, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере. Следует отметить, что по законам РФ предпринимательская деятельность должна осуществляться только при условии гос. регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя. Таким образом, любая коммерческая деятельность, осуществляемая систематически и направленная на извлечение прибыли, но должным образом не зарегистрированная в государственных органах, является незаконным предпринимательством. Разовые услуги, связанные с получением дохода, например, продажа собственного имущества или оказание мелких услуг не может быть классифицирована как незаконная предпринимательская деятельность. Кроме того, ст. 171 УК предусматривает ответственность за предоставление заведомо ложных сведений в налоговые органы, касательно осуществления предпринимательской деятельности. Предпринимательская деятельность, осуществленная без лицензии или при нарушении, указанных в лицензии требований, также относится к незаконной предпринимательской деятельности. Объектом преступления являются общественные отношения в экономической сфере.Объективная сторона характеризуется совершением одного из следующих деяний:

• осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или с нарушением правил регистрации – имеет место лишь в тех случаях, когда в Едином государственном реестре юридических лиц и Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей отсутствует запись о создании такого юридического лица или приобретении физическим лицом статуса индивидуального предпринимателя либо содержится запись о ликвидации юридического лица или прекращении деятельности физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;

• представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих заведомо ложные сведения, – представление документов, содержащих такую заведомо ложную либо искаженную информацию, которая повлекла за собой необоснованную регистрацию субъекта предпринимательской деятельности;

• осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, или с нарушением лицензионных требований и условий.

К обязательным элементам объективной стороны относятся: последствия в виде причинения крупного ущерба гражданам, организациям или государству или извлечения дохода в крупном размере.Субъективная сторона – прямой умысел.Субъектом преступления может быть как лицо, имеющее статус индивидуального предпринимателя, так и лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

29. Уголовная ответственность за незаконное образование юридического лица

Федеральным законом Российской Федерации от 7 декабря 2011 года №419-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" криминализированы такие составы преступлений, как, незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица; незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица.

При этом, состав преступления незаконного образования (создание, реорганизация) юридического лица образуют действия подставных лиц, а именно, лиц-учредителей (участников) юридического лица или лиц, являющиеся органами управления юридического лица, направленные на образование (создание, реорганизацию) юридического лица путем введения в заблуждение.

Как правило, целью образования юридического лица через подставных лиц является совершение вновь образованным юридическим лицом преступлений, связанных с финансовыми операциями, а также связанных с совершением сделок с денежными средствами или иным имуществом.

Состав незаконного использования документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица образует предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности, а равно, приобретение документа, удостоверяющего личность, или использование персональных данных, полученных незаконным путем для образования (создания, реорганизации) юридического лица в целях совершения одного или нескольких преступлений, связанных с финансовыми операциями либо сделками с денежными средствами или иным имуществом.

Под приобретением документа, удостоверяющего личность понимается его получение на возмездной или безвозмездной основе, присвоение найденного или похищенного документа, удостоверяющего личность, а также завладение им путем обмана или злоупотребления доверием.

Предварительное следствие по указанным составам преступлений производится следователями органов внутренних дел РФ.

30. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ).

Непосредственный объект - общественные отношения в сфере правомерного владения, пользования и распоряжения денежными средствами и иным имуществом.

Предмет преступления - денежные средства или иное имущество, приобретенное другими лицами преступным путем.

Объективная сторона преступления состоит в совершении финансовых операций и других сделок с указанными денежными средствами или иным имуществом.

Состав преступления - формальный.

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом и специальной целью - придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем.

Квалифицируемый признак - совершение сделок в крупном размере (свыше 1 млн. руб.).

легализация отмывания денежных средств, приобретенных преступных путем, прежде всего наносит вред законному обороту имущества, и в вопросе об объекте данного преступления следует согласиться с С.В. Максимовым, определяющим непосредственный объект данного преступления как общественные отношения, обеспечивающие установленный порядок оборота имущества; а в качестве предмета преступления – денежные средства и иное имущество, при этом к иному имуществу в данном случае относятся: ценные бумаги, недвижимые вещи, иные отличные от денег и ценных бумаг движимые вещи, имущественные права*(86). И.А. Клепицкий применительно к вопросу о предмете легализации указывает, что в качестве предмета отмывания денег следует рассматривать не только те вещи, которые получены непосредственно в ходе совершения преступления (например, денежные купюры, полученные в уплату за наркотик), но доходы от совершения преступления в самом широком их понимании*(87). Данные денежные средства и иное имущество обязательно должны быть приобретены другим лицом. При этом виновному лицу должно быть заведомо известно о том, что имущество*(88) добыто преступным путем, т.е. лицо должно достоверно знать о том, что оно добыто другими лицами преступным путем (п. 20 Постановления Пленума Верховного суда РФ "О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем"*(89)). Объективная сторона преступления характеризуется одним из двух альтернативных действий: – совершение финансовых операций с денежными средствами и иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем; – совершение других сделок с денежными средствами и иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем. При этом в самом тексте статьи содержится оговорка, согласно которой ответственности по ст. 174 УК РФ не подлежит лицо, совершающее указанные действия с денежными средствами и иным имуществом, добытым в результате совершения следующих преступлений: – невозвращение средств из-за границы в иностранной валюте (ст. 193 УК РФ); – уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица (ст. 194 УК РФ); – уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица (ст. 198 УК РФ); – уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации (ст. 199 УК РФ); – неисполнение обязанностей налогового агента (ст. 199.1 УК РФ); – сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов (ст. 199.2 УК РФ). В указанном Постановлении сказано, что "под финансовыми операциями и другими сделками, указанными в статьях 174 и 174.1 УК РФ, следует понимать действия с денежными средствами, ценными бумагами и иным имуществом (независимо от формы и способов их осуществления, например, договор займа или кредита, банковский вклад, обращение с деньгами и управление ими в задействованном хозяйственном проекте). К сделкам с имуществом или денежными средствами может относиться, например, дарение или наследование". Состав преступления формальный, т.е. оно окончено с момента совершения любого из предусмотренных в статье закона действий. С субъективной стороны данное преступление характеризуется прямым умыслом, т.е. лицо осознает общественную опасность действий по легализации чужого имущества и желает их совершения. Также обязательным элементом субъективной стороны является специальная цель совершения указанных действий является придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом. Под приданием правомерного вида следует понимать действия лица, направленные на создание видимости законного происхождения права владения, пользования и распоряжения. Пункт 25 Постановления указывает на то, что сбыт имущества, которое было получено в результате совершения преступления (например хищения) иными лицами, не образует состава легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества (ст. 174 УК РФ), если такому имуществу не придается видимость правомерно приобретенного. В зависимости от конкретных обстоятельств дела указанные действия могут содержать признаки состава преступления, предусматривающего ответственность за хищение (в форме пособничества), либо состава преступления, предусмотренного ст. 175 УК РФ. Субъектом преступления является вменяемое физическое лицо, достигшее возраста 16 лет. При этом данное лицо совершает финансовые операции и иные сделки с целью легализации денежных средств и иного имущества, добытого преступным путем иными лицами.

31. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ).

Непосредственный объект - установленный порядок приобретения или сбыта имущества, обеспечивающий законные экономические интересы граждан, общества и государства.

Предмет преступления - имущество, добытое в результате совершения другим лицом преступного деяния.

Объективная сторона данного преступления может выражаться в следующих формах: заранее не обещанное приобретение имущества, заведомо добытого преступным путем; заранее не обещанный сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.

Состав преступления - формальный.

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом.

Субъект - общий.

Объектом преступления является установленный порядок приобретения или сбыта имущества.

Предмет преступления - имущество, добытое преступным путем. В судебной практике под этим имуществом обычно понимаются вещи, как правило, движимые (ст. 130 ГК РФ). Не имеет значения, в результате совершения какого преступления это имущество было добыто (например, кража, мошенничество, вымогательство). Не могут являться предметом деяния вещи, изъятые из законного оборота (драгоценные камни, оружие, наркотические вещества и т.д.), за действия с которыми установлена уголовная ответственность специальными статьями (ст. ст. 191, 222, 228 и др. УК РФ).

бъективная сторона преступления выражается в действиях - приобретении или сбыте имущества.

Под приобретением понимается возмездное или безвозмездное получение имущества любым способом (покупка, обмен, получение в дар и т.п.), под сбытом - любая форма возмездной или безвозмездной передачи его третьим лицам. Не является приобретением или сбытом получение или передача имущества на временное хранение.

Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, должны быть заранее не обещанными. В этой связи необходимо отграничивать такие действия от соучастия в совершении хищения имущества. Как разъяснил Пленум Верховного Суда СССР в п. 2 Постановления от 31 июля 1962 г. N 11 "О судебной практике по делам о заранее не обещанном укрывательстве преступлений, приобретении и сбыте заведомо похищенного имущества" <1>, приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, могут быть признаны соучастием, если эти действия были обещаны исполнителю до или во время совершения преступления либо по другим причинам (например, в силу систематического их совершения) давали основание исполнителю преступления рассчитывать на подобное содействие.

Приобретение лицом имущества, добытого преступный путем, а затем его сбыт не образуют совокупности преступлений, предусмотренных соответствующими частями ст. 175 УК РФ.

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. Лицо осознает, что приобретает или сбывает имущество, добытое преступным путем, и желает этого.

32. Незаконное получение кредита (ст. 176 УК)

Объективная сторона преступления заключается в получении кредита или льготных условий кредитования, если это деяние причинило крупный ущерб (свыше 250 тыс. руб.).

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом.

Субъект - специальный: индивидуальный предприниматель или руководитель организации.

Вид состава - материальный.

Непосредственным объектом преступления предусмотренного ст. 176 УК РФ являются интересы кредиторов и порядок кредитования индивидуальных предпринимателей и организаций.

Предметом преступления - кредит и льготные условия кредитования.

Объективная сторона характеризуется:

1. действием;

2. способом;

3. последствием;

4. причинной связью между действием и последствием.

В качестве действия, как признака объективной стороны, выступает получение индивидуальным предпринимателем или руководителем организации кредита либо льготных условий кредитования. Последнее означает соглашение кредитора и заемщика о пониженной процентной ставке выдаваемого кредитором и возвращаемого заемщиком кредита.

Незаконное получение кредита является уголовно наказуемым, если оно причинило крупный ущерб. В соответствии с примечанием к ст. 169 УК РФ им является ущерб в сумме, превышающей 250 тысяч рублей.

Объективная сторона преступления предусмотренного ч.2 ст. 176 УК РФ, выражается в:

1. альтернативных действиях (незаконное получение государственного целевого кредита или использовании такого кредита не по прямому назначению);

2. последствии (крупный ущерб гражданам, организациям или государству);

3. причинной связи.

Субъект преступления, предусмотренного ч.2 ст. 176, - вменяемое физическое лицо, достигшее возраста 16 лет. В случае получения кредита организацией ответственность несет лицо, действовавшее или обязанное действовать в интересах этой организации.

Субъективная сторона кредитного обмана характеризуется виной в форме умысла. По существу, кредитный обман предполагает целенаправленные действия. Лицо осознает, что вводит в заблуждение потенциального кредитора и желает получить кредит в результате обманных действий. Однако нетипичная конструкция объективной стороны преступления - материальный состав, где последствия (ущерб) не совпадают с результатом целенаправленных действий (получение кредита) позволяет говорить о косвенном умысле при совершении этого преступления. Лицо осознает, что вводит в заблуждение потенциального кредитора, желает получить кредит в результате обманных действий, допускает что может причинить ущерб в результате неисполнения обязательства, или относится с этому безразлично.

Прямой умысле нетипичен для этого преступления. В случае когда лицо, получая кредит, не намеренно исполнить обязательство ( и тем самым желает причинить ущерб потенциальному «кредитору»), содеянное образует не кредитный обман, а более опасное преступление - мошенничество. Вместе с тем прямой умысел не исключается, например, при получении льготных условий кредитования, когда лицо осознает, что путем обмана получает льготные условия кредитования, предвидит неизбежность причинения крупного ущерба кредитору (в виде неполученных доходов) и желает наступления такого последствия (как неизбежно сопутствующего приобретаемой выгоде).

Субъективная сторона преступления, предусмотренного ч.2 ст. 176 УК РФ сходна с субъективной стороной ч.1 ст. 176 УК РФ.

33. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК).

Предметом преступления могут быть:

Ш поддельные банковские билеты ЦБ РФ;

Ш металлические монеты;

Ш государственные ценные бумаги и т.д.

Объективная сторона включает объективно четыре деяния:

1). Изготовление поддельных денег или ценных бумаг;

2). Хранение;

3). Перевозка;

4). Сбыт указанных предметов.

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом и целью сбыта (изготовление, хранение и перевозка).

Субъект преступления - общий. Состав преступления становится квалифицированным и особо квалифицированным, если изготовление или сбыт, совершены соответственно в крупном размере (свыше 250 тыс. руб.) или организованной группой.

34. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга (ст. 191 УК).

Предмет преступления - драгоценные металлы, природные драгоценные камни, жемчуг в любом виде, состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий.

Объективная сторона преступления выражается в альтернативных действиях: совершение сделки, связанной с драгоценными металлами, природными драгоценными камнями либо с жемчугом, в нарушение правил, установленных законодательством РФ; незаконное хранение, перевозка и пересылка данных предметов.

Субъективная сторона - прямой умысел.

Субъект - общий, лицо достигшее 16 лет.

Квалифицированный состав характеризуется совершением деяния: 1) в крупном размере (свыше 250 тыс. руб.); 2) организованной группой или группой лиц по предварительному сговору.

35. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица (ст. 194 УК).

Предмет преступления - таможенные платежи, взимаемы с организации или физического лица.

Объективную сторону образует уклонение от уплаты таможенных платежей, совершенное в крупном размере (свыше 500 тыс. руб.)

Преступление имеет формальный состав.

Субъективная сторона - прямой умысел.

Субъект - специальное лицо, обязанное уплатить таможенные платежи.

Признаки квалифицированного состава - уклонение, совершенное: группой лиц по предварительному сговору; в особо крупном размере (свыше 1 млн. 500 тыс. руб.).