105. Типовые следственные ситуации и версии при расследовании корыстных преступлений в сфере экономики.

Основанием для возбуждения этих уголовных дел обычно являют­ся сведения о следующем: задержание с похищенным имуществом; уста­новление недостачи или излишков материальных ценностей или денежных средств в значительных размерах при отсутствии данных, сви­детельствующих о их непреступном происхождении; отпуск, вывоз иму­щества без оформления документов; обнаружение в складских, произ­водственных или иных помещениях материальных ценностей, не отра­женных в документах, и др.

Соответственно в начале расследования обычно возникает ряд на­иболее типовых следственных ситуаций. Их содержание в значитель­ной степени определяется источником, видом и объемом поступившей информации, характером и интенсивностью помех в получении первоочередной информации, степенью возможности использования факто­ра внезапности при расследовании. К числу наиболее часто встречае­мых ситуаций можно отнести следующие:

- первичные данные представляют материалы документальной ревизии, инвентаризации и иных проверок соответствующих надзорных органов или прокуратуры. Материал содержит указания на крупную не­достачу или излишки преступного происхождения. Использование фак­тора внезапности затруднено тем, что начало расследования не является неожиданным для лиц, причастных к выявленным злоупотреблениям;

-первичные сведения поступили непосредственно от органов криминальной милиции, органов безопасности. В них содержатся опе­ративно-розыскные данные о преступной деятельности еще не задер­жанных расхитителей либо зафиксирован факт задержания расхитите­лей при транспортировке или реализации похищенного. Объем при­знаков, указывающих на факт хищения, может быть различным. Ис­пользование фактора внезапности при расследовании возможно и не­обходимо для успеха раскрытия преступления.

Чаще всего дела о хищениях имущества государственных и иных организаций возбуждаются по материалам документальных ревизий и иных проверок.

Следственные версии выдвигаются с учетом имеющегося первич­ного материала по поводу невыясненных обстоятельств, о способах хи­щения, виновных лицах, мотивах и целях их действий и т. д. При этом по поводу обнаружения недостачи имущества (денег, товаров и т. д.) мо­гут возникнуть, например, следующие версии:

1) хищение совершено материально ответственным лицом (одним или с соучастниками, в том числе из состава организованной группы);

2) хищение совершено другими лицами (рядовыми работниками данной организации или посторонними лицами);

3) недостача явилась результатом халатного отношения матери­ально ответственного лица к своим обязанностям (недополучение това­ров, их ошибочный излишний отпуск, потеря документов и т. п.) или его должтостного злоупотребления;

4) недостача возникла в результате объективных причин (ненор­мальные условия хранения товара, порча от стихийных явлений и т. п.).

План расследования на первоначальном этапе должен обеспечить решение не только тактико-методических, но и организационных за­дач, которых очень много возникает по таким делам при подготовке к следственным действиям и операциям.

План дальнейшего расследования должен не только предусматри­вать последующие действия по еще не законченным проверкой версиям, но и выдвижение и проверку других возникающих версий и, в частнос­ти, о том, ограничивается ли хищение теми фактами, по поводу которых возбуждено уголовное дело, или есть еще другие эпизоды хищений.