Протокол № 1 учредительного собрания общества с ограниченной ответственностью «Ванильная мечта» г. СПб, "01"___февраля____2011 г.

Присутствовали учредители в полном составе:

1. Джолукова А.А.

2. Лукашев И.А.

Утвердили повестку дня собрания:

1 . Об учреждении ООО " Ванильная мечта" .

2. О формировании уставного капитала ООО "Ванильная мечта " и об оценке неденежного вклада участника.

3. О подписании Учредительного договора и утверждении Устава ООО "Ванильная мечта".

4. Об избрании Генерального директора.

5. Организационные вопросы.

По вопросам повестки дня:

По вопросу 1:

Выступил Лукашев И.А. , который предложил учредить Общество с Ограниченной Ответственностью "Ванильная Мечта".

Решили:

Учредить Общество с Ограниченной Ответственностью "Ванильная мечта " .

По вопросу 2:

Выступила Джолукова А.А. , которая предложила сформировать Уставный капитал ООО "Ванильная мечта " в размере 500 000 рублей

в следующем порядке:

1) Учредитель Лукашев И.А. в качестве вклада в Уставный капитал передает в собственность Обществу до его государственной регистрации Денежные средства (наименование имущества, передаваемого в качестве вклада) в размере 300 000 рублей.

2) Учредитель Джолукова в качестве вклада в Уставный капитал обязуется передать в собственность Обществу в течение одного года с момента его государственной регистрации деньги в сумме 200 000 рублей.

Решили:

Сформировать уставный капитал ООО "Ванильная мечта " в порядке и размере, предложенных выступающими .

По вопросу 3:

Выступил Лукашев И.А. , который представил на обсуждение проекты Устава и Учредительного договора ООО "Ванильная мечта".

Решили:

1) Заключить Учредительный договор ООО "Ванильная мечта".

2) Утвердить Устав ООО "Ванильная мечта".

По вопросу 4:

Выступила Джолукова А.А. , которая предложила в качестве кандидатуры на пост Генерального директора ООО «Ванильная мечта» г-на Лукашева И.А.

Решили:

Избрать Генеральным директором ООО "Ванильная мечта" г-на Лукашева И.А. (с правом первой подписи).

По вопросу 5:

Выступила Джолукова А.А. , которая предложила поручить провести регистрацию Общества в установленном порядке Генеральному директору Общества Лукашеву И.А.

Повестка дня исчерпана, собрание объявлено закрытым.

По всем вопросам повестки дня учредители голосовали "ЗА" единогласно.

ПОДПИСИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ:

Лукашев И.А. (___________)

Джолукова А.А. (___________)

Учредительный договор

Договор об учреждении Общества с ограниченной ответственностью

«____________»

г. _________ "___" _______ 2009 г.

1. _________________, проживающий по адресу:______________, паспорт____________, серия______, выдан ___________________________________________;

2. _________________, проживающий по адресу:______________, паспорт____________, серия______, выдан ___________________________________________;

3. ___________________, в лице _________, действуещего на основании ______________;

именуемые в дальнейшем Учредители (Участники), на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 08.02.98 г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" заключили настоящий Договор о нижеследующем: