Алгоритм составления версии:

1.Для построения версии первоначально устанавливаются и исследуются признаки единичных фактов, изучается их происхождение.

2. Затем факты обобщают. Делается предположительный вывод от частного к общему, от суждений по поводу установленных фактов – к объяснению их происхождения. Объясняют происхождение используя прием аналогии – сопоставляя факты с имеющимися данными и профессиональным опытом. Формулируют версию и конкретизируют ее.

3. При конкретизации – выведение из версии всех возможных следствий, установление связи между ними, объяснение имеющихся противоречий.

4. Проверка версии состоит в обнаружении фактических данных, подтверждающих либо опровергающих версию.

Этот процесс трудно разделяется на этапы, происходит непрерывно.

Например формирование частной версии проникновения по делу о квартирной краже:

«Открытая балконная дверь при осмотре места происшествия будет основанием для предположения проникновения через балкон. Должны остаться следы обуви, ткане-ворсовые следы, отпечатки пальцев рук или перчаток, следы орудий. Находим либо подтверждение, либо опровержение предположения.

Предположим, следов проникновения не находим, владелец поясняет, что балконная дверь была открыта. В доме собака-овчарка.

Выдвигаем версию о возможном проникновении кого-то из близких знакомых или инсценировке.

Из пояснений владельца квартиры следует, что в квартире проживает 17 летний сын, ранее употреблявший наркотики. Проверяем эту версию. Пытаемся найти следы присутствия посторонних лиц».

В процессе расследования строятся и проверяются все возможные версии.

При этом нельзя оставлять без проверки ни одной версии выдвинутой стороной защиты, даже маловероятной, имея ввиду что в силу презумпции невиновности – все невыясненные сомнения будут толковаться в пользу обвиняемого.

Проверяются версии по возможности одновременно, параллельно, не увлекаясь одной, возможно неверной. Если проверку некоторых версий приходится на некоторое время откладывать, то вначале проверяются наиболее вероятные версии.

Планирование.

Полная и объективная проверка всех версий, проведение множества процессуальных действий при ограниченных сроках расследования и высокая загруженность следователя (в среднем около 6 дел одновременно в производстве) требует организации труда, одним методов которой является планирование.

В ходе планирования ставятся задачи (перспективные и ближайшие), определяются способы их решения, последовательность необходимых действий, подбор и распределение соответствующих сил и средств – все это упорядочивает, организует расследование.

Планирование основывается на следующих принципах:

Индивидуальность планирования означает недопустимость шаблона, обязательное составление плана именно для конкретного дела с учетом всех его особенностей. Известно, что существуют типовые криминалистические программы методики расследования той или иной категории дел. Однако, в любом случае план все равно наполняется конкретным содержанием, исходя из особенностей расследуемого дела.

Принцип конкретности означает, что в плане д.б. перечислены все вопросы, подлежащие выяснению для проверки версии, все действия, подлежащие проведению, точно обозначены сроки и исполнители (кого конкретно из свидетелей предполагается допросить, у кого должны быть проведены обыски, кто и когда будет проводить эти действия.

Принцип динамичности планирования означает, что составленный план не является неизменным, он постоянно дополняется, меняется. Так, в результате проверки одной из версий, может отпасть другая или быть скорректированы планировавшиеся ранее действия. Это отличительная черта планов расследования от большинства планов другой деятельности.

Принцип реальности планирования означает, что план д.б. во всех своих частях реально выполнимым (по средствам, срокам, исполнителям).

Процесс планирования состоит: из анализа исходной информации, выдвижения версий и определения задач расследования, определения способов решения задач, составление письменного плана, контроль исполнения, корректировка плана.

В момент получения сообщения о преступлении от лица (потерпевшего или очевидца) информация о событии бывает неполной, неточной, противоречивой. На этом этапе планирование осуществляется на основе типичных версий, письменный план не составляется, мысленно намечаются программа работы, проводятся проверочные мероприятия и первоначальные следственные действия. После того как необходимые неотложные мероприятия проведены, следователь осмысливает собранный материал и составляет развернутый план расследования.

Несколько по иному действует следователь при получении оперативно-розыскных материалов для ВУД. Данные в таких материалах обычно полные и с самого начала имеется информация об обстоятельствах совершенного преступления и круге заподозренных лиц. В типичных версиях в таких случаях нет необходимости. На основе имеющихся данных следователь выстраивает общие и частные версии и разрабатывает конкретный план расследования.

При составлении плана расследования по уголовному делу на первоначальном этапе, определяют обычно такую очередность следственных действий и ОРМ, которая обеспечивает:

- собирание максимума доказательств, в первую очередь тех, которые подвержены изменениям или м.б. уничтожены (осмотр м.происш, и др.),

- действия, сроки проведения которых установлены процессуальным законом (задержания, допрос подозреваемого, меры пресечения и т.д.),

- действия, которые требуют для производства длительного времени и могут затянуть расследование (экспертизы),

- действия с помощью которых проверяется несколько версий.

На последующем этапе планирование обусловлено процессом развернутого доказывания. Действия направлены не только на собирание доказательств, но и на их проверку, оценку, систематизацию. Оцениваются выдвинутые версии, вносятся необходимые коррективы. Планируются дополнительные допросы, проверочные следственные действия (проверки показаний на месте, сл. эксперименты, очные ставки и т.д.).Здесь в наибольшей мере проявляется принцип динамичности плана, его корректировкой в связи с поступающей новой информацией, выдвижением версий защиты, алиби и т.д.

Планирование на заключительном этапе расследования.

Планируется: ознакомлением с материалами дела, действия по ходатайствам, дополнительные проверочные действия перед составлением обвинительного заключения, приведение материалов дела в надлежащую систему для направления в суд.

Формы планов.

Различают планы расследования:

- по уголовным делам

-планы отдельных следственных действий

- календарный план (сводный)

Наиболее распространенная форма планов расследования по уголовным делам – по версиям. В плане отражаются: следственные версии, вопросы подлежащие выяснению по каждой версии, следственные и ОРМ по проверке каждой из версий, сроки исполнения каждого действия и мероприятия, исполнители.

Есть форма плана – по лицам (подозреваемым, обвиняемым). Указывается общая версия (версии), дальше - по лицам: вопросы подлежащие выяснению, следственные действия и ОРМ, сроки, исполнители.

В плане отдельного следственного действия указывается: вопросы, подлежащие выяснению, время, место проведения, кто будет присутствовать и какую помощь оказывать, технические средства, тактика проведения.

Поскольку в производстве у следователя обычно находится несколько уголовных дел одновременно, наряду с планами расследования конкретных уголовных дел необходим также календарный (сводный) план. – предстоящая работа по каждому уголовному делу на каждый день. Ближайший день – более подробно, более поздние дни – намечают основные работы. В конце рабочего дня следователь отмечает выполненные пункты плана, невыполненные – переносит на более поздние сроки и окончательно формирует план следующего дня.