Криминалистическая методика расследования отдельных видов преступлений: Учебное пособие в 2-х ч. Ч. 2 / Под ред. А.П. Резвана, М.В. Субботиной. - М.: ИМЦ ГУК МВД России, 2002. - 232 с.

Учебное пособие подготовлено в соответствии с программой изучения криминалистической методики в рамках вузовского курса криминалистики, а также для специализации по расследованию отдельных видов преступлений.

В книге рассмотрены общие положения криминалистической методики, а также частные видовые методики в соответствии с УК РФ. Отдельно выделены частные межвидовые методики расследования преступлений, объединенные по различным элементам криминалистической характеристики.

Для студентов, курсантов, слушателей, адъюнктов и аспирантов, научных сотрудников и преподавателей юридических факультетов университетов и юридических вузов МВД и Министерства образования Российской Федерации.

Авторский коллектив

Верютин В. Н., канд. юрид. нау* (гл. 17); Вехов В. Б.., канд. юрид. наук (гл. 20); Замылин Е. И., канд. юрид. наук (гл. 15); Колосов Н. Ф., канд. юрид. наук (гл. 19, 24); Контемиров В. Т. канд. юрид. наук (гл. 22); Корнелюк В. С, канд. юрид. наук (гл. 25, 27); Назаров С. Д., канд. юрид. наук (гл. 22); Носов А. В., канд. юрид. наук (гл. 27); Пазухин А. В., канд. юрид. наук (гл. 15); Радаев В. В., канд. юрид. наук (гл. 21); Резван А. П., доктор юрид. наук (гл. 18); Рогозин В. Ю., канд. юрид. наук (гл. 20); Субботина М. В., канд. юрид. наук (гл. 21, 22); Фортуна К. Н., канд. юрид. наук (гл. 16); Федяева Н. В., канд. юрид. наук (гл. 19, 24); Харчвнко А. В. (гл. 26); Хмелев С. Б, канд. юрид. наук (гл. 23).

Рецензенты; Р. Г. Аксенов, Н. Р. Фасхутдинова, С. А. Бородулин

© ИМЦ ГУК МВД России, 2002

ЧАСТЬ 2

3

РАЗДЕЛ 4

МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА

ГЛАВА 15

МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ БАНДИТИЗМА

§ 1. Криминалистическая характеристика бандитизма

В настоящее время на фоне политических и экономических про--тиворечий в стране наблюдается смещение акцента преступных намерений на достижение целей более дерзкими и жестокими спо­собами. Спонтанное и импульсивное преступное поведение вытес­няется обдуманным, плановым, технически оснащенным, каковым по сути своей и является бандитизм.

Бандитизм как разновидность коллективной преступной дея­тельности имеет общие с ней истоки, а также свои особенности возникновения и развития. Всякое бандформирование — это преж­де всего группа лиц, объединившихся в единый коллектив для дос­тижения преступных целей, избравших в качестве основных средств психологический фактор воздействия — внезапность напа­дения, технический (вспомогательный) — оружие.

Появление банд свидетельствует об объединении людей с об­щей преступной целью (хотя и при воздействии различных моти­вов), видящих выгоду и действенность объединенных усилий. Лица, объединяющиеся для осуществления преступных замыслов в бан­ды, делают это не случайно, а с пониманием значимости такого объединения.

Соответственно под бандой следует понимать организованную устойчивую вооруженную группу из двух и более лиц, заранее объ­единившихся для совершения нападений на граждан или организа-

5

ции, возможно для совершения одного нападения, но требующего тщательной подготовки¹.

С 1988 г. с принятием закона «О кооперации» в бывшем СССР началось стихийно-неконтролируемое накопление капитала с «пе­рекачкой» больших государственных средств в кооперативный, точнее частный сектор, носившее зачастую противозаконный ха­рактер. Происходит слияние теневого мафиозного капитала, накоп­ленного в годы тоталитарного режима и молодого агрессивно-ганг­стерского капитала первых лет демократизации. В этой ситуации бандформирования неизбежно реагировали на держателей крупно­го капитала, совершая налеты с целью завладения их имуществом, проявляя себя все более организованно.

Указанные преступные формирования отличаются высоким уровнем уголовного профессионализма, строгой иерархической структурой, распределением ролей. Подобные группы, как правило, более мобильны, хорошо оснащены технически: они имеют прибо­ры ночного видения, радиостанции, газовые пистолеты и баллончи­ки, бронежилеты, огнестрельное оружие самодельного и серийного производства.

Нестабильность в оперативную обстановку вносит деятельность криминальных структур, в том числе бандформирований, сплочен­ных по национальному и религиозному признакам. Наиболее опас­ными из них признаны чеченские, азербайджанские, армянские и грузинские группировки. Наибольшее количество бандформирова­ний международной ориентации выявлено в Северо-Кавказском, Северном, Северо-Западном, Центральном и Уральском районах России. Большинство из выявленных преступных групп имеют под­держку от бандформирований стран ближнего зарубежья: в основ­ном Украины, Беларуси, Грузии, Азербайджана, Армении, Казахста­на, стран Прибалтики.

Российские банды наладили преступные связи в 39 странах дальнего зарубежья. Примерно 18% имеют связи в ФРГ, 12% — в США и Польше, 5% — в Швеции, Финляндии, Венгрии, Китае, Ко­рее, Израиле, Болгарии и т. д., специализируясь на хищениях, кон­трабанде валютных ценностей и антиквариата, оружейном бизнесе, кражах автотранспорта, радиоактивных материалов. Ряд руководи­телей и лидеров банд приняли подданство других государств и вы­ехали за границу, что создало трудности с их задержанием и при-

¹ См.: Юридический вестник 1997. № 5 (159). С 16. 6

, влечением к уголовной ответственности. Находясь вне пределов ^; России, они продолжают руководить бандформированиями, нахо­дят пути для повышения финансового, кадрового и технического потенциала банд.

Действия, подпадающие под признаки бандитизма, представляют наибольшую опасность для общества. Создание вооруженных банд и участие их членов в нападении характеризует- ' ся одним серьезным признаком, значительно повышающим степень общественной опасности данного преступления, — это готовность их членов (осознание этого обстоятельства) совершить в ходе бан­дитского нападения любое преступление, одержимость участников банд при выполнении поставленных задач, их сплоченность. Все эти качества вместе взятые и каждое в отдельности не характерны ни для одной из группировок, организовавшихся для совершения разбоя, корыстного вымогательства и других преступлений.

Бандитизм опасением, что участники преступной группировки вооружены и а любой момент могут -применить имеющееся у них, оружие. Тем самым они ставят под угрозу жизнь неопределенного количества людей. Большинство таких группировок имеют в своем арсенале взрывные устройства, гранаты, мины. Совершая нападе­ния на предприятия, учреждения, организации, в которых по расче­ту такой группировки нет людей, ее участники в силу своей воору­женности готовы применить оружие в отношении оказавшегося там человека. Этим бандитизм представляет опасность для всего об­щества в целом. Таким образом, непосредственным объектом рас­сматриваемого преступления являются общественные отношения, -обеспечивающие общую безопасность граждан как членов общества. Цепью существования и деятельности банды может быть не только завладение имуществом, деньгами, иными ценностями, но и убийство, изнасилование, вымогательство, уничтожение либо по­вреждение чужого имущества. По смыслу ст. 209 УК совершение всех форм бандитизма возможно лишь с прямым умыслом. Субъек­том данного преступления, как указывает законодатель, может быть лицо, достигшее 16-летнего возраста.

Рассмотрим признаки, свойственные именно бандитизму: устой­чивость, вооруженность, нацеленность на нападение. Кроме того, необходимы: характеристика личности участников банд, мотивы бандитизма, характеристика предметов преступного посягательст­ва, характеристика личности потерпевших, способы совершения преступлений, место совершения преступлений.

7

Одним из основных признаков, позволяющих определить пре­ступную группу как банду, является устойчивость. Это проявляется прежде всего в относительном постоянстве, стабильности состава группы, в наличии между членами группы достаточно длительных и прочных связей, основанных как на совместной преступной дея­тельности (разработка перспективных планов, планов конкретных преступлений, их осуществления и т. п.), так и в силу родственных отношений, земляческого принципа, этнической основы, совмест­ной службы в армии, занятий спортом и т. п.

Устойчивость не предполагает постоянного состава банды. В банду могут вливаться новые члены, которые будут выполнять са­мые различные функции в зависимости от вида совершаемых пре­ступлений. Отдельные участники банды могут отойти от ее пре­ступной деятельности.

Признак вооруженности выражается в наличии хотя бы у одного члена банды оружия, предназначенного для использования при на­падениях, при осведомленности об этом соучастников. Не имеет значения, является ли оружие боевым, служебным или граждан­ским, холодным или огнестрельным, заводского изготовления или самодельным.

Источники приобретения оружия могут быть различными. Оружие покупается, похищается, изготавливается участниками банд и т. д. Возможно совершение убийств с целью завладения оружием, разбойные нападения на его владельцев, вымогательст­во оружия. Участник банды может иметь оружие на законных осно­ваниях.

Участники банд объединяются ради совершения нападений на организации и граждан. Именно наличие такой преступной цели от­личает, в первую очередь, банду от иных организованных преступ­ных групп. Кроме того, конечной преступной целью банд, на наш взгляд, может быть не только завладение имуществом, но и изна­силование, уничтожение имущества, убийства, не исключены и про­сто оскорбления.

Под нападением в подобных случаях следует понимать внезап­ное вступление бандитов в контакт с потерпевшим, что может за­кончиться либо причинением вреда здоровью потерпевшего, вплоть до его смерти, либо простым подавлением воли потерпев­шего, когда тот приходит к выводу, что лучше уступить требовани­ям, чем продолжать подвергать опасности свое здоровье и жизнь. При этом поведение участников банды при нападении всегда долж-

8

но демонстрировать их готовность применить оружие, причинить вред здоровью потерпевшего и даже лишить его жизни.

Членами банд преимущественно являются: молодые люди в возрасте 18-35 лет. Возможно вхождение в банду молодых женщин (в основном это жены и сожительницы активных членов банд). Ос­новной род занятий для многих из этих лиц — преступная деятель- • ность, хотя они могут формально числиться и даже работать в раз­личных государственных и иных структурах, иметь легальный до­ход. В отдельных случаях такие лица используют свое служебное положение, властные или служебные полномочия, форменную оде­жду и атрибутику, служебные удостоверения, оружие для соверше­ния преступлений. Они могут предоставлять сведения, необходи­мые для осуществления бандой преступной деятельности.

В группе можно выделить организатора, активных и второсте­пенных членов. Участники банды выполняют самые разнообразные функции: разработчик'плана, наводчик, водитель, охранник, непо­средственный исполнитель и др.

Член банды, как правило, осознает, что является участником именно банды, и это обстоятельство в большинстве является их внутренним волеизъявлением.

Одно согласие на вступление в банду, выраженное устно или иным способом, не дает оснований считать лицо участником бан­ды. Необходимо совершение данным лицом активных действий, выполнение возложенных на него функций в составе банды. Эти действия и степень участия в ней должны стать обстоятельствами, подлежащими доказыванию в отношении каждого ее члена.

В банде, как и в любом коллективе, могут возникать конфликты между отдельными ее членами (на почве дележа похищенного, ревно­сти, в связи с желанием прекратить преступную деятельность и т. д.).

Руководителю, лидеру банды свойственны прагматизм, често­любие, корысть, общительность, умение подчинять, убеждать, жес­токость, организаторские способности, высокие волевые качества, криминальный талант, опыт.

Руководитель банды — это лицо, подчиненное социально нега­тивным нормам поведения и постоянно их пропагандирующее, хотя внешне может иметь место показное стремление к справедливости. Среди черт его личности можно выделить также способность орга­низовать противодействие правоохранительным органам, умение наладить связи с коррумпированными элементами и в криминаль­ной среде.

9

Рядовые члены банды — это, как правило, лица с четкой анти­социальной установкой, полагающие, что от жизни надо брать все, что можно, не считаясь с интересами и правами других членов об­щества, с установленными в государстве законами. По их убежде­нию, успеха может добиться тот, кто не отягощен гуманными прин­ципами, и поэтому большинство из них обладает такими чертами, как стремление к наживе, наглость, преступная солидарность, пре­небрежение к окружающим и т. п.

Преступная солидарность основывается на преступном кодексе поведения, обусловленном совместной преступной деятельностью; положенными в основу объединения взаимоотношениями между членами банды; страхом перед местью со стороны соучастников.

Деятельность банд характеризуется наличием корыстного моти­ва, стремлением к быстрому обогащению и удержанию полученных доходов. Поэтому многие члены банд материально достаточно хо­рошо обеспечены, имеют новые автомобили, дорогую аудио-видео­технику, недвижимость и др.

Деятельность банд обычно занимает довольно длительный пе­риод в отличие от иных преступных групп. Безнаказанность делает их участников все более^самоуверенными, беспечными в быту. Соответственно появляется круг лиц, осведомленных об их образе жизни, привычках и роде занятий. Это те, с кем они проводят досуг, сослуживцы, соседи, сожительницы — носители важной доказа­тельственной информации, которые в обязательном порядке долж­ны быть установлены и допрошены. Кроме того, с течением време­ни участники банды утрачивают бдительность, нарушают правила конспирации во взаимоотношениях преступников, «обрастают» массой материальных следов, улик, имеющих доказательственное значение их причастности к преступлениям и к участию в банде. Это различные записи, списки участников банды, планы нападений, дневники, средства маскировки, оружие, видеозаписи, фотографии, магнитофонные записи и др.

Предмет преступного посягательства неоднозначен; он зависит от конкретного преступления, совершенного бандой. Если это хи­щение, то предметом преступного посягательства являются товар­но-материальные ценности и деньги. При вымогательстве в сферу интересов банды попадают и деньги в безналичной форме, право на имущество и совершение действий имущественного характера.

Банда может совершать нападения с целью завладения самым разнообразным оружием: огнестрельным (боеприпасами к этому

ю

оружию), взрывными устройствами, холодным, газовым и пневма­тическим.

При совершении преступлений с целью завладения недвижимо­стью членов банды интересуют в основном отдельные квартиры и жилые дома.

Предметом преступного посягательства могут быть автомаши-. ны, чаще всего легковые. После завладения на основных агрегатах автомобиля, как правило, перебиваются номера, и по поддельным документам автомашина продается полностью или по частям, либо используется для совершения бандой последующих нападений. При однократном использовании машину бросают или уничтожают.

Большинство потерпевших объединяет то обстоятельство, что они обладали определенным имуществом на правах собственности или оно находилось в их владении, либо под их охраной.

При совершении бандами нападений с целью хищений в качест­ве потерпевших выступают: собственники имущества (лица со зна­чительными доходами, коллекционеры, антиквары и т. п.); лица, кд-торым материальные ценности вверены для охраны, пользования, реализации (работники магазинов, охранных структур, коммерче­ских фирм, обеспечивающие безопасность, кассиры, водители и др.); лица, оказавшиеся случайно на месте происшествия; лица, о доходах которых у членов банды сложилось преувеличенное пред­ставление.

В зависимости от социальной направленности личности потер­певших можно разделить на три группы: законопослушные, с деви-антным поведением, с преступным поведением.

Первую группу потерпевших составляют лица, заинтересован­ные в раскрытии и расследовании преступлений и наказании ви­новных. В ходе сбора доказательств по делу-между ними и сотруд­никами правоохранительных органов устанавливаются отношения сотрудничества, что не вызывает затруднений в производстве следственных действий.

При проведении следственных действий с участием потерпевших второй группы возможно возникновение конфликтных ситуаций, так как потерпевший утаивает от следствия информа­цию, представляющую значительный интерес для следствия.

Потерпевшие третьей группы на момент совершения преступле­ния допускают провоцирующие действия, создавая тем самым конфликтную ситуацию. Контакт сотрудников правоохранительных органов с такими лицами при производстве следственных действий

11

чрезвычайно затруднен. Это прежде всего связано с причастностью таких потерпевших к преступной деятельности, господствующим в преступной среде принципом преступной солидарности, желанием не допустить вмешательства правоохранительных органов в их преступный мир отношений.

Способ совершения преступления бандой включает в себя сле­дующие элементы: действия по организации банды; функциониро­вание банды как организованной группы; способ совершения бан­дой каждого отдельного преступления; последствия постпреступ­ного поведения членов банды.

Бандитизм заключается в организации банды, участии в ней и ее нападениях. Создание банды предполагает совершение любых действий, результатом которых стало образование организованной устойчивой вооруженной группы в целях совершения нападения на организации и граждан. Такие действия могут выражаться в приис­кании соучастников, сговоре, финансировании, приобретении ору­жия и т. п.

Как правило, сотрудники правоохранительных органов редко по­лучают информацию о начальном этапе создания банды и не име­ют возможности предотвратить этот процесс. Процесс создания банды в основном начинается с идеи, возникающей чаще у одного человека, реже — у нескольких. Установление умысла на создание банды возможно, если лицо, стремящееся создать банду, делится своими преступными намерениями с потенциальными соучастника­ми, которых пытается вовлечь в состав организуемой банды. Идея оценивается, обсуждается, что приводит к формированию на этом этапе идеальных следов деятельности по созданию банды; органи­затор банды и его ближайшие сообщники совершают реальные действия по созданию банды, в том числе приобретают оружие, по­дыскивают транспортные средства и места для их хранения, поме­щения для дислокации банды, в создаваемой банде складывается внутренняя структура и вырабатываются правила внутренней жиз­ни банды, критерии подбора в нее новых участников, подбираются и вербуются новые участники банды, определяются объекты напа­дений и разрабатываются планы нападений с распределением ро­лей, формируется совместный денежный фонд банды и т. п.

От создания банды следует отличать руководство бандой, кото­рое представляет собой принятие решений, связанных с планиро­ванием, материальным обеспечением и организацией преступной деятельности банды, с совершением бандой конкретных нападе-

12

ний. Руководство бандой начинается на втором этапе ее существо­вания. При этом первоначально создатель банды и ее руководи­тель — одно и то же лицо, но в процессе осуществления преступ­ной деятельности возможна смена лидера, когда создатель банды отходит на второй план, а руководящее положение занимает один из участников банды. В связи с подобной сменой или стремлением к ней в банде могут складываться конфликтные ситуации. Данное обстоятельство следует учитывать при производстве следственных и оперативно-розыскных мероприятий.

Функционирование банды предполагает участие ее членов в на­падениях и выполнение членами банды иных активных действий по обеспечению возможности совершения этих нападений: финанси­рование; обеспечение оружием и транспортными средствами, их хранение, уход за ними, ремонт; подыскание объектов для нападе­ния, разведка, изучение, сбор необходимой информации; создание условий для нападения; обучение соучастников приемам конспира­ции; физическая и боевая подготовка; сокрытие похищенного; пре­доставление защиты со стороны органов власти и управления, в том числе, в виде организации различного рода коммерческих структур.

Способ совершения бандой каждого отдельного преступления является ключевым элементом способа совершения преступлений в целом. Каждое нападение бандой тщательно готовится. Подго­товка к нему включает: выбор объекта нападения; выбор конкрет­ного места, где будет совершено нападение; определение времени нападения; подбор для использования транспортного средства;-подбор орудий, необходимых для совершения преступлений; вы­бор способа проникновения на объект; подготовка средств маски­ровки участников нападения; распределени.е ролей; определение поведения участников нападения в различных ситуациях (в основ­ном, при оказании потерпевшими сопротивления).

Преступники в большинстве случаев стремятся не оставлять следов на месте нападения, а если таковые оставлены, принимают меры к их уничтожению; возможно введение следствия в заблужде­ние путем подброса на место происшествия «чужих» вещей и пред­метов; после совершения преступления уничтожают одежду, в ко­торой были на момент совершения преступления; выбрасывают применявшееся оружие либо помещают уличающие их предметы в специальные тайники. Кроме того, они часто пытаются оказать пси­хическое воздействие на потерпевших и свидетелей, высказывая

13

угрозы причинить вред здоровью или убийством, в случае обраще­ния в правоохранительные органы и дачи изобличающих преступ­ников показаний.

По делам о бандитизме местом совершения преступления счи­тается не только непосредственное место, где было совершено на­падение, но и места организации и сбора банды, распределения похищенного имущества, хранения оружия, боеприпасов, транспор­та, пункты, откуда преступники выходили на связь с будущими по­терпевшими (по телефону, факсу, через систему «Интернет»), где потерпевшие воспринимали угрозы бандитов и другие. Место напа­дения может представлять собой значительный по протяженности участок местности. Такая ситуация возможна при нападениях в хо­де преследования потерпевших либо при преследовании самих бандитов сотрудниками милиции.

Современные бандформирования, в которых в целом царит ат­мосфера жестокости, безапелляционности, обязательного подчине­ния, способны на сращивание с работниками правоохранительных органов, иными представителями органов власти и управления, имеют мощные формы прикрытия, технические средства, выходы за границу. Они уверены в безнаказанности и не желают менять преступный образ жизни на иной, который не сможет приносить им доходы и самоутвердиться.

§ 2. Организация первоначального этапа расследования

Следственным ситуациям при расследовании бандитизма при­сущ ряд характерных особенностей, не свойственных ситуациям, возникающим при расследовании преступлений, совершаемых иными преступными группами или одним преступником, так как банды имеют высокую степень организации, технической оснащен­ности, дерзости, готовности к совершению преступлений, осведом­ленности по различным вопросам и т. д.

Рассмотрим криминалистические ситуации, возникающие при расследовании бандитизма.

Ситуация 1. Совершено нападение, имеются потерпевшие (на­ходящиеся в тяжелом состоянии или убиты), виновные с места про­исшествия скрылись, место их нахождения неизвестно.

В данной ситуации следователь должен провести: осмотр места происшествия, трупа, вещественных доказательств; получение об-

14

разцов для сравнительного исследования; выемку и осмотр одеж­ды, обуви потерпевшего; назначение криминалистических экспер­тиз по установлению факта контактного взаимодействия (судебно-баллистической, химико-биологической, трасологической и др.); на­значение судебно-медицинской экспертизы; установление и допрос свидетелей, в том числе очевидцев происшедшего, знакомых и . родственников потерпевшего, врача службы скорой помощи, при­бывшего по вызову к потерпевшему; использование различных уче­тов (по способу совершения преступления, пулегильзотеки и др.); изучение характера действия преступников при нападении (согла­сованности, синхронности, единства цели); изучение уголовных дел как находящихся в производстве, приостановленных, так и храня­щихся в архивах судов, аналогичных по способу совершения рас­следуемому, а также дел о преступлениях, связанных с хищением и завладением оружием, автотранспортом и др.; организация опера­тивно-розыскных мероприятий по установлению виновных, мест их нахождения, перекрытию возможных'мест сбыта похищенного.

Ситуация 2. Совершено нападение, виновные с места происше­ствия скрылись, однако, имеются сведения о них.

В подобной ситуации выполняется комплекс мероприятий, ана­логичный ситуации 1, однако, в связи с тем, что потерпевшие и сви­детели могут описать нападавших, дополнительно необходимо: до­просить лиц, которые видели нападавших, о чертах внешности и особенностях поведения последних; создать композиционные порт­реты виновных для использования их в розыскных целях; использо­вать полученные данные в расследовании.

Ситуация 3. Виновные задержаны на месте нападения или вскоре после его совершения. Необходимо: провести личный обыск задержанных, осмотр места их задержания, а равно обыски по мес­ту их жительства, работы, в иных местах; провести освидетельст­вование задержанных на предмет выявления телесных поврежде­ний, особых примет, наркотического или алкогольного опьянения и т. п.; изъять у задержанных одежду, обувь, получить образцы для сравнительного исследования; допросить задержанных; произвести предъявление подозреваемых и изъятого у них имущества для опо­знания; назначить необходимые экспертизы (судебно-медицинскую, судебно-баллистическую, трасологическую, судебно-психиатриче-скую, дактилоскопическую и др.); при необходимости (возможности) провести очные ставки; проверить подозреваемых на причастность к совершению иных преступлений: по способу совершения, картотекам

15

следов, изъятых с мест нераскрытых преступлений, путем организа­ции проведения оперативно-розыскных мероприятий и т. д.

Во всех указанных ситуациях необходимо выполнение комплек­са мероприятий по доказыванию наличия банды.