Тема 35. Методика розслiдування злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів

Ключові слова: Кримінальна справа,наркотичні засоби,прекурсори, слідчі, оперативно-розшукові заходи, профілактичні заходи.

Аудиторне заняття - 2 год. ( 2 бали)

Контрольні запитання

1. Криміналістична характеристика злочинів, пов`язаних з наркотичними засобами, психотропними речовинами та прекурсорами.

2. Особливості порушення кримінальної справи. Вимоги, що пред`являються до первісного матеріалу про злочини даної категорії.

3. Вивчення особистості обвинуваченого, встановлення обставин, що сприяють скоєнню злочинів даної категорії та застосування профілактичних заходів слідчим.

Питання до самостійної роботи

1. Слідчі та оперативно-розшукові заходи на початковому етапі розслідування.

2. Планування розслідування.

3. Слідчі дії та інші дії на подальшому етапі розслідування.

Методичні рекомендації і завдання

При підготовці до практичного заняття студенти повинні вивчити рекомендовану літературу для відповіді на контрольні запитання і письмово виконати завдання за наведеною фабулою.

Фабула: 14 лютого 1996 р. біля залізничного вокзалу працівниками міліції був затриманий гр. Куценко В.Я., у якого були вилучені дві сумки з маковою соломкою загальною вагою 23 кг 600 г.

Зібраний первинний матеріал надійшов у слідче відділення:

1. Рапорт оперуповноваженого карного розшуку.

2. Протокол вилучення у Куценко і огляду двох сумок з речовиною рослинного походження бурого кольору вагою 12 кг 750 г і 15 кг 850 г.

3. Протокол відібрання зразків для попереднього дослідження рослинної речовини з кожної сумки.

4. Справка спеціаліста про те, що рослинна речовина, вилучена у Куценко, є наркотичним засобом - маковою соломкою.

5. Письмове пояснення Куценко про те, що макову соломку він купив на ринку м. Стрий Львівської обл. для продажу в зв`язку з важким матеріальним становищем.

6. Протокол особистого огляду Куценко.

7. Довідка медичного освідування, відповідно до якої Куценко не знаходився в стані наркотичного оп`яніння.

8. Письмові пояснення Корф М.А. і Сдобкової А.В. про те, що вони в якості понятих були присутні при вилученні і огляді сумок у Куценко та відібранні зразків рослинної речовини для дослідження.

Завдання:

1. Проаналізуйте первісний матеріал і прийміть аргументоване рішення відносно порушення кримінальної справи.

2. Складіть письмовий план початкових слідчих та інших дій.

Заняття здійснюється для практичного опрацювання планування побудови версій, проведення слідчих та інших дій при розслідуванні злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів.

Література

1.Закон України “Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів” від 15.02.1995 р. – ВВР України 1995, № 10.

2.Закон України “Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними” від 15.02.1995 р.(там же).

3. Шурухнов Н.Г. Расследование незаконного изготовления, хранения, приобретения, перевозки и сбыта наркотических средств. М., 1990.

4. Сухов С.В. Хищения наркотических средств в медицинских учреждениях как объект криминалистической методики расследования преступлений //Теория криминалистики и методика расследования преступлений. М.,ВЮЗИ, 1990. С. 79-84.

5. Никифорчин И.А. О понятии наркотических средств. – Проблемы социалистической законности. – Харьков, 1991, вып. 26, с.88-91.

6. Меретуков Г.М. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Уч. пособие. – М., 1992.

Тестові завдання до модульного контролю ІV

1. В чому полягає суть планування розслiдування у кримiнальнiй справi?

1. В даваннi доручень органу дiзнання. 2. У здiйсненнi контролю за ходом розслiдування. 3. У визначеннi обсягу слiдчої роботи i розподiленнi її в часi. 4. У визначеннi строкiв розслiдування.

2. Що лежить в основi плану розслiдування?

1. Версiї. 2. Iнформацiя про особу злочинця. 3. Заява потерпiлого. 4. Забезпечення вiдшкодування збитку, завданого злочином.

3. В результатi ревiзiї у продовольчому магазинi виявлено недостачу товарно-матерiальних цiнностей. Вкажiть загальну версію.

1. Недостача утворилася внаслiдок псування продуктiв. 2. Недостача утворилася не в результатi розкрадання. 3. Здiйснено крадiжку завiдуючою магазином. 4. Здiйснено крадiжку продавцями магазину.

4.

4. На якому етапi формування i розвитку версiї визначаються обставини, що пiдлягають з’ясуванню?

1. Пiд час аналiзу вихiдних даних. 2. Пiд час формулювання припущення. 3. Пiд час формулювання висновкiв. 4. Пiд час перевiрки зроблених висновкiв.

5. Укажiть, провадження яких слiдчих дiй повинно плануватися в першу чергу пiсля порушення кримiнальної справи.

1. Дiй, спрямованих на забезпечення вiдшкодування збиткiв. 2. Дiй, спрямованих на з‘ясування обставин, що сприяли вчиненню злочину. 3. Дiй, спрямованих на перевiрку зiбраних доказiв. 4. Дiй, спiзнення з якими може призвести до втрати доказiв.

6. У чому полягає особливiсть планування розслiдування злочину, яке веде бригада слiдчих?

1. В аналiзi вихiдних матерiалiв. 2. У висуваннi версiй. 3. У складеннi планiв за окремими напрямками розслiдування. 4. В оцiнцi отримуваних результатiв.

7. Що з указаного не є елементом криміналістичної характеристики вбивств?

1. Мiсце вбивства. 2. Особливостi особи вбитого. 3. Вiдмова пiдозрюваного давати показання. 4. Вiдсутнiсть очевидцiв.

8. Вкажiть, у якому мiсцi найчастiше здiйснюються так званi «побутовi» вбивства.

1. У гуртожитку. 2. В комунальнiй квартирi. 3. В ізольованій квартирi. 4. У приватному будинку.

9. Вкажіть, за допомогою яких знарядь здійснюється найбільша кількість «побутових» вбивств.

1. Колючо-рiзальнi предмети. 2. Мисливськi рушницi. 3. Сокири. 4. Випадковi предмети домашнього вжитку (праски, молотки i т.iн.).

10 У примiському лiсi знайдено частини трупа людини. Порушено кримiнальну справу. Якi данi про особу вбивцi можна одержати внаслідок судово-медичного дослідження частин трупа?

1. Вiк. 2. Зрiст, вагу. 3. Професiональнi навички. 4. Фiзичнi вади.

11 Оглядаючи мiсце подiї у справi про вбивство, було виявлено об‘єкти, що мали значення для встановлення iстини. Вкажiть об’єкт дослiдження судово-медичної експертизи.

1. Насiння невiдомої рослини. 2. Чужi волокна з одягу вбитого. 3. Недопалок зi слiдами слини. 4. Клоччя вовни.

12 Укажіть вид слідів - джерело доказів, найбільш характерний для первинного етапу розслідування крадіжок.

1.Показання очевидців.

2. Предмети-речові докази.

3. Документи,

4. Сліди-відображення,

13Вкажіть найбільш характерний елемент обстановки вчинення крадіжок.

1. Скупчення людей,

2. Відсутність очевидців.

3. Невпорядкованість території,

4. Занедбання бухгалтерського обліку.

14 Вкажіть найбільш поширений спосіб про­никнення у приміщення при вчиненні крадіжок Із магазинів, складів.

1. Злом дверей.

2. Підбір ключів, відмикачів.

3. Через вікна (вітрини).

4. Пролом стелі, стін.

15 Вкажіть найбільш поширений спосіб, про­никнення у приміщення при здійсненні крадіжок із об’єктів зберігання грошей (філій комерційних банків)

1.Злом дверей.

2. Підбір ключів, відмикачів.

3. Через вікна.

4. Пролом стелі, стін.

16 Укажіть напрям взаємодії слідчого й оперуповноваженого КР при розслідуванні крадіжок

1. Розшук злочинця.

2. Розшук викрадених предметів.

3. Встановлення свідків.

4. Перевірка версії про існування крадіжки.

17 Укажіть, із провадження якої слідчої дії, як правило, починається розслідування крадіжки

1. З допиту особи, яка заявила про крадіжку.

2. 3 огляду місця події.

3. 3 допиту свідків,

4. З виїмки документів.

1. Яка вікова група шахраїв здійснює найбільш кваліфіковані групові злочини відносно особи­стої власності?

1. Особи до 18 років.

2. Особи від 18 до 24 років,

3. Особи від 25 до 40 років,

4. Особи від 41 року 1 старші.

18 Яка соціальна група шахраїв здійснює найбільшу кількість злочинів, пов'язаних з гаданням, во­рожінням, «ломкою» грошей?

1. Чоловіки.

2. Жінки.

3. Підлітки

19Керівник слідчо-оперативної групи прийняв рішення затримати шахраїв-наперсточників. Укажіть, де доцільно здійснити цей захід для забезпечення факту раптовості.

1. За місцем проживання.

2. У громадському місці в момент гри.

3. За місцем роботи.

20У ході розслідування замаху на розкрадан­ня шляхом шахрайства слідчий установив, що підозрюваний Баранников намагався придбати авто­мобіль за «виграшним» лотерейним білетом, який він придбав у незнайомої йому особи. На допиті Баранников докладно описав злочинця. Як необхідно діяти слідчому?

1. Провести впізнання.

2. Ретельно проаналізувати завершені і призупинені кримінальні справи, відказні матеріали, схожі за способом вчинення злочину.

3. Провести огляд місця події.

4. Призначити дактилоскопічну експертизу.

21 Укажіть найбільш характерний для привласнення, розтрати або заволодіння грошами вид слідів – джерело доказів.

1. Показання осіб.

2. Предмети – речові докази.

3. Документи.

4. Сліди – відображення.

22 Вкажіть, який з вказаних способів створення надлишків товарів з метою їх подальшого вилучення та привласнення не є типовим для злочинів, що вчиняються у підприємствах торгівлі.

1. Обман покупців шляхом обважування.

2. Списання товарів за максимально допустимими нормами природної втрати при її відсутності.

3. Випуск необлікованої продукції.

4. Часткове або повне неоприбуткування товарів, що надійшли.

23 Що з вказаного не є елементом криміналістичної характеристики привласнення, розтрати або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем.

1. Спосіб приховування злочину.

2. Предмет посягання.

3. Кількість доказів на початковому етапі розслідування.

4. Канали збуту, реалізації одержаного злочинним шляхом майна.

24 Вкажіть найбільш характерний для привласнення чужого майна шляхом порушення технології виробництва і випуску необлікованої продукції вид слідів – джерело доказів:

1. Показання осіб.

2. Предмети – речові доказі.

3. Документи.

4. Сліди-відображення.

25 Укажіть типову ознаку привласнень або заволодінь чужим майном, здійснених шляхом створення необлікованих лишків сировини або готової продукції.

1. Наявність недостачі товарно-матеріальних цінностей.

2. Наявність лишків товарно-матеріальних цінностей.

3. Наявність документів, що свідчать про проведення безтоварних операцій.

4. Наявність дописувань, підчисток у документах.

26. Які докази необхiдно подати на судову автотехнiчну експертизу для вирiшення питання про технiчну можливiсть (неможливiсть) запобiгання настанню шкiдливих наслiдкiв в обстановцi, що склалася?

1. Результати судово-медичного освiдування водiя. 2. Результати вiдтворення обстановки й обставин подiї. 3. Результати судово-медичної експертизи трупа. 4. Результати освiдування потерпілого

.

27 У справi про ДТП слiдчий з участю спецiалiста-автотехнiка i працiвника ДАI провiв огляд мiсця пригоди. Автомобiль був оглянутий в АТП. Укажiть, якi документи необхiдно оформити за результатами огляду.

1. Скласти протокол огляду мiсця ДТП. 2. Скласти протокол огляду мiсця ДТП та протокол огляду автомобiля.

3. Скласти протокол огляду мiсця ДТП, протокол огляду транспортного засобу i перевiрки його технiчного стану, довiдку про встановлених на мiсцi пригоди очевидцiв, потерпiлих, водiїв, а також схему до протоколу огляду мiсця ДТП.

28. Водiй мотоцикла «Ява» червоного кольору з державним номером 2107 ХАГ, здiйснивши наїзд на пiшохода, зник. За показаннями свiдкiв, водiй був у нетверезому станi. Через кiлька годин його затримали. Як потрiбно дiяти в данiй ситуацiї?

1. Допитати водiя.

2. Направити водiя на судово-медичне освiдування.

3. Допитати родичiв водiя.

4. Встановити осiб, iз якими водiй вживав спиртнi напої