Теор и прак прим банк закон-ва (испр)

15.Ефимова Л.Г. Понятие и виды договоров на организацию безналичных расчетов. Цивилист, 2011. №№ 1, 2 и 3

16.Ефимова Л.Г. Совершенствование договорных конструкций в безналичных расчетах. Журнал российского права. 2011. № 1

17.Ефимова Л.Г. Банковское право. Том 1. Банковская система Российской Федерации. М.:Статут, 2010.

18.Ефимова Л.Г. Банковские сделки: право и практика. М.: НИМП, 2001;

19.Крахмалев С.В. Современная банковская практика проведения международных платежей. – М.: 2007

20.Криворучко С.В. Платежные системы: учеб. пособие. – М.: 2008

21.Крючкова М.В. Получение предварительного согласия Банка России на приобретение акций (долей) банка // Юридическая работа в кредитной организации, 2009 г., №1.

22.Курбатов А.Я. Банковское право России. Учебник. М.: Юрайт, 2009;

23.Новоселова Л.А. Проблемы гражданско-правового регулирования расчетных отношений: дис... д-ра юрид. наук. М., 1997.

24.Оробинский С.С. Лицензирование различных направлений банковской деятельности в Российской Федерации. // Право и экономика, 2009 г., № 3.

25.Паленов Д.А. Новый порядок оценки финансового положения физических лиц - учредителей кредитной организации // Регламентация банковских операций. Документы и комментарии, 2009 г., № 5.

26.Панкратова А.В. Знакомьтесь: Закон о национальной платежной системе». "Финансовая газета", 2011, N 24

27.Платежные карты: бизнес-энцикл. / Ю.М. Авакова, Л.В. Быстров, А.С, Воронин и др. – М.: 2008.

28.Проничев К. Деньги реальные и виртуальные. Расчет. 2008. № 10

29.Пыхтин С.В. Лицензирование банковской деятельности: теоретико-правовые проблемы: дисс. канд. юрид. наук: М.: 2004, 237 с., ил.

30.Пыхтин С. В. Приостановление, аннулирование и отзыв банковской лицензии // Хозяйство и право, 2004 г., № 1.

31.Пыхтин С.В. Правовая природа лицензирования банковской деятельности // Банковское право, 2003 г., № 4.

32.Рудакова О.С. Банковские электронные услуги: учеб. пособие. – М.: 2009 г.

33.Сарбаш С.В. Договор банковского счета. М.: Статут, 1999;

34.Скороходова В.В. Государственная регистрация коммерческих банков и лицензирование банковской деятельности. // Банковское право, 2009 г., № 2.

35.Тарасенко О.А. Платежные небанковские кредитные организации – новый субъект предпринимательской деятельности в банковской системе России // Законы России: опыт, анализ, практика, 2012 г., № 1.

36.Тарасенко О.А. Жизнеспособность российских небанковских депозитнокредитных организаций // Законы России: опыт, анализ, практика, 2010 г., № 5.

37.Тарасенко О.А. Небанковские кредитные организации: современное состояние и перспективы развития // Предпринимательское право, 2007 г., № 3.

38.Тарасенко О.А., Хоменко Е.Г. Банковская система Российской Федерации и ее антикризисное регулирование: учеб. пособие. – М.: Норма, 2009;

39.Тимошкин А.В. Особенности банковского обслуживания платежных агентов // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке, 2010 г., № 4.

40.Трофимов К.Т. Кредитные организации в банковской системе Российской Федерации: гражданско-правовые проблемы: Дис. ... докт. юрид. наук. М., 2006.

41.Турбанов А., Тютюнник А. Банковское дело: операции, технологии, управление. – М.: 2010. – 682 с.

31

42.Турсина Е.А. Безналичные расчеты. Правила представления, исполнения, отзыва, возврата и исправления расчетных документов. – М.: Эксмо, 2010Усоскин В.М. Банковские пластиковые карточки. М. 1995г.

43.Ханин М.С. Международные расчеты и их формы. Учебное пособие. – М.: ТрансЛит, 2009.

44.Чуряев А.В. Отказ в государственной регистрации кредитной организации: практика правоприменения // Юридическая работа в кредитной организации, 2009 г., № 1.

45.Чуряев А.В. Порядок регистрации изменений, вносимых в учредительные документы банка, связанный с изменением его статуса на небанковскую кредитную организацию // Юридическая работа в кредитной организации, 2007 г., № 3.

НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ

1.Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности ETS N 141 (Страсбург, 8 ноября 1990 г.).

2.Договор государств - участников Содружества Независимых Государств о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма (подписан в г. Душанбе 5 октября 2007 г.).

3.Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.).

4.Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая, вторая).

5.Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 г. N 146ФЗ.

6.Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 г. N 145-ФЗ.

7.Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. N 63-Ф.

8.Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 г. N

174-ФЗ.

9.Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 г. № 95-ФЗ.

10.Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 г.

N 138-ФЗ.

11.Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. N 195-ФЗ

12.Федеральный закон от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе»

13.Федеральный закон от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности».

14.Федеральный закон от 27.06.2011 N 162-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О национальной платежной системе».

15.Федеральный закон от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи»

16.Федеральный закон от 2 июля 2010 г. № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»

17.Федеральный закон от 18 июля 2009 г. № 181-ФЗ «Об использовании государственных ценных бумаг Российской Федерации для повышения капитализации банков».

18.Федеральный закон от 3 июня 2009 г. № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами».

19.Федеральный закон от 18.07.2009 г. N 190-ФЗ "О кредитной кооперации".

32

20.Федеральный закон от 27 октября 2008 г. № 175-ФЗ «О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2014 года».

21.Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

22.Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях».

23.Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

24.Федеральный закон от 22.05.2003 г. № 54-ФЗ «О применении контрольнокассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт»..

25.Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»

26.Федеральный закон от 10 января 2002 года № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи» (в ред. Федерального закона от 08.11.2007 № 258-ФЗ)

27.Федеральный закон от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах».

28.Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

29.Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

31.Федеральный закон от 25.02.1999 г. № 40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций».

32.Федеральный закон от 17.07.1999 г. № 176-ФЗ «О почтовой связи.

33.Федеральный закон от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

34.Федеральный закон от 02.12.1990 г. № 395-I «О банках и банковской деятельности».

35.Постановление Правительства РФ от 23 июня 2004 г. № 307 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу».

36.Постановление ФКЦБ РФ от 16.10.1997 N 36 «Об утверждении Положения о депозитарной деятельности в Российской Федерации, установлении порядка введения его в действие и области применения».

37.Указание Банка России от 22 июля 2013 г. N 3028-У "О порядке открытия (закрытия) и организации работы передвижного пункта кассовых операций банка (филиала)"

38.Указание Банка России от 5 июля 2007 г. № 1853-У «Об особенностях осуществления кредитной организацией расчетных операций после отзыва лицензии на осуществление банковских операций и о счетах, используемых конкурсным управляющим (ликвидатором, ликвидационной комиссией)».

39.Указание Банка России от 28.04.2004 № 1425-У «О порядке осуществления валютных операций по сделкам между уполномоченными банками».

40.Указание ЦБ РФ от 30 марта 2004 года № 1412-У «Об установлении суммы перевода физическим лицом-резидентом из Российской Федерации без открытия банковских счетов»;

41.Указание Банка России от 24.04.2003 № 1274-У «Об особенностях применения форматов расчетных документов при осуществлении электронных расчетов через расчетную сеть Банка России».

42.Указание Банка России от 24.12.97 № 95-У «Об особенностях проведения кредитными организациями (филиалами), другими клиентами Банка России платежей через расчетную сеть Банка России при передаче информации по каналам связи».

33

43.Положение ЦБ РФ от 19.06.2012 г. № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств»;

44.Положение ЦБ РФ от 29.06.2012 № 384-П «О платежной системе Банка России»;

45.Положение ЦБ РФ от 25. 04 2007 № 303-П «О системе валовых расчетов в режиме реального времени Банка России»;

46.Положение о порядке сообщения банком в электронном виде налоговому органу об открытии или о закрытии счета, об изменении реквизитов счета (утв. Банком России 07.09.2007 № 311-П).

47.Положение об открытии Банком России банковских счетов нерезидентов в валюте Российской Федерации и проведении операций по указанным счетам (утв. Банком России 04.05.2005 № 269-П).

48.Положение ЦБ РФ от 24 декабря 2004 года № 266-П «Об эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с использованием платежных карт»;

49.Положение Банка России о порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности (утв. ЦБ РФ 26.03.2004 № 254-П).

50.Положение об особенностях пруденциального регулирования деятельности небанковских кредитных организаций, осуществляющих депозитные и кредитные операции» (утв. Банком России 21.09.2001 № 153-П).

51.Положение Центрального банка Российской Федерации от 23.06.98 № 36-П «О межрегиональных электронных расчетах, осуществляемых через расчетную сеть Банка России»;

52.Положение о правилах обмена электронными документами между Банком России, кредитными организациями (филиалами) и другими клиентами Банка России при осуществлении расчетов через расчетную сеть Банка России (утв. Банком России 12.03.1998 № 20-П).

53.Положение о порядке предоставления (погашения) кредитными организациями денежных средств и их возврата (погашения) (утв. ЦБ РФ 31.08.1998 № 54-П).

54.Положение о многорейсовой обработке платежей в Московском регионе (утв. Банком России 20.02.1998 № 18-П).

55.Инструкция Банка России от 4 июня 2012 г. N 138-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением"

56.Инструкция Банка России от 15.09.2011 № 137-И «Об обязательных нормативах небанковских кредитных организаций, имеющих право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, и особенностях осуществления Банком России надзора за их соблюдением».

57.Инструкция Банка России от 02.04.2010 № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций».

58.Инструкция Банка России от 16.09.2010 № 136-И «О порядке осуществления уполномоченными банками (филиалами) отдельных видов банковских операций с наличной иностранной валютой и операций с чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц».

59.Инструкция Банка России от 27.12.2013 N 148-И "О порядке осуществления процедуры эмиссии ценных бумаг кредитных организаций на территории Российской Федерации"

34

60.Инструкция Банка России от 26.04.2006 № 129-И «О банковских операциях и других сделках расчетных небанковских кредитных организаций, обязательных нормативах расчетных небанковских кредитных организаций и особенностях осуществления Банком России надзора за их соблюдением».

61.Инструкция Банка России от 14.09.2006 № 28-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)».

62.Инструкция Банка России от 30.03.2004 № 111-И «Об обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации».

63.Письмо Банка России от 27.03.2013 № 51-Т «О форме договора об обмене электронными сообщениями при переводе денежных средств в рамках платежной системы Банка России, заключаемого между Банком России и клиентом Банка России»;

64.Письмо Банка России от 08.06.2011 N 85-Т «О Рекомендациях кредитным организациям, осуществляющим переводы денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковского счета в зарубежные страны, в том числе через системы денежных переводов»

65.Письмо ЦБ РФ от 15 декабря 2006 года № 158-Т «Об осуществлении операций с кредитными картами после введения запрета Банка России на привлечение во вклады денежных средств физических лиц и открытие банковских счетов физических лиц в соответствии со статьями 47 и 48 Федерального закона «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»;

66.Письмо Банка России от 30 августа 2006 г. № 115-Т «Об исполнении Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части идентификации клиентов, обслуживаемых с использованием технологий дистанционного банковского обслуживания (включая интернет-банкинг)».

67.Письмо ЦБ РФ от 10 июня 2005 года № 85-Т «О применении нормативных актов Банка России, регулирующих операции с использованием банковских карт»;

68.Определение ВАС РФ от 28 апреля 2007 года № 2100/07; Постановление ФАС Московского округа от 9 июля 2004 года по делу № КГ-А41/5451-04.

69.Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 15 января 1999 год № 39 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с использованием аккредитивной и инкассовой форм расчетов»

70.Постановление Пленума ВАС РФ от 19 апреля 1999 года № 5 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с заключением, исполнением и расторжением договоров банковского счета»

71.Постановление Президиума ВАС РФ от 08.10.96 № 3061/96;

72.Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 13 и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 14 «О практике применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о процентах за пользование чужими денежными средствами»;

73.Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 6 и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 8 от 1 июля 1996 года «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»;

74.Постановление Президиума ВАС РФ от 06.08.96 № 666/96

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

1.информационно-правовая система «Гарант»;

2.информационно-правовая система «Консультант Плюс»;

3.http://www.duma.gov.ru – официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания РФ;

35

4.http://www.cbr.ru – официальный сайт Центрального банка Российской Федерации

5.http://www.asv.org.ru – официальный сайт Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов»;

6.www.arb.ru - официальный сайт Ассоциации российских банков;

7.www.bankir.ru - информационный ресурс о банках и финансовом рынке России;

8.http://bo.bdc.ru - информационный портал «Банковское обозрение»;

9.http://www.bankdelo.ru - официальный сайт журнала «Банковское дело».

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.Аудиторный фонд МГЮА;

2.Библиотека МГЮА;

3.Комнаты для проведения консультаций и внеаудиторной работы;

4.ЭВМ и программное обеспечение, включая доступ к Интернету.

36