экзамен / ZhESTKOE_POREVO_2022

Мотив и цель не являются обязательными признаками, характеризующими субъективную сторону незаконного получения кредита. На его квалификацию они не влияют. Вместе с тем если незаконное получение государственного целевого кредита либо его использование не по прямому назначению осуществляется с целью хищения, то содеянное представляет собой совокупность преступлений - незаконного получения кредита и хищения в форме мошенничества, если хищение совершено путем обмана или злоупотребления доверием либо присвоения или растраты - и квалифицируется по ч. 2 ст. 176 и ст. 159 или ст. 160 УК РФ.

Отличие от причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 165 УК РФ)

Состав незаконного получения кредита необходимо отграничивать от причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 165 УК РФ). В последнем случае ущерб причиняется в результате незаконного использования денежных средств или иного имущества, которое еще не поступило в фонды собственника или иного законного владельца.

Норма, закрепленная законодателем в ч. 1 ст. 176 УК РФ, является специальной по отношению к причинению имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 165 УК РФ). По общему правилу при данном виде конкуренции норм подлежит применению та из них, которая охватывает более узкую сферу общественных отношений и является специальной (в данном случае ст. 176 УК РФ). Вместе с тем состав преступления, предусмотренного ст. 176 УК РФ, не предполагает злоупотребления доверием в качестве способа выполнения объективной стороны этих составов преступления.

В отличие от деяния, предусмотренного ст. 165 УК РФ, рассматриваемое преступление может быть совершено только с помощью обмана в активной форме. Содержание обмана применительно к способу совершения деяния, предусмотренного ч. 1 ст. 176 УК РФ, в отличие от обмана при мошенничестве или при причинении имущественного обмана путем обмана или злоупотребления доверием без признаков хищения ограничено: 1) сведениями (в данном случае не могут рассматриваться как обман сведения, свидетельствующие о мнимом хозяйственном или финансовом благополучии индивидуального предпринимателя или организации); 2) активной формой обмана, которая исключает основания для привлечения к ответственности по данной норме за получение кредитных средств с помощью умолчания об истинном хозяйственном или финансовом состоянии индивидуального предпринимателя или организации в случае, когда соответствующая информация должна быть представлена на основании договора или закона.

Проблемным также является вопрос о том, нельзя ли действия, подпадающие под признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 и 2 ст. 176 УК РФ, рассматривать как присвоение или растрату чужого имущества, т.е. как хищение чужого имущества, вверенного виновному (ст. 160 УК РФ).

Присвоение есть незаконное безвозмездное изъятие и обращение в свою пользу или в пользу другого лица имущества, находящегося в правомерном владении виновного. Речь идет о случаях, когда имущество попало к виновному вполне законно, без какого-либо злоупотребления со стороны присвоившего. Такая трактовка состава присвоения исключает квалификацию в ситуациях, к которым применяется ст. 176 УК РФ, поскольку кредитные ресурсы попадают к виновному неправомерно, с использованием обманных действий.

Действия лиц, уполномоченных распределять государственные кредиты, заключающиеся

в безответственном их выделении при отсутствии корыстной цели, но при наличии ущерба, следует квалифицировать как халатность по ст. 293 УК РФ. Если же названные нарушения умышленно допущены должностным лицом с корыстной целью, то такие действия могут быть квалифицированы по ст. 285 УК РФ как злоупотребление должностными полномочиями.

Квалификация действий указанных лиц, связанных с помещением государственных бюджетных средств на депозитные счета в коммерческие банки, зависит от того, как были использованы полученные доходы в виде процентов от депозитного вклада. Если доход использовался для личного обогащения, субсидирования своих коммерческих фирм или фирм, принадлежащих своим приближенным, то налицо состав преступления, предусмотренного ст. 160 УК РФ. Поскольку в примечании к ст. 158 УК РФ указано, что обращение чужого имущества в пользу других лиц признается хищением, то безвозмездная передача дохода, полученного от размещения средств бюджета на депозитные счета отдельных граждан или принадлежащих им коммерческих фирм, также может быть квалифицирована по ст. 160 УК РФ.

Если присвоения или растраты полученного дохода в пользу других лиц не было, но у должностного лица имелась корыстная или иная личная заинтересованность, то его ответственность может наступить по ст. 285 УК РФ. Такая оценка рассматриваемых действий обусловлена тем, что размещение бюджетных кредитов в коммерческие банки, а не в подразделения ЦБ РФ (как того требуют нормативы) причиняет ущерб бюджету в виде непоступления процентов от использования размещенных государственных средств.

38. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.

1. Основной непосредственный объект преступления - общественные отношения в кредитно-денежной сфере. Дополнительным объектом выступают отношения в сфере правосудия. Предмет преступления - кредиторская задолженность в крупном размере (согласно примечанию к ст. 169 УК крупным размером признается сумма, превышающая 250 тыс. рублей) или ценные бумаги. Понятие ценной бумаги дано в ст. 142 УК (это документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении). К ценным бумагам относятся: государственная облигация, облигация, вексель, чек, депозитный и сберегательный сертификаты, банковская сберегательная книжка на предъявителя, коносамент, акция, приватизационные ценные бумаги и другие документы, которые законами о ценных бумагах или в установленном ими порядке отнесены к числу ценных бумаг (ст. 143 ГК РФ).

2. Состав преступления - формальный. Оно считается оконченным при совершении указанного в законе деяния.

3. Объективная сторона характеризуется бездействием в следующих формах: злостное уклонение руководителя организации или гражданина от погашения кредиторской задолженности в крупном размере; злостное уклонение руководителя организации или гражданина от оплаты ценных бумаг. Под злостным уклонением от погашения кредиторской задолженности следует понимать открытый отказ от исполнения своих обязательств, вытекающих из условий кредитного договора, касающихся возврата суммы кредита или процентов на него. Отказ признается злостным, если он продолжается после второго письменного предупреждения.

4. Законодатель называет в качестве основания для привлечения лица к уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ уклонение от погашения лишь кредиторской задолженности. Вместе с тем есть все основания полагать, что речь должна идти также о

злостном уклонении руководителя организации или гражданина от возврата денежных средств или материальных ценностей по договору займа или бюджетной ссуды.

5. Для привлечения лица к уголовной ответственности по данной статье необходимо, чтобы злостное уклонение имело место уже после вступления в законную силу соответствующего судебного акта. Это может быть решение арбитражного или гражданского суда. Кредиторской задолженностью в крупном размере в соответствии с примечанием к ст. 169 УК РФ признается задолженность гражданина в сумме, превышающей 250 тыс. руб.

6. Субъективная сторона преступления характеризуется виной в форме прямого умысла. Виновный осознает, что злостно уклоняется от погашения кредиторской задолженности в крупном размере или от оплаты ценных бумаг после вступления в законную силу соответствующего судебного акта, и желает совершить такие действия. Мотив и цель не имеют значения для квалификации, но могут быть учтены при назначении наказания.

7. Субъект преступления - гражданин, вменяемый, достигший 16-летнего возраста, или руководитель организации. Деяние, предусмотренное данной статьей, является специальной нормой по отношению к ст. 315 УК. Поэтому квалификации по совокупности данных преступлений не требуется.

Ст. 177 – злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности Объект – смотри выше в комментарии Предмет – деньги и товары по кредитной задолженности и по ценным бумагам.

Кредиторская задолженность - сумма кредита, проценты по нему, проценты за просрочку платежей, по любым договорам.

Оплата ценных бумаг – их стоимость, проценты и дивиденды, спорно: проценты за просрочку платежей.

Объективная сторона – формальный состав, длящееся преступление.

Закончено – фактически: погашена задолженность, либо в момент заключения мирового соглашения, изменения судебного решения.

Путем действия и бездействия.

Деяние – злостное уклонение руководителя организации или гражданина от погашения кредитной задолженности или оплаты по ценным бумагам.

Злостное:

1. была ли возможность погасить

2. длительность неуплаты

3. неоднократность игнорирования требования судебного пристава

4. создание препятствий к взысканию

5. сокрытие имеющегося имущества

6. непринятие мер к взысканию дебиторской задолженности

7. смена юридического или фактического адреса

8. незаконное воздействие на кредиторов Признаки злостного уклонения (точка зрения Васильева):

1) первоначальное судебное решение не исполнено без уважительных причин

2) вынесение постановления судебным приставом

3) назначение повторного срока исполнения судебного решения

4) неисполнение по второму сроку Момент начала уклонения (ФЗ от 21.06.1991 «Об исполнительном производстве») – 5 дней

со дня возбуждения исполнительного производства. Не требуется квалификация по ст. 315.

Субъект – с 16 лет, руководитель (административный и финансовый) организации и гражданин.

Субъективная сторона – прямой умысел.

39. Принуждение к совершению сделки или отказу от нее и его отличие от вымогательства.

1. Основной непосредственный объект - общественные отношения, гарантирующие свободу граждан и юридических лиц на совершение различного вида сделок. Факультативный объект - охраняемые имущественные и неимущественные права потерпевших и их близких. Диспозиция статьи является бланкетной, требующей знания института сделки как одного из важнейших институтов гражданского права. Сделка в соответствии со ст. 153 ГК РФ означает волевое действие граждан и юридических лиц, направленное на установление, изменение и прекращение гражданских прав и обязанностей.

2. Объективная сторона характеризуется следующими обязательными признаками: деянием в форме активных действий (принуждение к совершению сделки или принуждение к отказу от ее совершения); особым способом, с помощью которого виновный добивается своих целей (угроза применения насилия, уничтожения или повреждения чужого имущества, угроза распространения сведений, которые могут причинить существенный вред правам и законным интересам потерпевшего или его близких). Угроза как способ принуждения должна обладать соответствующими признаками: быть реальной и действительной. Что касается характера насилия, то законодатель не уточняет, нанесением каких именно видов телесных повреждений или даже причинением смерти угрожает виновный. Поэтому представляется правомерным рассматривать любую угрозу насилием как достаточное основание для того, чтобы инкриминировать виновному данное преступление. Относительно сведений, способных причинить существенный вред правам и законным интересам потерпевшего или его близких, можно предположить, что они могут содержать любую информацию (как личного, так и коммерческого характера). Главная их особенность должна заключаться в том, что их распространение способно реально причинить существенный вред правам и законным интересам лиц, круг которых обозначен в диспозиции настоящей статьи. Это оценочный признак, требующий учета всех объективных и субъективных факторов.

3. Состав преступления - формальный, деяние считается оконченным с момента принуждения к совершению сделки или отказу от ее совершения, при условии совершения его указанным в законе способом.

4. Субъективная сторона преступления характеризуется виной в форме прямого умысла. Субъект осознает, что принуждает потерпевшего к совершению сделки или к отказу от ее совершения под угрозой совершения указанных действий, и желает это совершить. В содержание диспозиции законодатель текстуально не включает такой признак, как цель

преступления. Но анализ ее содержания с очевидностью указывает на наличие специальной цели. Виновный стремится к тому, чтобы принудить потерпевшего к совершению сделки или к отказу от ее совершения, но без признаков требования о передаче каких-либо ценностей, как это имеет место при вымогательстве.

5. Субъектом преступления выступает физическое, вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста. Квалифицированный состав включает следующие признаки: а) с применением насилия; б) организованная группа. Насилие в данной статье включает в себя причинение потерпевшему побоев и легкого вреда здоровью, а причинение более тяжкого вреда требует квалификации по совокупности с соответствующими преступлениями против личности.

Ст. 179 – принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения. Объект – отношения добросовестной конкуренции.

Объективная сторона – формальный или усеченный.

Совершается путем действия – принуждение к сделке или отказу от ее совершения, сопровождается угрозами (ст. 421 ГК).

Не вправе отклонится: ст. 429 – когда заключен договор; ст. 426 – коммерческая организация не может отклониться от заключения публичного договора. Не образуют состава, но может быть причинение вреда личности, клевета.

Способы – см. вымогательство.

Не должно быть признаков вымогательства / заключить сделку: первая точка зрения – нужно смотреть на характер требований – в ст. 179 – не должны быть связаны с изменением отношений собственности. Вторая точка зрения – в ст. 179 – нет корыстной цели, а есть другая. Третья точка зрения – в ст. 179 – принуждают к возмездным сделкам или работам, или услугам, за которые будут платить или к отказу, а др. статье – безвозмездно.

40. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.

Ст. 183 – незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговою или банковскую тайну.

Тайна – 1) все сокрытое, неизвестное никому; 2) нечто скрытно хранимое, что скрывается от кого-либо.

Для УП применим второй вариант: тайна – сведения и информация, доступ к которым ограничен в соответствии с положением федерального законодательства, и за несанкционированное нарушение конфиденциальности которых предусмотрена уголовная ответственность.

Тайна как предмет уголовно-правовой охраны – информация, известная или доверенная узкому кругу субъектов по службе, профессии или иным обязанностям, доступ к которой ограничен федеральным законодательством, в связи с чем собственник или иной владелец информации принимает необходимые меры к охране ее конфиденциальности и разглашение ведет к юридической ответственности.

Объект – порядок хозяйствования и основные принципы добросовестной конкуренции. Факультативной – имущественные и другие интересы хозяйствующих субъектов.

Предмет – сведения, составляющие коммерческую, налоговую, банковскую тайну. Объективная сторона – формальный состав.

Ч.1 – момент окончания – момент собирания данных сведений следующими способами: 1) похищение документа – не требуется по ст. 325, если документы имеют материальную ценность, то нужна дополнительная квалификация – по хищению. 2) подкуп – если должностные лица или лица с управленческими функциями, то нужна совокупность со ст. 204, 291. 3) угроза – чем угодно, по характеру могут быть любыми, и немедленными, и направленными в будущее, лично или к другим близким людям.

Если способы законны, то данного состава не будет (например, опрос, наблюдение). Субъект – с 16 лет, общий.

Субъективная сторона – прямой умысел.

Ч.2 – незаконное разглашение или использование сведений, составляющих тайну. Разглашение – деяние, в результате которого информация в любой возможной форме (устная, письменная) становится известной третьим лицам без согласия обладателя информации, либо вопреки трудовому или гражданско-правовому договору.

Незаконное разглашение – это информация доводится до сведения других лиц без согласия или помимо воли обладателя.

Использование – субъект пользуется этими сведениями в процессе коммерческой деятельности сам или через посредников. Если с помощью посредников, то может быть и разглашение, и использование.

Момент окончания – когда разгласил или начал пользоваться.

Субъект – с 16 лет – тот, кому тайна доверена или стала известна по службе или работе. Не могут быть (коммерческая тайна): обладатель этой информации, так как обладателем считается лицо, которое владеет информацией на законных основаниях, ограничило доступ к этой информации и установило режим коммерческой тайны.

Если обладателей несколько, тогда один из владельцев разгласил без согласия, то он субъект преступления.

Субъективная сторона – прямой умысел + любой мотив, кроме корысти.

Ч.3 – наиболее распространенная точка зрения, что в ч.3 содержатся квалифицированные признаки только ко второй части.

Ч.4 – тяжкие последствия: имущественный ущерб, банкротство, самоубийство или болезнь, срыв договоров, государственных заказов.

1. Правовой режим коммерческой тайны определяется ГК РФ и Федеральным законом от 29 июля 2004 г. N 98-ФЗ "О коммерческой тайне". Коммерческая тайна - режим конфиденциальности информации, позволяющий ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду.

2. Налоговую тайну составляют любые полученные налоговым органом, органами

внутренних дел, органом государственного внебюджетного фонда и таможенным органом сведения о налогоплательщике, за исключением ряда специально оговоренных сведений (ст. 102 Налогового кодекса РФ).

3. Банковскую тайну составляют сведения об операциях, счетах и вкладах клиентов и корреспондентов (ст. 857 ГК РФ, ст. 26 Федерального закона от 2 декабря 1990 г. N 395-1 "О банках и банковской деятельности"). Сама кредитная организация по своему усмотрению не может ни расширить, ни сузить перечень сведений, отнесенных к банковской тайне, ни круг лиц, имеющих право получать эти сведения. Применительно к банкам и иным кредитным организациям следует различать коммерческую тайну самих кредитных учреждений как коммерческой организации и банковскую тайну.

4. В ч. 1 ст. 183 УК ответственность предусмотрена за собирание соответствующих сведений путем похищения документов, подкупа, угроз, а равно иным незаконным способом. Эти сведения должны иметь какую-нибудь материальную форму. Помимо документов (названных самим законом) это могут быть чертежи, промышленные образцы, изобретения и т.п. Под иными незаконными способами понимаются незаконный доступ к компьютерной информации, незаконное прослушивание телефонных переговоров, незаконное ознакомление с корреспонденцией и т.д.

5. Собирание рассматриваемых сведений путем неправомерного доступа к охраняемой законом компьютерной информации, если это повлекло уничтожение, блокирование, модификацию либо копирование компьютерной информации, следует квалифицировать по совокупности ч. 1 ст. 183 и ст. 272 УК.

6. Если способом собирания сведений был подкуп должностных лиц или лиц, выполняющих управленческую функцию в коммерческой или иной организации, то ответственность должна наступать по ч. 1 ст. 183 и ст. 291 или ч. 1 или 2 ст. 204 УК. 7. Разглашение - действие или бездействие, в результате которых информация, составляющая коммерческую, банковскую или налоговую тайну, в любой возможной форме (устной, письменной, иной форме, в том числе с использованием технических

средств) становится известной третьим лицам без согласия обладателя такой информации либо вопреки трудовому или гражданско-правовому договору.

8. По ч. 2 ст. 183 УК ответственность наступает для лиц, которым эти сведения были доверены или стали известны по службе или работе. Лицом, которому эти сведения были доверены, следует считать того, кто в силу занимаемой должности располагает этими сведениями и использует их при осуществлении своей профессиональной деятельности. Лицом, которому эти сведения стали известны по службе или работе, может считаться такой работник, которому эти сведения не представляются для использования, но который ознакомился с ними при выполнении своих профессиональных обязанностей. Должностные лица (прокурор, следователь, налоговый инспектор и др.), частный нотариус, частный аудитор, разгласившие или использовавшие подобные сведения, отвечают по совокупности преступлений - по ч. 2 ст. 183 и по ст. 286 или 202 УК.

41. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег и ценных бумаг и их отличие от мошенничества.

Основной объект преступления – установленный порядок эмиссии и обращения денег и ценных бумаг.

Предмет преступления: