экзамен / ZhESTKOE_POREVO_2022

ответственность, от уголовного наказуемого деяния является размер причиненного ущерба, который зависит от стоимости похищенного.

Административная ответственность наступает за мелкое хищение, размер которого не превышает 1000 рублей, а также если размер похищенного составляет от 1 до 2,5 тыс. рублей и правонарушение совершено путем кражи, мошенничества, присвоения или растраты при отсутствии признаков уголовно наказуемых деяний. Максимальное наказание за мелкое хищение - 120 часов обязательных работ.

В свою очередь, уголовная ответственность за мелкое хищение наступает при условии, если оно совершенно лицом, ранее подвергнутым административному наказанию ( предусмотренному частью 2 статьи 7.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях), максимальное наказание за что составляет 1 год лишения свободы.

Административной или уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту совершения деяния 16 лет.

Статья 158.1 УК РФ устанавливает уголовную ответственность за повторное мелкое хищение чужого имущества.

Объектом преступления, предусмотренного ст. 159.1 УК РФ являются отношения собственности.

Объективная сторона преступления выполняется путем кражи, мошенничества и присвоения или растраты. При этом они причиняют ущерб в размере до 2 500 руб.

Для целей привлечения к уголовной ответственности по ст. 158.1 УК РФ форма хищения не имеет значения, однако грабеж и разбой не могут образовывать мелкого хищения и независимо от суммы похищенного всегда квалифицируются как преступление. К мелким хищениям не относятся также все иные формы хищения, если они совершены при квалифицирующих обстоятельствах (например, группой лиц по предварительному сговору; с незаконным проникновением в помещение или жилище; в крупном размере и т.д.).

Ни статья 158.1 УК РФ, ни другие статьи Уголовного кодекса РФ не определяют, какое именно хищение следует считать мелким.

"Мелкое хищение" - это бланкетный термин, значение которого устанавливается при обращении к нормам Кодекса РФ об административных правонарушениях.

В статье 7.27 КоАП РФ приводится дефиниция мелкого хищения, включающего два его вида:

1) Мелкое хищение чужого имущества, стоимость которого не превышает 1000 рублей, путем кражи, мошенничества, присвоения или растраты при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных ч. 2, 3 и 4ст. 158, ст. 158.1, ч. 2, 3 и ст4 . 159, ч. 2, 3 и 4ст.

159.1, ч. 2, 3 и 4 ст. 159.2, ч. 2, 3 и 4 ст. 159.3, ч. 2, 3 и 4 ст. 159.5, ч. 2, 3 и 4 ст. 159.6 и ч. 2 и

3 ст. 160 УК РФ (ч. 1 ст. 7.27 КоАП РФ);

2) Мелкое хищение чужого имущества стоимостью более 1000 рублей, но не более 2500

рублей путем совершения тех же деяний (ч. 2 ст. 7.27 КоАП РФ).

Признаки указанных деяний приведены не в КоАП РФ, а в соответствующих нормах главы 21 УК РФ.

Осуждение лица за мелкое хищение, предусмотренное ст. 7.27 КоАП РФ, и нахождение

такого лица на момент совершения преступления, предусмотренного ст. 158.1 УК РФ, в "состоянии подвергнутости" административному наказанию за указанное правонарушение - это условие, а не основание уголовной ответственности, поскольку совершение названного административного правонарушения не входит в состав мелкого хищения как преступления. Эта позиция отражена в п. 17.1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 N 29, где указано следующее:

Уголовная ответственность по статье 158.1 УК РФ наступает при условии, если на момент совершения мелкого хищения чужого имущества стоимостью не более 2500 рублей путем кражи, мошенничества, присвоения или растраты виновный является лицом, подвергнутым административному наказанию за мелкое хищение чужого имущества стоимостью более 1000 рублей, но не более 2500 рублей.

По статье 158.1 УК РФ ответственность будет нести лицо, которое в период, когда оно считалось подвергнутым административному наказанию за мелкое хищение, предусмотренное ч. 2 ст. 7.27 КоАП РФ, совершило мелкое хищение, признаки которого описаны либо в ч. 1, либо в ч. 2 ст. 7.27 КоАП РФ.

При этом в случае, если лицо ранее привлекалось к административной ответственности по ч. 1 ст. 7.27 КоАП РФи вновь совершило мелкое хищение (предусмотренное как ч. 1, так и ч. 2 ст. 7.27 КоАП РФ), содеянное продолжает оставаться административным правонарушением и не может быть квалифицировано по ст. 158.1 УК РФ.

Лицо считается подвергнутым административному наказанию до истечения годичного срока, установленного ст. 4.6 КоАП РФ:

Согласно ст. 4.6 КоАП РФ "лицо, которому назначено административное наказание за совершение административного правонарушения, считается подвергнутым данному наказанию со дня вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания до истечения одного года со дня окончания исполнения данного постановления".

В соответствии со ст. 23.1 КоАП дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 7.27 КоАП, рассматривают судьи.

Если лицо в период, когда оно подвергнуто административному наказанию за мелкое хищение, предусмотренное ч. 2 ст. 7.27 КоАП, совершит путем кражи, мошенничества, присвоения или растраты хищение чужого имущества, стоимость которого не превышает 2 500 рублей, но при этом содеянное будет содержатьквалифицирующие признаки этих деяний (например, при совершении кражи группой лиц по предварительному сговору), уголовная ответственность должна наступать не по ст. 158.1 УК РФ, а по иным статьям об ответственности за хищение, предусматривающим соответствующие квалифицирующие обстоятельства (в приведенном примере - по ч. 2 ст. 158 УК РФ).

Вправе ли суд дать оценку вступившему в законную силу судебному решению, которым лицо подвергнуто административному наказанию за мелкое хищение, предусмотренное ч. 2 ст. 7.27 КоАП РФ? В п. 17.1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 N 29 на этот счет имеются следующие разъяснения:

"Судам следует иметь в виду, что фактические обстоятельства, послужившие основанием для назначения лицу административного наказания по части 2статьи 7.27 КоАП РФ, сами по себе не предопределяют выводы суда о виновности этого лица в совершении преступления, предусмотренного статьей 158.1 УК РФ, поскольку такая виновность устанавливается судом в предусмотренных уголовно-процессуальным законом процедурах на основе всей совокупности доказательств, включая не исследованные при рассмотрении дела об административном правонарушении.

С учетом того что в силу статьи 4.6 КоАП РФ лицо считается подвергнутым административному наказанию со дня вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания до истечения одного года со дня окончания исполнения данного постановления, при рассмотрении уголовного дела о преступлении, предусмотренном статьей 158.1 УК РФ, суду необходимо проверять:

- вступило ли в законную силу постановление о назначении административного наказания по части 2 статьи 7.27 КоАП РФ на момент повторного совершения мелкого хищения; - исполнено ли это постановление, не прекращалось ли его исполнение; - не истек ли годичный срок со дня окончания исполнения данного постановления;

- не пересматривались ли постановление о назначении лицу административного наказания и последующие постановления, связанные с его исполнением, в порядке, предусмотренном главой 30 КоАП РФ.

Если указанные обстоятельства препятствуют постановлению приговора или иного итогового решения, суд возвращает уголовное дело прокурору".

Субъект преступления - лицо, подвергнутое административному наказанию за мелкое хищение в размере от 1 000 до 2 500 руб.

Мошенничество, присвоение или растрата на сумму до 2500 рублей

"Если стоимость имущества, похищенного путем мошенничества (за исключением части 5 статьи 159 УК РФ), присвоения или растраты, составляет не более двух тысяч пятисот рублей, а виновный является лицом, подвергнутым административному наказанию за мелкое хищение чужого имущества стоимостью более одной тысячи рублей, но не более двух тысяч пятисот рублей, и в его действиях отсутствуют признаки преступлений, предусмотренных частями 2, 3 и 4 статьи 159, частями 2, 3 и 4 статьи 159.1, частями 2, 3 и 4 статьи 159.2, частями 2, 3 и 4 статьи 159.3, частями 2, 3 и 4 статьи 159.5, частями 2, 3 и 4 статьи 159.6, частями 2 и 3 статьи 160 УК РФ, то содеянное подлежит квалификации по статье 158.1 УК РФ" (п. 30 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 48 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате").

33. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием и его отличие от смежных составов преступления.

Объект – собственность Потерпевший – собственник или владелец имущества.

Объективная сторона – материальный состав, окончен в момент причинения имущественного ущерба в виде неполучения должного. Способы – см. в мошенничестве.

Ситуации:

Неправильное пользование чужим имуществом без его изъятия

Получение имущества в собственность без цели хищения

Ограничение собственника или владельца в пользовании или распоряжении

имуществом (спорно)

Если гражданин обманно пользуется и не возвращает вещи, которые вышли из владения собственника без его воли (спорно).

Хабаров: изъятие собственного имущества у законного владельца (например, у арендателя) – дважды спорно.

Субъективная сторона – прямой умысел, корыстная цель. Субъект – с 16 лет.

В литературе пишут, что субъект – кроме должностных лиц и лиц с управленческими функциями, якобы для них есть ст. 201 и 285. Но у них различный ущерб. Следовательно, если ущерб, причиненный должностными лицами и лицами с управленческими функциями, не достигает пределов ст. 201 и 285, то они субъекты ст.

165.

34. Мошенничество в сфере кредитования. ПОВТОР ОБЩАЯ ИНФА ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ

1. Общая характеристика и система преступлений.

Объект – при регулировании сферы экономики (видовой объект) законодатель руководствуется тремя принципами:

1. необходимость свести к минимуму вмешательство государства в предпринимательскую деятельность

2. законодатель должен защищать интересы законопослушного предпринимателя

3. должен преследовать лиц, нарушивших закон.

Объективная сторона – большинство преступлений этой главы – материальные составы, последствия – имущественный ущерб любого вида (реальный или упущенная выгода). В некоторых статьях предусматривается иной вид вреда: экологический, вред организационного плана, нарушение прав и законных интересов граждан.

Размеры ущерба: крупный и особо крупный, за исключением ст. 174, 174 прим, 178, 185, 185 прим, 193, 194, 198, 199, 199 прим. Крупный размер более 250 тысяч рублей и до 1 млн., свыше 1 млн. – особо крупный размер.

В этих статьях – размеры персонально каждый.

Субъективная сторона – материальные составы почти всегда совершаются с прямым и косвенным умыслом. Формальные – только с прямым умыслом.

Субъект – с 16 лет, но во многих специальный. Эти преступления очень часто совершаются по совокупности с друг другом или с гл. 21. есть возможность классификации исходя из подвидового объекта.

2. Ответственность за незаконное предпринимательство

Ст. 171

Объект – экономические интересы в сфере нормального функционирования хозяйствующих субъектов и порядок осуществления предпринимательской деятельности.

П.3 ст. 2 ГК – предпринимательская деятельность – самостоятельная деятельность, осуществляемая на свой риск, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в таком качестве в установленном законом порядке.

В этой статье дополнительный объект – интересы собственности. Цель – предупредить перетекание капиталов в теневую экономику.

Объективная сторона: 2 точки зрения. Первая - большинство считает, что это формально-материальный состав. Формальный – перетекание доходов, материальный – причинение ущерба. Вторая (Горелов) – материальный состав.

Для объективной стороны не важно эффективна или нет предпринимательская деятельность, но цель – систематическое получение прибыли. В отличие от ранее действующего законодательства сейчас предпринимательская деятельность – это систематическая деятельность, а не разовые сделки. В литературе не каждая систематическая деятельность является предпринимательской. В НПА, в правовых традициях – не относится к предпринимательству некоторые виды профессиональной деятельности частной практики: частно - практикующие нотариусы, деятельность адвоката, частно – практикующие юристы, врачи, репетиторы, в том числе музыки, живописи, танцев.

Может совершаться путем действия.

Формы совершения преступления (закрытый перечень):

1.без регистрации (23, 51 ГК) – порядок, предусмотренный ФЗ от 21.07.2001 «О государственной регистрации юридических лиц»

В литературе признаки предпринимательства предложено делить на формальные (регистрация и лицензирование) и содержательные (все остальные). Отсутствие формальных признаков не исключает ст. 171.

Лицо вообще не обращалось в налоговую инспекциюЛицо обратилось, представило документы, но, не дождавшись

решения, начало заниматься предпринимательской деятельностью. Дальнейший факт регистрации не исключает ответственности.

Лицо получило отказ и обжалует решение, и, не дождавшись решения, занимается предпринимательской деятельностью

Лицо получило отказ и занимается деятельностьюЕсли регистрация была аннулирована в соответствующем порядке

Периодические - если лицо не прошло перерегистрацию (спорно)

Если лицо, имея регистрационное свидетельство на один вид деятельности, занимается другой (спорно)

Деятельность некоммерческой организации, которые по сути занимаются коммерческой деятельностью (спорно).

2. представление в орган, осуществляющий регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих заведомо ложные сведения. Факт подделки документов требует дополнительной квалификации – 292 или 327.

3. с нарушением правил регистрации – регистрация без документов по сговору с должностными лицами либо путем подкупа должностных лиц, либо путем угроз, либо занятие предпринимательской деятельностью в иной форме, чем указано в регистрационном свидетельстве.

4. без разрешения (лицензии). Лицензирование – деятельность по выдаче лицензии и контролю за лицензионной деятельностью. ФЗ от 08.08.2001 « О лицензировании отдельных видов деятельности» + п.1 ст. 49 ГК + п.3 ст. 23. В России существует несколько видов лицензий: 1) на занятие каким-либо видом деятельности; 2) лицензии-квоты; 3) лицензии-сделки (пользование интеллектуальной собственностью). В УК предусмотрен только первый вид. Виды деятельности, которые подлежат лицензированию должны быть предусмотрены ФЗ. Каждый отдельный вид деятельности требует отдельной лицензии.

Нет никаких лицензий

Лицензия есть, но на другой вид деятельностиЛицензия есть, но она выдана другому субъектуПо истечению срока лицензииЕсли в другой местностиПриостановление лицензии

5. с нарушением лицензионных требований и условий.

Требование к лицензированию может содержаться в двух источниках: типовом положении данного вида деятельности и в самой лицензии. Эти требования могут касаться индивидуальный свойств и технической базы. В результате любого из способов может быть крупный ущерб или крупный доход. Крупный доход – прим. к ст. 169.

Доход – все, что получено в результате предпринимательской деятельности (валовый). Прибыль – доход, уменьшенный на сумму затрат, необходимых для производства. В литературе большинство авторов считает, что доход – это без вычета затрат. Но с 1999 года ВС + судебная практика считает доходом прибыль.

Кто получает доход? Первая точка зрения – субъект преступления (физическое лицо); вторая – может быть и юридическое лицо. И крупный ущерб и крупный доход должны быть причинены незаконной предпринимательской деятельностью.

Субъект – 1) с 16 лет или тот, кто занимается предпринимательской деятельностью; 2) руководители организации юридического лица (первый административный руководитель, бухгалтер или лица, выполняющие их функции). Остальные лица могут быть только соучастниками. Наемные рабочие, по общему правилу, не могут быть соучастниками, но если они информированы + оказывают какую-либо помощь в организации какой-либо деятельности, то они могут быть соучастниками.

Субъективная сторона – где доход – прямой умысел, где ущерб – прямой и косвенный.

Ст. 171 и остальные составы:

I.все виды запретов деятельности можно подразделить на три вида деятельности:

деятельность разрешена, но нельзя без лицензии. В этом случае нарушается экономическая деятельность. Вменяем ст. 171 ли ст. 172

запрещена эта деятельность всем, кроме государства – не наказывается

никому не разрешено – нет нормы

II. нужно разбираться есть ли специальные запреты, можно ли в принципе заниматься этой деятельностью

 если разрешена, но на нее есть специальный запрет, то при незаконном занятии нарушаются 2 объекта: интересы экономики 9ст. 171) и интересы населения (специальные составы)

 если эта деятельность в принципе запрещена  если на эту деятельность нет специального запрета, только ст. 171 – при незаконном

занятии этой деятельностью. П.4 ППВС от 04.07.1997 – если незаконный представитель не платит налоги, то совокупность со ст. 199, 198 ст. 171 УК РФ. Эта позиция критикуется, в частности Волженкиным, который утверждает, что данный пункт ППВС противоречит ГПК, УК, ГК. Большинство юристов не согласно с ВС РФ и считает, что надо вменять только ст. 171, так как с преступления налоги не платятся, а ущерб учитывается в крупном размере.

3. Ответственность за налоговые преступления (ст. 198, 199, 194, 199.3, 199.2 ).

НПА: НК, ППВС РФ № 8 от 04.07.1997 года «О некоторых вопросах применения законодательства об ответственности за уклонение от уплаты налогов».

История налогов: государства античности – Спарта, Афины прямых налогов почти не знало, так как их цели – обучение, медицина, уборка улиц, на общественные должности деньги не нужны, общественные работы решались самостоятельно. Косвенные налоги были в портовых городах. Но с развитием государства как понятия система налогов также развилась. До начала 20 века налоговая система была неразвита, но при первой мировой войне появилась непосредственно система, в которой были 2 направления: 1) американское – большая ответственность и сроки за налоговые преступления; 2) Европа – более мягкие санкции.

35. Незаконное предпринимательство: понятие, признаки, юридический анализ, отличие от смежных составов и квалификация по совокупности с иными преступлениями. Ст. 171 и остальные составы:

III. все виды запретов деятельности можно подразделить на три вида деятельности:

 деятельность разрешена, но нельзя без лицензии. В этом случае нарушается экономическая деятельность. Вменяем ст. 171 ли ст. 172

 запрещена эта деятельность всем, кроме государства – не наказывается

 дополнительный – интересы правосудия.

Обязательный признак состава преступления - предмет преступления. Признаки предмета преступления:

1. Предмет – денежные средства и иное имущество:  наличные денежные средства в любой валюте;  безнал денежные средства;  электронные средства платежа;

 движимое и недвижимое имущество;  имущественные права;

 документарные и бездокументарные ценные бумаги.

! Совершение в целях, указанных в ст.174 174.1 УК РФ сделок с

имуществом, за незаконный оборот которого установлена уголовная ответственность (ст.222, 222.1,228.1 УК РФ) не образует состава ст.174 и 174.1 и влечет ответственность только по соответствующим статьям,

денежными средствами, полученными в результате преобразования указанного имущества, образует состав ст. 174 и 174.1 УК РФ.

2. Предмет получен преступным путем:

 является предметом иного преступления (предикатное или первичное преступление), объективную сторону состава которого образует его незаконное приобретение;

 получен в качестве вознаграждения за свершенное преступление  получен путем переработки иного имущества, добытого преступным путем.

! Вывод суда о преступном способе приобретения предмета преступления может быть основан на:

вступившем в законную силу приговоре суда по предикатному преступлению;постановлении о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) за

предикатное преступление по нереабилитирующим основаниям;постановление о приостановлении предварительного расследования в связи с

неустановлением лица, подлежащего уголовной ответственности за предикатное преступление (если установлено событие и состав указанного преступления).

! Независимо от наличия приговора суда о предикатном преступлении вывод о том, что предмет преступления получен преступным путем, должен быть мотивирован.

Размер предмета легализации:

1) В основном составе – минимальный размер не установлен, максимальный – 1 млн. 500 тыс. руб.

! Деяние не должно быть малозначительным!

2) Крупный размер (ч.2 ст.174, ч.2 ст.174.1 УК РФ) – свыше 1 млн. 500 тыс. руб. 3) Особо крупный размер (ч.4 ст.174, ч.4 ст.174.1 УК РФ) – свыше 6 млн. руб.

! Фикция – если лицо намеревалось легализовать предмет преступления в крупном или особо крупном размере, но совершило только часть из запланированных финансовых операций или сделок, в результате чего стоимость фактически легализованного имущества не составило указанного размера, содеянное квалифицируется как оконченное с учетом квалифицирующего размера (хотел 7 млн., но смог 10 тыс. – УО как за 7 млн.).

По конструкции объективной стороны состава –формальный. Преступления совершаются только путем действия:

1. совершение финансовых операций, т.е. любых операций с денежными средствами (наличные и безналичные расчеты, кассовые операции, перевод или размен