Белов платежные агенты

171

50.Постановление Правительства РФ от 09.06.2007 № 359 «Об утверждении условий признания доминирующим положения финансовой организации (за исключением кредитной организации) и правил установления доминирующего положения финансовой организации (за исключением кредитной организации)»// Собрание законодательства РФ. 2007. № 24.ст.

2926;

51.Правила продажи товаров дистанционным способом, утв. Постановлением Правительства РФ от 27.09.2007 № 612// Собрание законодательства РФ. 2007. № 41, ст.4894;

52.Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утв. Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354// Собрание законодательства РФ. 2011. № 22, ст.3168;

53.Указание Банка России от 26.12.2006 № 1778-У «О признаках платежеспособности и правилах обмена банкнот и монеты Банка России»// «Вестник Банка России» от 31 января 2007 г. №5;

54.Указание Банка России от 20.06.2007 № 1842-У «О порядке осуществления банковских операций кредитными организациями с участием коммерческих организаций, не являющихся кредитными организациями»// «Вестник Банка России». 2007, № 39;

55.Инструкция Банка России от 30.05.2014 № 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов» назван «договором о привлечении банковского платежного агента (банковского платежного субагента)//Вестник Банка России от 26.06.2014 №

60;

56.«Правила ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации», утв. Положением Банка России от 16.07.2012 № 385-П// «Вестник Банка России» от 25.09.2012 № 56-57;

57.Письмо Банка России от 21.12.2005 № 04-33/5115 «О проекте федерального закона № 248022-4»// СПС «Консультант Плюс»;

172

58.Письмо Банка России от 04.01.2003 № 17-44/1 «О переводе денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов»// СПС «Консультант Плюс»;

59.Письмо Банка России от 19.06.2013 № 112-Т по вопросам применения Закона о национальной платежной системе в части тарифов платежных систем// «Вестник Банка России» от 26.06.2013 № 35;

60.Указание Банка России от 07.10.2013 № 3073-У «Об осуществлении наличных расчетов»// «Вестник Банка России». 2014, № 45.

61.Указание Банка России от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства»// «Вестник Банка России». 2014. № 46;

62.Письмо Минфина РФ от 07.05.2010 № 03-02-07/1-226// СПС «КонсультантПлюс»;

63.Письмо Минфина РФ от 06.05.2010 № 03-02-07/1-220// «Время Бухгалтера». 2010. № 21;

64.Письмо Департамента налоговой и таможенно – тарифной политики Минфина РФ от 09.04.2012 № 03-02-08/38// СПС «Гарант»;

65.Приказ Минсвязи РФ от 02.07.2007 № 73 «Об утверждении Правил применения автоматизированных систем расчетов»// «Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти». 2007. №

33;

66.Приказ ФНС от 25.07.2012 № ММВ-7-2/518@ «Об утверждении порядка направления налоговыми органами запроса в банк (оператору по переводу денежных средств) о наличии счетов (специальных банковских счетов)»// «Российская газета» № 227 от 03.10.2012 и № 245 от 24.10.2012;

67.Приказ ФНС от 25.07.2012 № ММВ-7-2/520@ «Об утверждении Порядка представления в банки (операторам по переводу денежных средств) документов, используемых налоговыми органами при реализации своих полномочий в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах, и представления банками (операторами по переводу денежных средств) информации по запросам налоговых органов в электронном виде по

173

телекоммуникационным каналам связи»// «Российская газета» № 215 от

19.09.2012;

68.Письмо Банка России от 07.04.2011 № 47-Т «О направлении Рекомендаций кредитным организациям, обслуживающим клиентов, осуществляющих деятельность по приему платежей физических лиц»// «Вестник Банка России» от 13.04.2011 № 20;

69.Письмо Банка России от 21.11.2011 № 166-Т «По вопросам применения законодательства о национальной платежной системе»// «Вестник Банка России» от 30.11.2011 № 66;

70.Приказ Минкомсвязи РФ от 31.07.2014 № 234 «Об утверждении Правил оказания услуг почтовой связи»// Российская газета от 31.12.2014 № 299;

71.«Порядок ведения Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах», утв. Приказом Федерального казначейства от 30.11.2012 № 19н// Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 07.01.2013 № 1;

72.Генеральном Соглашении по торговле услугами (ГАТС). ВТО, Уругвайский раунд многосторонних торговых переговоров,15 апреля 1994 г.// СПС «Гарант»;

73.«Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, учреждающее партнерство между Российской Федерацией, с одной стороны, и Европейскими сообществами и их государствами-членами, с другой стороны», заключенному на о. Корфу 24.06.1994// Собрание законодательства РФ. 1998, № 16, ст.1802;

74.Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности ОК

029-2014, утвержденному приказом Росстандарта от 31 января 2014 № 14-

ст// «Экономика и жизнь» (бухгалтерское приложение), 2014, № 21;

75.Порядок проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, утв. Приказом ФАС России от 28.04.2010 № 220// Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2010. № 34;

76.Приказ Росстата от 31.01.2014 № 63 «Об утверждении Указаний по заполнению форм федерального статистического наблюдения №8-ВЭС (услуги) «Сведения об экспорте (импорте) услуг во внешнеэкономической деятельности» и №8-ВЭС (транспортные услуги) «Сведения о транспортных

174

«КонсультантПлюс»;

77.Информация Банка России от 22.05.2012 «Ответы на вопросы, связанные с применением отдельных норм Федерального закона № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» и Федерального закона № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами»»// СПС «Гарант»;

78.Информация Банка России от 13.03.2013 «Ответы на вопросы, связанные с применением отдельных норм Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» и Федерального закона от 03.06.2009 № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами»»// СПС «Гарант»;

79.Правила безналичных расчетов в народном хозяйстве Госбанка СССР от 30 сентября 1987 г. № 2// «Вестник ВАС РФ». 1993. № 4;

80.Проект федерального закона № 315135-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части расширения перечня некредитных финансовых организаций, в отношении которых Банк России является органом, осуществляющим регулирование, контроль и надзор», предусматривающий контроль (надзор) за деятельностью платежных агентов со стороны Банка России// Сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации; www. duma.gov.ru

81.A glossary of terms used in payments and settlement systems. CPSS BIS, March,

2003/ Пер.: Глоссарий терминов, используемых в платежных и расчетных системах. ЦБ РФ// Платежные и расчетные системы. 2007. Вып.1. Сайт Банка России. www.cbr.ru

82.DIRECTIVE 2007/64/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 13 November 2007 on payment services in the internal market amending Directives 97/7/EC, 2002/65/EC, 2005/60/EC and 2006/48/EC and repealing Directive 97/5/EC. Опубликована в Официальном Журнале N L 319,

5.12.2007, стр. 1// Перевод опубликован в издании Банка России «Платежные и расчетные системы».М. 2009. № 18.С.1-48.

175

Список использованной судебной практики:

1.Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 01.07.1996 № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»// Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 1996. № 9;

2.Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей»// «Российская газета» № 156 от 11.07.2012;

3.Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.10.2006 № 18 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»// Бюллетень Верховного Суда РФ. 2006. № 12;

4.Постановление четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 07.10.2013 № 14 АП-6385/13)// СПС «Гарант»;

5.Постановления ФАС Московского округа от 29.07.1999 № КГ-А40/2299-99,

от 28.02.2000 № КГ-А40/562-00, от 11.06.2002 № КГ-А40/3517-02// СПС «Гарант»;

6.Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 27 сентября 2007 г. по делу N А28-1082/2007-14/12// СПС «КонсультантПлюс»;

7.Постановление ФАС Восточно – Сибирского округа от 25.01.2013 № Ф02-

5804/12 по делу А33-4835/201// СПС «КонсультантПлюс»;

8.Постановление ФАС Восточно – Сибирского округа от 05.02.2013 № Ф02-

6054/12 по делу № А33-11449/2012// СПС «Гарант»;

9.Постановление ФАС Восточно – Сибирского округа от 05.02.2013 № Ф02-

6059/12 по делу № А33-9496/2012// СПС «Гарант»;

10.Постановление ФАС Центрального округа от 04.02.2013 № Ф10-4996/12 по делу №А64-2691/2012// СПС «Гарант»;

11.Постановление ФАС Северо – Кавказского округа от 10.11.2009 № А15-

341/2009// СПС «КонсультантПлюс»;

12.Постановление ФАС Восточно – Сибирского округа от 12.05.2010 по делу № А78-1448/2009// СПС «КонсультантПлюс»;

13.Постановление ФАС Восточно – Сибирского округа от 03.03.2009 № А58- 2927/08-Ф02-642/09// СПС «КонсультантПлюс»;

176

14.Постановление ФАС Поволжского округа от 31.03.2008 № А65-8205/07СГ3-

25// СПС «КонсультантПлюс»;

15.Постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 25.12.2009 №03АП-4400/2009 по делу №А74-3025/2009// СПС «Консультант Плюс»;

16.Постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 11.10.2012 № 03АП-4064/12 по делу №А33-4835/2012// СПС «КонсультантПлюс»;

17.Постановление Президиума ВАС от 15.10.2002 № 11135/01//Вестник ВАС. 2003. №1;

18.Определение ВАС РФ от 5 марта 2008 г. N 683/08// СПС «КонсультантПлюс».

19.Определение ВАС РФ от 12 декабря 2007 г. N 13007/07 // СПС «КонсультантПлюс».

20.Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 31 октября 2007 г. по делу N А28-4586/2007-263/12 // СПС «КонсультантПлюс»;

21.Определения ВАС РФ от 30.10.2007 № 11785/07 и № 13591/07 (постановление ФАС ВВО от 26.06.2007 № А28-2123/2007-63/27)// СПС

«Гарант»;

83.Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 11.04.2013 № 08АП-11067/12// СПС «Гарант»;