3.2. Наличие специализированных комитетов при совете директоров

Специализированных комитетов при совете директоров Общества не предусмотрено.

3.3. Информация о проведении заседаний совета директоров

В 2011 году было проведено 7 заседаний совета директоров ОАО «308 АРЗ»

3.3.1. Номер и дата протокола: №1/11 от 29.03.2011г.

Вопросы повестки дня:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества и условиях его проведения.

Принято решение: Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества 21.04.2011г.

2. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

Принято решение: Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров для внесения изменений и дополнений в Устав Общества.

3.3.2. Номер и дата протокола: №2/11 от 25.05.2011г.

Вопросы повестки дня:

1. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2010г.

Принято решение: Годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2010г. предварительно утвердить.

2. О созыве годового общего собрания акционеров Общества и условиях его проведения.

Принято решение: Созвать годовое общее собрание акционеров Общества 30.06.2011г., а также утвердить предложенные условия подготовки и проведения годового общего собрания акционеров Общества.

3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

Принято решение: Утвердить предложенную повестку дня годового общего собрания акционеров Общества.

4. Рекомендации совета директоров по распределению прибыли Общества и выплате дивидендов по итогам 2010 года.

Принято решение: Утвердить предложенный проект распределения прибыли Общества по итогам 2010 г.

5. Утверждение списка кандидатов в члены совета директоров и ревизионной комиссии Общества.

Принято решение: Утвердить предложенные списки кандидатов в члены совета директоров и ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение Программы деятельности Общества на 2011 г. и одобрение сделок, совершаемых в целях ее исполнения.

Принято решение: Утвердить Программу деятельности Общества на 2011 г. и одобрить сделки, совершаемые в целях ее исполнения.

3.3.3. Номер и дата протокола: №3/11 от 26.08.2011г.

Вопросы повестки дня:

1. Избрание председателя совета директоров Общества.

Принято решение: Председателем совета директоров избрать Кривич Ирину Генриховну.

2. Избрание генерального директора Общества.

Принято решение: Избрать генеральным директором Общества Гажура Алексея Вилиоровича и заключить с ним трудовой договор.

3.3.4. Номер и дата протокола: №4/11 от 31.08.2011г.

Вопросы повестки дня:

1. Об организации работ по оценке имущества и акций Общества и заключению соответствующих договоров с ООО «МПС».

Принято решение: Организовать работы по оценке имущества и акций Общества и заключить соответствующие договора с ООО «МПС».

2. Об утверждении типовых форм документации по проведению торгов.

Принято решение: Утвердить типовые формы документации по проведению торгов.

3. Об утверждении составов комиссий по проведению торгов.

Принято решение: Утвердить состав комиссии по проведению торгов.

4. О перечислении суммы задатков участников торгов на расчетные счета организаторов.

Принято решение: Перечислить суммы задатков на расчетные счета организаторов торгов.

3.3.5. Номер и дата протокола: №5/11 от 15.09.2011г.

Вопросы повестки дня:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества и условиях его проведения.

Принято решение: Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества 11.10.2011г.

2. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

Принято решение: Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров по досрочному прекращению полномочий членов совета директоров Общества.

3. Об утверждении списка кандидатов в члены совета директоров Общества.

Принято решение: Утвердить предложенный список кандидатов в члены совета директоров Общества.

3.3.6. Номер и дата протокола: №6/11 от 16.09.2011г.

Вопросы повестки дня: Одобрение совершения Обществом сделок по результатам участия в открытых аукционах, проводимых на электронных торговых площадках в электронной форме.

Принято решение: Одобрить совершение Обществом сделок по результатам участия в открытых аукционах, проводимых на электронных торговых площадках в электронной форме, с целью заключения контрактов с максимальной суммой одной сделки, не превышающей 20 000 000 (двадцати миллионов) рублей, при условии соблюдения Обществом графика работ по Государственному оборонному заказу.

3.3.7. Номер и дата протокола: №7/11 от 13.10.2011г.

Вопросы повестки дня: Избрание председателя совета директоров Общества.

Принято решение: Председателем совета директоров Общества избрать Кривич Ирину Генриховну.