135002, Г. Иваново, ул. Зверева, д. 17

договор от 16.07.2007 г. №316/ВДР-07.

1.9. Размер уставного капитала Общества: 165 375 000 рублей

1.10. Общее количество акций: Акции: обыкновенные именные бездокументарные,

1 653 750 (Один миллион шестьсот пятьдесят три тысячи семьсот пятьдесят).

Номинальная стоимость акции: 100 рублей.

1.11. Государственная регистрация выпуска обыкновенных именных бездокументарных

акций осуществлена на основании приказа Регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам в центральном федеральном округе от 01.11.2007г. №1978.

Выпуску присвоен государственный регистрационный номер: 1-01-12461-А.

1.12. Дополнительный выпуск обыкновенных (привилегированных) акций не проводился.

1.13. Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации:

- 1(одна)

1.14. Доля участия Российской Федерации в уставном капитале акционерного общества:

- 0,00006%

Доля принадлежащих Российской Федерации обыкновенных акций акционерного

общества:

- 0,00006%

1.15. Акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более 20%:

- открытое акционерное общество «Авиаремонт».:

Количество акций, находящихся в собственности ОАО «Авиаремонт»:

1 653 749 шт., 99,99994%

1.16. Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом («золотой акции»): не предусмотрено.

1.17. Аудитор Общества: ЗАО «СВ-Аудит», Россия, 105066, г. Москва, а/я 65,

105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, кор. 20, тел./факс (495) 771-6565

Является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская палата России» за основным регистрационным номером 10301050686.

ЗАО «СВ-Аудит», утверждено решением годового общего собрания акционеров ОАО «308АРЗ» от 30.06.2011 г.

2. Сведения о проведении общих собраний акционеров

В 2011 году было проведено 3 общих собраний акционеров ОАО «308 АРЗ»

2.1.Внеочередное общее собрание акционеров

Номер и дата протокола: Протокол №1 от 21.04.2011 г.

Вопросы повестки дня:

1. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «308 АРЗ»

2.2.Годовое общее собрание акционеров

Номер и дата протокола: Протокол №2 от 30.06.2011 г.

Вопросы повестки дня:

1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2010г.

2.Распределение прибыли Общества за 2010г., включая вопросы выплаты дивидендов по итогам 2010 года.

3. Избрание членов совета директоров Общества.

4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудитора Общества на 2011г.

2.3.Внеочередное общее собрание акционеров

Номер и дата протокола: Протокол №3 от 11.10.2011 г.

Вопросы повестки дня:

1. О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров Общества.

2. Избрание членов совета директоров Общества.

3. Сведения о совете директоров (наблюдательном совете) оао «308 арз»

3.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) Общества, включая сведения о членах совета директоров общества, в том числе владение акциями общества в течение отчетного года.

Состав совета директоров ОАО «308 АРЗ» определен решениями общих собраний акционеров Общества от 30.06.2011г. (протокол №2) и от 11.10.2011г. (протокол №3) в количестве 5 человек:

- Кривич Ирина Генриховна - председатель совета директоров

Занимаемая должность в Обществе: не занимает

Занимаемые должности в других организациях: Советник Министра обороны Российской Федерации;

- Карпунин Павел Викторович (до 11.10.2011г.)

Занимаемая должность в Обществе: не занимает

Занимаемые должности в других организациях: Заместитель руководителя Департамента имущественных отношений Министерства обороны Российской Федерации;

- Шакирова Капиталина Сафовна

Занимаемая должность в Обществе: не занимает

Занимаемые должности в других организациях: Ведущий специалист Департамента имущественных отношений Министерства обороны Российской Федерации;

- Кальная Елена Владимировна

Занимаемая должность в Обществе: не занимает

Занимаемые должности в других организациях: Начальник отдела Департамента имущественных отношений Министерства обороны Российской Федерации;

- Мальцев Дмитрий Александрович

Занимаемая должность в Обществе: не занимает

Занимаемые должности в других организациях: Заместитель генерального директора открытого акционерного общества «Оборонсервис»;

- Билялова Динара Руслановна (с 11.10.2011г.)

Занимаемая должность в Обществе: не занимает

Занимаемые должности в других организациях: Заместитель руководителя Департамента имущественных отношений Министерства обороны Российской Федерации;

Федеральные государственные гражданские служащие совета директоров выполняют обязанности на безвозмездной основе в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Долей в уставном капитале эмитента члены совета директоров не имеют.