3. Литература

Нормативно-правовые акты:

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008г. №6-ФКЗ, от 30.12.2008 №7-ФКЗ // Собрание законодательства РФ. – 2009. – №4. – Ст. 445.

2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002г. №95-ФЗ (в ред. от 12.07.2011г.) // Собрание законодательства РФ. – 2002. – №30. – Ст. 3012; 2011. – №29. – Ст. 4301.

3. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998г. №145-ФЗ (в ред. от 30.12.2008г., с изм. от 06.04.2011г.) // Собрание законодательства РФ. – 1998. – №31. – Ст. 3823; 2011. – №15. – Ст. 2041.

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ (редакция от 21.07.2011г.) // Российская газета. – 2001. – №256; 2011.- №161.

5. Налоговый кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 г. №146-ФЗ (редакция от 30.06.2008г.) Часть первая и от 5.08.2000 г. №117-ФЗ (редакция от 19.07.2011г.) Часть вторая // Собрание законодательства РФ. – 1998. – №31. – Ст. 3824; 2000. – №32. – Ст. 3340; 2011.- №30.- Ст.4593.

6. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая/ Федеральный закон от 30 ноября 1994 г. (редакция от 06.04.2011г.)// Собрание законодательства Российской Федерации. – 1994. - № 32. - Ст. 3301; 2011. – № 15. – Ст. 2038.

7. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая / Федеральный закон от 26 января 1996 г. (редакция от 07.02.2011г.) // Собрание законодательства РФ. – 1996. - № 5. - Ст. 410; 2011. – № 7. – Ст. 901.

8. Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (редакция от 21.07.2011г.) // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 25. – ст. 2954; 2011. – № 30(ч.1). – ст. 4601.

9. Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 10.07.2002 г. №86-ФЗ (редакция от 07.02.2011г.) // Собрание законодательства РФ. – 2002. – №28. – Ст. 2790; 2011. – №7. – Ст. 907.

10. Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 №173 (редакция от 18.07.2011г.) // Собрание законодательства РФ. – 2003. – № 50. – Ст. 4859; 2011. – №30. – Ст. 4584.

11. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ (ред. от 27.07.2010) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 33. – Ст. 3418; 2010. – №31. – Ст. 4166.

12. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 №39- ФЗ (редакция от 11.07.2011г.) // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 17. – Ст. 1918; 2011. – №29. – Ст. 4291.

13. Закон Российской Федерации «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 г. №395–1 (редакция от 11.07.2011г.) // Собрание законодательства РФ. – 1996. – №6. – Ст. 492; 2011. – №29. – Ст. 4291.

14. Федеральный закон от 26.03.1998г. №41-ФЗ (в ред. от 08.12.2010г.) «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» // Собрание законодательства РФ. – 1998. – №13. – Ст. 1463; 2010. – №50. – Ст. 6594.

15. Федеральный закон Российской Федерации от 25.02.1999г. №40-ФЗ (в ред. от 07.02.2011г.) «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» // Собрание законодательства РФ. – 1999. – №9. – Ст. 1079; 2011. – №7. – Ст. 905.

16. Федеральный закон от 22.05.2003г. №54-ФЗ 1 (в ред. от 27.07.2010г.) «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» // Собрание законодательства РФ. – 2003. – №21. – Ст. 1957; 2010. – №31. – Ст. 4161.

17. Федеральный закон Российской Федерации от 23.12.2003г. №177-ФЗ (в ред. от 11.07.2011г.) «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 2003. – №52 (часть I). – Ст. 5029; 2011. – №29. – Ст. 4262.

18. Федеральный закон от 2 декабря 2009 г. № 308-ФЗ «О федеральном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» // в СЗ РФ от 7 декабря 2009 г. № 49 (часть I, II) ст. 5869 (с изменениями от 03.11.2010, опубликованы в «Российской газете» от 10.11. 2010 № 253).

19. Постановление Правительства РФ от 12.12.2007г. №867 (в ред. от 14.02.2009г.) «О выдаче кредитным организациям генеральных лицензий на экспорт аффинированных золота и серебра в виде слитков» (с изменениями и дополнениями) // Собрание законодательства РФ. – 2007. – №51. – Ст. 6379; 2009. – №9. – Ст. 1101.

20. Постановление Правительства РФ от 26.06.2007г. №409 «Об утверждении Условий признания доминирующим положения кредитной организации и Правил установления доминирующего положения кредитной организации» // Собрание законодательства РФ. – 2007. – №27. – Ст. 3296.

21. Постановление Правительства РФ от 29.03.2008г. №227 «О порядке размещения средств федерального бюджета на банковские депозиты» // Собрание законодательства РФ. – 2008. – №14. – Ст. 1419.

22. Заявление Правительства РФ и ЦБР от 5 апреля 2005 г. №№ 983п-П13, 01-01/1617 «О Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2008 года» // Вестнике Банка России. – 2005. – №19.

23. Приказ ЦБ РФ от 25.07.1996г. №02-259 (в. ред. от 07.04.2000) «Об утверждении Правил ведения учета депозитарных операций кредитных организаций в Российской Федерации» // Вестник Банка России. – 1996. – №34.

24. Инструкция от 16 сентября 2010 № 136-И «О порядке осуществления уполномоченными банками (филиалами) отдельных видов банковских операций с наличной иностранной валютой и операций с чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц» // Вестник Банка России. – 2010. – №55.

25. Указание ЦБ РФ от 25.11.2009 № 2346-У «О хранении в кредитной организации в электронном виде отдельных документов, связанных с оформлением бухгалтерских, расчетных и кассовых операций при организации работ по ведению бухгалтерского учета» // Вестник Банка России. – 2009. – №78.

26. Указание ЦБ РФ от 14.08.2008 N 2054-У «О порядке ведения кассовых операций с наличной иностранной валютой в уполномоченных банках на территории Российской Федерации» (в ред.28.03.2011г.) // Вестник Банка России. – 2008. – №46; 2011. - №22.

27. Инструкция ЦБ РФ от 15 июля 2005 г. №124-И «Об установлении размеров (лимитов) открытых валютных позиций, методике их расчета и особенностях осуществления надзора за их соблюдением кредитными организациями» (редакция от 14.11.2007г.) // Вестник Банка России. – 2005. – №44; 2007. – №69.

28. Инструкция от 15 июня 2004 г. № 117- И (редакция от 29.12.2010г.) «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок» // Вестник Банка России. – 2004. – №36; 2011. – №9.

29. Инструкция ЦБ РФ от 01.12.2003г. №108-И (в ред. от 29.12.2010г.) «Об организации инспекционной деятельности Центрального банка Российской Федерации (Банка России)» // Вестник Банка России. – 2003. – №67; 2011. – №1.

30. Указание ЦБ РФ от 12.11.2009 N 2333-У «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации изменений и дополнений, вносимых в устав банка, и о порядке получения предварительного согласия Банка России на приобретение банком привилегированных акций у Российской Федерации в рамках осуществления процедур повышения капитализации» // Вестник Банка России. – 2009. – №72.

31. Инструкция ЦБ РФ от 11.11.2005г. №126-И (в ред. от 30.11.2009г.) «О порядке регулирования отношений, связанных с осуществлением мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) кредитных организаций» // Вестник Банка России. – 2005. – №68; 2009. – №74.

32. Инструкция ЦБ РФ от 10.03.2006г. №128-И (в ред. от 02.06.2010г.) «О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными организациями на территории Российской Федерации» // Вестник Банка России. – 2006. – №25; 2010. – №40.

33. Положение ЦБР от 19.06.2009г. №338-П «О порядке и критериях оценки финансового положения физических лиц - учредителей (участников) кредитной организации» // Вестник Банка России. –2009. – №45.

34. Положение ЦБР от 04.06.2003г. №230-П (в ред. 09.06.2010г.) «О реорганизации кредитных организаций в форме слияния и присоединения» // Вестник Банка России. – 2003. – №39; 2010. – №42.

35. Положение ЦБР от 11.08.2005 г. №275-П (в ред. от 02.07.2009г.) «О порядке выдачи Банком России лицензии на осуществление банковских операций кредитной организации, производство по делу о банкротстве которой прекращено в связи с погашением ее обязательств учредителями (участниками) или третьим лицом (третьими лицами)» // Вестник Банка России. – 2005. – №50; 2009. - №46.

36. Положение ЦБР от 9.11.2005 г. №279-П (в ред. от 08.07.2011г.) «О временной администрации по управлению кредитной организацией» // Вестник Банка России. – 2005. – №67; 2011. – №44.

37. Указание ЦБР от 05.07.2002г. №1176-У (ред. от 05.11.2009) «О бизнес-планах кредитных организаций» // Вестник Банка России. – 2002. – №39; 2009. - №63.

38. Письмо ЦБ РФ от 31.01.2008г. №11-Т «О сокращенном фирменном наименовании кредитной организации» // Вестник Банка России. – 2008. – №5.

Основная литература:

1. Алексеева Д.Г. Банковское право: учеб. пособие / Д.Г. Алексеева, С.В. Пыхтин, Е.Г. Хоменко. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2007. – 591с.

2. Гафарова Г.Р. Банковское право: электронное учебное пособие. - Казань: Институт экономики, управления и права, 2010.

3. Банковское право: учебник / [авт.: Е.О. Бондарь, О.В. Курбатова, Н.В. Малахова и др.]; под ред. И.Ш. Килясханова, Е.Ф. Жукова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2008. – 335с.

4. Банковское право: учебник / Н.Д. Эриашвили. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2007. – 543с.

Дополнительная литература:

1. Алексеева Д.Г. Комментарий к Федеральному закону «О кредитных историях» (постатейный) / Д.Г. Алексеева, С.В. Пыхтин, Я.М. Фальковская. – М.: Волтер Клувер, 2006. – 344с.

2. Алексеева Д.Г. Правовой режим счетов резидентов в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации // Банковское право. – 2006. – №4.

3. Арсланбекова А.З. Анализ правовой природы ответственности банков, предусмотренной Налоговым кодексом РФ // Банковское право. – 2008. – №2.

4. Бадтиев А.Ф. Особенности правового статуса Банка России как государственного учреждения // Финансовое право. – 2004. – №5.

5. Банковский надзор: европейский опыт и российская практика (2006) // Внедрение МСФО в кредитной организации. – 2006. – №5(сентябрь-октябрь).

6. Банковское право Российской Федерации: общая часть: учебник / Г.А. Тосунян, А.Ю. Викулин, А.М. Экмалян. – М.: Юрист, 2002. – 448с.

7. Банковское право Российской Федерации: Особ. Часть: в 2т.: Т.1: учебник / под ред. Г.А. Тосунян. – М.: Юристъ, 2002. – 560с.

8. Банковское право: учеб. пособие / А.А. Тедеев. – М.: Эксмо, 2005. – 288с.

9. Банковское право: учеб. пособие / рекол.: А.А. Травкин (отв. ред.), К.И. Карабанова (отв. секретарь). – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2006. – 459с.

10. Билык О.О. Конституционный характер политики Банка России как объекта государственно-правового регулирования // Банковское право. – 2006. – №4.

11. Братко А.Г. Специфика нормативных актов Банка России // Право и экономика. – 2006. – №7.

12. Гильманов Э.М. К вопросу о месте Центрального банка Российской Федерации в системе расходов бюджета // Банковское право. – 2007. – №5.

13. Глушко А.В. Правовая природа центральных банков // Финансовое право. – 2007. – №4.

14. Гогин А.А. Банки как субъекты налоговой ответственности // Юрист. – 2004. – №6.

15. Горемыкина О.А. Особенности применения Инструкции Банка России №109-И // Юридическая работа в кредитной организации. – 2006. – №1 (январь-февраль).

16. Гузнов А.Г. Меры принуждения, применяемые Банком России в соответствии с Законом о страховании вкладов // Банковское право. – 2008. – №3, 4.

17. Гузнов А.Г. Особенности и некоторые правовые проблемы надзора за банками, вступающими или состоящими на учете в системе страхования вкладов // Банковское право. – 2005. – №1.

18. Дружинин Д.Н., Тоцкий М.Н. К вопросу о правовом статусе Центрального банка Российской Федерации // Финансовое право. – 2006. – №6.

19. Егоров А. Практика рассмотрения дел о несостоятельности банков // Вестник ВАС РФ. – 2004. – №3.

20. Емельянов Ю.С., Шалашов В.И. Особенности нормативных актов, издаваемых Центральным банком Российской Федерации // Право и политика. – 2005.– №6.

21. Ерпалова Н.Ю. Международное банковское право: учеб. пособие / Н.Ю. Ерпалова. – М.: Дело, 2004. – 480с.

22. Ерпылева Н.Ю. Банковское регулирование и надзор: новеллы российского законодательства // Законодательство и экономика. – 2005. – №3, 4.

23. Ерпылева Н.Ю. Правовое регулирование валютных операций банков в Российской Федерации // Банковское право. – 2006. – №4.

24. Завода Е.А. Договоры банковского вклада и банковского счета через призму отношений по страхованию банковских вкладов // Банковское право. – 2007. – №1.

25. Запольский С.В., Никулина И.А. Публично-правовые функции банков при осуществлении безналичных расчетов // Налоги (газета). – 2006. – №8.

26. Иванов С.А. Место нормативных актов Центрального банка в правовой системе России // Законодательство и экономика. – 2002. – №11.

27. Игнатьева С.В. Права на имущество Банка России // Адвокат. – 2009. – №2.

28. Клементьева Т.Н. Коммерческие банки в налоговых правоотношениях // Финансовое право. – 2008. – №3.

29. Кобзарь Д.А. Компетенция Банка России как элемент его конституционно-правового статуса: скрытый конфликт // Банковское право. – 2005. – №5.

30. Корнилова Н.В. О признаках договора банковского вклада // Банковское право. – 2007. – №4.

31. Корнилова Н.В. Понятие и правовая природа договора банковского вклада // Закон. – 2007. – №8.

32. Крохина Ю.А. Обслуживание счетов бюджетов: к вопросу о конституционности соотношения компетенции Центрального банка и кредитных организаций // Финансовое право. – 2005. – №3.

33. Логачев О.Е. Центральный банк Российской Федерации как участник правоотношений, возникающих в связи с несостоятельностью (банкротством) кредитных организаций // Право и политика. – 2007. – №6.

34. Максимов М.В. Контрольные полномочия банков в сфере соблюдения финансового законодательства // Финансовое право. – 2002. – №2.

35. Мальцев А.А. Правовое обеспечение финансовой устойчивости системы страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации // Банковское право. – 2005. – №1.

36. Мартышкин С.В. Правовые особенности хранения ценностей в банке // Юрист. – 2006. – №9.

37. Мелехин А.В. Юридическая ответственность банков // Банковское право. – 2005. – №5.

38. Неретин М.С. Административное правовое регулирование валютного контроля и место Банка России в системе валютного контроля // Административное и муниципальное право. – 2008. – №4.

39. Новости кредитно-финансового рынка // Организация продаж банковских продуктов. – 2008. – №1. (Правовая информационная система «Гарант»).

40. Основы банковского права. Курс лекций / О.М. Олейник. – М.: Юристъ, 1997. – 424с.

41. Павлодский Е.А. Судебные споры, вытекающие из договоров банковского вклада // Комментарий судебной практики. Выпуск 12 / Под ред. К.Б. Ярошенко. – М.: Юридическая литература, 2006

42. Павлодский Е.А. Центральный банк: особенности правового статуса // Право и экономика. – 2001. – №6.

43. Пастушенко Е.Н. К вопросу о понятии правовых актов Центрального банка Российской Федерации // Банковское право. – 2006. – №2.

44. Петрова Н.А. Соотношение частных и публичных интересов в банковском праве // Юридическая работа в кредитной организации. – 2005. – №4.

45. Приданникова М.А. Административная ответственность за нарушения законодательства о банках и банковской деятельности // Административное право и процесс. – 2005. – №4.

46. Саргсян Р. Независимость центральных банков как конституционная ценность: опыт постсоветских государств // Конституционное и муниципальное право. – 2008. – №6.

47. Серегин А.В. Ответственность банков при аккредитивной форме расчетов // Право и экономика. – 2003. – №6.

48. Сидорова В. Соотношение договоров банковского вклада и банковского счета // Банковское право. – 2007. – №4.

49. Силичева П.О. Компетенция Банка развития в сфере управления публичными финансами // Налоги (журнал). – 2008. – №2.

50. Скороходова В.В. Административно-правовая ответственность коммерческого банка в области налогов и сборов – Банковское право. – 2008. – №2.

51. Смирнов Е.Е. Надзор в банковском секторе РФ: тенденции и перспективы (интервью с А.Г. Аксаковым, заместителем председателя Комитета Государственной Думы по кредитным организациям и финансовым рынкам, членом Национального банковского Совета ЦБ РФ) // Юридическая работа в кредитной организации. – 2006. – №6 (ноябрь-декабрь).

52. Филатова М.В. Рассмотрение обращений кредиторов ликвидируемых банков: актуальные правовые вопросы // Банковское право. – 2007. – №6.

53. Химичева Н.И. Исследование правовых актов Центрального банка РФ в аспектах финансового права // Финансовое право. – 2008. – №9.

54. Шохин С.О. Особенности и проблемы правового регулирования аудита Центрального банка Российской Федерации // Финансовое право. – 2002. –№2; Налоги (газета). – 2006. – №6.

55. Эрделевский А.М. Хранение ценностей в банке // Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2003

56. Якоби С. Совершенствование системы уголовно-правовых мер противодействия преступности в коммерческих банках // Современное право. – 2005. – №2.