1. Предварительное расследование обязательно по всем делам кроме дел частного обвинения (начинаются и осуществляются в суде – у мирового судьи ;) но ч.4 ст.20.

Значение различно в зависимости от типа процесса. Розыскной или следственный - вся доказательственная база формируется на стадии предварительного расследования. Не было разделения. Обе стороны пользовались единой базой доказательств, в том числе и суд.

Состязательный – свое значение стадия утрачивает, т.к. доказательства делятся на доказательства обвинения и защиты. Стороны представляют свои доказательства в суде (полностью, частично) суд в такой ситуации основывает свое решение как на доказательствах защиты так и обвинения. Присяжные заранее не знакомятся с материалами дела.

Смешанный (РФ) – доказательства разделены на обвинение и защиту, но деление происходит только в обвинительном заключении, где перечисляются в се доказательства обвинения и защиты, если нет «доказательств со стороны … не заявлено» Защитник получил право самостоятельно собирать сведения. Фактически принимать у него эти сведения никто не обязан. Они станут доказательствами, когда пройдут через процессуальные действия. Присяжные не знакомятся заранее с материалами дела – знакомятся с ними только в суде.

Назначение стадии – установить наличие или отсутствие оснований для обвинения конкретного лица в совершении преступлений перед судом. В итоговых актах стадии (обвинительное заключение/акт) побочное значение - пресечение преступления и предупреждение других преступлений - обеспечение возможности возмещения причиненного преступлением вреда Такое расследование характерно только для УПроцесса.

Эта стадия обусловлена принципом публичности и презумпцией невиновности.

2 формы предварительного расследования: 1) следствие 2) дознание

Стадия именуется предварительное расследование, поэтому все выводы, сделанные на этой стадии – это только позиция органов уголовного преследования – предварительная оценка доказательств.

2. Общие условия ПР

Это основные правила, по которым осуществляется расследование (гл.21). 1) Правила о подследственности. Подследственность – совокупность признаков УД в зависимости от которых закон относит дело к компетенции того или иного органа расследования. Подследственность так же употребляется, как компетенция органа расследования. Признаки: 1) Предметная (родовая) что является предметом деятельности (ч.3 ст.150) – перечень для дознавателя, а остальное для следователя - следствие (ч.2 ст.151) - следственный комитет (п.1 пп.а) - ФСБ (п.2) - ОВД (п.3) - ФСКН (п.5) - дознание (ч.3 ст.151) - ОВД (все, что не подследственно для других органов) - ФПС - ФССП - ГосПожарНадзор - ФТС - ФСКН

2) Персональная подследственность (имеет приоритет перед другими; Исключение – ч.4 ст.151: 4 категории преступлений при подозрении в обвинении которых сотрудников правоохранительных органов и военнослужих расследовать их будут следователи ФСБ) от особенности статуса подозреваемого или обвиняемого Ст. 434 – обязательное проведение предварительного следствия по делам о применении принудительных мер медицинского характера ч.2 п. 1 ст.151 пп.б (дела отдельных категорий лиц расследуется следователями следственного комитета) пп.в (дела по преступлениям военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов) пп.г (дела о преступлениях несовершеннолетних в компетенции следственного комитета

п.7 ч.3 ст.151 – дознание: если преступление совершено лицами … но дело подследственно дознанию – дознание будет проводить не дознаватель, а следователь следственного комитета

3) Альтернативная подследственность. (ч.5 ст.151) Категории преступлений, которые расследуются органом обнаружившим признаки преступления.

4) Подследственность по связи дел (ч.6 ст.151)

5) Территориальная подследственность (ст.152) Определяется местом совершения преступления Исключения: передача дела при объединении, по месту нахождения обвиняемого итп. Закон не регулирует вопрос о подследственности внутри конкретных ведомств, то есть как они распределяют между собой дела по вертикале.

Споры о подследственности решает прокурор (ст.137 ч.3) ч.7,8 – полномочия прокурора прокурор может передать любое дело в следственный комитет

2)Сроки Срок расследования с момента возбуждения УД, даже если было возбуждено одним, а передано другому. Заканчивается на момент подписания обвинительного заключения или обвинительного акта и передачи их прокурору. (ч.2 ст.162) Не включается в срок – приостановление производства по делу и … см УПК (ч.3 ст.162) Время ознакомления защитника с материалами включается в срок следствия.

Срок ПС (ст.162) – 2 месяца (первое продление – 3 месяца; второе продление допускается до 12 месяца(региональный уровень)) Постановление о возбуждении ходатайства о продлении ПР ч.2 ст.162 продление свыше 12 м., при этом предельного срока – нет (федеральный уровень)

Ограничитель – срок задержания под стражей 6/12/18 + срок давности, но прямого ограничения срока нет.

ч.6 ст.162 – особые ситуации приостановления

По возобновляемому делу + 1 месяц (приостановление/возобновление/приостановление…) 23.03.93 КС «постановление о продлении срока следствия/дознания ограничивает доступ к правосудию, а значит, может быть обжаловано в суд» «руководитель следственного органа может использовать полномочие по продлению только в пределах своей компетенции на продление срока +1 месяц», т.е +3/+1, но на уровне федерации +12/+1

***

Сроки дознания гл.32 ч.3,4,5 ст.223 – определяет сроки дознания ПРАВИЛО: срок дознания – 30 суток (фз №90 6.06.2007) мб продлен прокурором еще на 30 суток (при большом объеме и сложности – до 6 месяцев). При обращении дознания к другим органам о правовой помощи – 1 год. Далее только смена подследственности прокурором.

Продление по аналогии со ст.162. Правила исчисления такие же. Соединение и выделение уголовных дел. Это по сути определение пределов обвинения – пределов производства по делу. Сколько обвинения, какие обвинения – функция органов уголовного преследования. Поэтому все это применяется на предварительном расследовании в досудебном производстве.

//Дело по обвинению лица в совершении одного уголовного дела рассматривается в одном производстве. Если Н лиц в совершении Н преступлений – одно производство, но несколько уголовных дел//

ст.151 – возникает необходимость соединения уголовных дел. ч.1 – основания объединения. ч.2 – еще одно отдельное основание для объединения – это ситуация, когда нет подозреваемого, но есть основания полагать, что преступление совершено одним лицом или несколькими лицами. Других случаев соединения нет. Но часто возникает такая необходимость //ДТП – смерть Н лиц – установление вины водителя – вина дорожных служб, нарушивших производство ремонта дорог – то есть ДТП имеет несколько оснований – обвиняться в преступлении будут несколько лиц – 2 преступления – 2 разных лица – единый вред совершенный преступлением; хотя основания в законе для такого объединения нет.//

Примечание: 1) Не могут соединяются приостановленные УД, то есть если есть такая необходимость, то дела сначала должны быть возобновлены. Если в ходе расследования выявляется вина лица в другом преступлении – необходимо возбуждение 2 УД, для объединения с первым.

2) Если дело было возбуждено в отношении конкретного лица, и в ходе расследования выявился соучастник – нельзя вести расследование без возбуждения дела в отношении этого соучастника.

3) Не соединяются в одно производство дела лиц с разным процессуальным статусом. //При превышении пределов необходимой обороны, то есть возникают 2 противоположных статуса обвиняемых.//

4) гл.41 Соединение дел лиц, имеющих разный процессуальный статус.

Документ: Постановление руководителя следственного органа (либо прокурором) для дознания. (старая редакция: Дела дознавателя передавали прокурору – прокурор руководителю следственного органа – выносит постановление – возврат прокурору – возврат дознанию) Срок расследования. Суммирование сроков: раньше простое соединение, теперь поглощение большего срока меньшим. ТО есть с начала ранее возбужденного УД.

Вопрос подследственности решается прокурором. Выделение дел ст.154 1) ч.1 – основания; последнее основание было создано именно для защиты свидетеля (использование 2 показаний свидетеля) – то есть это одна из мер безопасности. 2) Кроме закрытого перечня: ч.2 – еще одно основание, для завершения производства (по большим групповым преступлениям; деятельность преступных организаций). Обычно выделяются деяния более «мелких» преступлений, для избегания истечения срока давности при рассмотрения основного преступления. 3) ст.436 – выделение уголовных дел о применении принудительных мер медицинского характера. Если есть основания для применения мер гл.51 – обязательное выделение дел, так как порядок рассмотрения дела в суде абсолютно разный. Часто в суд поступают 2 дела 4) ст.217 ч.5 п.1 – порядок ознакомления с материалами дела – рассмотрение ходатайства о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей. //2 обвиняемых: один с ходатайством о присяжных, другой без. Либо выделение дела, либо постановление о невозможности выделения УД. Если второе, то дела обоих будут рассматриваться с участием присяжных. // Если выделяется дело о новом преступлении, его нужно сразу же возбудить. Как только новое преступление – новое возбуждение.

Вопрос использования доказательств при выделении дел. Решение вопроса о допустимости доказательств. Заверенные копии в выделяемом деле.

Как решается вопрос о выделении. 2 ситуации: 1) Общая фабула у 2 дел. Одно преступление – обвиняются несколько человек – один скрылся. Срок исчисляется с момента начала общего дела. 2) Выделение нового дела. Исчисление срока по общим правилам – с момента выделения. (А если по данном у делу проводились следственные действия до возбуждения? ,– пробел в праве)

ст.155 – выделение материалов УД. При обнаружении в ходе расследования – нового преступления другого лица не связанного с расследуемым. Выделяются материалы, для проведения проверки, потому что нет оснований для возбуждения нового УД.

Восстановление утраченных УД ст.158(1) только с 2003г Вне зависимости от того, где было утрачено дело, оно будет восстанавливаться в досудебном производстве. Способы: 1) по сохранившимся копиям То что находится на компьютере – это не копии, а только проекты документов. Но и сканированные копии готовых документов не является значимыми. Источники новых: - в прокуратуре ведется надзорное производство, прокурор получает копии, так как это предусмотрено законом «копия направляется прокурору» 2) путем производства следственных действий, только тех которые возможны

Сроки содержания под стражей/домашнего ареста/итп – общие.