Планы семинарских занятий

Тема № 1 Валютное регулирование и валютный контроль

1. Уровни и формы валютного регулирования.

2. Виды органов валютного регулирования.

3. Валютные ограничения как сегмент системы валютного регулирования.

4. Лицензирование валютных операций как форма валютных ограничений.

5. Формы и цели валютного контроля.

6. Правовой статус органов и агентов валютного контроля.

Рекомендуемая литература и нормативные правовые акты:

1.  Б.Ю. Дорофеев, Н.Н. Земцов, В.А. Пушин Валютное право России, Учебник для вузов, издательство Норма, М., 2005;¹

2.  Г.А. Тосунян, А.В. Емелин Валютное право РФ, Учебное пособие – 2-е издание, исправленное и дополненное, - М.: Дело, 2004 (серия банковское и финансовое право);

3. Федеральный закон от 10.12.2003 №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (с изменениями на 22.07. 2008 года);

4.  Л.Т. Казакбиева Надзор Банка России за правомерностью валютных операций, Вестник РПА – 2004, №3-с. 14;

5.  А. Эрделевский Об основных положениях нового валютного закона// Хозяйство и право – 2004, №5, с. 3;

6.  А. Мельник Некоторые вопросы осуществления валютного контроля за внешнеторговыми операциями, предусматривающими расчеты векселями//Хозяйство и право – 2003, №8.

Тема № 2 Валютные операции

1. Понятие, классификация валютных операций.

2. Субъекты и объекты валютных операций

3. Лицензирование валютной деятельности.

4. Операции с ценными бумагами, выраженными в иностранной валюте.

5. Правовой режим осуществления валютных операций без ограничений.

Рекомендуемая литература и нормативные правовые акты:

1.  Тосунян Г.А., Емелин А.В. Валютное право РФ: Учебное пособие – 2-е издание, исправленное и дополненное, М.: Дело, 2004 (серия банковское и финансовое право);

2. Федеральный закон от 10.12.2003 №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»;

3. Федеральный закон от 11.03.1997 №48-ФЗ «О переводном и простом векселе»;

4. Постановление Правительства РФ от 16.05.2005 №302 «О порядке осуществления расчетов и переводов между резидентами и нерезидентами при предоставлении резидентами нерезидентам коммерческих кредитов на срок более 180 календарных дней в виде предварительной оплаты в связи с осуществлением внешнеторговой деятельности»;

5. Инструкция ЦБ РФ от 15.06.2004 №117-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок»;

6. Указание ЦБ РФ от 28.04.2004 №1425-У «О порядке осуществления валютных операций по сделкам между уполномоченными банками».

Тема № 3 Уполномоченные банки

1. Понятие, и функции уполномоченных банков в сфере валютных отношений

2. Порядок и условия получения уполномоченными банками лицензий на право осуществления валютных операций. Виды лицензий.

3. Роль уполномоченных в банках в качестве агентов валютного контроля.

4. Виды и формы корреспондентских отношений уполномоченных банков.

5. Операции уполномоченных банков с валютными ценностями:

• операции уполномоченных банков с иностранной валютой;

• операции уполномоченных банков с ценными бумагами в иностранной валюте;

6. Конверсионные операции уполномоченных банков. Валютная позиция.

7. Ответственность уполномоченных банков за нарушения валютного законодательства