9. Этапность процесса расследования преступлений.

Три этапа.

Первый этап - это период производства первоначальных следственных действий. Данные действия направлены на решение как общих, так и специфических задач (установление события, имеющего признаки преступления, преследование и задержание виновного по "горячим следам" и т. д.). Как правило, они проводятся безотлагательно. Первоначальные неотложные следственные действия осуществляются в относительно ограниченный срок, но установить его протяженность для всех случаев расследования преступлений заранее невозможно. В общем виде необходимо отметить, что первоначальный этап расследования заканчивается с исчезновением неотложности в

проведении следственных действий. Ограниченный срок первоначального этапа расследования преступлений требует максимальной интенсификации деятельности следователя.

Второй этап - это период производства всех остальных следственных действий, направленных на собирание и исследование доказательств по делу. Основные задачи данного этапа - изобличение виновного в совершенном преступлении, предъявление обвинения, выяснение обстоятельств, оставшихся не установленными на первоначальном этапе.

Третий этап - это заключительный период расследования. Он начинается с момента принятия следователем решения об окончании расследования, т. е. прекращения производства следственных действий, направленных на собирание, исследование и оценку доказательств, и заканчивается направлением дела прокурору или вынесением постановления о прекращении уголовного дела. По содержанию он включает оценку собранных по делу доказательств, производство дополнительных и повторных действий и определение порядка окончания расследования.

В соответствии с этими этапами систематизируются рекомендации в частных криминалистических методиках.

Ситуационность и многовариантность методик расследования преступлений. Следственная практика требует создания таких частных криминалистических методик, которые учитывали бы содержание типичных для каждого вида преступлений следственных ситуаций и в зависимости от него рекомендовали бы тот или иной вариант организации расследования. Следственная ситуация по уголовному делу представляет собой совокупность обстоятельств (условий, факторов), характеризующих обстановку расследования конкретного преступления в определенный период его проведения.

Типичные следственные ситуации присущи всем этапам расследования преступлений, но наиболее часто в криминалистических методиках анализируются первоначальные типичные следственные ситуации. Их разнообразие требует разработки многовариантных рекомендаций и их систем (комплексов). Создание методик расследования преступлений с учетом типичных следственных ситуаций конкретизирует содержание рекомендаций и повышает их практическую ценность.

Конструктивное единство криминалистических методик расследования преступлений. Для удобства использования криминалистических методических рекомендаций при раскрытии, расследовании и предотвращении преступлений необходимо соблюдение принципа конструктивного единства частных методик, т. е. их оптимального построения при соблюдении внутренней самостоятельности и многовариантности.

Разработанные по указанным принципам частные криминалистические методики должны содержать также характеристику взаимодействия следователя с оперативными и иными службами органов внутренних дел; указание на пути использования помощи общественности; рекомендации по организации предупредительной деятельности следователя при расследовании им отдельных видов преступлений.

Важное значение в познании и использовании заключительного раздела криминалистики имеет классификация частных криминалистических методик. В современных работах, посвященных теории криминалистической методики, классификацию частных методик принято проводить по нескольким основаниям.

С точки зрения отношения к уголовному закону частные методики подразделяются на типичные (видовые) и особенные. К типичным относятся методики, построенные по видам преступлений, установленным действующим уголовным законом (например, методики расследования убийств, краж, мошенничества и т. д.).

С обновлением уголовного законодательства появляется необходимость разработки соответствующих новых частных методик. Отмена уголовной ответственности за те или иные деяния, или их декриминализация, исключает потребность в определенных методиках расследования. Количество типичных частных методик должно соответствовать имеющимся видам преступлений. Это число методик является максимальным. Поэтому перед криминалистикой стоит задача разработки всех необходимых, но пока отсутствующих частных методик.

К особенным следует относить частные методики, построенные не по видам преступлений, установленным законом, а по другим основаниям. Так, для этих целей в качестве оснований могут быть выбраны место совершения преступления, личности преступника, потерпевшего, время, прошедшее с момента совершения преступления, и др. В криминалистической литературе известны методики расследования преступлений на железнодорожном, водном и воздушном транспорте; преступлений, совершенных несовершеннолетними и рецидивистами; нераскрытых преступлений прошлых лет и пр.

По уровню конкретизации методики расследования преступлений могут быть одноступенчатыми, двухступенчатыми и большей степени детализации. Например, методика расследования краж включает не только общие рекомендации по их расследованию, но и методики расследования квартирных и карманных краж, краж автомашин, краж из магазинов, на предприятиях, в учреждениях и организациях; почтовых краж и т. п.

По объему частные методики расследования преступлений подразделяются на полные и сокращенные. В большинстве случаев разрабатываются методические рекомендации для проведения всего процесса расследования того или иного вида преступлений. Иногда же исследования ограничиваются разработкой методических рекомендаций по организации и осуществлению какого-либо одного этапа расследования. Так, довольно широкое распространение получили криминалистические методические рекомендации по проведению первоначальных следственных действий.

По охватываемым видам преступлений частные методики разделяются на комплексные и конкретные. Комплексными являются методики расследования двух или более взаимосвязанных видов преступлений, например методика расследования грабежей и разбоев, методика расследования поджогов и преступного несоблюдения правил противопожарной безопасности и т. п.

По своей форме криминалистические методики расследования преступлений чаще всего разрабатываются в виде монографий, диссертационных исследований, учебников, учебных, методических и практических пособий, методических писем и др.

10. Программы расследования преступлений. Расследование преступлений представляется комплексом следственных действий, оперативно-розыскных и иных мероприятий, обусловленных существующей на определенный момент расследования ситуацией, направленных на достижение целей расследования при минимальных затратах, времени, сил и средств.

Один из перспективных подходов к организации расследования преступлений представляет специально разработанную программу расследования какой-то группы или вида преступлений.

Основное назначение программ расследования состоит в том, чтобы сделать процесс расследованияпреступлений более упорядоченным, эффективным, научно обоснованным и организованным. Наличие принятых практикой программ расследования позволяет в определенной мере также правильно контролировать выделения производства по делу, особенно молодыми и неопытными следователями, определять ошибки в их работе и видеть пути и средства их исправления.

Разработка и использование криминалистических программ не могут быть самоцелью и не должны преследовать задачу заформализовать процесс расследования.

Программа — комплекс рекомендаций к оптимальному, по мнению ее разработчика или разработчиков, процесс проведения следствия по какому-то виду или группе преступлений. И как частное отличается от общего, так и общие рекомендации программы могут не совпадать в чем-то с конкретным процессомрасследования по конкретному уголовному делу.

Программа расследования должностных преступлений :

Первичными материалами по должностным преступлениям чаще всего являются:

1) материалы ревизий либо иных проверок и обследований деятельности предприятий, учреждений, организаций или отдельных должностных лиц; 2) заявления и жалобы граждан или учреж; 3) материалы СМИ; 4) материалы прокурорской проверки в порядке общего надзора; 5) сигналы общественности.

Наиболее типичными первоначальными следственными ситуациями, характерными для всех должностных преступлений, являются следующие: 1. Уголовное дело возбуждено по материалам ревизий или иных проверок и обследований деятельности должностных лиц, содержащим сведения о данных правонарушениях. 2. Уголовное дело возбуждено по заявлениям и жалобам отдельных граждан, сигналам общественности, дополненным материалами, полученными в порядке ст. 109 УПК.

В этих ситуациях следственные версии прежде всего выдвигаются для выяснения того, действительно ли имело место должностное преступление, приведшее к существенному вреду. Так же направлены на решение вопроса о наличии причинной связи между допущенными нарушениями и вредными последствиями, о форме вины правонарушителей и мотивах их противоправного поведения.

Учитывая, что должностные преступления не всегда носят единичный, разовый характер, целесообразно всегда проверять версию о том. нет ли системы в исследуемой преступной деятельности. 

Успешная проверка указанных следственных версий немыслима без. четкого планирования расследования. Спецификой плана расследования по анализируемым делам являются различного рода схемы (преступных связей, взаимоотношений различных организаций, их подразделений, отдельных должностных лиц,

Основной круг обстоятельств, подлежащих выяснению по должностным преступлениям, можно свести к задачам установления события преступления, виновности правонарушителя, обстоятельств, влияющих на степень и характер его ответственности, к необходимости выяснения и доказывания вида и размера причиненного ущерба, а также выявления факторов, способствовавших совершению должностных преступлений.

Характер и последовательность первоначальных следственных действий в основном определяются первоначальными следственными ситуациями.

Чаще всего складывается следующий комплекс первоначальных следственных действий: 1) допрос свидетелей; 2) выемка и осмотр документов; 3) осмотр-различного сырья, товаров, оборудования и т. п.; 4) ознакомление на месте с функциями, содержанием и особенностями деятельности отдельных должностных лиц, отделов и других подразделений; 5) экспертиза (судебно-бухгалтерская, криминалистическая, экономическая, технологическая и др.). Во второй ситуации комплекс первичных следственных действий обычно бывает следующим: 1) назначение ревизий и иных проверок; 2) допрос свидетелей; 3) выемка и осмотр документов; 4) обыск; 5) ознакомление на месте с сущностью деятельности отдельных должностных лиц, отделов и иных подразделений; 6) осмотр различных объектов.

Во всех случаях целесообразно изъять и осмотреть документы, из которых можно установить: I) круг должностных лиц, отвечающих за участок работы, на котором было совершено правонарушение; 2) круг служебных обязанностей этих лиц (по должностным инструкциям, приказам, правилам выполнениях каких-либо работ и т. п.); 3) характер и содержание служебных действий, в связи с которыми возбуждено уголовное дело. В качестве свидетелей обычно выступают лица, которые в той или иной степени (по службе или иначе) связаны с привлекаемым к ответственности должностным лицом или с тем предприятием или учреждением, где было совершено преступление. По своему характеру эта связь и отношения могут быть самыми различными, например официальными, дружескими, близкими, неприязненными. При подготовке к допросу необходимо тщательно изучить личность допрашиваемых свидетелей (их служебное положение, характер взаимоотношений с обвиняемым и т. д.).