1. История развития законодательства, предусматривающего ответственность за совершение преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях. 2. Понятие преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях. 3. Понятие методики расследования преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, ее связь с другими разделами криминалистики. 4. Структура криминалистической методики (общих положений и частных методик). 5. Должностные преступления в зарубежном уголовном законодательстве. 6. Понятие и содержание обстоятельств, подлежащих установлению. 7. Понятие, сущность и значение криминалистической характеристики преступлений. 8. Общая криминалистическая характеристика должностных преступлений в коммерческих и иных организациях. 9. Этапность процесса расследования преступлений. 10. Программы расследования преступлений. 11. Особенности подготовки и проведения следственных действий. 12. Криминалистическая характеристика злоупотребления должностными полномочиями. 13. Особенности тактики первоначальных следственных действий зло- употребления должностными полномочиями. 14. Особенности возбуждения уголовных дел при злоупотреблении должностными полномочиями. 15. Злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ): понятие, состав и виды. Отличие от злоупотребления должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ). 16. Криминалистическая характеристика превышения должностных полномочий или присвоения полномочий должностного лица. 17. Особенности возбуждения уголовных дел по превышению должностных полномочий или присвоению полномочий должностного лица. 18. Особенности тактики отдельных следственных действий превышения должностных полномочий или присвоения полномочий должностного лица. 19. Криминалистическая характеристика незаконного участия в предпринимательской деятельности. 20. Особенности возбуждения уголовных дел при незаконном участии в предпринимательской деятельности. 21. Особенности тактики отдельных следственных действий при незаконном участии в предпринимательской деятельности. 22. Криминалистическая характеристика взяточничества. 23. Особенности тактики первоначальных следственных действий при взяточничестве. 24. Особенности возбуждения уголовных дел при взяточничестве. 25. Особенности тактики отдельных следственных действий при взяточничестве. 26. Криминалистическая характеристика служебного подлога. 27. Особенности возбуждения уголовных дел при служебном подлоге. 28. Особенности тактики отдельных следственных действий при служебном подлоге. 29. Криминалистическая характеристика халатности. 30. Особенности тактики первоначальных следственных действий при халатности.

31.Противодействие расследованию и пути его преодоления криминалистическими и оперативно-розыскными средствами и методами

32.Контроль и запись переговоров при расследовании должностных преступлений

33.Экспертиза криминалистическая

1. История развития законодательства, предусматривающего ответственность за совершение преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях.

Предпринимательство – деятельность, лицо должно быть защищено от злоупотреблений не только иных участников экономической деятельности, государства, своих служащих но и любого работника предприятия, обязавшегося по контракту или трудовому договору выполнять какие-либо виды работ (в том числе работу водителя, механика, слесаря и т.д.). Именно такого рода задачу ставил российский законодатель перед собой в прошлом (в XIX – начале XX вв.). Ныне действующее уголовное законодательство значительно ограничивает не только понятие субъекта, но и круг Деяний, образующих объективную сторону рассматриваемого вида посягательств. Некоторые из таких ограничений появились в результате доработки проекта нового УК РФ (1994 г.), предусматривавшего большее число преступных посягательств ч включавшего помимо злоупотреблений полномочиями, превышения полномочий частных охранных или детективных служб, коммерческого подкупа еще два состава: подлог и недобросовестное отношение к обязанностям. Первый определялся как внесение заведомо ложных сведений в документы, порождающие юридические последствия, либо исправлений, искажающих их действительное содержание, а равно использование таких документов; второй – как невыполнение или ненадлежащее выполнение обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного к ним отношения, если это повлекло по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия.

2. Понятие преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Общественно опасные деяния, которые посягают на деятельность коммерческих и иных организаций и причиняют либо создают угрозу причинения вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства. Виды преступлений: -злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ); -злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами (ст. 202 УК РФ); -превышение полномочий служащими частных охранных или детективных служб (ст. 203 УК РФ); -коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ). Субъект преступлений – лицо, постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные обязанности в коммерческой организации независимо от формы собственности, а также в некоммерческой организации, не являющейся государственным органом, органом местного самоуправления, государственным или муниципальным учреждением. Организационно-распорядительные функции включают в себя руководство коллективом, подбор кадров, службы подчиненных, поддержание дисциплины, применение мер поощрения и наложение дисциплинарных взысканий. К административно-хозяйственным функциям могут быть отнесены полномочия по управлению и распоряжению имуществом и денежными средствами, находящимися на балансе и банковских счетах организаций, а также совершение иных действий (принятие решений о начислении заработной платы) и т. п. Злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ) Объектом преступления являются интересы службы в коммерческих и иных организациях. Деяние образует состав преступления, если оно:-было совершено лицом, выполняющим управленческие функции;-лицо, выполняющее управленческие функции, использовало свои полномочия;-использовало полномочия вопреки интересам службы;-повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства.Субъективная сторона характеризуется умыслом и целью – извлечение выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесение вреда другим лицам.Субъект преступления – специальный.

3. Понятие методики расследования преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, ее связь с другими разделами криминалистики.

4. Структура криминалистической методики (общих положений и частных методик).

В структуре методики расследования условно выделяется две части: общие положения и частные криминалистические методики. Общие положения - это теоретические основы криминалистической методики, включающие исследование предмета, системы, задач, принципов, источников, связей данной части криминалистики с другими отраслями научного знания, важнейших вопросов построения, разработки и использования частных криминалистических методик и проблем осуществления раскрытия, расследования и предотвращения преступлений. Частные криминалистические методики представляют собой комплексы теоретически обоснованных рекомендаций, имеющих прикладной характер и предназначенных следователям (оперативным работникам) для их работы при раскрытии, расследовании и предотвращении преступлений различных видов. Источниками криминалистической методики являются: - право; - практика борьбы с преступностью; - наука. КЛАССИФИКАЦИЯ И СТРУКТУРА ЧАСТНЫХ МЕТОДИК РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ. С точки зрения отношения к уголовному закону методики подразделяются на: - видовые и - особенные. Первые из них построены по видам преступлений (например, методика расследования убийств, методика расследования краж, методика расследования мошенничества и т.д.) . К особенным относятся частные методики в качестве оснований построения которых могут быть взяты место совершения преступления, личность преступника, личность потерпевшего, время, прошедшее с момента совершения преступления, и др. (например, методики расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними и рецидивистами; методики расследования нераскрытых преступлений прошлых лет и пр.) .

По уровню методики расследования преступлений могут быть: одноступенчатыми и - многоступенчатыми. Например, методика расследования краж включает в себя не только общие рекомендации по их расследованию, но и методики расследования краж государственного или общественного имущества, а также методику расследования краж личного имущества граждан. В свою очередь методика расследования краж личного имущества граждан подразделяется на методику расследования квартирных краж, методику расследования карманных краж, методику расследования краж автомашин и т.д.

По объему частные методики расследования преступлений подразделяются на: - полные и - сокращенные. Полные разрабатываются для проведения всего процесса расследования того или иного вида преступлений. Сокращенные предназначаются для использования при расследовании какого-то одного этапа. Так, довольно широкое распространение имеют криминалистические методические рекомендации по проведению первоначальных следственных действий.

Наиболее важными типичными элементами частных криминалистических методик являются: 1. криминалистическая характеристика преступлений; 2. круг обстоятельств, подлежащих установлению; 3. типичные следственные ситуации, возникающие на разных этапах расследования, версии и планирование; 4. первоначальные и последующие следственные и оперативно-розыскные мероприятия; 5. особенности тактики проведения наиболее характерных для расследования данного вида преступлений отдельных следственных действий; 6. взаимодействие следователя с оперативно-розыскными органами; 7. особенности использования специальных познаний при расследовании;

Расследование преступлений условно делиться на три этапа: 1. первоначальный; 2. последующий; 3. заключительный. К типичным следственным действиям можно отнести: - осмотр места происшествия; - допрос потерпевшего и свидетелей; - задержание и допрос подозреваемого; - освидетельствование подозреваемого,и потерпевшего; - производство обысков по месту жительства и работы подозреваемого, его родственников, знакомых; - производство опознания предметов (похищенного, орудий преступления и др.) и подозреваемого; - назначение экспертиз. На последующем этапе к типичным следственным действиям последующего этапа можно отнести следующие: - допросы и очные ставки; - обыски; - следственные эксперименты; - проверка и уточнение показаний на месте; - назначение и проведение судебных экспертиз; - предъявление обвинения. На заключительном этапе уголовное дело готовится для направления в суд. С этой целью производится оценка собранных доказательств, определяется подсудность, составляется обвинительное заключение и дело передается прокурору для проверки и подписания обвинительного заключения. ПОНЯТИЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ Основное предназначение криминалистической характеристики состоит в том, чтобы способствовать быстрому раскрытию и расследованию соответствующего преступления, снабжая для этого сотрудника милиции сведениями о типичных для данного вида преступлений признаках.

5. Должностные преступления в зарубежном уголовном законодательстве. США.По уголовному законодательству США злоупотребление должностным положением осуществляется в Формах:- незаконного распределения государственных доходов; - незаконных сделок с государственным имуществом; -разглашения торговых секретов США; Наказываются данные преступления, штрафом до 10 тыс. долл. и (или) тюремным заключением на срок от 2 до 10 лет и отстранением от должности. Франция.По французскому праву к должностным лицам относятся: -лица, обладающие властью (высшие должностные лица Французской Республики); -лица, состоящие на государственной службе; Центральное место в системе норм об злоупотреблениях занимают нормы об уголовной ответственности должностных лиц взяточничество, при этом 1-ое представляет собой дачу взятки, 2-ое - ее получение. Япония. Как предусматривает ст. 195 (насилие либо оскорбительное или дурное обращение со стороны особого публичного должностного лица), "если лицо, осуществляя судейские, прокурорские или полицейские функции либо действующее в качестве его помощника, при исполнении своих служебных обязанностей употребило насилие или допустило оскорбление или дурное обращение с обвиняемым по уголовному делу или другим лицом, оно наказывается лишением свободы с принудительным трудом или без оного на срок до 7 лет". Испания. УК Испании ввел составы преступлений против экономического строя. статьи 175 "если должностное лицо, превышая свои полномочия, угрожает психической целостности лица, оно наказывается лишением свободы на срок от двух до четырех лет, если посягательство было тяжким; и на срок от шести месяцев до двух лет, если оно не было тяжким. Кроме того, данное лицо отстраняется от должности на срок от двух до четырех лет".

6. Понятие и содержание обстоятельств, подлежащих установлению. При расследовании должностных преступлений, как и других, следователю необходимо знать предмет доказывания и обстоятельства, имеющие значение для дела. В результате их исследования устанавливаются событие, время, место, способ совершения преступления, виновность должностного лица в содеянном и мотивы преступления, данные, характеризующие преступника, смягчающие и отягчающие его ответственность, характер и размер вреда, причиненного преступлением, обстоятельства, способствующие совершению должностного преступления, и др. Несмотря на разнообразие должностных преступлений, в числе обстоятельств, имеющих значение для дела, можно выделить такие, которые присущи всем видам преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления. Прежде всего необходимо доказать событие преступления, выяснить характер действия (бездействия) должностного лица, в чем оно конкретно выражалось по способу и форме совершения. При этом выясняется, не оставлены ли обвиняемым материальные следы преступления, и в случае наличия они приобщаются к делу. Для признания события преступления доказанным следователю необходимо установить время и место его совершения. Определив время совершения преступления, следователь может решить многие вопросы, связанные с событием преступления, причастностью других должностных лиц к его совершению. Причем по некоторым делам важно установить время события преступления с точностью до минут, по другим - ограничиться более длительным сроком. Кроме того, при расследовании должностного преступления необходимо выяснить: с какого времени руководству органа государственной власти или органа местного самоуправления, где было совершено преступление, стало известно о нем; сразу ли со стороны руководителя последовало сообщение в органы внутренних дел или в прокуратуру; какой период времени мог пройти от совершения преступления до его обнаружения; когда и кем выполнялись функции, полномочия, подобные тем, которые были нарушены и стали предметом расследования. Выяснение этих и других вопросов поможет разобраться, кто, когда и при каких обстоятельствах совершил должностное преступление. Не менее значимо установление места совершения преступления. В основном по делам данной категории оно совпадает с местом работы должностного лица. Но нередко должностное лицо совершает несколько злоупотреблений, служебных подлогов в разных местах, неоднократно проявляет халатность. Место совершенияпреступления в таких случаях должно устанавливаться по каждому факту правонарушения. В практике может случиться, что должностное лицо, меняя место работы в органах государственной власти или органах местного самоуправления, на каждом из них совершает преступление по службе. В этом случае каждое из них является самостоятельным составом и также требует установления места совершения преступления. Немаловажным обстоятельством, которое подлежит установить следователю, является способ совершенияпреступления. Для этого важно выявить, какие условия сделали возможным и облегчили совершениепреступления и как они были использованы преступником. Если преступление носило групповой характер, к числу важнейших обстоятельств, подлежащихустановлению, относятся выявление связей между всеми его участниками и доказывание вины каждого соучастника. О преступных связях соучастников могут свидетельствовать особые взаимоотношения должностных лиц, связанных совместной работой или длительным знакомством. Связь эта устанавливается в ходе допроса свидетелей, которым такие отношения известны. Она может быть подтверждена фотоснимками, обнаруженными при обыске записями фамилий, номеров телефонов и т.п. Поведение должностных лиц, свидетельствующее об их заинтересованности в ходе расследования дела, стремление оказать давление на следователя также могут указывать на связи участников преступления. Эта заинтересованность проявляется самым различным образом. По форме вины все должностные преступления умышленные, и лишь халатность - исключение из общих правил, так как она является деянием неосторожным. Для установления формы вины необходимо проанализировать, в силу каких причин должностное лицо совершило преступление, какие доводы приводит относительно мотивов деяния: незнание дела, неумение работать с людьми, материальные затруднения и т.д. Однако одних его доводов недостаточно, они должны быть проверены. В ходе проверки следует выяснить, не были ли под видом, например, служебной необходимости, на которую обычно ссылаются в свое оправдание обвиняемые, скрыты корыстные мотивы, нарушения по службе и т.д. В числе обстоятельств, имеющих значение для выяснения виновности, необходимо проверить, были ли урегулированы полномочия должностного лица соответствующими юридическими актами: приказом, договором и т.п.; как это отразилось на отношении обвиняемого к их нарушению; в чью пользу были обращены результаты совершенного должностного преступления. Не менее важное обстоятельство по делам рассматриваемой категории - мотив преступления. Значение установления мотива должностного преступления обусловлено тем, что мотив может по-разному характеризовать общественную опасность содеянного и лица, виновного в нем. Он учитывается судом при определении меры наказания виновному. Мотивом должностного преступления нередко бывают ложно понятые интересы учреждения или организации. Оценивая ложно понятые интересы учреждения или организации в качестве мотива должностногопреступления, необходимо заметить, что само лицо не проявляет при этом личной заинтересованности. Степень общественной опасности такого должностного лица и совершенного им деяния меньше, чем при совершениипреступления по мотивам корыстной или иной личной заинтересованности. Мотив должностного преступления тесно связан с целью его совершения. Для назначения справедливого наказания немаловажно выяснить, с какой целью совершено преступление. Следователь должен установить также обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности обвиняемого. К данной группе обстоятельств относятся прежде всего перечисленные в законе смягчающие и отягчающие ответственность обстоятельства. Причем и те, и другие в основном характеризуют личность совершившего преступление, и лишь некоторые из них указывают на характер его действий, их последствий и обстановку совершения преступления. При расследовании должностного преступления необходимо иметь в виду, что в числе обстоятельств, смягчающих ответственность, должны быть выяснены такие, как: предотвращение последствий преступления, устранение причиненного вреда, совершение преступления под влиянием принуждения либо в силу служебной зависимости, совершение преступления впервые вследствие случайного стечения обстоятельств, чистосердечное раскаяние или явка с повинной, активное способствование раскрытию преступления и др. Перечень смягчающих обстоятельств, как известно, не ограничен рамками закона. В качестве таковых могут быть признаны, например, добросовестное отношение к служебным обязанностям, преклонный возраст, состояние здоровья и т.п. Напротив, перечень обстоятельств, отягчающих ответственность, исчерпывающий. Из их числа по делам о должностных преступлениях подлежат выяснению следующие: неоднократное совершение должностным лицом преступления, причинение тяжких телесных повреждений, совершение преступления в отношении лица, находящегося в служебной или иной зависимости от виновного. В ходе расследования необходимо также выяснить иные обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого, - как положительные, так и отрицательные.