- •Контрольні питання до Державного комплексного екзамену зі спеціалізації
- •2.Поняття суб'єктів кримінально-процесуальної діяльності та їх класифікація.
- •3.Процесуальні повноваження слідчого. Гарантії забезпечення процесуальної самостійності слідчого.
- •4.Органи дізнання в кримінальному судочинстві України та їх компетенція. Особа, яка провадить дізнання (дізнавач), та її процесуальні повноваження.
- •5. Потерпілий та його процесуальний статус.
- •6.Процесуальний статус підозрюваного і обвинуваченого в кримінальному судочинстві.
- •7.Процесуальний статус цивільного позивача і цивільного відповідача.
- •8.Захисник у кримінальному судочинстві та його процесуальний статус. Обов'язкова участь захисника. Порядок допуску захисника до участі у справі.
- •9.Свідок у кримінальному процесі. Особи, які не підлягають допиту як свідки.
- •10.Поняття доказів у кримінальному процесі та їх класифікація.
- •11.Поняття та структура процесу доказування. Предмет і межі доказування.
- •13.Показання підозрюваного і обвинуваченого, їх перевірка та оцінка слідчим.
- •14.Протоколи слідчих дій та інші документи як джерела доказів
- •15.Протоколи з відповідними додатками, складеними уповноваженими органами за результатами оперативно-розшукових заходів, як джерела доказів.
- •16.Поняття та види речових доказів, особливості їх оцінки. Зберігання речових доказів та вирішення питання про їх долю
- •17.Поняття і значення стадії порушення кримінальної справи. Приводи і підстави до порушення кримінальної справи. Порядок порушення або відмови в порушенні кримінальної справи.
- •18.Досудове розслідування як стадія кримінального процесу. Його складові частини. Посадові особи, які здійснюють досудове розслідування.
- •19.Види дізнання і порядок провадження дізнання у кримінальних справах.
- •20.Поняття і характеристика основних положень досудового слідства.
- •21.Поняття та види підслідності.
- •22.Підстави і процесуальний порядок об'єднання кримінальних справ та виділення їх в окреме провадження.
- •23.Поняття і види слідчих дій. Процесуальні підстави і загальний порядок їх провадження.
- •24.Підстави і процесуальний порядок притягнення особи як обвинуваченого. Пред'явлення обвинувачення і допит обвинуваченого.
- •25.Заходи процесуального примусу у кримінальному судочинстві України, їх система. Підстави та умови застосування заходів процесуального примусу.
- •26.Види запобіжних заходів. Підстави і процесуальний порядок їх обрання, зміни та скасування.
- •27.Застава як запобіжний захід у кримінальному судочинстві України.
- •28.Підстави і процесуальний порядок обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.
- •29.Підстави і процесуальний порядок обрання запобіжного заходу у вигляді підписки про невиїзд.
- •30.Привід як захід кримінально-процесуального примусу. Підстави і порядок його застосування.
- •31.Підстави та умови зупинення досудового слідства. Відновлення провадження у зупиненій кримінальній справі. Закриття зупиненої кримінальної справи.
- •32.Форми закінчення досудового слідства у кримінальній справі.
- •33.Підстави і процесуальний порядок закриття кримінальних справ у стадії досудового розслідування.
- •34.Вирішення слідчим питань про суспільно-небезпечні діяння, вчинені особами у віці від 11 років до віку, з якого настає кримінальна відповідальність.
- •35.Повноваження прокурора щодо здійснення нагляду за додержанням законів у стадії досудового розслідування та форми прокурорського реагування на виявлені порушення законів.
- •36.Планування та організація розслідування злочинів.
- •37.Процесуальні основи і тактика огляду місця події.
- •39.Взаємодія слідчого з оперативно-розшуковими й іншими підрозділами органів внутрішніх справ при розслідуванні злочинів.
- •40.Процесуальні основи і тактика затримання підозрюваних у вчиненні злочину.
- •41.Процесуальні основи і тактика допиту підозрюваних і обвинувачених.
- •42.Процесуальні основи і тактика допиту потерпілих і свідків.
- •43.Процесуальні основи і тактика очної ставки.
- •44.Процесуальні основи і тактика обшуку та виїмки.
- •45.Процесуальні основи і тактика пред'явлення для впізнання людей.
- •46.Процесуальні основи і тактика пред'явлення для впізнання предметів.
- •47.Процесуальні основи і тактика відтворення обстановки і обставин події (перевірка показань на місці).
- •48.Процесуальні основи і тактика відтворення обстановки і обставин події (слідчий експеримент).
- •49.Процесуальні основи і тактика призначення судових експертиз
- •50.Процесуальні основи і тактика відібрання зразків для експертного дослідження.
- •51.Повноваження начальника слідчого підрозділу.
- •52.Криміналістичні версії: поняття, види, правила побудови та перевірки.
- •53.Інформаційно-довідкове забезпечення розслідування злочинів (обліки).
- •54.Слідчо-оперативні групи в овс: порядок їх організації та роль слідчого в діяльності.
- •55.Строки досудового слідства, порядок та умови їх продовження.
- •56.Строки утримання обвинуваченого під вартою, порядок та умови їх продовження.
- •58.Класифікація процесуальних документів слідчого.
- •59.Облікові документи в кримінальній справі. Порядок їх заповнення слідчим. Звіт про роботу слідчого та слідчого підрозділу.
- •60.Форми використання спеціальних знань на досудовому слідстві. Процесуальний порядок призначення і проведення експертиз.
- •61.Зміна та доповнення обвинувачення на досудовому слідстві.
- •62.Ознайомлення слідчим учасників досудового слідства з матеріалами кримінальної справи.
- •63.Складання слідчим обвинувального висновку в кримінальній справі.
- •64.Особливості досудового слідства у справах про суспільно-небезпечні діяння неосудних або обмежено осудних осіб.
- •65.Поняття, предмет і система науки криміналістики.
- •66.Криміналістична ідентифікація та діагностика.
- •67.Поняття та класифікація слідів у криміналістиці.
- •68.Криміналістичні засоби, прийоми та можливості дослідження слідів рук на досудовому слідстві.
- •69.Криміналістичні засоби, прийоми та можливості дослідження слідів ніг на досудовому слідстві.
- •70.Криміналістичні засоби, прийоми та можливості дослідження зброї на досудовому слідстві.
- •71.Криміналістичні засоби, прийоми та можливості дослідження документів на досудовому слідстві.
- •72.Криміналістичні засоби, прийоми та можливості дослідження письма на досудовому слідстві.
- •73.Криміналістичні засоби, прийоми та можливості дослідження знарядь злому та інструментів на досудовому слідстві.
- •74.Криміналістичні засоби, прийоми та можливості дослідження слідів транспортних засобів на досудовому слідстві.
- •75.Криміналістичні засоби та методи встановлення і фіксації ознак зовнішності людини (габітологія).
- •76.Криміналістична тактика: поняття, система, правові, психологічні й етичні основи.
- •77.Загальні положення криміналістичної методики.
- •78.Методика розслідування вбивств.
- •79.Методика розслідування зґвалтувань.
- •80.Методика розслідування підроблення грошей.
- •81.Методика розслідування привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.
- •82.Методика розслідування крадіжок.
- •83.Методика розслідування грабежів і розбоїв.
- •84.Методика розслідування шахрайства щодо державного майна та майна юридичних осіб.
- •85.Методика розслідування шахрайства щодо особистого майна громадян.
- •86.Методика розслідування вимагання.
- •87.Методика розслідування хабарництва.
- •88.Методика розслідування хуліганства.
- •89.Методика розслідування злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту.
- •90.Методика розслідування злочинів проти довкілля.
- •91.Методика розслідування підпалів і порушень правил пожежної безпеки.
- •92.Методика розслідування злочинів, пов’язаних із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів.
- •93.Методика розслідування злочинів у сфері використання комп’ютерів, систем і комп’ютерних мереж.
- •94.Особливості розслідування злочинів, вчинених неповнолітніми.
- •95.Особливості розслідування злочинів, вчинених організованими групами, злочинними організаціями.
87.Методика розслідування хабарництва.
Хабарництво– разова чи систематична передача державному службовцю, посадовій особі грошей, товарів чи надання йому різних послуг за його функціональні дії, які ця особа вчинила чи вчиняє, в інтересах того, хто дає хабар.
Предметом є: майно, право на майно, дії майнового характеру.
Хабар завжди передається під час відсутності свідків, а також суб’єкти зацікавлені в його приховуванні. Вони не співпрацюють з органами, дають неправильні показання, вступають в зговір.
Субєкти:держ.службовці, посад.особи; особи, які виконують адмін..-господарські ф-ції та організац.-розпорядчі.
Порушення КС:заяви громадян,обнаруження органами дізнання, інф-ція від ЗМІ, результати ревізій.
Слідова картина:в кошти вилучені на місці події, банківські переводи, документи та право на майно, матеріали бухгалтерського обліку, документи, які відображають рішення служб.осіб.
Взяточничество - это получение служебным лицом лично или через посредника (ст. 368 УК Украины) или дача служебному лицу взятки (ст.369 УК Украины)в виде материальных ценностей, имущественных выгод или услуг имущественного характера за выполнение или невыполнение им в интересах иных лиц какого-либо действия с использованием представленной ему власти или служебного положения. Способами взяточничества являются: передача (получение)денег, ценных бумаг, драгоценностей, имущества; оплата услуг; приобретение недвижимости; открытие счетов в банках; предоставление льгот коммерческим структурам и др. Типичными следами преступления являются: деньги, ценные предметы; бухгалтерские документы, отражающие действия взяткополучателя в пользу взяткодателя; управленческие документы, отражаюших решения служебных лиц (о зачислении на должность, предоставлении жилья, прописке); регистрационные и иные докумеенты, счета в гостиницах, квитанции, подтверждающих пребывание лица в определенном месте; протоколы заседаний, товарные ярлыки, фотографии, а также следы рук на предмете взятки, веществ на теле одежде взяткополучателя, образованные в результате контактного взаимодействия с предметом взятки и др. Среди идеальных следов преступления наибольшее значение имеет сведения, полученные от сослуживцев взяткодателя, взяткополучателя или посредников, членов их семей, случайных свидетелей.нОсобенности возбуждения уголовного дела. Типовые следственные версии. Поводами для возбуждения уголовного дела о взяточничестве как правило, сложат: заявления и письма граждан; сообщения служебных лиц предприятии, организации, учреждении; непосредственное обнаружение признаков преступления следователем, органом дознания, прокурором или судом; данные оперативной работы.
Предварительная проверка заявлений или сообщений может осуществляться официальным (гласным) и оперативным (негласным) путем. Официальная проверка проводится, когда информация о фактах взяточничества поступила из официальных источников. Она включает с требование необходимых материалов, документов; изучение документов бухгалтерского учета и отчетности; получение объяснений и других документов. Оперативная проверка проводится при явке взяткодателя с повинной или при заявлении о вымогательстве взятки, устанавливаются свидетели, соучастники преступления, собираются ведения о взяткополучателе и взяткодателе.
В случае вымогательства взятки проводится криминалистическая операция. Подготавливается предмет взятки: вещь, деньги и др. Этот предмет может быть специально помечен либо используется специально подготовленная упаковка для него, номера денежных купюр фиксируются, предмет обрабатывается специальным порошком и .п. Во время или сразу после передачи взятки взяткополучатель захватывается с поличным. Проводится осмотр места происшествия с участием взяткодателя, понятых с целью обнаружения взятки. После его обнаружения производятся осмотр предмета (для выявления и фиксации его признаков, в том числе прими при его маркировке).Судебные экспертизы. Технико-криминалистическая - документов, почерковедческая, автороведческая, а также дактилоскопическая и иные трасологические экспертизы, а при необходимости — судебно-бухгалтерская, финансово-экономическая, товароведческая экспертиза веществ и материалов.
Типичные следственные ситуации:1.имеется заявление взяткодателя и он готов содействовать в разоблачении взяткополучателя, которому об этом не известно(следственные действия: допрос взяткодателя; задержание взяткополучателя; личный обыск; осмотр обнаруженных предметов; допрос подозреваемого; осмотр места проживания; допрос свидетеля; проведение экспертиз)2. взяткодатель и взяткополучатель действует в сговоре , взятчикам неизвестно о информации о преступлении, поступившей в правоохранительные органы.(задержание с поличным; личные обыски задержанных; осмотр предметов; обыски на роботе, дома; допросы свидетелей; проведение экспертиз).3. ин-ция о фактах взяточничества поступила из официальных источников. Взятчникам известно о проводимой правоохранительными органами проверке(допрос свидетелей; выемка и осмотр документов; допросы подозреваемых, обыски)