- •2012 Рік
- •1. Опис навчальної дисципліни: «Банківське право»
- •2. Мета та завдання навчальної дисципліни
- •3. Програма навчальної дисципліни
- •5. Теми семінарських занять
- •6. Теми практичних занять
- •7. Теми лабораторних занять (можно ли удалять ведь нарушится очередность )
- •8. Самостійна та індивідуальні робота (для студентів, а не для заочки)
- •9. Індивідуальні завдання
- •Індивідуальні навчально-дослідні завдання
- •10. Методи навчання
- •11. Методи контролю
- •12. Розподіл балів, які отримують студенти (курсанти)
- •Шкала оцінювання: національна та ects Таблиця відповідності результатів контролю знань за різними шкалами та критерії оцінювання (набору 2012 року)
- •Таблиця відповідності результатів контролю знань за різними шкалами та критерії оцінювання (набору 2009 року – іv курс, 2011 року – іі курс)
- •13. Методичне забезпечення
- •14. Рекомендована література Базова література
- •I Нормативно-правова база
- •II Перелік використаних Постанов, Роз’яснень Верховного суду України та Вищого Господарського суду України
- •II Література
- •Додаткова література
- •15. Інформаційні ресурси
- •Додатки змістовий модуль № I «Банківське право України. Загальна частина»
- •Змістовний модуль №1 «Банківське право України. Загальна частина»
- •Тема 1. «Поняття, предмет та методи банківського права України, його джерела та місце в системі національного права»
- •I. Нормативно-правові акти
- •II. Основна література
- •III. Додаткова література
- •IV. Електронні ресурси
- •Тема 1.1. Банківське право у системі права України. Загальна характеристика
- •Тема 1.2. Поняття, склад, класифікація та специфіка банківських правовідносин
- •Тема 2. «Історико-теоретичні аспекти кредитно-банківської системи України»
- •I. Нормативно-правові акти
- •II. Основна література
- •III. Додаткова література
- •IV. Електронні ресурси
- •Тема 2.1. Історія становлення та загальна характеристика банківської системи України. Банківські системи зарубіжних країн
- •Тема 2.2. Структурні елементи кредитно-банківської системи України
- •Тема 3. «Нормативно-правове регулювання банківського моніторингу»
- •I. Нормативно-правові акти
- •II. Основна література
- •III. Додаткова література
- •IV. Електронні ресурси
- •Тема 3.1 Правові основи банківського регулювання та банківського контролю
- •Тема 3.2. Види та порядок здійснення банківського регулювання та банківського контролю
- •Тема 4. «Правові аспекти здійснення розрахункових відносин банками»
- •I. Нормативно-правові акти
- •II. Основна література
- •III. Додаткова література
- •IV. Електронні ресурси
- •Тема 4.1. Загальні положення про розрахунки та їх класифікація
- •Тема 4.2. Правила здійснення розрахунково-касових операцій
- •Змістовий модуль № II «Банківське право України. Особлива частина»
- •Тема 5. «Правове регулювання банківського рахунку»
- •I. Нормативно-правові акти
- •II. Основна література
- •III. Додаткова література
- •IV. Електронні ресурси
- •Тема 5.1. Правове регулювання банківського вкладу та банківського рахунку
- •Тема 5.2. Різновиди договорів банківських вкладів (депозитів) та рахунків. Правовий захист вкладників банків
- •Тема 5.3. Поняття банківської таємниці. Підстави та порядок надання інформації, що містить банківську таємницю
- •Тема 6. «Кредитні операції комерційних банків»
- •I. Нормативно-правові акти
- •II. Основна література
- •III. Додаткова література
- •IV. Електронні ресурси
- •Тема 6.1. Поняття кредитних відносин та їх правові форми. Види банківського кредитування
- •1. Банківський кредит та його класифікація.
- •Тема 7. „ Правові аспекти здійснення банківських валютних операцій”.
- •I. Нормативно-правові акти
- •II. Основна література
- •III. Додаткова література
- •IV. Електронні ресурси
- •Тема 7.1. Валютні операції, їх класифікація та суб’єкти. Ліцензування Національним банком України учасників валютних відносин.
- •Тема 7.2. Порядок здійснення операцій з валютними цінностями
- •Тема 8. «Правовий захист банківської діяльності в Україні»
- •I. Нормативно-правові акти
- •II. Основна література
- •III. Додаткова література
- •IV. Електронні ресурси
- •Тема 8.1. Характеристика окремих видів правопорушень у сфері банківської діяльності
- •Тема 8.2. Поняття та профілактика легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом
- •Тема 8.3. Правові засоби захисту банківської діяльності в Україні.
- •Перелік запитань до заліку з навчальної дисципліни " банківське право "
Додаткова література
Бурбело О.А., Задорожный В.П., Ганжина Н.Н., Андросов С.М. Организационно-правовой механизм защиты кредитно-финансовых учреждений от противоправних посягательств.–Монография.-Донецк, 2004.-138 с.
Андріанов М. Забезпечення виконання договірних зобов'язань та принцип публічності як елемент забезпечення виконання кредитних зобов'язань // Юридичний журнал.- 2005.- № 6.- C. 69-76.
Андросов С.М. Роль и место органов внутренних дел в осуществлении контроля за деятельностью коммерческих банков. // Економіка: проблеми теорії та практики. Выпуск № 159. – Днепропетровск, 2002.
Арешкович Р. Банкнотно - монетний двір Національного банку України - символ державності // Вісник Національного банку України.- 2006.- № 8.-C. 30-37
Банківське право України: Навчальний посібник / НБУ; Ред. Селіванов А.О.- К: Видавничий Дім "Ін Юре", 2000.- 384 с.
Баришніков А.Г. Організаційно-правові аспекти оновлення змісту банківського нагляду в Україні // Держава і право.- 2007.- № 1.- C.444-450.
Безклубий І. Місце банківських правочинів у системі цивільних правочинів // Підприємництво, господарство і право.- 2004.- № 9.-C.51-58.
Безклубий І.А. Банк як суб'єкт цивільного права // Часопис Київського університету права.- 2004.- № 4.- C.70-78.
Безклубий І. Сутність та ознаки банківського правочину // Юридична Україна.- 2004.- № 4.- C.18-25.
Біленчук П.Д., Диннік О.Г., Лютий І.О., Скороход О.В. Банківське право: українське та європейське. / За ред. П.Д. Біленчука. Навчальний посібник. – К.: Атака, 1999. – 400 с.
Близнюк О. Юридичні особливості діяльності Національного банку України з управління грошовим обігом // Підприємництво, господарство і право.- 2006.- № 4.- C. 119-123
Брель О. Комерційна таємниця як об`єкт інформаційних правовідносин: конфіденційно чи таємно // Юридичний вісник.- 2006.- № 4.- C.141-144
Бурбело О.А., Андросов С.М. Проблемы правового регулирования и контроля рынка финансовых услуг. // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС імені 10-річчя незалежності України. - № 2, 2003.
Бурбело О.А., Андросов С.М. Проблемы совершенствования банковского законодательства. //Сборник научных трудов Восточноукраинского национального университета им. В.Даля: Экономика, менеджмент, предпринимательство. – Луганск, 2003.
Бурбело О.А., Дорофиенко В.В., Недодаева Н.Л. Банкротство предприятий (экономико-правовые аспекты): Научно-практическое издание / – Луганск, 2003 – 228 с.
Бучко М.Б. Сучасна корислива економічна злочинність та заходи її попередження. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук, Харків 2002 р.
Василенко Ю.В. Організаційно-правові заходи щодо запобігання виникнення неплатоспроможності банківської установи // Держава і право.- 2007.- № 3.- C. 474-480
Василенко Ю.В. Правові підстави застосування процедури санації до банківської установи // Держава і право.- 2007.- № 1.- C.451-456.
Васильченко З.М. Структурні диспропорції у розвитку банківської системи України // Фінанси України.- 2005.- № 9.- C.140-151.
Васильченко З.М. Структурні диспропорції у розвитку банківської системи України // Фінанси України.- 2005.- № 9.- C.140-151.
Верещака Т.І. Теоретичні основи визначення сутності банку як об'єкта наукового дослідження // Вісник Української академії банківської справи.- 2006.- № 2.-C. 87-90.
Верещака Т.І. Теоретичні основи визначення сутності банку як об'єкта наукового дослідження // Вісник Української академії банківської справи.- 2006.- № 2.-C. 87-90.
Ветрова І. Національний банк України: питання незалежності і управління золотовалютними резервами // Юридична Україна.- 2007.- № 8.-C. 30-35
Гай-Нижник П. Приватні банківські та кредитові установи в Україні 1917-1918 років // Вісник Національного банку України.- 2008.- № 6.-C. 35-39
Гай-Нижник П.П. Організація та структура Українського державного банку у 1918 році // Фінанси України.- 2007.- № 8.-C. 147-155
Гай-Нижник П.П. Організація та структура Українського державного банку у 1918 році // Фінанси України.- 2007.- № 8.-C. 147-155
Ганна Карчева. Становлення та перспективи розвитку єдиної інформаційної системи «Реєстр позичальників». // Вісник Національного банку України, лютий 2004. – 7 - 10 с.
Гапоненко В.Ф., Мельников А.Б., Эриашвили Н.Д. Финансово-правовые особенности криминализации холдинговых корпораций: Монография. – М.: ЮНИТИ-ДАНА. Закон и право, 2003. – 247 с. – Серия «Проблемы экономической безопасности Российской Федерации».
Гармонізація законодавств ЄС у сфері фінансової звітності банку та аудиту // Банковский аудитор.- 2006.- № 9.-C. 2-7.
Гармонізація законодавств ЄС у сфері фінансової звітності банку та аудиту // Банковский аудитор.- 2006.- № 9.-C. 2-7.
Гвирцман М.В. Правовое регулирование банковской тайны // Деньги и кредит. – 1992. № 6.
Гетманцев Д. До питання про правову природу грошей на банківському рахунку //Підприємництво, господарство і право.- 2006.- № 9.-C. 78-82.
Гетманцев Д.О., Шукліна Н.Г. Банківське право України.- К.: ЦУЛ, 2007.- 344 c.
Гладких Д. Основні показники діяльності банків України за підсумками 2005 року // Вісник Національного банку України.- 2006.- № 4.-C. 22-27.
Гладких Д. Основні показники діяльності банків України за підсумками 2005 року // Вісник Національного банку України.- 2006.- № 4.-C. 22-27.
Глібко С. Деякі теоретичні питання механизму господарсько-правового регулювання банківських операцій // Вісник Академії правових наук України.- 2007.- № 4.-C. 150-157
Глібко С. Деякі теоретичні питання механизму господарсько-правового регулювання банківських операцій // Вісник Академії правових наук України.- 2007.- № 4.-C. 150-157
Гловюк І. Дозвіл суду на здійснення процесуальних дій, пов'язаних з інформацією, яка містить банківську таємницю // Юридична Україна.- 2006.- № 10.-C. 71-85.
Гриньова В.М., Колодізєв О.М. Банківська система України на шляху інтеграції у європейський простір. Кредитне бюро як нова інституція: проблеми та перспективи // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Зб. тез доповідей VIIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (10-11 листопада 2005 р.).- Суми: УАБС НБУ,2005.- C.11-13
Гриньова В.М., Колодізєв О.М. Банківська система України на шляху інтеграції у європейський простір. Кредитне бюро як нова інституція: проблеми та перспективи // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Зб. тез доповідей VIIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (10-11 листопада 2005 р.).- Суми: УАБС НБУ,2005.- C.11-13
Гриньова В.М., Колодізєв О.М. Проблеми та перспективи структурної перебудови банківської системи України // Фінанси України.- 2006.- № 1.-C.94-101.
Гуляєва Л.П. Сучасні тенденції банківської діяльності // Формування ринкових відносин в Україні.- 2007.- № 1.-C. 99-104
Даниленко С.А. Понятие банковской тайны // Деньги и кредит.- 2007.- № 7.-C. 62-66.
Дедекаєв В.А. Детермінанти економічної кризи // Фінанси України, № 6. – 2003 р. – 82-85 с.
Демидович М.С. До питання щодо джерел європейського банківського права // Держава і право.- 2006.- № 1.-C. 338-343.
Дзюблюк О. Проблеми забезпечення ефективного функціонування банківської системи в перехідній економіці // Вісник Національного банку України, № 3 (109). – Березень 2005 р
Дзюблюк О. Стратегія монетарної політики Національного банку України та її вплив на економічний розвиток // Вісник Національного банку України.- 2008.- № 1.-C. 8-15.
Дмитренко О. Правова природа безготівкового розрахунку // Підприємництво, господарство і право.- 2006.- № 9.-C. 92-96
Дмитренко О. Розрахункове зобов'язання - правова форма розрахункових відносин // Підприємництво, господарство і право.- 2006.- № 11.-C. 138-142
Допуск філій іноземних банків в Україну та фінансовий суверенітет держави // Цінні папери України.- 2005.- № 39.-C.8-10.
Д'яконова І.І. Банківський нагляд і регулювання: світовий досвід // Актуальні проблеми економіки.- 2007.- № 12.- C. 84-95.
Євтух О. Розвиток банківської системи в умовах нової економіки // Вісник Національного банку України.- 2003.- № 7.- C.64-68.
Журавка Ф.О. Валютна політика в умовах трансформаційних змін економіки України.- Суми: Ділові перспективи; ДВНЗ "УАБС НБУ", 2008.- 334 c.
Журавка Ф.О. Вплив девізної політики Національного банку України на обмінний курс гривні // Актуальні проблеми економіки.- 2008.- № 5.-C. 154-161.
Загаєвський С.І. Проблеми банківської діяльності і правового регулювання кредитних та ощадно-позичкових товариств на території України у 1919 році // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: погляд у майбутнє: Зб. тез доповідей за матеріалами Восьмої науково-практичної конференції студентів (18-22 квітня 2005 р.) та Дев`ятої науково-практичної конференції студентів (27 квітня 2006р.).- Суми: УАБС НБУ,2006.- C.108-110
Заєць О. Міжнародний досвід та його вплив на розвиток банківської системи України // Вісник Національного банку України.- 2008.- № 7.-C. 62-65
Закон України "Про Національний банк України" - К., 2002.- 42 с.
Заруба Ю. Принципи і завдання інформаційної політики Національного банку України // Вісник Національного банку України.- 2007.- № 8.-C. 42-43.
Зимовець В.В., Шелудько Н.М. Фінансовий потенціал банківської системи України та ефективність його використання // Актуальні проблеми економіки.- 2007.- № 1.-C. 139-156
Калоев Ю. В. Критерии оценки эффективности реализации потенциала кредитных отношений. Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Москва, 2000 г. - 159 с.
Карманов Є. Банківське право України: Навчальний посібник.- Х.: Консум, 2000.- 464 с.
Карманов Є. Банківський кодекс України - об`єктивна необхідність // Вісник Національного банку України.- 2005.- № 11.-C.44-46.
Карманов Є.В. Правові аспекти реструктуризації банківської системи України // Право України.- 2001.- № 4.- C. 28-33.
Карчева Г.Т., Затварська О.О. Оцінка ефективності розвитку банківської системи України та шляхи її підвищення // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. Т. 9.- Суми: Мрія-1 ЛТД; УАБС,2004.- C.34-39.
Качан О.О. Банківське право: Навчальний посібник / Мін-во освіти і науки України; Національна академія внутрішніх справ України.- К: Юрінком Інтер, 2000.- 288 с.
Кирилюк Д. До питання про необхідність розробки та прийняття Банківського кодексу в Україні // Юридичний журнал.- 2006.- № 1.-C.80-83
Кирилюк Д. До питання про необхідність розробки та прийняття Банківського кодексу в Україні // Юридичний журнал.- 2006.- № 12.-C.17-18
Кльоба Л.Г. Інвестиційна політика банків України в умовах ринкової трансформації економіки // Регіональна економіка.- 2008.- № 1.-C. 183-190.
Коваленко В.В. Банківський нагляд.- Суми: УАБС НБУ, 2007.- 262 c.
Коваленко В.В. Центральний банк і грошово-кредитна політика.- К.: Знання України, 2006.- 332 c.
Копейкин А.Б., Пастухова Н.С., Рогожина Н.Н. Опыт создания кредитного бюро в Польше – некоторые рекомендации для России // Деньги и кредит. – 2003. - № 4. – С. 59-63.
Корнєєв В.В., Бадзим О.О. Фінансові послуги на ринку платіжних карток // Актуальні проблеми економіки.- 2007.- № 4.- C. 97-102.
Костюченко О.А. Банківське право.- К.: КНЕУ, 1999.- 168 c.
Костюченко О.А. Банківське право: Навчальний посібник / МАУП.- 2-е вид., перероб. і доп.- К.: МАУП, 2000.- 233 с.
Костюченко О.А. Правові аспекти банківської діяльності.- К.: Криниця, 2003.- 320 c.
Кот О. Прогнозування фінансового стану банків з метою попередження їх банкрутства // Вісник Національного банку України.- 2008.- № 3.-C. 34-39.
Краевая А. Итоги и перспективы рынка платежных карт в Украине // Банковская практика за рубежом.- 2008.- № 5.-C. 70-74.
Краснова І., Жукова М. Роль і значення внутрішнього аудиту в центральному банку // Вісник Національного банку України.- 2008.- № 3.-C. 20-24.
Кротюк В., Куценко О. Базель II: розрахунок мінімально необхідної величини капіталу згідно з Першою компонентою // Вісник Національного банку України.- 2006.- № 7.- C.2-7.
Крохмалюк Д. Банківська наука й аналіз економічних процесів в Україні // Вісник Національного банку України.- 2007.- № 1.-C. 36-39.
Латковська Т. Закони в системі джерел банківського права // Підприємництво, господарство і право.- 2005.- № 4.- С.98-101.
Латковська Т. Міжнародні правові акти в системі джерел банківського права // Юридична Україна.- 2007.- № 11.-C. 35-38
Латковська Т. Рішення Конституційного Суду України - джерела банківського права? // Підприємництво, господарство і право.- 2006.- № 1.-C.70-74.
Латковська Т.А. Правовий статус Укрексімбанку як державного банку України // Економіка. Фінанси. Право.- 2007.- № 9.-C. 30-34
Левченко О.М. Міжнародні кредитні розрахунки: методи управління // Формування ринкових відносин в Україні.- 2008.- № 1.-C. 31-36
Лучанінов Д. Національний банк України в системі суб`єктів фінансового моніторингу // Підприємництво, господарство і право.- 2007.- № 4.- C.95-97.
Любунь О.С., Раєвський К.Є. Банківський нагляд.- К.: ЦНЛ, 2005.- 416 c.
Лютий І.О. Теоретичне обгрунтування стратегії розвитку банківської системи України // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Зб. тез доповідей VIIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (10-11 листопада 2005 р.).- Суми: УАБС НБУ,2005.- C.10-11.
Майборода Л.О. Основні підходи до проведення аналізу розвитку банківського сектору // Вісник Національного банку України.- 2007.- № 1.-C. 49-53.
Майоров В. Гроші як предмет банківських договорів // Юридична Україна.- 2007.- № 11.- C. 47-51
Майоров В. Проблема галузевої належності банківських договорів // Юридичний журнал.- 2007.- № 12.- C. 44-51
Мамутов В.К. Развитие хозяйственного законодательства и хозяйственно-правовой мысли в суверенной Украине: Науч. доклад / Ин-т экономико-правовых исследований НАН Украины. – Донецк, 2004. – 40 с.
Мартюшев О.О. Законодавче забезпечення стратегічного управління в банківській системі України // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. Т.16.- Суми: УАБС НБУ,2006.- C.252-257.
Мещеряков А.А. Організація діяльності комерційного банку.- К.: ЦУЛ, 2007.- 608 c.
Миловидов В.Д. Современное банковское дело. Опыт США. М.: изд-во МГУ, 1992. – 462 с.
Михно А.О. Аналіз норм банківського права в Цивільному та Господарському кодексах // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: погляд у майбутнє: Зб. тез і доповідей за матеріалами Сьомої науково-практичної конференції студентів (21-23 квітня 2004 р.).- Суми: УАБС НБУ,2004.- C.75-77.
Міщенко В., Набок О., Шитко О. Проблеми організації емісії та обігу готівки // Вісник Національного банку України.- 2007.- № 1.-C. 17-23.
Молодыко К.Ю. Банковские гарантии в Украине:некоторые аспекты применения // Международные банковские операции.- 2007.- № 5.-C. 8-15.
Нікіфоров П.О., Швець Н. Формування нової парадигми банківського нагляду в Україні // Банківська справа.- 2008.- № 4.-C. 3-11.
Носік Ю.В. Права на комерційну таємницю в Україні.- К.: КНТ, 2007.- 240 c.
Олена Заруцька. Деякі питання збалансованого розвитку операцій банківської системи Дніпропетровської області. // Вісник Національного банку України, лютий 2004. – 11-15 с.
Орлюк О.П. Кредитна система як об`єкт правового регулювання // Юридична Україна.- 2005.- № 7.-C. 23-29.
Орлюк О.П. Теоретичні питання банківського права і банківського законодавства.- К.: Юрінком Інтер, 2003.- 104 c.
Остапчук Я. Уніфікація правового та економічного визначення кредиту // Економіст.- 2008.- № 3.-C. 42-45.
Паламар Л. Криміналістична характеристика злочинів у сфері банківського кредитування // Право України.- 2006.- № 12.-C. 66-69.
Пишний А. Правова природа статутного капіталу державних банків та особливості його збільшення // Право України.- 2008.- № 1.-C. 35-41
Пишний А. Публічно-правова характеристика державних банків в Україні // Право України.- 2007.- № 11.-C. 52-57
Поздняков О.І. Концепції банківського регулювання //Ринок цінних паперів. Вісник Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (укр.).- 2006.- № 1.-C. 41-47.
Поздняков О.І. Особливості банківського регулювання та нагляду в країнах з перехідною економікою // Фінанси України.- 2006.- № 1.-C. 101-107.
Польова О. Банківська система України в умовах глобалізації світової економіки // Підприємництво, господарство і право.- 2006.- № 3.-C.166-168.
Попович І.І. Криміналістична характеристика банківських розрахункових документів // Часопис Київського університету права.- 2005.- № 1.-C. 126-131.
Поповіч В.М. Правові основи банківської справи та її захист від злочинних посягань.-Київ: Правові джерела, 1995. – 368 с.
Порядок відкриття та закриття рахунків банками: Нормативні документи // Инвестгазета.- 2008.- № 14.
Порядок відкриття та закриття рахунків банками: Нормативні документи // Инвестгазета.- 2008.- № 14.
Пошивалов В., Лапушкіна С. Вплив глобалізації на механізм та характер банківської діяльності // Банківська справа.- 2005.- № 5.-C. 83-88.
Присяжнюк Т.І. Розкриття банківської таємниці: кримінально-процесуальні питання // Вісник Верховного суду України.- 2008.- № 1.-C. 40-43
Приходько В. Критерії класифікації джерел банківського права // Підприємництво, господарство і право.- 2002.- № 12.- C. 79-82.
Приходько В. Роль Конституційного Суду України в регулюванні банківських відносин // Підприємництво, господарство і право.- 2001.- № 8.- C. 74-76.
Приходько В.П. Джерела пізнання банківського права // Українське адміністративне право: актуальні проблеми реформування. - Суми: Ініціатива, 2000.- C.213-216.
Приходько В.П. Конституційні принципи права як фактор впливу на формування джерел банківського права // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Зб. тез доповідей IX Всеукраїнської науково-практичної конференції (9-10 листопада 2006 р.). Ч.2.- Суми: УАБС НБУ,2006.- C.12-14.
Приходько В.П. Нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України та Автономної Республіки Крим у системі джерел банківського права // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Зб. тез доповідей VIIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (10-11
Приходько В.П. Особливості системи джерел банківського права // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. Т.15.- Суми: УАБС НБУ,2006.- C.138-143.
Резнік Н.П. Роль та значення державного регулювання у банківській діяльності // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. Т.18.- Суми: УАБС НБУ,2006.- C.138-143.
Рисін В.В. Трансформаційна функція банків у процесі реалізації їх ресурсної політики // Регіональна економіка.- 2008.- № 1.-C. 139-146.
Романчукевич В. Проблеми та перспективи висвітлення грошово-кредитної політики НБУ (комунікаційний аспект) // Вісник Національного банку України.- 2008.- № 4.-C. 52-55.
Роуз Питер С. Банковский менеджмент. Пер. с англ. - М: Дело. ЛТД. 1993. – 768 с.
Садиков М.А. Боротьба зі злочинністю в банківській сфері // Економіка. Фінанси. Право.- 2008.- № 5.-C. 37-39.
Садыков Реналь Р., Садыков Ришат Р. Расчеты: правоотношения и банковские операции // Финансы и кредит.- 2007.- № 9.-C. 43-48.
Світлична Г.О. Правові аспекти розкриття інформації ,яка містить банківську таємницю , щодо юридичних та фізичних осіб // Вісник Верховного суду України.- 2007.- № 11.-C. 25-31
Селезньова О. Проблема правового регулювання комунального банку // Право України.- 2006.- № 10.-C. 49-51.
Селезньова О. Проблема правового регулювання комунального банку // Право України.- 2006.- № 10.-C. 49-51.
Селезньова О. Функції кодифікації банківського законодавства України:онтологія поняття та пропозиції щодо класифікації // Юридична Україна.- 2008.- № 6.-C. 31-35.
Селезньова О.М. Деякі теоретичні питання банківського законодавства // Економіка. Фінанси. Право.- 2007.- № 4.-C. 27-30.
Семенюк Л.П., Ключка О. Проблеми визначення платіжності й обміну банкнот у роботі касирів банківських установ // Вісник Національного банку України.- 2008.- № 1.-C. 52-57
Сидор В. Державний земельний (іпотечний) банк як суб`єкт заставних правовідносин // Підприємництво, господарство і право.- 2007.- № 12.- C. 107-109
Скотар М. Адміністративна відповідальність у сфері банківського кредитування // Юридична Україна.- 2007.- № 12.- C. 21-26
Скотар М. Банківське кредитування як об`єкт адміністративно-правового регулювання // Право України.- 2007.- № 12.- C. 32-37
Смовженко Т., Другов О. Проблеми та перспективи розвитку банківської системи в умовах євроінтеграції України. Організаційний аспект // Вісник Національного банку України.- 2005.- № 11.-C. 34-37.
Сорока А.А. Специфіка розвитку банківського сектору в перехідних економіках // Економіка. Фінанси. Право.- 2005.- № 1.- C. 17-22.
Старинський М. Перспективи розвитку повноважень Національного банку України як головного фінансового органу держави у зв`язку з прийняттям Закону України "Про Кабінет Мінстрів України" // Юридична Україна.- 2007.- № 4.- C.57-63.
Старинський М. Правовий статус банку: зміст та процедура набуття // Підприємництво, господарство і право.- 2004.- № 12.- C. 155-158
Старинський М. Проблеми правового визначення поняття "банк" // Юридична Україна.- 2004.- № 5.-C. 28-31.
Старинський М.В. Порівняльне банківське право - основа ефективного функціонування банківської системи // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. Т. 10.- Суми: Мрія-1 ЛТД; УАБС,2004.- C.222-225.
Старух О. Ліквідація банків і припинення банківської діяльності більшовиками у 1917-1920 // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: погляд у майбутнє: Зб. тез доповідей за матеріалами Восьмої науково-практичної конференції студентів (18-22 квітня 2005 р.) та Дев`ятої науково-практичної конференції студентів (27 квітня 2006р.).- Суми: УАБС НБУ,2006.- C.163-165.
Стрельбицька Л.М., Стрельбицький М.П. Основи безпеки банківській системи України та банківської діяльності: Монографія / За ред. М.П.Стрельбицького. – К.: Кондор, 2004. – 600 с.
Сухонос В.В.(мол.) Повноваження глави держави щодо банківської системи: досвід минулого і сучасності // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Зб. тез доповідей VII Всеукраїнської науково-практичної конференції (25-26 листопада 2004 р.).- Суми: УАБС НБУ,2004.- C.71-73
Сухотеплий В. Модель банківської системи України з мінімальною кількістю банків // Вісник Національного банку України.- 2008.- № 1.-C. 32-35.
Тигипко С.Л. Проблемы реформирования банковской системы Украины в контексте европейской интеграции // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. Т. 11.- Суми: Мрія-1 ЛТД; УАБС,2004.- C.7-15.
Тігіпко С. Сучасна Україна: шляхи, форми, проблеми реформування банківської системи // Вісник Національного банку України.- 2003.- № 4.-C. 2-7.
Тігіпко С.Л. Стратегічні завдання розвитку банківської системи України в умовах глобалізації світової економіки // Вісник Української академії банківської справи.- 2003.- № 2.- C. 3-8.
Ткаченко А.О. "Положення про міські громадські банки" 1862 р. як джерело нормативно-правового регулювання функціонування банків // Матеріали ювілейної науково-практичної конференції, присвяченої 75-річчю Державного архіву Сумської області.- Суми: ,2000.- C.79-83.
Ткаченко А.О. Націоналізація банківських установ як історико-правова проблема (на прикладі України у 1917-1920 р.р.) // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. Т.15.- Суми: УАБС НБУ,2006.- C.35-43.
Ткаченко А.О. Нормативно-правове регулювання функціонування банківської мережі (історія і сучасність) // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Збірник наукових праць. Т.4.- Суми: Ініціатива, 2000.- C.77-83.
Ткаченко А.О. Правове регулювання банківської діяльності Українською Центральною Радою // Часопис Київського університету права.- 2006.- № 3.-C. 18-24.
Ткаченко А.О. Правове регулювання націоналізації банківських установ в Україні у 1917-1920 рр. // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Зб. тез доповідей VIIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (10-11 листопада 2005 р.).- Суми: УАБС НБУ,2005.- C.87-89.
Ткаченко А.О., Білявська А.Б. Правове регулювання діяльності державного банку у ХХI столітті // Вісник Української академії банківської справи.- 2001.- № 1.- C. 11-16.
Токар І.М. Судове рішення як джерело банківського права // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: погляд у майбутнє: Зб. тез і доповідей за матеріалами Сьомої науково-практичної конференції студентів (21-23 квітня 2004 р.).- Суми: УАБС НБУ, 2004.- C.68-71.
Украинчук О.В. Охрана банковской тайны и юридический аспект проблемы // Украинские деловые новости. – 1994. - № 17, 20.
Уманців Ю. Розвиток національної банківської системи в умовах глобалізації світової економіки // Вісник Національного банку України.- 2006.- № 10.-C. 60-64.
Фінансовий стан та основні проблеми в діяльності банків у 2004 році. //Вісник Національного банка України. - № 3 (109). – березень 2005.
Харламова С. Проблеми визначення предмета злочинів, пов'язаних із незаконним збиранням , використанням та розголошенням відомостей, що становлять комерційну та банківську таємницю // Юридична Україна.- 2006.- № 10.-C. 85-90.
Чернадчук В.Д. Теоретичні проблеми формування понятійного апарату фінансового права [Банківське право] // Вісник Української академії банківської справи.- 2005.- № 1.- C. 80-86.
Чугунников А.А. Вопросы борьбы с терроризмом и обеспечения банковской тайны // Финансы и кредит.- 2007.- № 2.-C. 31-36
Чуніхіна Л. Фінансовий моніторинг банків Росії й України: спільні цілі і задачі в системі заходів попередження і протидії організованій злочинності // Юридична Україна.- 2005.- № 6.-C. 59-63.
Шамрай І.А. Правові проблеми дефініції та розмежування понять "створення" та "державна реєстрація" банку // Часопис Київського університету права.- 2006.- № 3.-C. 85-91.
Шаповалова А. Питання банківської таємниці в контексті порушення кримінальної справи // Юридична Україна.- 2008.- № 1.-C. 57-60
Шаповалова А. Поняття банківської таємниці: проблеми захисту у кримінальному процесі України // Підприємництво, господарство і право.- 2006.- № 10.-C. 138-142.
Шаповалова А. Правові проблеми банківської таємниці // Право України (укр.).- 2007.- № 2.-C. 102-105
Шаров О. Центральний банк у ХХІ сторіччі: виклики та рішення // Вісник Національного банку України.- 2008.- № 7.-C. 18-29.
Шевцова О.Й. Банківська система в контексті економічного розвитку та економічної безпеки // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Зб. тез доповідей VIIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (10-11 листопада 2005 р.).- Суми: УАБС НБУ,2005.- C.8-10
Шейко О.П. Аналіз сучасного стану та перспектив розвитку національної банківської системи // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. Т. 9.- Суми: Мрія-1 ЛТД; УАБС,2004.- C.301-305.
Шелудько Н.М. Сучасні тенденції фінансової глобалізації та їх вплив на розвиток банківського сектору України //Актуальні проблеми економіки.- 2006.- № 2.-C.85-93.
Шемшученко Г.Ю. Фінансово-правове регулювання банківського кредитування.- К.: Юридична думка, 2006.- 264 с.
Щербакова О. Валютна політика Національного банку України // Вісник Національного банку України.- 2007.- № 6.- C. 6-9.
Юрків В. Правове регулювання діяльності кредитних установ у законодавствах України та Європейського Союзу: порівняльно - правовий аспект // Вісник Національного банку України.- 2006.- № 11.-C.42-45.