IV. Електронні ресурси

Національні електронні ресурси

Верховна Рада України http://www.rada.gov.ua

Верховний Суд України http://www.scourt.gov.ua

Конституційний Суд України http://www.ccu.gov.ua

Вищий господарський Суд України http://www.arbitr.gov.ua

Вищий адміністративний суд України http://www.vasu.gov.ua

Вища Рада Юстиції України http://www.vru.gov.ua

Національний банк України http://www.bank.gov.ua

Академія правових наук України http://www.aprnu.kharkiv.org

Офіційний портал Асоціація

українськіх банків http://www.aub.com.ua

Міжнародно-правові сайти

Світові банківські організації http://www.bank.gov.ua/Inf_mat/reference.htm

Центральні банки країн СНД

і Балтії http://www.bank.gov.ua/Inf_mat/reference.htm

Центральні банки інших країн http://www.bank.gov.ua/Inf_mat/reference.htm

Організація Об'єднаних Націй http://www.un.org

Тема 8.1. Характеристика окремих видів правопорушень у сфері банківської діяльності

Вид заняття: лекція

Мета заняття:

Навчальна: розширити знання про систему протиправних дій у сфері банківської діяльності.

Розвиваюча: формування умінь та навичок з виявлення та попередження окремих правопорушень у сфері банківської діяльності.

Виховна: формування професійних навичок у сфері правозастосовчої практиці на ринку банківських послуг.

Форма і методи проведення заняття: лекція з елементами бесіди.

Використання дидактичного матеріалу:

Лекційний матеріал ілюструється схемами та таблицями:

1. Класифікація правопорушень у сфері банківської діяльності.

2. Причини та умови що сприяють скоєнню кредитно-банківських правопорушень.

Міжпредметні зв’язки: Показати загальний взаємозв’язок банківського, цивільного, адміністративного, кримінального та господарського законодавства.

Основні питання:

1. Сутність, сучасний стан та класифікація кредитно-банківських правопорушень.

2. Загальна характеристика причин та умов що сприяють скоєнню кредитно-банківських правопорушень.

3. Організаційно-правові засоби захисту кредитно-банківських відносин від протиправних посягань.

Тема 8.2. Поняття та профілактика легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом

Вид заняття: семінарське заняття

Мета заняття:

Навчальна: розширити спеціальні знання щодо механізму здійснення легалізації доходів отриманих злочинним шляхом, його суб’єктного складу та об’єктивної сторони.

Розвиваюча: засвоїти знання щодо окремих способів легалізації доходів отриманих злочинним шляхом.

Виховна: формування професійних навичок у сфері правозастосовчої практиці на ринку банківських послуг.

Опорні поняття: легалізація доходів отриманих злочинним шляхом, суб’єкти фінансового моніторингу, первинні суб’єкти фінансового моніторингу, внутрішній фінансовий моніторинг, сумнівна фінансова операція.

Навчальні питання:

1. Поняття та кримінально-правова природа легалізації доходів отриманих злочинним шляхом.

2. Повноваження банків у сфері профілактиці легалізації доходів отриманих злочинним шляхом.

3. Новітні схеми легалізації доходів отриманих злочинним шляхом.

Питання для самоконтролю та самоперевірки:

1. Кримінально-праовова кваліфікація легалізації доходів отриманих злочинним шляхом.

2. Назвіть міжнародні інституції та нормативно-правові акти, що регулюють процедуру профілактики та протидії легалізації доходів отриманих злочинним шляхом.

3. Хто є первинним суб’єктом фінансового моніторингу та в чому полягають його функції?

4. Що являє собою сумнівна фінансова операція?

Теми повідомлень та докладів:

1. Правові засоби захисту банківської діяльності від легалізації доходів отриманих злочинним шляхом.

2. Удосконалення законодавства, що регулює сферу протидії та розкриття легалізації доходів отриманих злочинним шляхом.

3. Проблемні аспекти взаємодії правоохоронних органів з банківською установою в процесі виявлення та розслідування фактів легалізації доходів отриманих злочинним шляхом.