Раздел 23. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-фз "о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

==========

Метка:5. 503

__________

Придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления, называется:

__________

эмансипация

$Y легализация

ратификация

денонсация

==========

Метка:5. 504

__________

Операция с денежными средствами подлежит контролю в соответствии с законом «О противодействии легализации доходов», если сумма, на которую она совершается, равна или больше:

__________

100.000 рублей

300.000 рублей

$Y 600.000 рублей

700.000 рублей

==========

Метка:5. 505

__________

В каком из ниже перечисленных случаев банк должен осуществлять контроль в соответствии с законом «О противодействии легализации доходов» при совершении операций с денежными средствами или иным имуществом на сумму свыше 600 000 рублей:

__________

в случае снятия со счета или зачисление на счет юридического лица денежных средств в наличной форме в случаях, если это не обусловлено характером его хозяйственной деятельности

в случае покупки или продаже наличной иностранной валюты физическим лицом

в случае приобретения физическим лицом ценных бумаг за наличный расчет

$Y во всех указанных случаях банк должен осуществлять контроль

==========

Метка:5. 506

__________

В каком из следующих случаев банк должен осуществлять контроль в соответствии с законом «О противодействии легализации доходов» при совершении операций с денежными средствами или иным имуществом на сумму свыше 600 000 рублей:

__________

в случае получения физическим лицом денежных средств по чеку на предъявителя, выданному нерезидентом

в случае обмена банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства

в случае внесения физическим лицом в уставный (складочный) капитал организации денежных средств в наличной форме

$Y во всех указанных случаях банк должен осуществлять контроль

==========

Метка:5. 507

__________

Сделка с недвижимым имуществом подлежит обязательному контролю в соответствии с законом «О противодействии легализации доходов», если сумма, на которую она совершается, равна или превышает:

__________

1 000 000 рублей

$Y 3 000 000 рублей

5 000 000 рублей

10 000 000 рублей

==========

Метка:5. 508

__________

Идентификация клиента - физического лица не проводится при осуществлении банком операций по приему от клиентов - физических лиц платежей, если их сумма не превышает:

__________

1000 рублей

5000 рублей

$Y 15000 рублей

600000 рублей

==========

Метка:5. 509

__________

Внутренний контроль для целей закона «О противодействии легализации доходов» это – деятельность:

__________

налоговых органов по контролю за организациями, осуществляющими операции с денежными средствами

$Y организаций, осуществляющих операции с денежными средствами, по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю.

следственных органов по контролю за организациями, осуществляющими операции с денежными средствами

Центрального банка по контролю за организациями, осуществляющими операции с денежными средствами

==========

Метка:5. 510

__________

К организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, на которых возложена обязанность по контролю за легализацией доходов, полученных преступным путем, относятся:

__________

кредитные организации

профессиональные участники рынка ценных бумаг

страховые организации и лизинговые компании

$Y все перечисленные

==========

Метка:5. 511

__________

К организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, на которых возложена обязанность по контролю за легализацией доходов, полученных преступным путем, относятся:

__________

организации федеральной почтовой связи

ломбарды

организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий

$Y все перечисленные

==========

Метка:5. 512

__________

К организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, на которых возложена обязанность по контролю за легализацией доходов, полученных преступным путем относятся:

__________

организации, содержащие тотализаторы

организации, осуществляющие управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами

организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества

$Y все перечисленные

==========

Метка:5. 513

__________

К организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, на которых возложена обязанность по контролю за легализацией доходов, полученных преступным путем относятся:

__________

операторы по приему платежей

кредитные потребительские кооперативы

микрофинансовые организации

$Y все перечисленные