38. Роль юриста в борьбе с отмыванием денег

Лекция Дельфин-юристки из Франции

Lawyers and the State. The Fight Against Money-Laundering (отмывание денег)

Под отмыванием денег понимается - процесс с помощью которого доходы получается незаконным путем из законных средств, фактически с помощью сокрытия информации, таким образом, чтобы казалось, что все происходит законным путем.

Отмывание включает в себя 3 этапа:

1)Размещение - размещение денег где-либо, чаще всего в банке

2)Наслаивание транзакций - запутывание следов

3)Консолидация - покупка законных объектов, домов, яхт и т.д.

ФАТФ - международная организация, занимающаяся борьбой с отмыванием денег, созданная в 1989 году - под влиянием этой организацией издавались определенные законы, ограничивающие отмывание, которые регулировали в первую очередь работу банков - со временем структура отмывания стала гораздо сложней появились офшоры, отходные пути и т.д. Поэтому стало ясно, что нужно регулировать не только деятельность банков, но и деятельность юристов, которые контролируют своих клиентов (которые могут заниматься незаконными финансами) - это получило название «Инициатива по наделению контрольными функциям», обязывающая юристов, проверять все, идентифицировать клиента (что за компания, где она находится, кто владелец - законно ли это), юрист в таком случае:

-контролировать сделки с недвижым имуществом

-создание новых организаций, обеспечение их деятельности или управления ими, купля-продажа организаций

Юристы должны совершать уведомление о подозрительных операциях - при наличии у адвоката, юриста, нотариуса, каких-либо подозрений он обязан сообщить об этом в соответствующие правоохранительные органы, иначе к ним будет применено уголовное наказание. Если адвокат сообщил об информации в органы, он не имеет права сообщить о разглашении своему клиенту - это так же уголовно-наказуемо. Данные нормы не распространяются в случае, когда российское законодательство, подчеркивает важность адвокатской тайны.

В разных странах относительно уведомления существуют разные точки зрения, например, в США - законодательно (согласно решению суда) юристы не должны сообщать никакой информации о деятельности своих клиентов, и юристы спокойно обходят это и не сообщают ни о чем о своих клиентах, но если юриста и его клиента поймают - то он будет, как соучастник.

В Канаде - Федеральный Верховный Суд - так же решил в пользу адвокатов, против законодателя - юристы, адвокаты, не должны сообщать о деятельности своих клиентов.

В Европе - в Европе, как Европейский суд по правам человека, так и Верховный Европейский суд - решили в пользу законодателя, они посчитали, что сообщая информацию - не нарушается правило адвокатской тайны. Важным является то, что адвокат уведомляет не прямо в органы, а через коллегию адвокатов.