Глава 1. Объективные и субъективные признаки состава фальшивомонетничества

1.1. Объективные признаки фальшивомонетничества

В Уголовном кодексе Российской Федерации (далее – УК РФ)¹ предусмотрена уголовная ответственность за изготовление или сбыт поддельных денег в норме статьи 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг» главы 22 «Преступления в сфере экономической деятельности».

Подделка денежных знаков или ценных бумаг обладает признаком общественной опасности, т.е. свойством причинять существенный вред охраняемым уголовным законом отношениям. Данное свойство является основополагающим и главным при установлении уголовно-правового запрета. Будучи феноменом социальным и правовым, подделка денежных знаков или ценных бумаг причиняет вред обществу, общественным отношениям, которые признаются объектом преступления, т.е. данное преступление, прежде всего, направлено на причинения вреда общественным отношениям².

Объектом преступления является общественные отношения, находящиеся под охраной государства и которым преступлением наносится ущерб. Непосредственным объектом данного преступления (ст. 186 УК РФ) являются общественные отношения, возникающие в сфере денежного обращения, а так же ценных бумаг, т.е. нормальная деятельность денежной системы государства.

В юридической литературе существуют различные мнения в отношении данной категории.

Часть авторов не рассматривают непосредственный объект фальшивомонетничества, а сразу переходят к предмету преступления¹. Вместе с тем, видовой объект определяет достаточно широкий круг общественных отношений и отсутствие четкого определения непосредственного объекта приводит к ошибкам при разграничении фальшивомонетничества со схожими составами преступлений.

В юридической литературе по уголовному праву России дается определение непосредственного объекта преступления – отношения, регулирующие функционирование и развитие кредитно-денежной системы Российской Федерации². Следует выделить определение непосредственного объекта И.В. Шишко, а именно охраняемые отношения по поводу эмиссии (выдачи, выпуска) и обращения валюты и ценных бумаг³.

Специалистами подчеркивается, что система денег любой страны имеет следующую структуру: наименование данной системы, разновидности денежных знаков, характер обеспечения и порядок их эмиссии; организация и регулирование денежного обращения, порядок ее обмена на национальную валюту и курс национальной валюты⁴.

Таким образом, непосредственный объект подделки денежных знаков и ценных бумаг являются охраняемые уголовным законом отношения в кредитно-денежной сфере и сфере ценных бумаг России и иностранных государств.

В теории уголовного права встречается понятие дополнительного непосредственного объекта. Дополнительным непосредственным объектом признаются общественные отношения, которым причиняется вред в связи, попутно, с причинением вреда основному объекту. Дополнительным непосредственным объектом фальшивомонетничества являются общественные отношения, обеспечивающие права имущественного характера потенциальных добросовестных приобретателей поддельных ценных бумаг и денежных знаков.

Традиционно под предметом преступления понимаются вещи материального мира, воздействие на которые причиняется вред охраняемым уголовным законом общественным отношениям. А.Н. Тарбагаев отмечает, что к предмету преступления стоит относить не только вещи материального мира, но и нематериальные ценности и блага, которые обладают свойствами удовлетворить потребности, например, различного рада информацию, а также источники энергии¹.

Вместе с тем, согласно статье 186 УК РФ, предметом данного преступления являются поддельные: банковские билеты Центрального банка Российской Федерации, металлические монеты, государственные ценные бумаги и другие ценные бумаги в валюте Российской Федерации либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте. Согласно статье 75 Конституции Российской Федерации² денежной единицей в Российской Федерации является рубль. Денежная эмиссия осуществляется исключительно Центральным банком Российской Федерации. Эти положения развиваются и конкретизируются в Федеральном законе Российской Федерации «О Центральном банке РФ»¹ и в других нормативно–правовых актах.

Предметом преступления, указанного в статье 186 УК РФ, помимо банковских билетов и металлических монет выступают государственные ценные бумаги и другие ценные бумаги в валюте Российской Федерации либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте. Определение «ценной бумаги» содержится в статье 142 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ): «…документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов, имущественных прав, осуществление и передача которых возможны только при его предъявлении с передачей ценной бумаги переходят все удостоверяемые ей права в совокупности»².

Безналичные деньги не рассматриваются в качестве предмета преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ. Данная позиция основана на то, что изменение денежной суммы на счетах в различных банках не рассматривается как изготовление поддельных денег и в целом невозможно осуществлять их сбыт³.

В то же время безналичные деньги могут быть предметом мошенничества. Правоприменительная практика с самого начала шла по пути признания мошенничеством использование поддельных кредитных либо расчетных карт и документов безналичного расчета, не являющихся ценными бумагами. Согласно п. 12 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 г. № 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» безвозмездное обращение лицом в свою пользу или в пользу других лиц с помощью обмана или злоупотребления доверием денежных средств, находящихся на счетах банков квалифицируется как мошенничество¹.

Предложение о дифференциации мошенничества на отдельные виды отражено в Федеральном законе от 29.11.2012 г. № 207-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». В указанном Федеральном законе ст. 159.3 УК РФ «Мошенничество с использованием платежных карт», полностью дублирующей структуру ст. 159 УК РФ, предусматривается ответственность за мошенничество с использованием платежных карт, то есть за хищение чужого имущества с использованием поддельной или принадлежащей другому лицу кредитной, расчетной или иной платежной карты с помощью обмана работника кредитной, торговой или иной организации².

Изготовление в целях сбыта или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и платежных документов безналичного расчета является преступлением-способом. С помощью использования поддельных карт и документов безналичного расчета преступник незаконно приобретает право на денежные средства владельца банковского счета¹.

Как уже было сказано, предметом изготовления поддельных денег являются государственные ценные бумаги и иные ценные бумаги в валюте РФ или иностранной валюте. Под «ценной бумагой» российское законодательство понимает «документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов, имущественных прав, осуществление и передача которых возможны только при его предъявлении с передачей ценной бумаги переходят все удостоверяемые ей права в совокупности» (ст. 142 ГК РФ). По вопросу отнесения бездокументарных ценных бумаг к предмету преступления ст. 186 УК РФ, в правой доктрине нет единого мнения. Одни авторы утверждают, что бездокументарные ценные бумаги относятся к предмету изготовления поддельных денег или ценных бумаг и их подделка технически возможна². По мнению Е.П. Фирсова, «подделка бездокументарных ценных бумаг, ведущихся в электронной памяти ЭВМ, осуществляется путем внесения изменений в запись»³. По мнению других авторов, бездокументарные ценные бумаги не являются предметом преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ⁴. Последняя точка зрения, по мнению автора, представляется более обоснованной, поскольку подделать можно только документ, удостоверяющий право по бездокументарной ценной бумаге.

Поддельные билеты денежно-вещевой или иной лотереи к предмету преступления, предусмотренного статьей 186 УК РФ, не относятся, так как билет денежно-вещевой лотереи не является ценной бумагой.

Следующим видом предмета преступления, ответственность за которое предусмотрено ст. 186 УК РФ, является иностранная валюта. Обязанность защищать иностранную валюту от подделки вытекает из принятых Россией (в силу преемственности) обязанностей СССР по борьбе с подделкой, и заключается в защите уголовным законом не только банковских билетов Центрального банка Российской Федерации и металлических монет Банка России, но иностранной валюты (например, металлической монеты, банкнот, в том числе банковских билетов). В соответствии с часть 3 статьи 1 Закона «О валютном регулировании и валютном контроле»¹ к иностранной валюте относятся: «…казначейские билеты, денежные знаки в виде банкнот и монеты являющиеся законными платежными средствами в соответствующем иностранном государстве или группе государств и находящиеся в обращении, а также изъятые из обращения, но подлежащие обмену денежные знаками». Безналичные денежные средства в иностранной валюте не могут быть предметом анализируемого преступления.

К ценным бумагам в иностранной валюте относятся платежные документы (например, векселя и чеки) и другие долговые обязательства, которые выражены в иностранной валюте.

Таким образом:

– предметом фальшивомонетничества являются банковские билеты Центрального банка Российской Федерации и металлические монеты, которые являются материальными объектами, обладающими функцией меры стоимости, подлежащие обмену на сегодняшний день. Безналичные деньги не могут быть предметом данного преступления;

– предметом фальшивомонетничества являются государственные ценные бумаги и другие ценные бумаги в валюте Российской Федерации. Под ценной бумагой поднимается документ, удостоверяющий (с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов) имущественные права, осуществление и передача которых возможны только при предъявлении данного документа. Бездокументарные ценные бумаги не могут быть предметом данного преступления;

– к предмету преступления, предусмотренного статьей 186 УК РФ, относится иностранная валюта, под которой понимаются казначейские билеты, денежные знаки в виде банкнот, монеты, являющиеся законными платежными средствами в соответствующем иностранном государстве или группе государств и находящиеся в обращении, а также изъятые из обращения, но подлежащие обмену денежные знаки;

– к предмету преступления предусмотренного, статьей 186 УК РФ, относятся ценные бумаги в иностранной валюте, под которыми понимаются платежные документы и другие долговые обязательства.

В юридической литературе объективная сторона преступления определяется как процесс общественно опасного и противоправного посягательства на охраняемые законом интересы, рассматриваемый с его внешней стороны, с точки зрения последовательного развития тех событий и явлений, которые начинаются с преступного действия (бездействия) субъекта и заканчиваются наступлением преступного результата». Объективная сторона обладает набором признаков, которые характеризуют индивидуальные особенности преступления. Выделяются обязательные и факультативные признаки объективной стороны¹.

В правовой литературе считается общепризнанным, что обязательным признаком любого преступления является общественно опасное деяние в форме действия или бездействия. Обязательные признаки описываются в диспозиции конкретной статьи Особенной части УК РФ. Диспозицией статьи 186 УК РФ к общественно опасному деянию фальшивомонетничества относится: «…изготовление в целях сбыта, а равно хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт». Данное преступление состоит из четырех альтернативных действий: изготовления, хранения, перевозки в целях сбыта и сбыт поддельных денег и ценных бумаг¹.

Под изготовлением понимается создание поддельного денежного знака путем копирования изображения, которое имеет сходство с подлинными банковскими билетами Центрального банка Российской Федерации или металлическими монетами. При изготовлении фальшивого знака имеет большое значение качество изображения, только при хорошем качестве подделки денежный знак может поступить в обращение на неограниченный круг лиц. В этом случае изготовление поддельного денежного знака будет считаться преступлением, предусмотренным статьей 186 УК РФ. При изготовлении фальшивых банковских билетов не достаточно качественно повторить изображение. Необходимо, что бы были скопированы и другие отличительные черты, например, форма, цвет и т.д. денежного знака.

Некоторые авторы, например А.Н. Ватутин выделяет полную и частную подделку денежных знаков. При полной подделке изготавливается абсолютно новый экземпляр денежного знака или ценной бумаги (способом рисования, копирования или изготовления с помощью различной техники отдельного экземпляра). При частной подделке в существующий денежный знак или ценную бумагу вносятся некоторые изменения, которые влияют на его ценность. Это может быть дорисовка, доклейка, изменение различными способами реквизитов ценной бумаги, частичное изменение номинала или других реквизитов с помощью копировальной техники, т.е. в данном случае ценная бумага или денежный знак остается прежним, изменяются лишь значение, стоимость, собственник и другие значимые реквизиты¹.

Любая частичная подделка должна рассматриваться как мошенничество, поскольку частично подделанная купюра либо ценная бумага не находится в обращении в силу ее невысокого качества, и ее сбыт, возможен лишь в ограниченном кругу лиц при отсутствии возможности внимательно рассмотреть данную купюру или ценную бумагу. В тоже время, обращение денежного знака зависит его качества исполнение подделки, так как даже частичная подделка денежных знаков или ценных бумаг может быть выполнена на высоком уровне. В некоторых случаях изменение реквизитов или формы ценной бумаги выполнено настолько качественно, что обнаружить подделку удается только при использовании специальной техники. В случае поступления такого поддельного экземпляра в обращении он будет причинять такой же вред как хозяйственным субъектам и экономики страны в целом как полностью подделанный².

Можно привести следующий пример. Так, весьма странное, но работающее изобретение аферистов разоблачили правоохранительные органы. На этот раз мошенники додумались, как можно обмануть банкоматы, паркоматы и прочие автоматы по приему платежей, а также невнимательных граждан. Выдумка проста – берется крупная купюра, режется на две части. Обе эти части подлинные. Затем аферисты подклеивают к подлинной половинке фальшивую вторую половинку, рисунком и цветом неотличимую от оригинала. Фальшивка и оригинал склеиваются в одну купюру тонкой бумагой. Далее начинается реализация этой продукции. На сегодняшний день установлено уже несколько десятков случаев сбыта таких фальшивых денег, и все они зафиксированы в центральных областях страны и обоих столицах. Сбыт мошенники осуществляют главным образом через различные автоматы по приему наличности, где нет камер и невозможно идентифицировать плательщика, отследив, куда ушли зачисленные деньги. Также сбыт осуществляется на рынках, в мелких торговых точках, на АЗС транзитного расположения¹.

Под хранением понимается действие лица, связанное с незаконным владением поддельных денежных знаков или ценных бумаг, содержание при себе, в помещении, тайнике и других местах, при этом надо отметить, что продолжительность хранения значения не имеет.

Перевозка, представляет собой умышленное действие лица по перемещению поддельных денежных знаков или ценных бумаг из одного места в другое, в том числе в пределах одного и того же населенного пункта, совершаемые с использованием любого вида транспорта или какого-либо объекта, применяемого в виде перевозочного средства².

Что касается проноса фальшивых денежных купюр, то можно обратиться к комментарию следователя. «Если при покупке товара в магазине вдруг выяснится, что ваши деньги фальшивые, вам не грозит ничего, – поясняет следователь отдела полиции по Заволжскому району Никита Матвеев – но только в том случае, если у вас не было прямого умысла сбыть поддельную купюру. А вот осудить вас могут, если у вас в квартире или на работе найдут станок по изготовлению денег»³.

Последним из альтернативных действий объективной стороны указанного преступления является сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Сбыт – это использование поддельных денежных средств или ценных бумаг в качестве средства платежа при оплате услуг, товаров, дарении, размене, продаже, даче взаймы и другое. В своей статье В.В. Хилюта выделил группы способов отчуждения фальшивых денежных знаков, которые направлены на введение в обращение. К первой группе он отнес использование поддельных денежных знаков, как средство платежа, как оплата товаров и другое. Во вторую группу он объединил такие действия как дарение, продажа, оплата чьего–либо труда и другое. К третьему способу – осознанный возврат владельцу его денежных знаков или использование её осознанно третьими лицами. В четвертую группу он отнес иные действия, такие как возврат поддельной купюры, в качестве сдачи за оплату товаров или услуг лицу, которое их оплатило данной купюрой¹.

Во избежание ошибок в применении статьи 186 УК РФ необходимо определиться с факультативными признаками. Факультативные признаки указываются не во всех случаях в статьях Особенной части УК РФ, лишь в том случае когда данные признаки определяют специфические черты общественно опасного деяния. Если признаки указаны в конкретном составе преступления, предусмотренного статьей Особенной части УК РФ, то для данного преступления они обязательны. К факультативным признакам фальшивомонетничества относятся: способ, время, место совершения преступления, обстоятельства совершения преступления и др. Способом совершения преступления является определенный метод, порядок, последовательность движений и приемов, осуществляемых лицом в процессе реализации преступных намерений².

Способ фальшивомонетничества это то, что позволило произвести те или иные фальшивые денежные знаки или ценную бумагу (полиграфический, электрографический, фотографический, рисование, двукратное копирование).

Современная копировальная и компьютерная техника не требует специализированных познаний в области полиграфии, кроме того она доступна и распространена, что приводит к упрощению процесса изготовления подделок, и позволяет увеличить количество их изготовления. Это требует разветвления сети сбытчиков и расширения рынка сбыт, что приводит к увеличению организованных преступных групп, в том числе с межрегиональными связями, специализирующихся на изготовлении подделок.

Так, в настоящее время в суде Свердловского района начался процесс по делу 33-летнего жителя Перми, который вместе с сообщником занимался изготовлением, хранением и сбытом поддельных купюр. Они печатали тысячные банкноты на обычном цветном принтере и даже не думала подделывать водяные знаки. Но, несмотря на это, деньги имели вполне «товарный вид». Изготовление фальшивок они поставили на поток. По материалам следствия, за полгода злоумышленники наштамповали на цветном принтере и реализовали более ста поддельных купюр номиналом 1000 рублей. Именно эти банкноты «народным умельцам» удавались лучше всего. Всего было сбыто на территории Перми 112 поддельных денежных купюр. Преступники расплачивались тысячной купюрой и покупали мелкий какой-то товар, чтобы получить как можно больше сдачи настоящими купюрами. То есть они покупали либо один лимон, один цветок.

Злоумышленники сбывали фальшивку в небольших торговых объектах: цветочных магазинах и продуктовых ларьках, там, где нет системы видеонаблюдения и охраны. А также отсутствуют аппараты по проверке подлинности купюр. Парочка отвлекала продавцов разговорами, а получив сдачу, тут же скрывалась¹.

В юридической литературе встречается мнение, что способ преступления фальшивомонетничества является определяющим при оценке общественной опасности конкретных случаев совершения данного преступления. Способ изготовления фальшивых денежных знаков может учитываться при определении вида и размера наказания за это преступление и имеет определенное практическое значение².

Представляет интерес такой факультативный признак, как время совершения преступления. По мнению исследователя А.Н. Тарбагаева время совершения преступления это определенный промежуток времени, который характеризуется конкретным событием³.

Немаловажным фактором для сбыта поддельных денежных знаков является место совершения преступления. Согласно юридической литературе место совершения преступления – это конкретная территория (сухопутная, водная или воздушная), на которой совершается преступление⁴. Как видно из материалов уголовных дел место совершения преступления по сбыту поддельных денежных знаков это районы большого скопления людей, торговые центры и общественный транспорт.

Одним из примеров, который подтверждает выбор преступников для совершения преступления места большого скопления людей, является приговор Чусовского городского суда Пермского края от 22 мая 2017 года, согласно которому гражданин Б., получивший от неустановленного следствием лица за продажу принадлежащего ему мобильного телефона, 12 банковских билетов Центрального Банка Российской Федерации, достоинством 1000 рублей, и осознававшего, что они являются поддельными, возник преступный умысел, направленный на хранение и сбыт заведомо поддельных билетов Центрального Банка РФ на территории путем использования их в качестве средства платежа при оплате товаров и услуг в несколько этапов, а так же при размене. Гражданин Б.признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ с назначением наказания в виде 1 (одного) года 5 (пяти) месяцев лишения свободы со штрафом в размере 30 000 (тридцати тысяч) рублей с отбыванием основного вида наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима¹.

Другим не менее важным фактором для совершения преступления является обстановка. В юридической литературе обстановка совершения преступления определяется как «юридически значимые особенности окружающей среды и социальных условий, в которых было совершено конкретное преступление».

Из материалов уголовных дел видно, что обстоятельствами совершения преступления по сбыту поддельных денежных знаков является: отсутствие аппаратов для определения подлинности, плохое освещение торговой точки, очереди и т.д.

Примером того, что преступники при совершении данного преступления выбирают магазины, где отсутствует техника для определения подлинности купюр является Дело № 1–35/2012 г. Осинского районного суда Пермского края, согласно которому О. находилась у себя дома, при этом заведомо зная о том, что Билет Банка России номиналом 1 000 рублей образца 1997 года модификации 2004 г. серии №, хранящийся у нее дома по вышеуказанному адресу имеет признаки подделки, у О. возник корыстный умысел использовать данную купюры в качестве средства платежа при оплате товаров, выдавая ее за подлинную купюру. Реализуя свой преступный умысел, согласно намеченному плану, О. зная о том, Билет Банка России номиналом 1 000 рублей образца 1997 года модификации 2004 г. серии № с явными признаками поделки, не является платежеспособным и не подлежит приему и обращению, осознавая противоправность своих действий, понимая, что данная денежная купюра не является подлинной, пришла в магазин, где с намерением использовать данную купюру, введя продавца в заблуждение, путем обмана, приобрела сигареты «ПАЛ МАЛ», в количестве 1 пачки, стоимостью 28 рублей и 1 пачку; сигареты «МОРЕ», в количестве 1 пачки, стоимостью 27 рублей, а всего товара на сумму 55 рублей. О. расплатилась с продавцом за приобретенный товар денежным Билетом Банка России номиналом 1 000 рублей образца 1997 года модификации 2004 г. серии №, получив сдачу от данной купюры в размере 945 рублей.

Вместе с тем, учитывая поведение подсудимой после совершения преступления, признание вины в полном объеме, что свидетельствует о раскаянии в совершении преступлений, положительные характеристики личности подсудимой, суд считает возможным назначить наказание с применением ст. 73 УК РФ, так как суд приходит к выводу о том, что исправление подсудимой возможно без изоляции от общества. О. признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 186 УК РФ с назначением ей наказания в виде 2 лет лишения свободы¹.

Таким образом, преступление, предусмотренное ст. 186 УК РФ, может посягать на право любого собственника или иного владельца имущества. Объективная сторона преступления, предусмотренного статьей 186 УК РФ, заключается в четырех альтернативных действиях: изготовление, хранение и перевозка в целях сбыта, и сбыт.