Тема 18. Государственный контроль за добычей, обработкой, хранением, реализацией драгоценных металлов и драгоценных камней (1 занятие)

Вопросы для обсуждения

1.Правовая база контроля за изучением, разведкой, добычей, обработкой, хранением, учетом, реализацией драгоценных металлов и камней.

2. Субъекты государственного контроля за изучением, разведкой, добычей, обработкой, хранением, учетом, реализацией драгоценных металлов и камней, их полномочия

3.Объекты и предмет контроля за изучением, разведкой, добычей, обработкой, хранением, учетом, реализацией драгоценных металлов и камней.

4. Основные этапы, способы, формы и методы контроля за изучением, разведкой, добычей, обработкой, хранением, учетом, реализацией драгоценных металлов и камней.

5. Ответственность за нарушение законодательства о добыче, обработке, хранении, учете, реализации драгоценных металлов и драгоценных камней.

Практические задания

1.При проведении постоянного контроля в добывающей организации надзорный орган установил факт расхождения записей в учетной документации и фактическом наличии драгоценных камней. Определить, какой орган контроля может вывить данный факт? Есть ли состав правонарушения, (преступления)? Каковы действия контролирующих органов в данной ситуации? Определить виды ответственности.

2.Добывающая драгоценные металлы организация, имеющая лицензию на данный вид деятельности, не соблюла приоритетное право Российской Федерации на приобретение драгоценных камней в Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации. Определить какой орган контроля может вывить данный факт? Есть ли состав правонарушения, (преступления)? Каковы действия контролирующих органов в данной ситуации? Определить виды ответственности.

Контрольные вопросы

1.Операции с драгоценными металлами и камнями, подлежащие контролю.

2.Биржи драгоценных металлов и драгоценных камней, порядок регулирования и контроля за их деятельностью.

3.Роль Федерального фонда резервных месторождений драгоценных металлов и драгоценных камней в области контроля за драгоценными металлами и камнями.

4.Роль Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации в области контроля за драгоценными металлами и камнями.

5.Алмазный фонд Российской Федерации, порядок его формирования и его значение в области контроля за драгоценными металлами и камнями.

6.Золотой запас Российской Федерации, порядок его формирования, его роль в области контроля за драгоценными металлами и камнями.

7.Государственные фонды драгоценных металлов и драгоценных камней субъектов Российской Федерации, порядок их формирования, их роль в области контроля за драгоценными металлами и камнями.

8.Роль Государственной пробирной палаты РФ в области контроля за драгоценными металлами и камнями.

Задания для самостоятельной работы

1. Обобщить нормативную базу Министерства Финансов РФ, определяющую порядок проведения контрольных мероприятий в сфере изучения, разведки, добычи, обработки, хранения, учета, реализации драгоценных металлов и камней.

2. Обобщить и проанализировать факты административных правонарушений в сфере изучения, разведки, добычи, обработки, хранения, учета, реализации драгоценных металлов и камней.

3. Обобщить и проанализировать факты уголовных преступлений в сфере изучения, разведки, добычи, обработки, хранения, учета, реализации драгоценных металлов и камней.

Рекомендуемая литература

1. О драгоценных металлах и драгоценных камнях [Электронный ресурс]: Федеральный закон № 41-ФЗ от 26.03.1998 г. // Справочно-правовая система «Консультант- Плюс».

2. О недрах [Электронный ресурс]: Закон РФ № 2395-1 от 21.02.1992 (ред. от 17.07.2009) // Справочно-правовая система «Консультант- Плюс».

3.О товарных биржах и биржевой торговле [Электронный ресурс]: Закон РФ (ред. от 17.07.2009) № 2383-1 от 21.02.1992 // Справочно-правовая система «Консультант- Плюс».

4. О создании при Министерстве финансов РФ государственного учреждения по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней РФ, хранению отпуску и использованию драгоценных металлов и драгоценных камней [Электронный ресурс]: Постановление Правительства РФ от 21.111996 г. № 1378 в ред. Постановления Правительства № 467 от 28.07.2006 г. // Справочно-правовая система «Консультант- Плюс».