Раздел IV. Криминалистическая методика расследования

Это бухгалтеры, ревизоры, руководители предприятий или учреждений. При их допросе необходимо конкретизировать показания, требовать их документального подтверждения и тщательно проверять.

Вторая группа - материально ответственные и другие лица, несу­щие ответственность за недостачи, излишки, нарушения. Выявленные факты они стараются объяснить так, чтобы избежать или, по крайней мере, смягчить свою ответственность, но было бы неправильно отно­ситься к их показаниям с предвзятым недоверием. Тщательно фиксируя показания, следует детализировать их и затем проверить.

Третья группа - лица, которые по своему служебному положению со­прикасаются с теми, кто совершил хищение, но могут быть не осведомле­ны о нем, хотя им известны отдельные факты, имеющие значение для рас­крытия преступления. Это шоферы, грузчики, уборщицы, продавцы и др.

Более правдивы и достоверны обычно бывают показания лиц, от которых поступило сообщение о предполагаемом хищении.

Допрос обвиняемого (подозреваемого) - одно из ответственных и сложных следственных действий по этим делам. Его успех во многом пре­допределяется тщательностью подготовки к нему, в которую входит изуче­ние необходимых документов, изучение личности допрашиваемого, со­ставление вопросника. Тактику допроса необходимо строить так, чтобы допрашиваемый убедился в осведомленности следователя о его преступ­ной деятельности, понял, что в его интересах давать развернутые правди­вые показания. При этом в основном используются приемы допроса обви­няемых в ситуациях, когда в доказательствах имеются некоторые пробелы.

Глава 31. Методика расследования хищений чужого имущества путем мошенничества

I 1. Криминалистическая характеристика мошенничества. § 2. Ти­повые следственные ситуации, версии и особенности расследования.

/ /. Криминалистическая характеристика мошенничества

Мошенничество в современных условиях недостаточной правовой отрегулированное™ всех вопросов хозяйственно-финансовой деятель­ности в рыночной экономике страны является одним из наиболее рас­пространенных видов хищения чужого имущества, позволяющее расхи­тителям завладеть огромными материальными и денежными ценностя-

322

Глава 31. Методика расследования хищений чужого имущества ...

ми. Поэтому и неудивительно, что мошенничество в сфере экономики и финансов является основным видом криминальной деятельности многих организованных преступных групп (примерно каждое десятое преступление, совершенное ОПГ).

Предмет мошенничества разнообразен. Похитители посягают на любые ценные материальные объекты (дорогостоящая бытовая, радио-, видео-, компьютерная и иная техника, драгоценности, ценное сырье и др.), но чаще деньги. Вместе с тем предметом мошенничества, особенно в настоящее время, является и право на чужое имущество, закрепленное в завещаниях, страховых полисах, доверенностях на получение тех или иных ценностей и в различных видах ценных бумаг (особенно акциях, векселях, приватизационных документах и др.). Выбор преступником предмета посягательства во многом сказывается на примененном спо­собе хищения.

Наиболее же ярко криминалистические особенности мошенничест­ва проявляются в способе его совершения. Оно всегда связано с обманом (в активной или пассивной форме) собственника или лица, в ведении ли­бо под охраной которого находится имущество, или злоупотреблением доверия указанных лиц. При этом злоупотребление доверием чаще всего неразрывно связано с обманом. В результате обманных действий мошен­ника потерпевший как бы сам добровольно передает ему имущество.

Обман при мошенничестве может проявляться в различных фор­мах словесной (устная ложная информация и т. п.); в виде различных действий (фальсификация предмета сделки, применение различных мо­шеннических приемов, внесение искажений в программу ЭВМ и др.). При этом словесная форма обычно сочетается с примененными мошен­ническими действиями. Чаще всего обман совершается с использовани­ем различных материальных средств (обычно подложных документов).

Наиболее распространенными в настоящее время способами хищений чужого имущества путем мошенничества являются следую­щие деяния, позволяющие завладеть материальными и денежными ценностями:

а) с помощью обманных операций с различными ценными бумага­ми (чаще акциями, векселями, приватизационными бумагами и др.), кре­дитными картами, фальшивыми банковскими авизо, при получении аван­са (предоплаты под предлогом предоставления товаров и услуг и др.);

323

21 •