Лжепредпринимательство

Лжепредпринимательство, то есть создание коммерческой организации без намерения осуществлять предпринимательскую или банковскую деятельность, имеющее целью получение кредитов, освобождение от налогов, извлечение иной имущественной выгоды или прикрытие запрещенной деятельности, причинившее крупный ущерб гражданам, организациям или государству, -

Объективные признаки:

1. создание организации

2. отсутствие ведения соотв деятельности или занятие запрещенной

3. причинение ущерба

Субъективные:

1. создание (в момент создания) без намерения осуществлять

2. цель – получать profit

В этой статье только «имеющее целью прикрытие запрещенной деятельности», а сама незаконная деятельность квалифицируется сверху. Например, незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов

Легализация ден средств и др имущества, приобретенного преступным путем (174 и 174.1)

174.1 включена в УК в 2002, предусмотрев спец состав за легализацию. Предпосылкой явился ФЗ «О противодействии легализации и отмывания» 2002 года. Он дает определение легализации ден средств и др имущества: придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению такими ден средствами или преступно нажитым имуществом. Это определение позволяет отграничить легализацию от сбыта имущества, добытого преступным путем: придание правомерности владения означает совершения каких-либо действий, придающие ден средствам или иному имуществу законную форму владения, пользования или распоряжения. Эти действия выражается в способах легализации.

Предмет – доходы, полученные вследствие совершения преступления (а не иного правонарушения). Не приравнивается к легализации расходование ден средств, добытых преступным путем, на потребительские товары. ВС: а вот дорогостоящие товары, требующие спец формы сделки, то тут уже легализация. Цель извлечения прибыли – всегда легализация. Критерий размера – не срабатывает.

Предметом являются деньги, ценные бумаги, движимое и нет имущество. Исключения указаны в самой статье (по 193, 194, 198-199.2: налоговые и таможенные). Признак преступно нажитого имущества – факт доказывания. Причина получения дохода – первичное преступление, легализация - вторичное. На практике трудность: доказать первичное преступление невозможно, особенно если лицо легализует нажитое чужим преступлением имущество. ВС: должен быть установлен факт приобретения имущества преступным путем, но вынесения приговора по первичному преступлению не обязательно.

Объективная сторона – способы легализации. В 174-х объективная сторона не совпадает . В 174 речь о совершении фин операций или сделок с ними, а в 174.1 еще 2: использования ден средств или имущества для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности.

1. Фин операции – разновидность сделок в ГП смысле. В законодательстве отсутствует понятие фин операции. Предлагается определение: фин операция – сделка и др действия граждан и ЮЛ, в кот используются фин средства, по средствам которых происходит переход права собственности на них, включая операции с фин средствами в качестве средства платежа. Например, получение доходов по вкладам, договор банковского вклада. Обращение денег и др имущества.

2. просто сделка по ГП. ВС: под сделками иметь в виду дарение и наследование. При заключении договора купли-продажи может легализоваться имущество, и при этом продавец осознает, что он продает имущество на средства, приобретенные вследствие совершения преступления, то ололо.

3. использование ден средств или имущества в процессе предпринимательской деятельности. Предпринимательская деятельность как способ отмывания является законной, т.е. вложение средств происходит в законную предпринимательскую деятельность, ибо иначе никакой легализации не будет. А вот производство и сбыт наркотиков?!

4. использование ден средств или др имущества для совершения иной эконом деятельности. Под иной эконом деятельностью в УК понимается деятельность, направленная на удовлетворение соц, культ потребностей, либо сопряженная с благотворительностью. Отсутствие цели систематического извлечение прибыли – критерий отграничения иной эконом деятельности от предпринимательской. Но каждый раз необходимо установить механизм возврата из такого фонда преступнику. Но третий и 4-й признак тоже достигаются через сделки! => объективная сторона 174 и 174.1 совпадают.

Достаточно одной сделки или фин операции, ибо состав по части первой – формальный.

Когда факт совершенного первичного преступления доказан, то сразу можно квалифицировать деятельность по 2-м составам. Первичное преступление не поглощается.

Субъективная сторона. Легализация – всегда умышленная деятельность, направленная на придание правомерного вида. Отсутствие этого указания в 174.1 кому-то дает, а кому-то не дает.

Прямой умысел.

Субъект с 16, не участвовавшее в совершении первичного преступления. Легализатор выполняет обслуживающую роль для 174 (а тот, кто просил о легализации будет является организатором \ подстрекателем), а для 174.1 – обязателен участник первичного преступления.

Квалифицирующие признаки сходны.

1. в ч 3 квалифицирующие признаки вменяются, если в деянии есть признаки части 2.

2. субъект со служебным положением в процессе легализации. Это лицо, кот осуществляет организационно-распорядительные функции в качестве должностного лица (прим к 285), либо наделено управленческой компетенцией (прим к 201), служащие. Легализация связана с документами, а документы – с нотариусом. По смыслу способов, нотариус под определения не подходит. Но если осознает незаконность действий, то совершает пособничество в легализации + 202.

По 201 определяется выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной организации лицо:

• выполняющее функции единоличного исполнительного органа,

• члена совета директоров или иного коллегиального исполнительного органа,

• постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в этих организациях.

Должностными лицами по 285:

• постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющие функции представителя власти

• выполняющие организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в

  • государственных органах, органах местного самоуправления,

  • государственных и муниципальных учреждениях, государственных корпорациях,

  • в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской Федерации.