10

Тематичний ПЛАН

дисципліни „Банківське право”

для підготовки молодших спеціалістів

за галуззю знань 0304 „Право”

спеціальності 5.03040101 „Правознавство”

№ п.п.	Найменування тем і розділів	Кількість годин
		Всього	Лекції	Семінарські (практичні) заняття	Індиві-дуально-консуль-таційна робота	СРС
Т. 1	Банківське право України: предмет, методи принципи та джерела	10	2	2	-	6
Т. 2	Національний банк України як центральний банк та особ­ливий орган державного управ­ління; його правовий статус і компетенція	14	2	2	2	8
Т. 3	Правові основи банківського регулювання та банків­ського нагляду	14	2	2	2	8
Т. 4	Правові засади створення та діяльності банків, їхніх філій, представництв і об'єднань	14	2	2	2	8
Т. 5	Правове регулювання де­позитних операцій банків.	10	2	2	-	6
Т. 6	Правове регулювання кре­дитних операцій банків	10	2	2	-	6
Т. 7	Правові засади відкриття та ведення банківських рахунків	10	2	2	-	6
Т. 8	Правові засади здійснення . банками розрахункових операцій	10	2	2	-	6
Т. 9	Правові основи валютного регулювання та валютного контролю	14	2	2	2	8
Контрольний захід – контрольна робота (1 год.)
Разом годин з курсу		108	18	18	10	62
Форма підсумкового контролю – іспит

Зміст дисципліни за темами

Тема 1. Банківське право України: предмет, методи принципи та джерела

Загальна характеристика банківського права як самостійної галузі в системі права України. Місце банківського права серед інших галузей права. Особливі риси банківського права. Процес становлення та розвитку банківського права. Загальносоціальні та спеціально-юридичні принципи банківського права.

Виокремлення банківського права за критеріями: предмет, ме­тоди та принципи правового регулювання.

Види джерел банківського права. Система банківського зако­нодавства.

Поняття та склад банківських правовідносин.

План семінарського заняття

1. Поняття банківського права.

2. Предмет банківського права.

3. Метод банківського права і його неоднорідність.

4. Міжгалузевий зв’язок банківського права.

5. Джерела банківського права.

Самостійна робота

1. Шляхи вдосконалення банківського законодавства.

2. Міжгалузевий зв’язок банківського права.

3. Характеристика методів банківського права.

Рекомендована література:

Основна: 1,2,3,4,6,7,10.

Додаткова: 8,10,20.

Закони України: 1,3,5,6.

Тема 2. Національний банк України як центральний банк та особ­ливий орган державного управ­ління; його правовий статус і компетенція

Структура банківської системи.

Правовий статус Національного банку України як центрально­го банку України та особливого органу державного управління Його основне призначення, функції та операції.

Керівні органи та структура. Статус працівників Національного банку України. Обмеження діяльності Національного банку України.

Нормативно-правові акти Національного банку України.

Мета і сфера банківського нагляду. Обмеження вимог Націо­нального банку України.

Взаємовідносини Національного банку України з Президен­том України, Верховною Радою України та Кабінетом Міністрів України.

План семінарського заняття

1. Класифікація банківських установ.

2. Сутність банківської діяльності як підприємницької діяльності. Роль банківських установ у розвитку економіки країни.

3. Порядок реєстрації банку. Документи, необхідні для реєстрації банку.

4. Припинення діяльності банків.

5. Органи управління та структура банку.

6. Класифікація банківських операцій.

Самостійна робота

1. Застосування заходів впливу Національним банком України до банків за порушення ними банківського законодавства.

2.Незалежність центрального банку держави як умова стабільності національної грошової одиниці.

3.Принципи організації діяльності НБУ.

Індивідуальна робота

1. Методи грошово-кредитного регулювання з боку НБУ.

2. Взаємозв’язок відсоткової ставки банків і облікової ставки НБУ.

Рекомендована література:

Основна: 1,3,4,6,7,8,10.

Додаткова: 1,6,8,11,13.

Закони України: 1,2,3,5,6,12,13,16,17. Підзаконні нормативні акти: 6,7,8,9,10,11,14,15,25.

Тема 3. Правові основи банківського регулювання та банків­ського нагляду

Банки в Україні та їхній правовий статус. Універсальні та спе­ціалізовані банки. Види банків за спеціалізацією. Організаційно-правові форми банків. Державні та кооперативні банки. Порядок створення, державної реєстрації діяльнос­ті та реорганізації банків. Органи управління та контролю банку

Філії та представництва банку та їхній правовий статус.

Банківські об'єднання, їх види, порядок створення та держав­ної реєстрації.

Зміст банківської діяльності та обмеження щодо неї.

Фінансове посередництво банків та основні види банківських операцій (депозитні, кредити, розрахункові, факторингові та лізин­гові). Операції, які належать до виключно банківських операцій; банківська ліценція. Операції, які можуть провадитися іншими юридичними особами на підставі ліцензії на здійснення окремих банківських операцій. Поняття та види фінансових установ.

Основоположні засади здійснення взаємовідносин банку з клі­єнтами.

Права клієнтів. Поняття «банківська таємниця» форми збере­ження банківської таємниці та підстави її розкриття.

Зобов'язання банків із запобігання використанню банківської системи з метою легалізації грошей.

План семінарського заняття

1. Правові засади здійснення НБУ банківського регулювання та банківського нагляду.

2. Зміст банківських правовідносин у сфері банківського регулювання та банківського нагляду.

3. Мета, організація, підстави та обсяг банківського нагляду.

4. Заходи впливу, які застосовуються Національним банком України.

Самостійна робота

1. Порядок здійснення заходів впливу та санкцій за порушення банківського законодавства.

2. Особи, які охоплюються наглядовою діяльністю НБУ.

3. Загальні засади ведення банківського обліку та звітності в банках.

4. Інспекційні перевірки банків та їх види.

Індивідуальна робота

1. Звітність банків.

2. Підстави застосування заходів впливу.

3. Особливий режим контролю як додатковий інструмент банківського нагляду.

Рекомендована література:

Основна: 1,3,4,5,6,7,10.

Додаткова: 1,2,3,4,5,9,10,14,15,19,21,23.