1) Прямої (безпосередньо службовій особі, поштовим відправленням, банківським перерахуванням, через третю особу, яка не є посередником);

514 ------------------------------------------------------------------------------------------

______Глава 28. Розслідування злочинів у сфері службової діяльності

2) Замаскованої під законні дії (дарування, отримання премії, спадщини, гонорару, кредиту, погашення боргу, купівлі-продажу, виконання робіт, послуг тощо).

Версії про суб'єкт хабарництва перевіряються стосов­но того, чи є цей суб'єкт службовою особою або він корис­тується певними функціональними повноваженнями як працівник державної установи і не є службовою особою (за наявності визначених підстав така особа може відповідати за ст. 354 КК); чи є службова особа саме тією відносно якої є заява або інші дані, або це інша службова особа; чи існу­ють або відсутні зв'язки (службові, родинні, земляцькі, су­сідські тощо) між суб'єктами хабарництва та ін.

Версії про хабародавця (особливо великих хабарів), крім з'ясування даних, що характеризують його, спрямо­вані на встановлення джерела матеріальних коштів:

1) Отриманих на законних підставах;

2) Добутих безпосередньо злочинним шляхом (як хаба­ра, у результаті вчинення розкрадань, інших економічних злочинів, вимагання тощо);

3) Отриманих із джерел, що належать злочинній групі (у тому числі організованій), що поповнюються з числа не­врахованих коштів, тіньового сектора, легалізованих («від­митих») грошей.

Тактика проведення слідчих дій. Тактика допиту свідків враховує ставлення їх до розслідуваної події та суб'єктів діяння. Найбільш поінформованими про злочин­ну діяльність обвинувачених бувають їх родичі, колеги по службі та інші близькі до них особи. Заінтересованість за­значених осіб у виправданні злочинців від обвинувачення вимагає ретельного вивчення особи допитуваного та вико­ристання доказів, спрямованих на викриття неправдивих показань. -------------------------------------------------------------_____ 515

53*1-280

Розділ четвертий. МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ________

Тактика допиту свідків, не заінтересованих у вирішен­ні справи (відвідувачі установи, деякі співробітники та ін.), зводиться до детального відтворення важливих для роз­слідування обставин із використанням тактичних прийо­мів, зокрема, спрямованих на відновлення в їх пам'яті за­бутих фактів.

Допит обвинувачення здебільшого пов'язаний із трудно­щами, які обумовлені, як правило, заперечуванням пред'яв­леного обвинувачення з огляду на заздалегідь продуману поведінку на випадок розслідування і неправдиві показан­ня співучасників даного злочину (хабародавців, посеред­ників). У випадках змови зазначених осіб слідчий при про­веденні допиту використовує систему доказів самого фак­ту передачі предмета хабара, фактів проведення службо­вих дій, обумовлених хабаром та ін. Під час допиту вини­кає необхідність у застосуванні тактичного прийому у ви­гляді максимальної деталізації показань про обставини, що пов'язані із установленими слідством фактами. Обви­нувачених, що заперечують свою провину, вдається також викрити завдяки пред'явленню ретельно перевірених до­казів, що спростовують їхні неправдиві доводи.

Необхідно критично ставитися до випадків визнання обвинуваченим своєї провини, оскільки такі показання ча­сто спрямовані на перекручення дійсних мотивів і обста­вин злочину. У випадку визнання обвинуваченим своєї ви­ни слідчий має одержати від нього детальні показання по всіх питаннях предмета доказування, з уточненням найва­жливіших обставин, а саме: від кого надійшла пропозиція про хабар; за що конкретно пропонувався хабар службовій особі; яким був предмет хабара; коли, у якій обстановці та у який спосіб він був переданий; як велися переговори про хабар (безпосередньо або через третю особу), як і коли бу­ла передана винагорода посереднику; хто й у якому вигля­ді передав винагороду посереднику; хто знав про дачу ха-516 -----------------------------------------------------------------------

_______Глава 28. Розслідування злочинів у сфері службової діяльності

бара службовій особі; чи підтримує зараз зв'язки хабаро-давець із цією особою; у чому це виявляється і хто про це знає; чи не залишився в розпорядженні допитуваного пре­дмет хабара, його частина, упаковка тощо.

При допиті хабародавця виявляються суперечності в його показаннях, які він дає з метою пом'якшити свою від­повідальність або уникнути її. У сприятливих ситуаціях хабародавець, бажаючи досягти зазначеної мети може да­вати правдиві показання, що сприяє викриттю хабарника.

Тактичним прийомом перевірки правдивості показань хабародавця, що визнає свою вину, є детальний допит його про місце передачі хабара або місце зустрічей із хабарни­ком (посередником), розташування окремих предметів, про їх особливості. Бажано запропонувати допитуваному зобразити схематично місце передачі хабара (помешкання або ділянку місцевості), після чого така схема додається до протоколу допиту. Для зіставлення схеми і показань із фа­ктичною обстановкою в залежності від обставин доцільно зробити огляд зазначеного помешкання (місцевості) або перевірку показань на місці.

При допиті посередника з'ясовується: хто та при яких обставинах залучав його як посередника; чи не був він сам ініціатором цього; яка винагорода була йому запро­понована (або він зажадав) і що фактично одержав; коли він зустрічався з особою, що одержала хабар, і хабародав-цем, при яких обставинах; хто про них може дати показання.

Для перевірки показань про обставини давання й одер­жання хабара, усунення суперечностей у показаннях, а також в цілому викритті учасників злочину проводиться очна ставка. У деяких випадках для клопотання про очну ставку походить від обвинуваченого. Однак при цьому слід встановити, чи не буде спроб з боку обвинуваченого яким------------------------------------------------------------------------ 517

Розділ четвертий. МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ________

небудь способом вплинути на іншого учасника очної став­ки з метою змінений останнім своїх показань.

При розслідуванні хабарництва може проводитися пред'яв­лення для впізнання з метою встановлення особи, якій був переданий хабар (особа, що одержала хабар, посередник), якщо допитувана особа (хабародавець, свідок) не може на­звати прізвище, адресу або конкретну посаду обвинуваче­ного. Може виникнути ситуація, коли обвинувачений, що визнав свою вину, стверджує, що може впізнати особу, яка дала йому хабар, хоча й не знає його прізвища, місця про­живання або роботи. У таких випадках доцільно провести пред'явлення для впізнання обвинуваченим хабародавця. Ця слідча дія проводиться також і для впізнання предме­тів, які раніше належали хабародавцю та були виявлені у особи, що отримала хабар, або у посередника.

Якщо виникає необхідність в уточненні місця передачі хабара або місця проживання учасників хабарництва, про­водиться перевірка показань на місці. При допиті, що обо­в'язково передує перевірці показань, докладно з'ясовую­ться деталі матеріальної обстановки місця передачі хаба­ра, які можуть стати відомими лише в результаті безпосе­реднього сприйняття їх допитуваним.

При необхідності перевірити показання очевидців пе­редачі хабара з метою встановлення можливості за певних умов бачити або чути те, що відбувається, доцільно прове­сти слідчий експеримент.

Провадження судових експертиз по справах про хаба­рництво пов'язане з вирішенням питань, що відносяться до компетенції почеркознавчої, техніко-криміналістичної експертизи документів, судово-економічних, трасологіч-них та інших видів експертиз. 518 -----------------------------------------------------------------------

_______Глава 28. Рдзспідувдння злочинів усфері службової діяльності