Тема 3. Преступления, нарушающие установленный порядок осуществления экономической, в том числе предпринимательской деятельности, права и свободы ее участников.

1. Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности - ст. 169 УК РФ.

2. Регистрация незаконных сделок с землей - ст. 170 УК РФ.

3. Незаконное предпринимательство - ст. 171 УК РФ. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции – ст. 171.1 УК РФ.

4. Незаконная банковская деятельность - ст. 172 УК РФ.

5. Лжепредпринимательство - ст. 173 УК РФ.

6. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем, - ст. 174 УК РФ. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления незаконным путем, - ст. 174.1 УК РФ. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, - ст. 175 УК РФ.

7. Проблемы правовой квалификации преступлений и разграничения составов. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18 ноября 2004 г. № 23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем».

Нормативные правовые акты

1. Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 г., подписана от имени России 12 декабря 2000 г., ратифицирована с заявлениям ФЗ от 26.04.2004 г. № 26-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2004. № 40. Ст. 3882.

2. Конвенция ООН против коррупции от 31 октября 2003 г. // Российская юстиция. 2004. № 4.

3. Конвенция Совета Европы «Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности от 08.11.1990» // Российская газета. 2001. 31 мая. № 103.

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 1) от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ // Сборник законодательства Российской Федерации. 1994. № 32. Ст. 3301.

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 2) от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ // Сборник законодательства Российской Федерации. 1996. № 5. Ст. 410.

6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 3) от 26.11.2001 г. № 146-ФЗ // Сборник законодательства Российской Федерации. 2001. № 49. Ст. 4552.

7. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 4) от 18.12.2006 г. № 2306-ФЗ // Сборник законодательства Российской Федерации 2006. № 52. Ст. 5496.

8. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.1996 г. № 36-ФЗ // Сборник законодательства Российской Федерации. 2001 г. № 44. Ст. 4147.

9. Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 3951 «О банках и банковской деятельности» // Ведомости съезда народных депутатов РСФСР. № 227. Ст. 357.

10. Федеральный закон от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции» // Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 48. Ст. 4553

11. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» // Собрание законодательства Российской Федерации от 28 июля 1997 г. № 30. Ст. 3594

12. Федеральный закон от 2 января 2000 г. № 28-ФЗ «О государственном земельном кадастре» // Собрание законодательства Российской Федерации от 10 января 2000 г. № 2. Ст. 149.

13. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ « О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // Сборник законодательства Российской Федерации. 2001. № 33. Ст. 3418.

14. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» // Сборник законодательства Российской Федерации. 2001. № 33. Ст. 3430.

15. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» // Сборник законодательства Российской Федерации. 2001. № 33. Ст. 3431.

16. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» // Собрание законодательства Российской Федерации.2002. № 28. Ст. 2790.

17. Постановление Правительства РФ от 28 ноября 2002 г. № 846 «Об утверждении Положения об осуществлении государственного мониторинга земель» // Собрание законодательства Российской Федерации от 9 декабря 2002 г. № 49. Ст. 4882

Официальные акты высших судебных органов, судебная практика

1. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18.11.2004 г. № 23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2005. № 1.

2. Постановление Президиума Орловского областного суда от 26 апреля 2001 г. «Приговор отменен и дело прекращено ввиду отсутствия в действиях осужденного незаконного предпринимательства» (извлечение) // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2002. № 8.

3. Обзор судебной практики Верховного Суда РФ за IV квартал 1999 года (По уголовным делам) «Вопросы общей части УК РФ и квалификации преступлений» (утв. постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 5 апреля 2000 г.) // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2000. № 7.

Литература:

Основная

1. Ежов Ю.А. Преступления в сфере предпринимательства. М., 2001.

Криминология: Учебник / Под ред. проф. В.Д. Малкова. М.: «Юстицинформ». 2004.

2. Курс уголовного права. Т. 3, 4. Особенная часть // Под ред. д.ю.н, проф. Г.Н. Борзенкова и д.ю.н. проф. В.С. Комиссарова. М.: «Зерцало-М». 2002.

3. Предпринимательское право Российской Федерации / Под ред. Е.П. Губина, П.Г. Лахно. М.: «Юристъ». 2003.

4. Тосунян Г.А., Викулин А.Ю. Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств в финансово-кредитной системе: Опыт, проблемы, перспектива: Учебно-практическое пособие. М.: Дело, 2001.

5. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: Учебник / отв. Ред. П.А. Лупинская – М.: Юристъ, 2004.- 800с.*

5. Енаева Л.К. Уголовный процесс: учебное пособие Л.К.Енаева. 2-е изд. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007.- 320с.:ил. – (Профессиональное образование).*

6. Лапин В.О. Расследование преступных посягательств на жизнь, здоровье, честь, достоинство и имущество лиц, выявляющих и расследующих налоговые правонарушения. – М.: Юрлитинформ, 2006. – 208с.*

7. Овчинников Ю.Г. Домашний арест как мера пресечения в уголовном процессе: научно-методич. Пособие / Ю.Г.Овчинников. – М.: Изд-во «Юрлитинформ», 2006 – 192с.*³

Дополнительная

1. Алиев В.М. Уголовно-правовая характеристика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем // Российский следователь. 2001. № 1.

2. Васендин С. Доход в незаконном предпринимательстве // Российская юстиция. 2001. № 1.

3. Горелов А.П. Недостатки уголовно-правового регулирования предпринимательской деятельности // Законодательство и экономика.. 2003. № 12

4. Горелов А.П. Незаконное предпринимательство: судебная практика // Законодательство и экономика. 2004. № 4.

5. Грошев А., Тхайшаов З. Понятие легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества в уголовном праве // Уголовное право. 2005. № 2.

6. Гусева Т.А. Обзор изменений законодательства о регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей // Право и экономика. 2005. № 4.

7. Давыдов В.С. Конфискация имущества как вид наказания за легализацию преступных доходов // Уголовный процесс. 2005. № 3.

8. Давыдов В.С. Легализация (отмывание) преступных доходов и иного имущества // Уголовный процесс. 2005. № 8.

9. Дуюнов В.К. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: постатейный / Отв. ред. Л.Л. Кругликов. М.: «Волтерс Клувер». 2005.

10. Журавлев М.П., Журавлева Е.М. Ответственность за легализацию (отмывание) преступных доходов: закон и судебная практика // Журнал российского права. 2004. № 3.

11. Завидов Б.Д., Андреев Н.М. Уголовно-правовой анализ легализации (отмывания) денежных средств // Адвокат. 2003. № 3.

12. Завидов Б.Д., Зотов П.В., Попов И.А. Уголовно-правовой анализ незаконной предпринимательской и банковской деятельности, воспрепятствования законной предпринимательской или иной деятельности // Адвокат. 2003. № 2.

13. Иванов Н. Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем // Российская юстиция. 2002. № 3.

14. Истомин А. Оценка диспозиции ст. 174 УК РФ практическими работниками правоохранительных органов // Уголовное право. 2001. № 1.

15. Истомин А.Ф. Уголовная ответственность за легализацию незаконных доходов // Журнал российского права. 2002. № 3.

16. Истомин А.Ф. Уголовно-правовая защита интеллектуальной собственности // Журнал российского права. 2002. № 8.

17. Камынин И.Д. Новое законодательство о борьбе с легализацией (отмыванием) преступных доходов // Законность. 2001. № 11.

18. Камынин И.Д. Ответственность за легализацию преступных доходов: комментарий к Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2004 № 3 // Уголовный процесс. 2005. № 5.

19. Камынин И.Д. Легализация (отмывание) преступных доходов и иного имущества (вопрос-ответ) // Уголовный процесс. 2005. № 8.

20. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации // Отв. ред. А.И. Рарог. М.: «Проспект». 2004.

21. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Отв. ред. А.А. Чекалин / Под ред. В.Т. Томина, В.В. Сверчкова 3-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт-Издат. 2006.

22. Корж В. Типичные способы легализации преступных доходов. Сравнительный анализ законодательства России и Украины // Российская юстиция. 2002. № 4.

23. Коровинских С. Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство // Российская юстиция. 2000. № 4.

24. Коротков Ю.В. Уголовно-правовые и криминологические аспекты борьбы с легализацией (отмыванием) незаконных доходов. Дис. … канд. юрид. наук. М.: ВНИИ МВД РФ. 1998.

25. Кочарян А.М. Уголовно-правовые и криминологические меры противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. Автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2003.

26. Кравец Ю.П. Об уголовной ответственности юридических лиц за преступления в сфере предпринимательской деятельности // Журнал российского права. 2004. № 6.

27. Кузнецова Н.Ф., Багутдинова С.К. Контроль над легализацией преступных доходов в США // Вестник Московского университета. Серия 11 «Право». 1997. № 6.

28. Лопашенко Н. Толкование Пленумом Верховного Суда РФ норм об ответственности за незаконное предпринимательство и легализацию // Уголовное право. 2005. № 2.

29. Марков П.А. Необходимость усложнения системы регистрации предприятий // Российская юстиция. 2006. № 8.

30. Михайлов В.И. Криминологические особенности и юридический анализ легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных заведомо незаконным путем // Законодательство. 1999. № 4.

31. Михеева Л.Ю., Яни П.С. Незаконное предпринимательство с нарушением правил регистрации // Законы России. Опыт, анализ, практика. 2006. № 1.

32. Наумов А.В. Практика применения Уголовного кодекса Российской Федерации: комментарий судебной практики и доктринальное толкование. М.: «Волтерс Клувер». 2005.

33. Нафиков М. Квалификация незаконного предпринимательства // Российская юстиция. 1999. № 3.

34. Нестерова С.С. Незаконное предпринимательство как состав преступления // Законодательство и экономика. 2003. № 1.

35. Нестерова С.С. О квалифицирующих признаках преступления, предусмотренного статьей 171 УК РФ // Адвокат. 2003. № 10.

36. Пархоменко А.Н., Богословская Н.И. Расследование преступлений в сфере банковской деятельности. «Вопросы квалификации и расследования преступлений в сфере экономики» / Под ред. Н.А. Лопашенко, В.М. Юрина, А.Б. Нехорошева. Саратов: СЮИ МВД России. 1999.

37. Постатейный Комментарий к Уголовному кодексу РФ 1996 г. / Под ред. Наумова А.В. М.: «Гардарика», «Правовая культура». 1996.

38. Прокофьева Т.В., Смагина А.В. Некоторые аспекты противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем // Российский судья. 2007. № 1.

39. Разумов С.А., Борзенков Г.Н., Верин В.П. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Отв. ред. В.М. Лебедев. 3-е изд., доп. и испр. М.: «Юрайт-Издат». 2004.

40. Рогалев Р.О. Проблемы ответственности за преступления в сфере банковской деятельности // Журнал российского права. 2003. № 10.

41. Савченко А. О незаконном предпринимательстве // Российская юстиция. 1999. № 12.

42. Скворцов О.Ю. Сделки с недвижимостью в коммерческом обороте: учебно-практическое пособие М.: «Волтерс Клувер». 2006.

43. Спектор Е.И. Соотношение понятий «лицензия» и «специальное разрешение» в контексте статьи 171 УК РФ и статьи 14.1 КоАП РФ // Адвокат. 2006. № 11.

44. Тетюков К.В. Легализация преступных доходов: уголовно-правовые и криминологические аспекты. Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Челябинск, 2003.

45. Тихомиров М.Ю. Правила государственной регистрации индивидуальных предпринимателей // Законодательство и экономика. 2004. № 5.

46. Тихомиров М.Ю. Индивидуальный предприниматель: правовое положение и виды деятельности. М.: «Изд. Тихомирова М.Ю.». 2005.

47. Толмачев О. Незаконное предпринимательство как альтернативный формально-материальный состав преступлений // Российская юстиция. 2001. № 7.

48. Третьяков И.Л. О законодательном регулировании вопросов противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем // Законодательство и экономика. 2004. № 4.

49. Устинова Т.Д. Расширение уголовной ответственности за незаконное предпринимательство // Журнал российского права. 2003. № 5.

50. Хилюта В.В. Банковская преступность и борьба с ней по законодательству дореволюционной России // Журнал российского права. 2003. № 4.

51. Якимов О.Ю. О недостатках законодательного регулирования противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов // Уголовное право. 2003. № 1.

52. Яни П.С. Легализация имущества, приобретенного незаконным путем // Законодательство. 1999. № 7.