- •Преступления в сфере экономической деятельности
- •Автор: Ярцев р.В. Кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин Приволжского филиала Российской академии правосудия
- •Содержание Введение……………………………………………………………………...….4
- •Объем дисциплины и виды учебной работы………………………………..…15
- •Введение
- •Методические рекомендации по изучению дисциплины
- •Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов
- •Объем дисциплины и виды учебной работы
- •Тематический план лекций и семинарских занятий для студентов очной формы обучения
- •Программа
- •Тема 1. Экономическая преступность: понятие, состояние и проблемы борьбы.
- •Тема 2. Понятие, общая характеристика и виды преступлений в сфере экономической деятельности.
- •Тема 3. Преступления, нарушающие установленный порядок осуществления экономической, в том числе предпринимательской деятельности, права и свободы ее участников.
- •Тема 4. Преступления против интересов кредиторов.
- •Тема 5. Преступления, связанные с проявлением монополизма и недобросовестной конкуренции.
- •Тема 6. Преступления, нарушающие установленный порядок обращения денег, ценных бумаг и валютных ценностей.
- •Тема 7. Преступления против установленного порядка внешнеэкономической деятельности.
- •Тема 8. Преступления против установленного порядка уплаты налогов и (или) сборов в государственные бюджет (внебюджетные фонды).
- •Тема 9. Организация и проведение документальных ревизий и судебно-бухгалтерских экспертиз при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности.
- •Планы семинарских (практических) занятий
- •Тема 1. Экономическая преступность: понятие, состояние и проблемы борьбы.
- •Тема 2. Понятие, общая характеристика и виды преступлений в сфере экономической деятельности.
- •Тема 3. Преступления, нарушающие установленный порядок осуществления экономической, в том числе предпринимательской деятельности, права и свободы ее участников.
- •Тема 4. Преступления против интересов кредиторов.
- •Тема 5. Преступления, связанные с проявлением монополизма и недобросовестной конкуренции.
- •Тема 6. Преступления, нарушающие установленный порядок обращения денег, ценных бумаг и валютных ценностей.
- •Тема 7. Преступления против установленного порядка внешнеэкономической деятельности.
- •Тема 8. Преступления против установленного порядка уплаты налогов и (или) сборов в государственные бюджет (внебюджетные фонды).
- •Тема 9. Организация и проведение документальных ревизий и судебно-бухгалтерских экспертиз при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности.
- •Методические указания по написанию реферата
- •Примерная тематика рефератов.
- •Примеры контрольных заданий для проведения рубежного контроля
- •Литература:
- •Вопросы для подготовки к зачету.
Методические указания по написанию реферата
В ходе предлагаемой программы студенты должны выполнить контрольное задание по курсу «Преступления в сфере экономической деятельности» в виде реферата. Цель его выполнения состоит в том, чтобы закрепить полученные знания и научиться пользоваться соответствующими нормативными актами, а также специальной литературой в практической деятельности. При этом предполагается, что приобретенные навыки должны выразиться в принятии самостоятельного (индивидуального) решения по поставленным в задании вопросам. Напротив, работы, выполненные по шаблону, в том числе с использованием имеющихся Интернет ресурсов, или состоящие из компиляции ранее опубликованных научных работ, без приведения точки зрения автора задания, будут свидетельствовать о низком уровне подготовки последнего.
Контрольное задание оформляется в соответствии с техническими стандартами, предъявляемыми к содержанию такого вида работ. На титульном листе работы указывается тема контрольного задания, фамилия, имя, отчество студента. По желанию студента работа может быть представлена дополнительно и в виде электронного ресурса.
Объем работы должен составлять не менее 15 машинописных страниц. Выводы по содержанию работы необходимо обосновать, ссылаясь на соответствующий нормативный материал. В конце работы студент указывает использованную литературу, ставит дату и подпись.
Прежде чем приступить к выполнению контрольного задания, следует ознакомиться с методическими указаниями, внимательно изучить рекомендованный нормативный материал и соответствующую литературу. При этом желательно использовать новейший законодательный материал. Контрольное задание со значительными недостатками зачету не подлежит и с рецензией преподавателя возвращается студенту. Повторно написанная работа по первоначальному варианту высылается для проверки вместе с незачтенной.
Примерная тематика рефератов.
1. Экономическая преступность в Российской Федерации: понятие, состояние и проблемы борьбы.
2.Влияние теневой экономики на криминогенную ситуацию в России.
3. Криминологические и уголовно-правовые аспекты борьбы с преступностью в сфере экономической деятельности.
4. Проблемы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности: критерии оценки общественной опасности и разграничение с гражданско-правовыми отношениями.
5. Международно-правовые стандарты противодействия преступлениям в сфере экономической деятельности.
6. Уголовно-правовая характеристика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.
7. Типичные способы легализации преступных доходов.
8. Недостатки уголовно-правовой регламентации предпринимательской деятельности: проблемы квалификации незаконного предпринимательства.
9. Уголовно-правовой анализ банковской деятельности.
10. Проблемы ответственности за преступления в сфере банковской деятельности.
11. Преднамеренное банкротство: вопросы квалификации и оценки доказательств неправомерных действий при банкротстве.
13. Незаконное получение кредита и уголовно-правовая защита бюджетных средств.
14. Установление субъектов ответственности за криминальное банкротство.
15.Монополистические действия и ограничение конкуренции: вопросы квалификации уголовно наказуемых деяний.
16. Уголовно-правовое значение незаконного использования товарного знака: ответственность, проблемы и противоречия действующего законодательства.
17. Уголовная ответственность за принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения: разграничение с гражданско-правовым деликтом.
18. Преступность на рынке ценных бумаг: способы совершения преступлений и вопросы квалификации.
19. Уголовно-правовая охрана финансовой сферы Российской Федерации.
20. Ответственность за преступления, совершаемые в валютной и кредитно-финансовой сферах.
21. Преступность в сфере внешнеэкономической деятельности: особенности и уголовно-правовые меры противодействия.
22. Основания уголовной ответственности за уклонение от уплаты таможенных платежей.
23. Эволюция норм об уголовной ответственности в сфере уклонения от уплаты налогов.
24. Разграничение понятий «оптимизация» и «уклонение» сфере налоговой деятельности: критерии и проблемные вопросы.
25. Предмет и пределы доказывания по уголовным делам о налоговых преступлениях.
26. Вопросы квалификации преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов.
27. Проблемы уголовной ответственности за неисполнение обязанностей налогового агента.
28. Комплексные методики расследования преступлений в сфере экономической деятельности: виды, порядок и условия их проведения.
29. Выявление признаков преступлений в сфере экономической деятельности в бухгалтерском учете с использованием методов фактического контроля.
30. Способы выявления преступлений в сфере экономической деятельности.
31. Организация и назначение документальных ревизий и судебно-бухгалтерских экспертиз при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности.