Литература

1. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001. – № 195-ФЗ.

2. Таможенный кодекс Российской Федерации от 28.05.2003. – № 61 - ФЗ.

3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996. – № 63-ФЗ.

4. Таможенный кодекс Таможенного союза. /М: Проспект 2010 г.

5. Федеральный закон от 10.12.2003. – № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

6. Решения Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 05.07.2010 N 51 "О Договоре, о порядке перемещения физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза",

7. Ст. 355 ТК ТС

8. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (ред. от 15.11.2010).

9. Закон Республики Казахстан от 13.06.2005 N 57-3 "О валютном регулировании и валютном контроле"

10. Письмо ФТС РФ от 16.07.2010 N 01-11/35110 "О порядке перемещения наличных денежных средств и денежных инструментов"

11. Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 30 апреля 2004 г. № 73/38 «Об утверждении Инструкции о порядке ввоза, вывоза и пересылки иностранной валюты, белорусских рублей, платежных документов в иностранной валюте, документарных ценных бумаг в белорусских рублях и иностранной валюте физическими лицами через таможенную границу Республики Беларусь».

12. Письмо ФТС РФ 01-06/25300 от 26.07.05 «О порядке перемещения валюты и ценных бумаг».

13. Федеральный закон от 26.03.1998. – № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях».

14. Федеральный закон от 08.12.2003. – № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности».

15. Указ Президента РФ от 21.06.2001. – № 742 «О порядке ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской Федерации драгоценных металлов и драгоценных камней».

16. Указ Президента РФ от 18.08.1996. – № 1209 «О государственном регулировании внешнеторговых бартерных сделок».

17. Инструкция ЦБ России от 15.06.2004. – № 117-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок».

18. Письмо ФТС России от 12.07.2007. – № 01-06/25927 «О направлении Методических рекомендаций по осуществлению таможенными органами валютного контроля и контроля за исполнением внешнеторговых бартерных сделок».

19. Крохина Ю.А., Смирникова Ю.Л., Тютина Ю.В. Валютное право: Учебник. – М.: Высшее образование, 2007.

20. Валютное право / Тедеев А.А. СПб Питер, 2009 г., учебное пособие.

21. Жиренко В.В. Механизм валютного регулирования внешнеторговых сделок в России. – М: Научная книга, 2006. – 112 с.

22. Указ Президента РФ от 30.11.2002 № 1373 «Об утверждении Положения о ввозе в Российскую Федерацию и вывозе из РФ природных алмазов и бриллиантов».

23. Постановление Правительства Российской Федерации от 08.04.2004. – №198 «Вопросы Федеральной службы финансово-бюджетного надзора».

24. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.06.2004. – № 278 «Об утверждении Положения о Федеральной службе финансово-бюджетного надзора».

25. Постановление Правительства Российской Федерации от07.04.2004. – № 185 «Вопросы Министерства финансов Российской Федерации».

26. Постановление Правительства РФ от 28.11.2002. – № 844 «О порядке временного вывоза из РФ в целях экспонирования или научного изучения ценностей Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней РФ и Государственныхфондов драгоценных металлов и драгоценных камней субъектов Российской Федерации».

27. Положение Центрального Банка Российской Федерации от01.06.2004. – № 258-П «О порядке представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций».

28. Порядок оформления и учета паспортов бартерных сделок. Утвержден МВЭС России № 10-83/3225, ГТК России № 01-23/21497 и Минфином России № 01-14/197 от 03.12.1996.

29. Приказ ФТС от 09.09.2005. – № 837 «О квалификационных требованиях к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей по штатным должностям федеральной государственной гражданской службы Управления валютного контроля ФТС России и подразделений валютного контроля подчиненных таможенных органов».

30. Приказ ФТС от 15.03.2005. – № 198 «О должностных лицах таможенных органов Российской Федерации, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях и осуществлять административное задержание».

31. Приказ ФТС от 28.12.2007. – № 1647 «Об организации работы по выявлению нарушений валютного законодательства при осуществлении внешнеэкономической деятельности».

32. Приказ ФТС от 06.12.2007. – № 1499 «Об утверждении Положения об Управлении торговых ограничений, валютного и экспортного контроля».

33. Приказ ГТК России от 28.11.2003. – № 1356 «Об утверждении Инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов, осуществляющих таможенное оформление и таможенный контроль при декларировании и выпуске товаров».

34. Приказ ГТК России от 25.04.2007. – № 536 «Об утверждении перечня документов и сведений, необходимых для таможенного оформления товаров в соответствии с выбранным таможенным режимом».

35. Положение о порядке осуществления на территории РФ контроля и учета внешнеторговых бартерных сделок, предусматривающих выполнение работ, предоставление услуг и результатов интеллектуальной деятельности, выраженных в материально-вещественной форме. Утверждено ВЭК России № 07-26/3226, МВЭС России № 10-83/2007, ГТК России № 01-23/10035 от 28.05.1997.

36. Положение, утвержденное ГТК России 11.04.1997. – № 01-23/6678, МВЭС России 09.04.1997. – № 10-83/1335, ВЭК России 02.04.1997. – № 07-26/768, «Об осуществлении контроля и учета внешнеторговых бартерных сделок, предусматривающих перемещение товаров через таможенную границу Российской Федерации».

37. Письмо ФТС России от 21.11.2005. – № 14-14/40571 «О внесении изменений в ведомости банковского контроля».

38. Письмо ФТС России от 20.10.2005. – № 14-14/36686 «О некоторых вопросах заполнения ведомости банковского контроля и паспорта сделки».

39. Письмо ФТС России от 26.08.2005. – № 01-06/29487 «О введении в действие Соглашения о сотрудничестве ФНС России и ФТС России» (вместе с Соглашением от 14.07.2005).

40. Письмо ФТС России от 18.08.2005. – № 01-06/28509 «О соглашении между ФТС России и Росфиннадзором».

41. Письмо ФТС России от 26.07.2005. – № 01-06/25300 «О порядке перемещения валюты и ценных бумаг».

42. Письмо ФТС России от 21.06.2005. – № 14-14/20697 «О некоторых вопросах применения Инструкции от 15.06.2004 № 117-И».

43. Письмо ФТС России от 05.03.2005. – № 14-14/6786 «О применении профилей рисков».

44. Письмо ФТС России от 01.11.2004. – № 13-15/5393 «Об оформлении паспортов сделок».

45. Письмо ГТК России от 04.06.2002. – № 01-06/21947 «Об экспорте драгоценных металлов и драгоценных камней».

46. Приказ Минфина России от 11.07.2005. – № 89н «Об утверждении Положения о территориальных органах Федеральной службы финансово-бюджетного надзора».

47. Приказ Минфина России от 17.09.2001. – № 249 «О порядке осуществления государственного контроля при вывозе из РФ и ввозе в РФ драгоценных металлов».

48. Тедеев А.А. Валютное право: Учеб. пособие. – СПб.: Питер, 2009. – 192 с.