ДИПЛОМ

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Южно-Уральский государственный университет»

(национальный исследовательский университет) Факультет «Юридический»

Кафедра «Уголовного процесса и криминалистики»

Специальность 030501 «Юриспруденция»

«Особенности первоначального этапа расследования преступлений связанных с незаконным оборотом наркотических средств по материалам Челябинской области»

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА

По дисциплине «Уголовный процесс»

ЮУрГУ – 030900.2015.011.Ю КР

Нормоконтролер,

______________/

_____________________2015г.

Руководитель работы

К.ю.н., доцент Русман Г.С.

___________ 2015 г. Автор работы,

студентка группы Ю-463

Сорокина А.Ю.

_____________ 2015г.

Работа защищена с оценкой (прописью, цифрой)

________________2015 г.

Челябинск 2015

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………

Глава 1 УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ…………………………… ...............................

§1 Уголовно-правовая характеристика преступлений связанных с незаконным оборотом наркотических средств………………………………..

§2 Общие положения криминалистической характеристики преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств ............................

Глава 2 ОСОБЕННОСТИ ВОЗБУЖДЕНИИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА И ПРОИЗВОДСТВА СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ НА ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ПО МАТЕРИАЛАМ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ.

§1 Особенности криминалистической характеристики преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, по материалам Челябинской области……………………….……………………………………

§2 Следственные действия на первоначальном этапе расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств……………….………….……

§3 Использование специальных знаний в ходе расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств……………… ..

ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………….

Глава 1 УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

1. Уголовно-правовая характеристика преступлений связанных с незаконным оборотом наркотических средств

Проводя анализ научных работ по направлению уголовно-правовой специализации можно сделать вывод о том, что для полной характеристики какого-либо вида преступления с точки зрения уголовного-процесса и криминалистики необходимо рассмотреть данный вид еще и со стороны уголовного права. Все из четырех вышеуказанных характеристик взаимосвязаны между собой и, в своей совокупности, дают представление о конкретном виде преступления и его месте в юридической науке. Уголовно-правовая характеристика преступления – это построенная в результате научной деятельности система сведений о признаках элементов состава конкретного вида преступлений. Следуя такой логике, можно сделать вывод, что в основу уголовно-правовой характеристики преступлений входят сведения об элементах состава преступления.¹ В свою очередь криминалистическая и уголовно-правовая характеристика основываются на ранее обозначенных сведеньях. Так, определяются методы оперативно-розыскной деятельности, подследственность, методы собирания, исследования доказательств и многое другое.

Таким образом, наиболее целесообразным представляется начать исследование группы преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств с уголовно-правовой характеристики. Итак, рассмотрим объект, объективную сторону, субъект и субъективную сторону преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

В уголовно-правовой науке наиболее распространенной является точка зрения, согласно которой под объектом преступления понимаются охраняемые уголовным законом общественные отношения, на которые направлено общественно опасное деяние и которым причиняется вред, либо создается угроза причинения такого вреда.²

Отталкиваясь от структуры УК РФ, родовой объект преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, можно определить как совокупность общественных отношений, обеспечивающих общественную безопасность и общественный порядок. Под общественной безопасностью понимается состояние защищенности нормальных условий жизни людей и их деятельности. Под общественным порядком понимается порядок в обществе, основанный на правовых предписаниях. Как следует из названия главы 25 УК РФ, статьи расположенные в ней предусматривают ответственность за посягательства на две группы общественных отношений в сфере: 1) здоровья населения и 2) общественной нравственности.¹

Далее обратимся к рассмотрению понятия предмет преступления. В целом, под предметом преступления понимаются материальные вещи объективного мира или интеллектуальные ценности, в связи или по поводу которых совершаются преступления. Предмет преступ­ления — это факультативный признак состава преступления.²

Так, обязательным признаком ряда преступлений в сфере незаконного оборота наркотический средств является предмет посягательств. Это, прежде всего, наркотические средства или психотропные вещества, которые находятся в незаконном обороте, либо аналоги этих средств и веществ, оборот которых вообще запрещен. В качестве предмета по данной категории преступлений могут выступать также вещества, инструменты или оборудование, используемые для изготовления наркотических средств или психотропных веществ и находящиеся под специальным контролем, а также растения и иные прекурсоры, используемые для производства наркотических средств или психотропных веществ.¹

Объективная сторона выражается в незаконных приобретении, хранении, перевозке, изготовлении, переработке предмета пре­ступления, совершенных как без цели сбыта в крупном размере, так и с таковой. Подробнее каждый из элементов объективной стороны будет рассмотрен в следующем параграфе.

Субъект основных составов деяний, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, общий – вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста. Если деяние совершено в соучастии, то каждый из участников группы по предварительному сговору или организованной группы должен удовлетворять критериям общего субъекта. В случае, если же кто-либо из участников группы является невменяемым, либо младше 16 лет, они не могут признаваться субъектами преступления, и налицо так называемое посредственное причинение вреда.

В российском уголовном праве традиционно под субъективной стороной понимают «внутреннюю» (психологическую) сторону содержания противоправного деяния, содержание которой составляют вина, мотив, цель и эмоции лица, совершающего преступление.²

Субъективная сторона составов преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, характеризуется тем, что все имеющиеся в них составы, и основные, и квалифицированные, и особо квалифицированные, могут быть совершены только с одной формой вины – прямым умыслом. Это значит, что все признаки состава, например, принадлежность культивируемых растений к тем, что содержат наркотические или психотропные вещества³, несовершеннолетие склоняемого к потреблению запрещённых веществ (п. «а» ч. 3 ст. 230 УК РФ), совершение деяния в составе группы лиц по предварительному сговору, должны охватываться умыслом виновного (виновных). ¹

Посредством изучения уголовно-правовой характеристики преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств складывается общее представление о составах преступлений данной категории; разъясняется специфика преступлений связанных с незаконным оборотом наркотических средств, на которой основывается криминологическая характеристика, а также особенности возбуждения уголовного дела, оперативно-розыскные и следственные действия, производимые при расследовании данной группы преступлений.

2. Общие положения криминалистической характеристики преступлений связанных с незаконным оборотом наркотических средств

Криминалистическая характеристика является важным элементом для методики расследования конкретного вида преступления. Этимология слова «характеристика» предполагает под собой подробное описание чего-либо, разложение на элементы, способные дать наиболее четкое представление о явлении. Криминалистическая характеристика предусматривает описание свойств преступления с точки зрения криминалистической методики, техники и тактики. Значение криминалистической характеристики преступлений состоит прежде всего в том, что на первоначальном этапе расследования преступлений, когда в большинстве случаев существует дефицит исходной информации, за счёт устойчивых корреляционных связей между её отдельными элементами она позволяет выдвинуть обоснованные версии относительно неустановленных обстоятельств¹. Н.П. Яблоков отмечает, что зацепив одно звено в этой системе взаимосвязей, можно вытащить наружу всю цепь. В частности, выявление наличия в расследуемом преступлении какого-либо элемента из взаимосвязанной цепочки с той или иной степенью вероятности может указывать на существование другого, ещё не установленного элемента и определить направление и средства его поиска².

Существует множество научных подходов к понятию криминалистической характеристики. Несмотря на то, что можно выделить несколько основных позиций, отражающих мнения о сущности криминалистической характеристики, все авторы сходятся в том, что криминалистическая характеристика – это всегда система, а не случайная сумма элементов. О том, какие элементы входят в систему криминалистической характеристики, так же нет единого мнения. Представляется, что перечень этих элементов зависит от уровня криминалистической характеристики и специфики преступлений. Основой перечня элементов, входящих в криминалистическую характеристику, является их корреляционная связь и необходимая взаимообусловленность, носящие закономерный характер и выраженные в количественных показателях. Криминалистическая характеристика подвида преступлений будет содержать большее количество структурных элементов, нежели криминалистическая характеристика группы преступлений. Взаимозависимость элементов, выявленная в результате изучения следственной практики, предлагает следователю типичную модель определенного вида преступления. На её основе следователь, используя известные к началу расследования элементы криминалистической характеристики, устанавливает другие, ещё неизвестные. Типизация преступлений, обусловленная криминалистической характеристикой, позволяет следователю наиболее плодотворно организовать процесс расследования уголовного дела, направить усилия на проверку наиболее вероятных версий с наименьшей затратой времени. Однако обращение к криминалистической характеристике не должно исключать творческого подхода к расследованию преступления. Установленные обобщением практики корреляционные связи могут иногда не отражаться в конкретном уголовном деле в силу индивидуальных особенностей потерпевшего, свидетеля, обвиняемого и других обстоятельств дела.¹

Криминалистическую характеристику преступлений, связан­ных с незаконным оборотом наркотических средств, составля­ют типичные данные о предмете преступного посягательства, личности преступника, способах совершения и сокрытия пре­ступлений, следах и иных обстоятельствах преступлений и др.²

Уголовный кодекс Российской Федерации к преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотических средств относит: незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества (ст. 228), незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества (ст. 228.1), нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ (ст. 228.2), незаконные приобретение, хранение или перевозка прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а также незаконные приобретение, хранение или перевозка растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ (ст. 228.3), незаконные производство, сбыт или пересылка прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ (ст. 228.4), хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ, а также растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества (ст. 229), контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ (ст. 229.1), склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (ст. 230), незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры (ст. 231), организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (ст. 232), незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных веществ (ст. 233).

Растущий спрос на наркотические средства и психотропные вещества, стимулирующий их незаконное производство и распространение, представляет глобальную проблему современной цивилизации, ибо серьезно угрожает социально-экономической и политической стабильности, национальной безопасности и суверенитету многих государств, здоровью и благополучию миллионов людей, главным образом молодежи. В России, особенно в последнее десятилетие, организованная преступная деятельность в сфере наркобизнеса расширялась угрожающими темпами. Очень высокая доходность наркобизнеса обусловила его практически полную монополизацию организованными преступными сообществами, создавшими теневую «индустрию» производства и распространения наркотиков.¹

Об этом свидетельствуют аналитические материалы. Анализ развития уровня потребления наркотических средств в Российской Федерации и результатов правоохранительной деятельности в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков за 2014 год показывает, что стремительно развивающаяся внешняя наркоэкспансия и высокий уровень наркотизации общества продолжают представлять прямую угрозу национальной безопасности страны. По данным мониторинга в Российской Федерации, количество лиц, регулярно и эпизодически потребляющих наркотики, оценивается в 8 млн. человек (порядка 5,6 % населения), в том числе около 3 млн. – активные наркопотребители (2 % населения).

 Борьба с организованными формами наркопреступности неразрывно связана с пресечением поставок наркотических средств и психотропных веществ оптовыми партиями. Так, в 2013 году правоохранительными органами произведено 10 719 изъятий наркотических средств и психотропных веществ в значительных (по классификации УНП ООН) размерах (снижение на 2,4 %) общей массой 24,2 т (снижение на 17,5 %), в том числе органами наркоконтроля – 10 037 изъятий (рост на 2,7 %) массой 21,5 т (снижение на 7,6 %).

Общая масса подконтрольных веществ, изъятых из незаконного оборота за 2013 год, составила 37,5 т (в том числе органами наркоконтроля 64 %, или 24 т), что на 62,8 % меньше показателя за 2012 год. Динамика снижения данного показателя в 2013 году объясняется тем, что в 2012 году органами наркоконтроля было произведено разовое изъятие крупной партии прекурсоров (порядка 59 т), тогда как в 2013 году всеми правоохранительными органами Российской Федерации из незаконного оборота изъято только 248 кг прекурсоров.

При этом следует отметить, что количество изъятых наркотических средств осталось на уровне прошлого года и составило 34,8 т (снижение менее чем на 3 %), в том числе органами наркоконтроля – 21 т 645 кг (снижение на 2,9 %). Наблюдается существенный рост изъятий героина (2,4 т, при росте на 12,5 %, в том числе органами наркоконтроля – 1,7 т, рост на 5,9 %), гашиша (2,1 т, рост на 28 %, органами наркоконтроля – 1,3 т, рост на 39,5 %), кокаина (446 кг, рост в 6,6 раза, органами наркоконтроля – 185,3 кг, рост в 5,7 раза), синтетических наркотиков (2 т, рост в 1,5 раза, органами наркоконтроля – 1,1 т, рост на 21,1 %).¹

В свою очередь в 2010 году в России было учтено более 621 тыс. наркопотребителей. Реальное их число оценивается специалистами примерно в 2 - 2,5 млн. человек, или почти 2 % населения страны. В рамках противодействия незаконному обороту наркотиков в отчетном периоде правоохранительными органами, по данным межведомственной статистической отчетности, пресечено 222 564 преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Из общего количества пресеченных наркопреступлений 38,3 % приходится на долю органов наркоконтроля (85 185).

За 2010 год правоохранительными органами задержано 112 109 лиц, совершивших наркопреступления, из них органами наркоконтроля – 36 691.

Законодатель в целях избежания правовых коллизий дает официальные понятия наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов:

наркотические средства – вещества синтетического или естественного происхождения, препараты, включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, в том числе Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 года;

психотропные вещества – вещества синтетического или естественного происхождения, препараты, природные материалы, включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, в том числе Конвенцией о психотропных веществах 1971 года;

прекурсоры наркотических средств и психотропных – вещества, часто используемые при производстве, изготовлении, переработке наркотических средств и психотропных веществ, включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, в том числе Конвенцией Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года;

аналоги наркотических средств и психотропных веществ –запрещенные для оборота в Российской Федерации вещества синтетического или естественного происхождения, не включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, химическая структура и свойства которых сходны с химической структурой и со свойствами наркотических средств и психотропных веществ, психоактивное действие которых они воспроизводят.¹

Перечень наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых запрещен или ограничен в Российской Федерации, утвержден Постановлением Правительства РФ от 30 июня 1998 г. № 681. Перечень содержит четыре списка.² Постановлением Правительства от 27 февраля 2015 года №174 «О внесении изменений в некоторые акты правительства в связи с совершенствованием контроля за оборотом наркотических средств» вышеуказанные списки пополняются новыми наркотическими и психотропными веществами. В перечень наркотических средств включены шесть химических соединений и их производные, кроме того одновременно внесены соответствующие изменения в значительный, крупный и особо крупный размеры наркотических средств и психотропных веществ для целей статей 228, 228¹, 229 и 229¹  Уголовного кодекса Российской Федерации, утверждённые постановлением Правительства от 1 октября 2012 года №1002. При этом значительный, крупный и особо крупный размеры определены по аналогии с размерами подобных наркотических средств.³

Способ совершения преступления — один из наиболее значимых признаков объективной стороны состава преступления, однако в уголовном законе отсутствует его определение. В доктрине уголовного права можно найти следующие определения способа совершения преступления: «приемы, методы, тактические средства, применяемые для совершения преступления» , «факультативный признак объективной стороны преступления, присущий каждому преступлению независимо от формы деяния и формы вины, представляющий собой образ действий, прием или систему приемов, направленных на достижение результата, совершаемых в определенном порядке» , «та форма, в которой выразились общественно опасные действия, те приемы и методы, которые использовал преступник для совершения преступления».¹

Многообразие составов преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, обуславливает наличие обширного перечня способов совершения преступлений в выше обозначенной сфере. В соответствии с этим способы совершения преступления делятся на: способы приобретения, способы хранения, способы перевозки, способы изготовления, способы переработки, способы сбыта, способы хищения и некоторые другие.

Итак, рассмотрим способы приобретения наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов. Приобретение наркотиков (психотропных веществ) – это их покупка, получение в качестве средства взаиморасчета за проделанную работу, оказанную услугу или в уплату долга, в обмен на другие товары и вещи, а равно присвоение найденного, сбор дикорастущих растений или их частей, в том числе на земельных участках сельскохозяйственных и иных предприятий, а также на земельных участках граждан, если эти растения не высеивались и не выращивались.²

Приобретением считается также присвоение найденных нар­котиков и психотропных веществ, сбор неохраняемых остатков посевов наркотикосодержащих растений после их уборки, сбор ди­корастущих мака и конопли. Преступление окончено с момента заключения сделки, в результате которой наркотики либо психо­тропные вещества переходят в незаконное владение виновного, или с момента сбора, находки.³

Хранение — это любые незаконные умышленные действия, связанные с нахождением наркотиков в нелегальном владении ви­новного (при себе, в жилище, на рабочем месте, в тайнике и т.д.). Продолжительность, а также место хранения на квалификацию деяния не влияют. Преступление окончено с момента начала хра­нения.¹

Важно отметить, что законодатель устанавливает правила легального хранения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров: хранение наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров осуществляется юридическими лицами, имеющими лицензию на осуществление деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений с указанием работ и услуг по хранению наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. Хранение наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров осуществляется в изолированных помещениях, специально оборудованных инженерными и техническими средствами охраны, а также в местах временного хранения (за исключением прекурсоров). Помещения подразделяются на 4 категории. В отношении помещений каждой из категорий устанавливаются базовые требования к их оборудованию инженерными и техническими средствами охраны, а также к условиям хранения в них наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.² Соответственно вариации хранения могут быть многообразны и каждая из них будет считаться преступной в случае отклонения от правил, установленных Постановлением правительства № 1148 от 31.12.09.

Перевозка — незаконное, т.е. без соответствующего разреше­ния, перемещение наркотического средства или психотропного ве­щества из одного пункта в другой любым видом транспорта. Перевозка признается оконченной с момента начала движения транс­порта. Равно как и пересылка, под которой понимается незаконная их отправка по почте или багажом. Преступ­ление считается оконченным с момента принятия отправления почтовой или транспортной организацией.¹ Перевозка и пересылка могут осущетсвляться любым видом транспорта, в том числе наземным – автомобили, трамваи, поезда, воздушным – самолеты, вертолеты, водным, подземным. Таким образом, каждая из перевозок наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров будет считаться преступной, только если не сооветствует правилам установленным законом: юридическое лицо, осуществляющее перевозку наркотических средств, обеспечивает их охрану. При этом оно должно иметь лицензию на осуществление негосударственной (частной) охранной деятельности. В случае ее отсутствия охрана наркотических средств осуществляется путем привлечения к перевозке в установленном порядке:

подразделений вневедомственной охраны полиции;

ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти или организаций;

юридического лица, имеющего лицензию на осуществление негосударственной (частной) охранной деятельности.

Юридическое лицо осуществляет перевозку наркотических средств:

на основании заключенного в установленном порядке с другим юридическим лицом договора перевозки, договора поставки, договора передачи на уничтожение или иного договора, в соответствии с которым у одной из сторон договора возникает обязанность осуществить перевозку наркотических средств (далее - договор);