Тема 3. Организованная преступность в мире и борьба с ней (2 ч.)

В последние десятилетия ХХ века в мире произошло стремительное разрастание самой опасной разновидности преступности - преступности организованной. В связи с расширением рынков сбыта наркотиков, краденых вещей, оружия и т.п., одновременно наблюдается и интенсивная транснационализация последней.

Организованная преступность избирает для своей деятельности два основные направления: запрещенные виды деятельности и участие в легальной экономике. В последнее время становится все более заметным участие высших должностных лиц государств в преступных организациях.

На Всемирной конференции по организованной транснациональной преступности (Неаполь, 1994) отмечалось, что преступные организации легко пересекают государственные границы, что организованная преступность стала фактором, угрожающим международному правопорядку в целом, а не только отдельным государствам. Иначе говоря, организованная преступность превратилась в мировую глобальную угрозу.

Известный американский криминолог проф. Л. Шелли отмечала в своих работах, что организованная преступность в ХХ1 веке станет такой же приметой, как колониализм Х1Х века и холодная война века ХХ-го²⁹.

Преступления данного вида по-разному именуются в литературе (международные уголовные преступления, конвенционные преступления, уголовные преступления международного характера).

Исходя из определений, дающихся в литературе, можно следующим образом сформулировать соответствующее понятие. Преступления международного характера (ПМХ) – это преступления, посягающие непосредственно на нормальные отношения между государствами, наносящие ущерб мирному сотрудничеству в различных областях отношений, а также организациям и гражданам, наказуемые согласно нормам, установленным в соответствии с международными договорами.

Между ПМХ и международными преступлениями существуют принципиальные различия и прежде всего - по характеру и степени общественной опасности. В отличие от международных преступлений, ПМХ не посягают на столь основополагающий объект, как мир и безопасность человечества в целом. Степень их общественной опасности значительно ниже, чем у международных преступлений. В то же время в целом их опасность для общества выше по сравнению с обычными общеуголовными преступлениями в силу разных причин. Прежде всего потому, что данные преступления наносят ущерб, помимо прочего, также и межгосударственным отношениям. Ответственность за ПМХ несут не государства, а физические лица. Наконец, уголовная ответственность за данные преступления наступает в соответствии с национальным законодательством, хотя и на основе международных договоров.

В зависимости от характера и степени общественной опасности и других признаков ПМХ можно классифицировать определенным образом. В.П. Панов выделяет следующие основные группы преступлений:

(1). Преступления против стабильности международных отношений: международный терроризм; захват заложников; захват, угон самолетов и других авиатранспортных средств и иные деяния, совершаемые на борту воздушного судна и в международных аэропортах; хищения ядерного материала; наемничество; незаконное радио- и телевещание; пропаганда войны.

(2). Преступления, наносящие ущерб экономическому, социальному и культурному развитию государств: фальшивомонетничество; легализация преступных доходов; незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ; контрабанда; нелегальная эмиграция; посягательство на культурные ценности народов.

(3). Преступные посягательства на личные права человека: рабство и работорговля; торговля женщинами и детьми; эксплуатация проституции третьими лицами; распространение порнографии; пытки и другие жестокие или унижающие достоинство виды обращения и наказания; систематические и массовые нарушения прав человека и др.

(4). Преступления, совершаемые в открытом море: пиратство; разрыв или повреждение подводного кабеля или трубопровода; столкновение морских судов; неоказание помощи на море; загрязнение моря вредными веществами; нарушение правового режима континентального шельфа и специальной экономической зоны; нарушения установленных правил морских промыслов.

(5). Военные преступления международного характера: применение запрещенных средств и методов ведения войны; насилие над населением в районе военных действий; незаконное ношение или злоупотребление знаками Красного Креста или Красного полумесяца; мародерство; дурное обращение с военнопленными и др³⁰.

Рассмотрим некоторые из перечисленных преступлений подробнее.

Терроризм. В настоящее время в отношении этого вида преступлений действует Конвенция ООН о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой (1973 г.), а также Резолюция « О недопустимости политики государственного терроризма и любых действий государств, направленных на подрыв общественно-политического строя в других суверенных государствах» (1984 г.). Преступлением международного характера данное деяние будет в том случае, когда преступник и потерпевшие являются гражданами одного государства или разных стран, но преступление совершено за их пределами; теракт направлен против лиц, пользующихся международной защитой; совершив преступление в одном государстве, террорист укрывается в другом.

Объективная сторона терроризма включает в себя следующие действия: взрывы помещений посольств, миссий, представительств или штаб-квартир международных организаций; диверсионные акты на улицах, в аэропортах, на вокзалах, культурных центрах, промышленных сооружениях, в помещениях для торговой и профессиональной деятельности; умышленное использование взрывных устройств, встроенных в посылки, бандероли, письма и другие почтовые отправления; любой диверсионный акт против общественных сооружений; заговор в целях совершения актов международного терроризма и соучастие в них в любой форме и т.п.

Захват заложников предусмотрен Конвенцией о борьбе с захватом заложников (1979 г.). Представляет собой захват или задержание с последующим незаконным лишением свободы потерпевшего с целью заставить третью сторону (государство, других лиц или организации) совершить навязываемые действия как условия для освобождения заложников.

Наемничество является преступлением международного характера в соответствии с Резолюцией ГА ООН (1968 г.), в которой практика использования наемников объявлена уголовно наказуемой, а сами наемники названы преступниками. Всем странам рекомендовано принять соответствующие законы, криминализирующие набор, финансирование и обучение наемников на их территории и запрещающие своим гражданам поступать на службу в качестве наемников.

Конвенция ООН о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников (1989 г.) определила признаки соответствующего преступления.

Наемник не является гражданином данного государства, не проживает постоянно на его территории и не послан третьим государством в качестве советника или иного официального представителя.

Наемник не включен в личный состав воюющих сторон, хотя и принадлежит к одной из них. В отличие от них так называемые добровольцы включаются в состав вооруженных сил воюющей стороны и государство полностью за них несет ответственность.

Наемник специально вербуется для участия в конкретном вооруженном конфликте. Отметим, что ответственности государств за набор наемников пока не установлено. Именно поэтому данный вид преступлений нельзя относить к категории международных.

Побудительным мотивом наемника является повышенное материальное вознаграждение.

Фальшивомонетничество было объявлено преступлением международного характера Женевской конвенцией о борьбе с подделкой денежных знаков (1929 г.). В литературе отмечается, что ряд положений данной конвенции в настоящее время устарел и нуждается в существенных изменениях. Так, явно требует расширения предмет данного преступления и должен включать различные виды ценных бумаг³¹

Незаконные операции с наркотическими средствами и психотропными веществами. Борьба с данным видом преступлений ведется на основе Единой конвенции о наркотических средствах (1961 г.), Конвенции о психотропных веществах (1971 г.), а также Конвенции ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (1988 г.). Надо сказать, что несмотря на серьезные усилия международного сообщества противодействовать распространению наркотизма и наркобизнеса, данные опаснейшие явления до недавних пор повсеместно имели тенденцию к постоянному росту. В последние годы, правда, ситуация в мире (к сожалению, не в России!) меняется в лучшую сторону³².

Легализация преступных доходов. Это преступление неразрывно связано с деятельностью организованных преступных группировок во всем мире и заключается в попытке замаскировать незаконное происхождение капиталов. Не случайно оно получило меткое название «отмывание грязных денег». Это деяние отнесено к преступлениям международного характера в соответствии с европейской Конвенцией об «отмывании», выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности

( 1990 г.). Россия в 1999 г. присоединилась к данной конвенции, хотя, во всяком случае, на 1 апреля 2001 г. ее еще не ратифицировала.

Торговля женщинами и детьми. Данное деяние до недавних пор не привлекало особого внимания международного сообщества. Однако в последнее время появляется все больше тревожных фактов. Ежегодно в мире вывозится только за границы примерно миллион человек.

Буквальное значение этого термина может привести к выводу о том, что речь идет об одном из видов работорговли, однако это не так. Чаще всего под этим термином понимают незаконное перемещение женщин и детей как внутри страны, так и через государственные границы прежде всего в целях сексуальной эксплуатации.

Хотя данное явление приобрело поистине угрожающие масштабы только в последние годы, мировое сообщество уже почти сто лет пытается пресечь его как позорную практику, существенно ущемляющую права и свободы женщин и детей. Так, в 1910 г. и в 1921 г. были приняты соответственно Международная конвенция о пресечении торга женщинами и Женевская конвенция о запрещении торговли женщинами и детьми.

Впоследствии была принята более современная Конвенция о борьбе с торговлей людьми и эксплуатации проституции третьими лицами ( 1949 г.). Этой конвенцией были признаны преступными следующие действия : сводничество, склонение или совращение в целях проституции другого лица, даже с его согласия; эксплуатацию проституции третьими лицами, даже с их согласия; содержание дома терпимости или управление им, а также сознательное финансирование и участие в финансировании дома терпимости; сдача в аренду или наем здания или другого места, зная, что они будут использованы в целях проституции третьими лицами и др.

Названная Конвенция предусмотрела и меры пресечения торговли людьми с целью их сексуальной эксплуатации.

В ноябре 2000г. Генеральная Ассамблея ООН приняла Конвенцию против транснациональной организованной преступности, в которой большое место уделено противодействию торговле женщинами и детьми.

В Протоколе о предупреждении и пресечении торговли людьми, дополняющем данную Конвенцию ООН, разъяснено, (ст. 3) что «торговля людьми» означает осуществляемые в целях эксплуатации вербовку, перевозку, передачу, укрывательство или получение людей путем угрозы силой или ее применения или других форм принуждения, похищения, мошенничества, обмана, злоупотребления властью или уязвимостью положения, либо путем подкупа, в виде платежей или выгод, для получения согласия лица, контролирующего другое лицо. Эксплуатация включает, как минимум, эксплуатацию проституции других лиц или другие формы сексуальной эксплуатации, принудительный труд или услуги, рабство или обычаи, сходные с рабством, подневольное состояние или извлечение органов.

Тема 4. Организованная транснациональная преступность.

Под организованной транснациональной преступностью понимается осуществление преступными организациями незаконных операций, связанных с перемещением потоков информации, денег, физических объектов, людей, других материальных и нематериальных средств через государственные границы с целью использования благоприятной рыночной конъюнктуры в одном или нескольких иностранных государствах для получения существенной экономической выгоды, а также для эффективного уклонения от социального контроля с помощью коррупции, насилия и использования значительных различий в системах уголовного правосудия разных стран³³.

В документах ООН отмечается, что транснациональное преступление не обязательно сопровождается пересечением государственных границ. Незаконные товары могут производиться в одной стране и лишь их распространение осуществляется на международном уровне. Кроме того, многие традиционные организованные группы могут обладать международным влиянием

благодаря ресурсам, накопленным ими в результате операций в их собственных странах³⁴.

Отметим, что новая (2000 г.) Конвенция ООН, посвященная борьбе с названным явлением, определила его с помощью не только понятия транснационального преступления, но и также через понятие организованной преступной группы. Последняя означает « структурно оформленную группу в составе трех или более лиц, существующую в течение определенного периода времени и действующую согласованно с целью совершения одного или нескольких серьезных преступлений или преступлений, признанных таковыми в соответствии с данной конвенцией, с тем, чтобы получить, прямо или косвенно, финансовую или иную материальную выгоду»³⁵.

Как справедливо отмечается специалистами, в настоящее время ни одна из стран мира не осознает полностью масштабов грозящей опасности. В равной мере ни одно из правительств сегодня не способно поставить заслон крупнейшим криминальным организациям³⁶.

Транснациональная организованная преступность существенно отличается от организованной преступности «традиционной».Так, если последняя функционирует на территории своего базирования, первая действует прежде всего на чужой территории.

Рассмотрим основные виды организованной транснациональной преступной деятельности.

Наркобизнес. Традиционно является самым доходным преступным промыслом. Приносит около половины всех незаконных доходов. В мире сложились устойчивые места производства наркотиков. Так, в настоящее время весь кокаин изготавливается в трех странах Южной Америки (Перу, Боливия, Колумбия,). Что касается героина, то почти все мировое производство опиума сосредоточено в Афганистане и Бирме. Объем его производства в Афганистане продолжает стремительно расти: в 2000 году он достиг 72% от общего объема незаконного производства опиума во всем мире. Наркоугроза все теснее переплетается с другими угрозами. Например, режим "Талибана" в Афганистане, который позволяет действовать на своей территории бен Ладену и другим террористам, поощряет торговлю наркотиками и получает от нее прибыль. Некоторые исламские экстремисты рассматривают наркобизнес как оружие против Запада и один из источников доходов для финансирования своей деятельности. Ни одна страна так не уязвима перед разветвленной сетью наркобизнеса, как Колумбия³⁷. Анаша изготавливается на Ближнем и Среднем Востоке, Средней и Юго-Восточной Азии и Африке.

США уже многие годы являются основным потребителем наркотиков. Хотя население страны составляет всего 5% от числа жителей планеты, на долю американцев приходится половина мирового потребления наркотиков³⁸. Правда, в опубликованном в январе 2001 г. докладе ООН о положении с наркотиками в мире в 2000 году утверждается, что мировое производство кокаина и героина сократилось. В период с 1992/93 по 1999 год производство листа коки и кокаина упало примерно на 20 процентов, а производство опиума только за последний год уменьшилось более чем на 17 процентов. В связи с этими тенденциями основные потребительные рынки стабилизировались или даже испытали сокращение численности. Напротив, оборот наркотиков и торговые маршруты расширились вследствие глобализации³⁹.

Незаконный оборот оружия. Довольно доходный бизнес, особенно в связи и в местах локальных военных конфликтов.

Незаконная миграция и организованная проституция. Ежегодно в мире нелегально вывозится за рубеж около одного миллиона человек. Только в США доходы от подобной деятельности составляют 3,5 миллиарда долларов в год. Особенно активны в данной сфере китайские триады, японская якудза и другие преступные организации. Данные, полученные из самых различных источников, неопровержимо указывают на явную тенденцию разрастания торговли людьми в мире. Так, за четыре века классической работорговли «оборот» не превысил 12 миллионов человек. За последние же тридцать лет в одной лишь Азии число женщин и детей, проданных в секс-рабство, составило 30 миллионов. Большая часть этого бесчеловечного бизнеса – в руках преступных организаций⁴⁰.

На ХХ конгрессе ООН, проходившем в апреле 2000 г., отмечалось, что торговля людьми – самый быстро развивающийся рынок в мире. Он включает три основных компонента: незаконный ввоз иностранцев; сексуальное рабство женщин и детей; экономическое рабство во всех его формах⁴¹.

Терроризм. В последнее время из политического явления

он все более становится коммерческим и профессиональным, когда в любую точку мира устремляются в погоне за наживой «солдаты удачи».

Автобизнес. Проявляется в кражах и контрабанде

транспортных средств.

Компьютерные преступления. Приобретают все более

широкий размах. Только одним США наносят ущерб в размере 10 миллиардов долларов в год⁴².

Контрабанда природных ресурсов, незаконная торговля

дикими животными. Серьезнейшая проблема для России, из которой в огромных масштабах вывозятся нефтепродукты, лес, металлы, морепродукты и т.п.

Посягательства на предметы культуры и искусства.

Основные транснациональные преступные организации. Преступные организации стремятся действовать там, где для них риск разоблачения и привлечения к уголовной ответственности минимален. В свою очередь доходы от преступной деятельности направляются в страны, отличающиеся льготным налоговым и правовым режимом, всевозможные оффшорные зоны и т.п.

По мнению специалистов американского Института национальных стратегических исследований, транснациональные преступные организации по сравнению с «домашними» имеют ряд ключевых особенностей. К ним относятся: создание заграничных филиалов и представительств; коррумпирование иностранных лидеров; образование транснациональных стратегических союзов и осуществление законных инвестиций в зарубежных странах⁴³.

Исследователи отмечают также следующие специфические черты транснациональных преступных организаций: гибкость входящих в сеть организаций, благодаря которой последние легко уходят от пристального взора полиций, пирамидальную организационную структуру, позволяющую отдалить лидеров от процесса непосредственного совершения преступлений, проникновение в легальную предпринимательскую деятельность и, наконец, широкую коррупцию⁴⁴.

Специалисты и эксперты ООН называют в числе наиболее известных транснациональных преступных организаций колумбийские наркокартели; китайские триады; итальянскую мафию; нигерийские преступные организации; российскую организованную преступность; японскую якудза и др.⁴⁵

Колумбийские наркокартели специализируются исключительно на наркобизнесе. Наиболее влиятельными считаются калийский и медельинский картели, занимающиеся промышленной перевозкой и сбытом наркотиков, кокаина, а в последнее время и героина. Особенно заметной фигурой среди наркобаронов был Пабло Эскобар, уничтоживший около 200 судей, пытавшихся преследовать его. Несколько лет назад был убит. Главари названных картелей нередко подвизаются в роли легальных предпринимателей. Колумбийская наркомафия неуклонно расширяет свое влияние в Европе, странах СНГ.

Китайские триады – традиционные формы преступных сообществ Китая, возникшие в свое время еще во втором веке до н. э. Располагаются преимущественно в Гонконге. Отход последнего к Китаю в 1997 г. повлек массовый выезд триад по всему миру. Наиболее известны такие триады, как «Сунь Е Он», «14 К», «Группа Во» и др. На Тайване активно действует «Юнайтед бамбу». В Гонконге до недавнего времени насчитывалось около 50 преступных организаций, насчитывающих 160 тысяч членов. Сфера деятельности довольно разнообразна. Это вымогательства, наркобизнес, проституция и азартные игры. Триады тесно связаны с «тонгами», группировками соотечественников в США. Последние активны в Западной Европе. Деятельность триад распространяется главным образом на Китай, Тайвань, Страны Юго-Восточной Азии, Дальний Восток России.

Итальянская мафия имеет сложную внутреннюю структуру. Она образована несколькими крупнейшими преступными организациями, взаимодействующими между собой на началах признания самостоятельности каждой. Это «Коза Ностра», сицилийская мафия, калабрийская ндрагета, неаполитанская каморра и др. Сферы деятельности разнообразны.

Нигерийские преступные группировки сосредоточены главным образом на незаконной торговле наркотиками. По объемам ввоза наркотиков в США уступают лишь китайцам. В этих целях активно используется сеть наркокурьеров. Нигерийцы не брезгуют также вымогательствами, мошенничествами (подделка кредитных карточек, банковские махинации, использование фиктивных удостоверений личности и т.п.).

Российская организованная преступность стремительно наращивает свой криминальный потенциал, активно перемещает свою деятельность за пределы государственных границ. Если в 1990 г. на учете в органах внутренних дел России состояло 785 организованных преступных группировок, то в 1999 г. их количество выросло до 14 тысяч.

По мнению одного из исследователей, с которым следует согласиться, организованная преступность в России на рубеже веков характеризуется тем, что она все больше представляет из себя силу более значимую, чем сила власти, ее законов, ее контролирующих и правоохранительных органов, ее судов⁴⁶.

По данным МВД, около 110 российских преступных организаций ( по данным других источников – свыше двухсот) в настоящее время действует на территории примерно 50 (по данным Совета Национальной безопасности США на декабрь 2000 г. – 60) стран.

Согласно докладу ФБР «Евразийская организованная преступность на территории США», подготовленному в конце 2000 г., основная территория действий российских преступных группировок в Европе – Прага, Будапешт, Стокгольм, Женева, Варшава, Лондон, Брюссель, Берлин, Рим и Антверпен; в США – Нью-Йорк, Бостон, Майами, Лос-Анджелес, Багамы⁴⁷.

В настоящее время можно говорить о 15 устойчивых, иерархически организованных преступных организациях, действующих в США. Из них, по крайней мере, 9 имеют тесные связи с партнерами из СНГ. Наибольшую активность в настоящее время они проявляют на Западном побережье США. По утверждению ФБР, его сотрудникам удалось документировать 317 встреч представителей «русской мафии» с высшими чиновниками из ближайшего окружения Б. Ельцина. Все они прошли тайно на территории США. Этот же источник утверждает. что свыше половины российских бизнесменов, выезжающих в США для ведения дел, получают помощь от преступных группировок⁴⁸.

Наиболее влиятельная группировка в Лос-Анджелесе – армянская. В Сан-Франциско, Портленде, Сиэтле действуют, по большей части, российские и украинские группировки. Наиболее заметные российские ОПГ – «солнцевская», «измайловская» и «дагестанская». Их деятельность в основном сосредоточена на кражах автомобилей, организации проституции, различного рода мошенничествах, особенно с медицинскими страховками.

Прослеживаются связи, которые российские ОПГ устанавливают с Коза Ностра и бандами Латинской Америки. Преобладающее влияние российских ОПГ на Западном побережье США в значительной степени объясняется, по мнению сотрудников отдела по борьбе с организованной преступностью Министерства юстиции США, отсутствием там Коза Ностры. Не исключено, что главное место деятельности россиян – Портленд и Сиэтл. Это связано с тем, что там проживает, соответственно, большое количество новых эмигрантов из стран СНГ⁴⁹.

Якудза ( борекудан) включает в своем составе в настоящее время 23 преступных сообщества, объединяющие более 83 тысяч активных членов. К крупнейшим относятся такие, как «Ямагучи Гуми» (17500 чел.), «Сумиеси Кай» (6200 чел.), «Инагава Кай» (5100 чел.)⁵⁰. Преступные организации Японии контролируют проституцию, шоу и наркобизнес, стройиндустрию и профсоюзы докеров. В странах Юго-Восточной Азии Якудза активно занимается сексбизнесом, незаконным оборотом наркотиков и оружия.

Члены японских преступных группировок взаимодействуют и с аналогичными организациями и в России. Основная сфера взаимоотношений – контрабанда морепродуктов, торговля крадеными автомобилями и проституция. По некоторым оценкам, если российская мафия, японская якудза и китайские триады смогут «договориться», то Дальний Восток начнет превращаться в колыбель объединенной криминальной сверхдержавы⁵¹.