Оценка стоимости предприятия (бизнеса)

28)принятие решений о создании дочерних и зависимых обществ,

àтакже вопросов о приобретении или отчуждении акций (долей) в уставных капиталах других хозяйственных обществ, участие общества в некоммерческих организациях.

29)установление размера и порядка вознаграждения и компенсаций за исполнение своих обязанностей членам правления.

30)иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

Компетенция генерального директора:

К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.

Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества, возглавляет правление общества, являясь председателем правления по должности.

Генеральный директор без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим уставом и внутренними документами (Положениями), принятыми в обществе, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.

Генеральный директор общества утверждает следующие внутренние документы общества:

1)документы, регулирующие отношения общества с его работниками;

2)документы в области качества, техническую, технологическую

èконструкторскую документацию общества;

3) документы, регулирующие порядок взаимоотношения служб

и отделов общества в области коммерческой деятельности;

4)документы в области охраны труда и промышленной безопасности общества;

5) документы в области корпоративной рекламы, имиджелогии

и маркетинга;

6)другие документы, утверждение которых действующим законодательством и настоящим уставом отнесено к компетенции руководителя.

301

К компетенции правления общества относится:

1)разработка и представление совету директоров общества приоритетных направлений деятельности общества и перспективных планов их реализации;

2)формирование проекта основных параметров бюджета общества, разработка и утверждение детализированного бюджета общества после утверждения основных параметров бюджета советом директоров общества, контроль исполнения бюджета общества, внесение предложений

âсовет директоров общества по изменению параметров бюджета, подготовка отчетов для совета директоров общества об исполнении бюджета общества;

3)подготовка и внесение на рассмотрение совета директоров общества инвестиционных программ и проектов, принятие решений по которым отнесено к компетенции совета директоров общества;

4)утверждение программ и проектов, принятие решений по которым не отнесено к компетенции совета директоров общества, подготовка отчетов об их выполнении;

5)разработка и утверждение текущих планов деятельности общест-

âà;

6)контроль затрат общества, себестоимости производства, утверждение нормативов затрат;

7)утверждение методики определения ценообразования за работы (услуги), выполняемые (оказываемые) обществом, а также на продукцию, производимую обществом;

8) инициирование вопросов перед советом директоров общества о создании дочерних и зависимых обществ, а также вопросов о приобретении или отчуждении акций (долей) в уставных капиталах других хозяйственных обществ, участии общества в некоммерческих организациях;

9)представление совету директоров общества обоснований и иных необходимых документов, связанных с выпуском ценных бумаг обществом;

10)организация выполнения перспективных и текущих планов деятельности общества, реализация инвестиционных, финансовых и иных проектов общества;

11)передача третьим лицам прав на использование интеллектуальной собственности общества, кроме случаев, когда сделки по такой передаче относятся Федеральным законом «Об акционерных обществах»

302

к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров общества;

12)передача прав на производство продукции общества третьим ли-

öàì;

13)утверждение организационной структуры общества, положений

îего структурных подразделениях и их функциональных обязанностях, утверждение иных внутренних документов общества по вопросам, относящимся к компетенции правления общества;

14)согласование кандидатур на должность руководителей структурных подразделений (цехов, отделов, служб и т. п.) общества;

15)установление системы и формы оплаты труда, определение критериев мотивации труда работников общества, в том числе премирования и иного экономического стимулирования;

16)выработка стратегии сотрудничества общества с поставщиками сырья, материалов, комплектующих изделий и услуг;

17)выработка стратегии маркетинга сбыта производимой обществом продукции;

18)выработка стратегии взаимоотношений с дочерними и зависимыми обществами;

19)принятие решений по направлению средств общества на оказание спонсорской и благотворительной помощи;

20)одобрение всех сделок общества, связанных с недвижимостью;

21)одобрение всех сделок общества, связанных с получением и выдачей кредитов и займов, связанных с хозяйственной деятельностью Общества на сумму, превышающую 100 000 (Сто тысяч) рублей;

22)одобрение сделок общества на сумму от 1 до 25 % стоимости активов общества, определенных по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, осуществляемых обществом в процессе его обычной хозяйственной деятельности;

23)выдвижение, для последующего назначения советом директоров общества, кандидатур на должность руководителей филиалов и представительств общества;

24)выдвижение кандидатов для последующего назначения советом директоров общества, полномочных представителей общества в общих собраниях участников (общих собраниях акционеров) обществ, участником (акционером) которых является общество.

303

Полномочия вышеуказанных представителей общества определяются законодательством и оформляются соответствующей доверенностью, выдаваемой генеральным директором общества;

25)выдвижение для последующего рассмотрения советом директоров общества, кандидатов на должность единоличного исполнительного органа, членов коллегиального исполнительного органа, ревизионной комиссии обществ, участником (акционером) которых является общество.

26)утверждение правил внутреннего трудового распорядка, должностных инструкций руководителей структурных подразделений (цехов, отделов, служб и т. п.), внутреннего документа, регламентирующего наложение взысканий и предоставление поощрений, согласование условий материального вознаграждения и основных условий трудовых договоров с руководителями структурных подразделений общества;

27)выработка концепции формирования основных разделов коллективного договора;

28)решение иных вопросов, связанных с текущей деятельностью общества, внесенных на рассмотрение правления общества генеральным директором (председателем правления), советом директоров общества.

Внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила корпоративного поведения эмитента, íåò.

Изменения в устав и иные внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента, в отчетном квартале:

Решением общего собрания акционеров _______г. утверждены

–новая редакция устава общества;

–Изменения в положение о генеральном директоре;

–Положение о правлении;

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента

____________________

5.2.Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

5.3.Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

304

Вознаграждения членам Совета директоров в отчетном квартале за исполнение ими функций членов Совета директоров эмитентом не выплачивались.

Согласно ст. 6 Положения о Совете директоров ОАО «АК ЛМЗ» членам Совета директоров за период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров по решению общего собрания акционеров. Общая сумма таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением общего собрания акционеров. Вознаграждение выплачивается на основании решения общего собрания акционеров по итогам работы общества за год. По итогам работы за 2005 г. решение о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по совету директоров на годовом общем собрании акционеров ___2006 г. не принималось.

Вознаграждения членам правления в отчетном квартале за исполнение ими функций членов правления эмитентом не выплачивались.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией. Ревизионная комиссия общества избирается в составе 5 человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

В компетенцию ревизионной комиссии входят вопросы контроля:

–за соблюдением законности совершенных хозяйственных операций общества;

–соблюдением устава и документов, регламентирующих финансовую и хозяйственную деятельность общества;

–образованием и использованием прибыли общества;

–своевременностью и достоверностью бухгалтерского учета;

–правильностью учета затрат;

–правильностью денежной оценки товарно-материальных ценностей;

–организацией и своевременностью проведения годовых инвента-

ризаций, а также утверждением результатов инвентаризации

в учете и отчетности;

–состоянием кассы и соблюдением кассовой дисциплины;

305

–организацией документооборота и своевременностью поступления в бухгалтерию первичных документов.

Внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации, íåò.

5.5.Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

5.6.Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Согласно п. 16.8 Устава и ст. 8 Положения о ревизионной комиссии ОАО «АК ЛМЗ» членам ревизионной комиссии за период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов ревизионной комиссии по решению общего собрания акционеров. Общая сумма таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением общего собрания акционеров. По итогам работы за 2005 г. решение о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров 17.05.2006 г. не принималось.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Сотрудников, оказывающих существенное влияние на финансо- во-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники), íåò.

Сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный ор-

ãàí.

306

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, íåò.

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 14 145.

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 2

6.2.Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 % его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 % его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 % уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 % их обыкновенных акций

6.3.Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права («золотой акции»)

Доли государства (муниципального образования) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента íåò.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складоч- ном) капитале (паевом фонде) эмитента

Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, указанных в настоящем пунктом, íåò.

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 % его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 % его обыкновенных акций

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 % уставного капитала эмитента (не менее 5 % обыкновенных акций эмитента), определенные на дату списка лиц, имевших право на уча-

307

стие в каждом общем собрании акционеров эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет:

1) Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: ________

полное фирменное наименование: ___________________________

сокращенное фирменное наименование: _______________________

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность: в отчетном квартале не имеют места.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

по состоянию на 30.06.2006 г., тыс. руб.

Дебиторов, на долю которых приходится не менее 10 % от общей суммы дебиторской задолженности, íåò.

308

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

а) Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год была представлена в составе ежеквартального отчета за первый квартал.

б) Эмитент годовой бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, не составляет.

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за отчетный квартал представлена в составе:

1)бухгалтерский баланс, форма ¹ 1;

2)отчет о прибылях и убытках, форма ¹ 2.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

309

310